01/09/2014
ÿþ M O ) W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M a n i t o u '
b e l g e
; : 4 É P 0 8 É A U G R E F F E D U j R l O U N A L
D E C O M M E R C E
D E L I M E
Z 1 A O O T 2 0 1 1 1 D M S I D R N A M U R
l e
P r . L e c r G u e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 3 8 1 . 5 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o n f i b e l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : N o u v e l l e R o u t e d e S u a r i é e 6 , 5 0 2 0 T e m p l o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s A s s o c i é s d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 4
L e s A s s o c i é s c o n f i r m e n t l a n o m i n a t i o n d e l a S C C R L P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a t h y D o u m e n , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
H e r v é S a l o m o n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 24.07.2014 14361-0335-025
05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 25.07.2013 13362-0564-025
01/03/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l e
D E P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 0 - 0 2 - 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 3 0 3 6 1 4
i u s
R é s e i a u M o n i t b e l g
P o u r l e @ f f r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 3 8 1 . 5 2 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o n f i b e l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : N o u v e l l e R o u t e d e S u a r l é e 6 , 5 0 2 0 T e m p l o u x ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s A s s o c i é s d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 3
1 . L e s a s s o c i é s r é v o q u e n t l e m a n d a t d e M o n s i e u r K e n n e t h T i m m e r m a n s e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 o c t o b r e 2 0 1 2 . L a d é c i s i o n p o r t a n t s u r l a d é c h a r g e d u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t s e r a s o u m i s e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s q u i d é l i b é r e r a e t d é c i d e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c o n c e r n é .
2 . L e s a s s o c i é s r é v o q u e n t l e m a n d a t d e M o n s i e u r M a r c V e r m e u l e n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . L a d é c i s i o n p o r t a n t s u r l a d é o h a r g e d u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t s e r a s o u m i s e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s q u i d é l i b é r e r a e t d é c i d e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c o n c e r n é .
3 . L e s A s s o c i é s n o m m e n t , a v e c e f f e t a u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , M o n s i e u r H e r v é S a l o m o n , d e m e u r a n t à l ' A v e n u e d e s L a u r i e r s 3 2 , 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , c o m m e g é r a n t d e l a S o c i é t é . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
4 . L a S o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n g é r a n t .
H e r v é S a l o m o n G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 20.07.2012 12337-0172-025
08/11/2011
ÿþ H a d 2 . 1
, r e ' á l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l h I I U I I I I i i W i 1 1 1 i i
* 1 1 1 6 8 1 4 4 *
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
i o 2 ' t r f i l f . 2 0 9
P i â e g i i 9 7 ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 3 8 1 . 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n f i b e l
R e c h t s v o r m : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
Z e t e l : N o u v e l l e R o u t e d e S u a r l é e 6 , 5 0 2 0 T e m p l o u x
O n d e r w e r p a k t e : D é m i s s i o n s e t N o m i n a t i o n s - M o d i f i c a t i o n d u c o m m i s s a i r e r e s p o n s a b l e
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n é c r i t e d e s A s s o c i é s d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 0
L e s a s s o c i é s r é v o q u e n t l e m a n d a t d e M o n s i e u r L u c B l o m m a e r t e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 4 j u i n 2 0 1 0 . L a d é c i s i o n p o r t a n t s u r l a d é c h a r g e d u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x c e r c i c e d e s o n m a n d a t s e r a s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s q u i d é l i b é r e r a e t d é c i d e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x c e r c i c e s o c i a l c o n c e r n é .
L e s A s s o c i é s n o m m e n t , a v e c e f f e t a u 1 4 j u i n 2 0 1 0 , M o n s i e u r K e n n e t h T i m m e r m a n s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d e m e u r a n t à 1 8 6 1 W o l v e r t e m , R o s s e m d o r p 8 , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L a S o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x g é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s A s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a c o m m u n i c a t i o n q u i l e u r a é t é f a i t e d u c h a n g e m e n t i n t e r v e n u d a n s l a p e r s o n n e d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , a c t u e l l e m e n t d é s i g n é e c o m m e c o m m i s s a i r e , a v e c e f f e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 0 9 : M o n s i e u r F r a n ç o i s C a t t o i r r e m p l a c e M o n s i e u r J e a n F o s s i o n .
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n é c r i t e d e s A s s o c i é s d u 2 2 j u i n 2 0 1 1
L e s A s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a c o m m u t a t i o n q u i l e u r a é t é f a i t e d u c h a n g e m e n t i n t e r v e n u d a n s l a p e r s o n n e d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n d e n t d e l a s o c i é t é P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , a c t u e l l e m e n t d é s i g n é e c o m m e c o m m i s s a i r e , a v e c e f f e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 0 : M o n s i e u r M a t h y D o u m e n t r e m p l a c e M o n s i e u r F r a n ç o i s C a t t o i r .
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S C C R L P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W a l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r M a t h y D o u m e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l r é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s r e l a t i v e a u x c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l o t û r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
K e n n e t h T i m m e r m a n s M a r c V e r m e u l e n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.08.2011, DPT 29.08.2011 11525-0209-025
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.07.2010, DPT 22.07.2010 10336-0053-025
07/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.06.2009, DPT 25.06.2009 09340-0099-027
18/12/2008 : NA080780
30/06/2008 : NA080780
09/07/2007 : NA080780
08/08/2006 : NA080780
11/07/2006 : NA080780
15/02/2006 : NA080780
31/10/2005 : NA080780
14/09/2005 : NA080780
28/06/2005 : NA080780
26/11/2004 : NA080780
06/07/2004 : NA080780
07/07/2003 : NA080780
27/06/2003 : BL516825
11/10/2002 : BL516825
01/08/2002 : BL516825
28/07/2001 : BL516825
28/07/2001 : BL516825
18/07/2001 : BL516825
18/07/2001 : BL516825
13/04/2001 : BL516825
13/04/2001 : BL516825
01/07/2000 : BL516825
29/06/1999 : BL516825
11/06/1999 : BL516825
11/06/1999 : BL516825
03/12/1997 : BL516825
03/12/1997 : BL516825
22/12/1994 : BL516825
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 12.07.2016 16315-0181-026