06/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R P 1 1 . 9
T R I B U N A T . D E C O M M E R C E
2 4 F E V . 2 0 1 4
I 1 H W n J E .
a
N e d ' e n t r e p r i s e . 0 8 8 3 . 4 7 7 . 3 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N F O R T - B O I S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e R a y m o n d N o ë l 1 2 à 5 1 7 0 B o i s - d e - V i l l e r s ( P r o f o n d e v i l l e ) ( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e e n d a t e d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S P R L C O N F O R T - B O I S a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : P R E M I È R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à o o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e s i x m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 5 6 . 4 5 0 , 0 0 e u r ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r ) à c e n t s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r c s ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 . 6 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
A p r è s q u e l e s a s s o c i é s a i e n t r e c o n n u a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s p o u r l a s o c i é t é d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , i l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l , s o i t :
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e B E A U R A I N à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t t r e n t e d e u x p a r t s ( 6 3 2 )
- M o n s i e u r R a p h a e l B E A U R A I N à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t t r e n t e d e u x p a r t s ( 6 3 2 )
- M o n s i e u r R o l a n d B E A U R A I N à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t v i n g t - d e u x p a r t s ( 4 2 2 )
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , a u p r è s d e C B C B A N Q U E , s o u s l e n u m é r o
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é . D E U X I È M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s e p t a n t e c i n q m i l l e ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T S E P T A N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 . 8 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e : l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s , r e p r é s e n t é . p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t e n n u m é r a i r e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n o u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e s i x m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s e t p o r t é à c e n t s e p t a n t e c i q m i l l e e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e t o t a l i t é . »
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s p a r t s , e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
Q U E S T I O N S D E S A S S O C I É S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' a u c u n e q u e s t i o n n ' e s t p o s é e p a r l e s a s s o c i é s a u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
V O T E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t e e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e
M a î t r e A n t o i n e D E C L A I R F A Y T , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e
4 > ) - R
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
06/12/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 m 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 l I t I i l i i w
* 1 1 1 8 3 1 4 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 4 7 7 . 3 8 4 I l D é n o r m i r a t i o n
( e n e n t e r ) : C O N F O R T - B O I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e G i l e t - V i l l e , 4 9 B à 5 1 7 0 L E S V E S
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l e t c r é a t i o n d ' u n s i è g e a d m i n i s t r a t i f .
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1
L e 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1 à 1 8 h e u r e s 3 0 , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e . L ' A s s e m b l é e s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . E l l e a é t é - p l a c é e s o u s l a p r é s i d e n c e d e
M o n s i e u r R a p h a ë l B E A U R A I N , g é r a n t .
L e p r é s i d e n t c o m m u n i q u e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s à l ' A s s e m b l é e , d e s o r t e q u e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n s n e d o i v e n t p a s ê t r e j u s t i f i é e s .
I l p r o p o s e a u x a s s o c i é s d e s i g n e r l a l i s t e d e s p r é s e n c e s .
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' A s s e m b l é e c o n c e r n e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t l a c r é a t i o n d ' u n s i è g e a d m i n i s t r a t i f .
L e s a s s o c i é s , t o u s p r é s e n t s , m a r q u e n t l e u r a c c o r d s u r c e t o r d r e d u j o u r .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' A s s e m b l é e e s t a i n s i r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e .
D a n s c e s c o n d i t i o n s , i l p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e d e v o t e r
- l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l q u i a é t é d é p l a c é d e R u e G i l l e t - V i l l e , 4 9 B à 5 1 7 0 L E S V E S v e r s R u e R a y m o n d N o ë l 1 2 à 5 1 7 0 B O I S - D E - V I L L E R S a v e c e f f e t i m m é d i a t .
- l a c r é a t i o n d ' u n s i è g e a d m i n i s t r a t i f R u e R a y m o n d N o ë l 1 2 à 5 1 7 0 B O I S - D E - V I L L E R S a v e c e f f e t i m m é d i a t .
C ' e s t à l ' u n a n i m i t é q u e l ' A s s e m b l é e v o t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t l a c r é a t i o n d ' u n s i è g e a d m i n i s t r a t i f a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l , s i g n é p a r l e s a c t i o n n a i r e s , s e r a c o n s i g n é d a n s l e l i v r e d e s p r o c è s - v e r b a u x . L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s .
R a p h a ë l B E A U R A I N
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o ' . e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e