05/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 21.02.2014, DPT 29.04.2014 14106-0044-012
10/02/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
i
R é s a M o n b e
1 0 3 8 0 5 7 *
i
D é p o s e a u g r e f f e d u t r i b u n a l
~ a c u i r t w e c ' c e d e D i n a n t
l e I O
G r e f f e
P . g r e f f i e r P n c h e f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 6 4 0 . 7 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O U C L E T I S O C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 9 0 A c h ê n e , r u e d u F i s i n e 1
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a p p o r t e n n a t u r e m o d i f i c a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r t e N o t a i r e P a t r i c k L A M B I N E ( à C i n e y , e n d a t e d u q u i n z e j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à C i n e y l e v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 5 / 4 9 1 f o l i o 9 c a s e 0 4 , o n z e r ô l e s s a n s r e n v o i s , a u x d r o i t s d e n e u f m i l l e c i n q c e n t t r e n t e e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s , s i g n é " L e R e c e v e u r Y . B E U R L E T ' , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t
T o u s l e s a s s o c i é s o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
- / A p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t d u r a p p o r t s p é c i a l d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n é p o u r ; f a i r e r a p p o r t s u r u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é é t a b l i e a u v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l t r e i z e , s i t u a t i o n ; s o u m i s e à l ' a s s e m b l é e , M o n s i e u r C O U C L E T , S é b a s t i e n V i c t o r M a r i e - T h é r è s e G h i s l a i n , n é à D i n a n t l e v i n g t ; o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , d o m i c i l i é à 5 5 9 0 L e i g n o n , r u e d e S p a 5 5 , é p o u x d e M a d a m e P I R L O T , C é l i n e M i c h e l C é c i l e , n é e à N a m u r , l e 2 0 j a n v i e r 1 9 8 7 , , a v e c l a q u e l l e i l d é c l a r e s ' ê t r e m a r i é à Y v o i r l e 2 3 a v r i l 2 0 1 1 s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r n i e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é P a t r i c k L A M B I N E T à C i n e y e n d a t e d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 1 , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , f a i t a p p o r t à l a s o c i é t é q u i l ' a c c e p t e .
D é s i g n a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s
V i l l e d e C i n e y 7 è m e d i v i s i o n 1 A c h è n e
E n t r e p ô t a v e c t e r r a i n s i s e n l i e u - d i t « r u e d e F i s i n e 1 » , p a r a i s s a n t c a d a s t r é s e c t i o n C n u m é r o 8 9 R ( a u p a r a v a n t 8 9 P / p i e ) , d ' u n e c o n t e n a n c e c a d a s t r a l e e t u n e c o n t e n a n c e m e s u r é e d ' a p r è s t i t r e d ' e n v i r o n c i n q u a n t e - t r o i s a r e s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t i a r e s ( 5 3 a 7 4 c a ) . .
R a p p e l d e p l a n
T e l q u e c e t e r r a i n e s t d é l i m i t é s o u s t e i n t e j a u n e a u p r o c è s - v e r b a l d e m e s u r a g e e t d e b o r n a g e d r e s s é l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l s i x p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B I N A M E , g é o m è t r e e x p e r t i m m o b i l i e r à N a t o y e , p l a n d o n t u n e x e m p l a i r e e s t r e s t é a n n e x é à l ' a c t e r e ç u l e v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l s i x p a r M o n s i e u r J a c q u e s B O D S O N , C o m m i s s a i r e a d j o i n t i n t é r i m a i r e a u C o m i t é d ' A c q u i s i t i o n d ' I m m e u b l e s d e N a m u r e , t p o r t a n t v e n t e p a r l a S o c i é t é I n t e r c o m m u n a l e B E P - E X P A N S I O N E C O N O M 1 Q U E a y a n t s o n s i è g e à 5 0 0 0 N a m u r , à M o n s i e u r S é b a s t i e n C O U C L E T .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , M o n s i e u r S é b a s t i e n C O U C L E T s e v e r r a a t t r i b u e r t r o i s c e n t q u a r a n t e - s i x n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ( 3 4 8 , - ) , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e .
R a p p o r t s p r é a l a b l e s :
R e l a t i v e m e n t à l ' a p p o r t e n n a t u r e , l ' a s s e m b l é e e n t e n d , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 1 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d u v i n g t - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s r e l a t i f à c e t t e s i t u a t i o n d u v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l t r e i z e , e t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s o n t c i - a p r è s t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t e s .
D é s i g n a t i o n d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e : L é o n L A F O N T A I N E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e l a S . c . P . R . L . L A F O N T A I N E , D E T 1 L L E U X & C i e , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 5 1 0 1 E r p e n t , c h a u s s é e d e M a r c h e 5 8 5 .
C o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e :
« J ' a i é t é m a n d a t é p a r M o n s i e u r S é b a s t i e n C O U C L E T , g é r a n t d e l a s o c i é t é « C O U C L E T I S O C O N S T R U C T S P R L » , a f i n d e f a i r e r a p p o r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a p p o r t e f f e c t u é p a r M o n s i e u r S é b a s t i e n C O U C L E T à l a s o c i é t é « C O U C L E T I S O C O N S T R U C T S P R L » c o m p r e n d :
- l ' e x p é r i e n c e , 1 a r é p u t a t i o n e t l e s a v o i r - f a i r e d a n s l e d o m a i n e d e t ' é l e c t r i c i t é , a c q u i s p a r M o n s i e u r S é b a s t i e n C O U C L E T a u c o u r s d e s o n a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e a n t é r i e u r e e t q u i n ' o n t p a s é t é t r a n s f é r é s a n t é r i e u r e m e n t à l a s o c i é t é ;
- u n i m m e u b l e a v e c t e r r a i n t e l q u e d é c r i t c i - d e s s u s ;
- d e s i n s t a l l a t i o n s e t m a c h i n e s ;
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e m a t é r i e l r o u l a n t ;
- d e s d e t t e s f i n a n c i è r e s ;
- l e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s h o r s b i l a n ;
L e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t s e u l r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t .
D e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , j ' a t t e s t e s a n s r é s e r v e : - q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r S é b a s t i e n C O U C L E T a f a i t l ' o b j e t d e s c o n t r ô l e s p r é v u e s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ;
- q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e M o n s i e u r S é b a s t i e n C O U C L E T s e p r o p o s e d e r é a l i s e r à l a s o c i é t é « C O U C L E T I S O C O N S T R U C T S P R L » r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e e s t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r n e t t e d ' a p p o r t d e t r o i s c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 3 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
- q u e l a v a l e u r d ' a p p o r t c o r r e s p o n d à l ' a t t r i b u t i o n d e s t r o i s c e n t q u a r a n t e - s i x ( 3 4 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e c r é é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e f f e c t u é p a r M o n s i e u r S é b a s t i e n C O U C L E T e t r e p r é s e n t a n t u n c a p i t a l d e t r o i s c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 3 0 4 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) ;
- q u e l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s à c o m p t e r d e l a d a t e d e l ' a c t e .
J e c r o i s u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
E n f i n , ÿ e n ' a s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
F a i t à E r p e n t , l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L a S . c . P . R . L . L A F O N T A I N E , D E T I L L E U X & C i e , r e p r é s e n t é e p a r L é o n L A F O N T A I N E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e . »
C e s r a p p o r t s e t é t a t c o m p t a b l e s o n t r e s t é s a n n e x é s à l ' a c t e d u N o t a i r e P a t r i c k L A M B I N E T à C i n e y d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 p o u r e n f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é s e t s i g n é s « n e v a r i e t u r » p a r l e s a s s o c i é s , e t l e N o t a i r e .
- / C e c i e x p o s é e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 3 0 4 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 4 . 8 0 0 , 0 0 , - ¬ ) à t r o i s c e n t v i n g t - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 3 2 8 . 8 0 0 , 0 0 , - ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - s i x p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 3 4 6 , - ) à r e m e t t r e à l ' a p p o r t e u r , d e s o r t e q u ' a p r è s l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c e l u i - c i s o i t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 5 9 4 , - ) p a r t s s o c i a l e s d i s p o s a n t t o u t e s d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s a t t r i b u é s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
A u n o m d e l a g é r a n c e , l e P r é s i d e n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c é d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t v i n g t - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 3 2 8 . 8 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 5 9 4 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t i d e n t i q u e s .
- / E n s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s q u i d e v i e n t ; « A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t v i n g t - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 3 2 8 . 8 0 0 , 0 0 , - ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 5 9 4 , - ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ,
A l ' o r i g i n e , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 4 . 8 0 0 , 0 0 , - E ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e P a t r i c k L A M B I N E T à C i n e y e n d a t e d u q u i n z e j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e t r o i s c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 3 0 4 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) e t d o n c p o r t é à t r o i s c e n t v i n g t - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s a v e c c r é a t i o n d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - s i x ( 3 4 6 , - ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . - »
- / L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r a u G é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . - 1 E n e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d e s t i n é a u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e p o u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e t r a p p o r t d u g é r a n t
V o l e t B - S u i t e
` a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M a î t r e P a t r i c k L A M B I N E T A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N O T A I R E
r u e d u C o n d r o z 3 6
5 5 9 0 C I N E Y
21/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r d t t o d u t i w l a i ~ a ,
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 1 2 J U I N 2 0 1 3
G r e f f e
e a r e f f i e r ~ -
t a l l i 9 U 1 1
i I
I V Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 6 4 0 7 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O U C L E T I S O C O N S T R U C T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u F i s i n e ( A c h è n e ) , 1 , 5 5 9 0 C i n e y ( a d r e s s e c o m p l è t e )
V . F O U R N A U X
G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a t r i c k L A M B I N E T à C i n e y , e n d a t e d u 2 4 m a i 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à C i n e y l e 3 j u i n 2 0 1 3 , v o l u m e 5 / 4 9 0 f o l i o 4 3 c a s e 0 4 , s i x r ô l e s s a n s r e n v o i s , a u x d r o i t s d e 9 5 , - e u r o s , s i g n é " L e R e c e v e u r Y . B E U R L E T ' , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
- / D e v a n t n o u s , M a î t r e P a t r i c k L A M B I N E T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à C i n e y , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O U C L E T I S O C O N S T R U C T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e d u F i s i n e , 1 ( A c h è n e ) , 5 5 9 0 C i n e y , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 1 . 6 4 0 . 7 7 5 R P M D i n a n t , a s s u j e t t i e à l a N A , c o n s t i t u é e s u i v a n t u n a c t e r e ç u l e 4 d é c e m b r e 2 0 0 9 p a r l e n o t a i r e A n d r é - S t a n y L A M B I N E T à C i n e y , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 s o u s l e n ° 0 9 1 8 4 9 2 0 .
- / P r e m i è r e r é s o l u t i o n - - R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 3 , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s d e u x r a p p o r t s a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r .
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
- / D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , e t d e l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c e u x , t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , a g r i c o l e s e t f o r e s t i è r e s e t n o t a m m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' é c h a n g e d e t e r r a i n s , b o i s , f o n d s d e b o i s e t i m m e u b l e s ; l e u r p r i s e e n l o c a t i o n , l e u r m i s e à d i s p o s i t i o n d e t i e r s e n v e r t u d e t o u s c o n t r a t s à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t , l ' a c q u i s i t i o n d e l e u r j o u i s s a n c e , l e u r e x p l o i t a t i o n e t l e u r m i s e e n v a l e u r s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , l e l o t i s s e m e n t , l a m i s e e n c o p r o p r i é t é , l a d i v i s i o n h o r i z o n t a l e e t v e r t i c a l e , l a g e s t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a p r o m o t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l a l o c a t i o n e t l e f i n a n c e m e n t d e t o u s i m m e u b l e s , l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e d e t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s , e t e n g é n é r a l t o u t c e q u i s e r a t t a c h e a u x d o m a i n e s i m m o b i l i e r s o u f o r e s t i e r , à l ' e x c e p t i o n d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s q u i n é c e s s i t e n t u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n e t t a n t q u e l a s o c i é t é n ' a t t e i n d r a p a s l e s n o r m e s n é c e s s a i r e s p o u r s ' e n p a s s e r .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n , e t d e d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , a u p r o f i t d e s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , o u p l u s g é n é r a l e m e n t , d e s i n t é r ê t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E n s o r t e q u e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e v i e n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t à l ' a c t i v i t é d e g r o s o e u v r e e n c o n s t r u c t i o n ; à l ' a c t i v i t é d e p l a f o n n a g e , c i m e n t a g e e t p o s e d e c h a p e s ; à l ' a c t i v i t é d e c a r r e l a g e , d u m a r b r e e t d e l a p i e r r e n a t u r e l l e ; à l ' a c t i v i t é d e l a t o i t u r e e t d e l ' é t a n c h é i t é ; a u p l a c e m e n t à l a r é p a r a t i o n d e l a m e n u i s e r i e e t d e l a v i t r e r i e ; à l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e ; a u x a c t i v i t é s d e l a f i n i t i o n ; a u x a c t i v i t é s d ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l , d e c l i m a t i s a t i o n , d e g a z e t d e s a n i t a i r e s ; a u x a c t i v i t é s é l e c t r o t e c h n i q u e s ; à l a m e n u i s e r i e g é n é r a l e ; a u t e r r a s s e m e n t , a u p a v a g e , a u x a m é n a g e m e n t s e x t é r i e u r s ; à l a r é n o v a t i o n e t t r a n s f o r m a t i o n d e b â t i m e n t s ; à l a v e n t e d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n ; à l ' e x p e r t i s e e n b â t i m e n t s ; à l ' i n s t a l l a t i o n e n é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e s ; a u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
c o n s t r u c t i o n s e n o s s a t u r e e n b o i s ; à l ' i s o l a t i o n e t l ' é t a n c h é i t é à l ' a i r ; a u x c o n s t r u c t i o n s i n d u s t r i e l l e s ; à l a l o c a t i o n a v e c o p é r a t e u r d e m a t é r i e l d e c o n s t r u c t i o n ; a u m o n t a g e e t d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e ; à l ' e x é c u t i o n p o u r l e s t i e r s d e t r a v a u x d e l a v a g e ; a u x t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ; a u x t r a v a u x d e f e r r a i l l a g e e t d e p o s e d e c o f f r a g e .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c e u x , t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , a g r i c o l e s e t f o r e s t i è r e s e t n o t a m m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' é c h a n g e d e t e r r a i n s , b o i s , f o n d s d e b o i s e t i m m e u b l e s ; l e u r p r i s e e n l o c a t i o n , l e u r m i s e à d i s p o s i t i o n d e t i e r s e n v e r t u d e t o u s c o n t r a t s à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t , l ' a c q u i s i t i o n d e l e u r j o u i s s a n c e , l e u r e x p l o i t a t i o n e t l e u r m i s e e n v a l e u r s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , l e l o t i s s e m e n t , l a m i s e e n c o p r o p r i é t é , l a d i v i s i o n h o r i z o n t a l e e t v e r t i c a l e , l a g e s t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a p r o m o t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l a l o c a t i o n e t l e f i n a n c e m e n t d e t o u s i m m e u b l e s , l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e d e t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s , e t e n g é n é r a l t o u t c e q u i s e r a t t a c h e a u x d o m a i n e s i m m o b i l i e r s o u f o r e s t i e r , à l ' e x c e p t i o n d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s q u i n é c e s s i t e n t u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n e t t a n t q u e l a s o c i é t é n ' a t t e i n d r a p a s l e s n o r m e s n é c e s s a i r e s p o u r s ' e n p a s s e r .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n , e t d e d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , a u p r o f i t d e s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , o u p l u s g é n é r a l e m e n t , d e s i n t é r ê t s .
L e s a s s o c i é s a u r o n t t o u t e l a t i t u d e p o u r e n v i s a g e r l e s p o s s i b i l i t é s d e l ' o b j e t s o c i a l d a n s s e s a s p e c t s l e s p l u s é t e n d u s .
E t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t e x e r c e r e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r , t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l ; e l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s f e s a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t p a r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t à c e l u i - c i . L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , e t d e l i q u i d a t e u r . »
- / T r o s i s i è m e r é s o l u t i o n - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n s u i t e d e l a m o d i f i c a t i o n d e
s o n o b j e t s o c i a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n t e n a n t l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , e t s e s a n n e x e s ( r a p p o r t d u g é r a n t a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ) .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
M a î t r e P a t r i c k L A M B I N E T
N O T A I R E
r u e d u C o n d r o z 3 6
5 5 9 0 C I N E Y
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 15.02.2013, DPT 29.04.2013 13111-0290-012
04/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 17.02.2012, DPT 29.03.2012 12076-0291-012
08/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 18.02.2011, DPT 30.03.2011 11076-0017-009
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2014, APP 20.02.2015, DPT 29.05.2015 15145-0453-010
18/08/2015
ÿþM O D W O R D l l . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u l i b i
d e 3 I E f l l ÿ d r i l s l ° n D I N A N T
d e c o m m e r c e
1 e
G r e f f e
L c g r c f i c r
r
V . ~ , : ' U . , 1 v 1 A U X
G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 6 4 0 . 7 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . C o u c l e t l s o C o n s t r u c t ( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : R u e d u F i s i n e 1 , 5 5 9 0 C i n e y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
R é s e n a u M o n i t e b e t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b l e t i s ) d e l ' a c t e : M o d i f i a t i o n d u s i è g e s o c i a l e t d u s i è g e a d m i n i s t r a t i f E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 J u i l l e t 2 0 1 5 :
" A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t d u s i è g e a d m i n i s t r a t i f v e r s l ' a d r e s s e s u i v a n t e
A l l é e d e s F o i r e s , 6
5 5 9 0 C i n e y
F a i t à C i n e y , l e 2 9 J u i l l e t 2 0 1 5 "
S é b a s t i e n C O U C L E T
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : A l o r s e t s l g a a t u s e