26/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.12.2012, DPT 19.05.2014 14130-0410-009
04/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R G 1 1 . 1
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d o t o i r t t ' 1 n r e o
M L U G E , d M ù o a D I l T 6 S i T
l e 4 1 M A I 2 0 1 4
G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 6 7 1 . 9 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O U V I N A S S U R F I N A N C E
L e g r e f f i e r -
V . F O U R " : ' - ' : z r , A '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e l a G a r e , 2 8 à 6 5 2 2 F A L A E N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e
E x t r a i t d u P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 1 1 2 / 0 1 3 ;
" l i a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . E x a m e n e t a p p r o b a t i o n d e s é t a t s f i n a n c i e r s c l ô t u r é s a u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 .
2 . L e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d e c l ô t u r e d u l i q u i d a t e u r .
3 . E x e r c i c e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l e u r p o u v o i r d e c o n t r ô l e e t d e l e u r d r o i t d ' i n v e s t i g a t i o n s u r l a m i s s i o n d u l i q u i d a t e u r .
4 . D é c h a r g e a u l i q u i d a t e u r d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e p u i s l e 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1
5 . C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
6 , D é s i g n a t i o n d u m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l i q u i d a t i o n e t f i x a t i o n d e s e s p o u v o i r s
7 . D é t e r m i n a t i o n d e l ' e n d r o i t d é s i g n é p o u r l e d é p ô t e t l a c o n s e v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x .
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s é t a t s f i n a n c i e r s d e l a s o c i é t é .
2 . L e l i q u i d a t e u r f a i t l e c t u r e d e s o n r a p p o r t d e c l ô t u r e , c o m m e n t e l a g e s t i o n e t l ' e m p l o i d e s v a l e u r s s o c i a l e s . C o m m e l ' i n d i q u e s o n r a p p o r t , l ' a s s e m b l é e p r e n d n o t e d u f a i t q u ' à l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e c e l u i - c i , l a s o c i é t é n ' a v a i t p l u s d e d e t t e e t q u ' e l l e a m e n é à b i e n l e s o p é r a t i o n s d e r é a l i s a t i o n d e s a c t i f s . E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r .
3 . C o n f o r m é m e n t a u x p o u v o i r s q u i l e u r s o n t c o n f é r é s e t , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r i d e 1 9 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s n ' o n t p o s é a u c u n e q u e s t i o n q u a n t à l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t i n d i v i d u e l d ' i n v e s t i g a t i o n .
4 . L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e , s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n , á M o n s i e u r R o g e r D e l o b b e , p o u r s a g e s t i o n d e l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é ,
5 . C o m p t e t e n u d u f a i t q u e l a r a p p o r t a é t é a p p r o u v é e t q u e l e s v a l e u r s s o c i é t a i r e s o n t é t é a t t r i b u é e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e v o t e r l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
6 . A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l i q u i d a t i o n M o n s i e u r R o g e r D e l o b b e e t l u i c o n f è r e f e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s a u p r è s d e l ' E t a t , d e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , d e s d o u a n e s , d e l ' O N S S e t d e t o u s a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s e t c o n c l u r e t o u s a c c o r d s e t r è g e l m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , s i g n e r t o u s c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s v i s - à - v i s d e c e s a u t o r i t é s , s e r v i c e s o u s o c i é t é s ,
- s i g n e r t o u s r e ç u s p o u r m o n t a n t s e n c a i s s é s , a i n s i q u e p o u r l e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s o u l e s c o l i s a d r e s s é s à l a s o c i é t é p a r l a p o s t e , l e s s o c i é t é s d e t r a n s p o r t ,
- r é c l a m e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s d ' a r g e n t , d o c u m e n t s e t b i e n s d e t o u t e s e s p è c e s q u i s e r a i e n t d u o u a p p a r t i e n d r a i e n t à l a s o c i é t é e t e n d o n n e r d é c h a r g e ,
- é m e t t r e , s i g n e r , a c c e p t e r , n é g o c i e r e t e n d o s s e r t o u s m a n d a t s , c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s à o r d r e é c h u s , é t a l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s e t r è g l e m e n t s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ,
- s u i v r e a u n o m d e l a s o c i é t é t o u t e s l e s r é c l a m a t i o n s e t l i t i g e s e x i s t a n t s à l a d a t e d e l a c l ô t u r e d e l i q u d i a t i o n a v e c p o u v o i r d e n é g o c i e r e t t r a n s i g e r s u r t o u t m o n t a n t l e c a s é c h a n t .
7 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n o u t r e , q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s e r o n t d é p o s é e t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q a n s
a u s i è g e s o c i a l . . , "
R o g e r Q e i o b l 7 e _ L i g i i d a . h e u r - . . . _ _ . _ . _ . _ _ _ . _ _ .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.02.2012, DPT 20.11.2012 12642-0172-013
18/01/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g r e f f e t a u t r i b u n a l
1 ! 8 d e c o m m e r c e d e D i n a n t
* 1 2 0 1 5 6 4 9 J A M . 2 g l i 2
L e g t & R g P e r i c h e f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 6 7 1 . 9 6 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C o u v i n A s s u r f i n a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a G a r e , 2 8
5 5 2 2 O n h a y e ( F a l a e n )
O b j e t d e l ' a c t e : M i s e e n l i q u i d a t i o n - D é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - L o u i s D i n e u r à C o u v i n , s o u s s i g n é , l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a . ' s u i t e l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " E n r e g i s t r é à C o u v i n , d e u x r ô l e s d e u x r e n v o i s , l e d i x - n e u f d é c e m b r e . : 2 0 0 0 o n z e , v o l : 4 3 9 F o l : 8 C a s e : 6 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) A . P o u p a e r t " , " i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . " C O U V I N A S S U R F I N A N C E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 2 2 F A L A E N , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
R a p p o r t s :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a ' p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t d e l ' é t a t y a n n e x é , a i n s i q u e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r P i r l o t , s u r l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t d e l a g é r a n c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r P i r l o t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t a é t a b l i u n é t a t . c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 q u i t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é f e r a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 4 5 . 4 9 1 , 2 4 ¬ e t u n a c t i f n e t d e 2 9 . 7 1 4 , 4 2 E .
* L e s r e n s e i g n e m e n t s o b t e n u s e t l e s d i f f é r e n t s c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , n o u s p e r m e t t e n t d e c o n c l u r e q u e c e t é t a t t r a d u i t d ' u n e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u g é r a n t s o i e n t r é a l i s é e s p a r l e l i q u i d a t e u r e t s o u s r é s e r v e d e s c o n s é q u e n c e s d e c o n t r ô l e s f i s c a u x e t s o c i a u x p o u r l e s a n n é e s q u i n ' o n t p a s e n c o r e é t é p r e s c r i t e s e t v o u s r é s e r v e d ' u n e é v e n t u e l l e i n d e m n i t é à p a y e r s u i t e à l a r u p t u r e d u c o n t r a t d e l o c a t i o n d u c o p i e u r . "
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s e t é t a t p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , : a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e D i n a n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e e t d e m e t t r e e n l i q u i d a t i o n à d a t e r d e c e j o u r l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C O U V I N A S S U R F I N A N C E " q u i n ' e x i s t e r a p l u s q u e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
L a d i s s o l u t i o n m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d u g é r a n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r M o n s i e u r R o g e r D e l o b b e , d o m i c i l i é à F a l a e n , r u e d e l a G a r e , 2 8 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
i l a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n , y c o m p r i s t o u s c e u x q u i r é s u l t e n t d e s a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s d e v o i r s o l l i c i t e r l ' a u t o r i s a t i o n d ' u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e c a s o ù c e l l e - c i e s t p r é v u e p a r l a l o i .
I l a u r a s p é c i a l e m e n t t o u s p o u v o i r s à l ' e f f e t d e r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , . d o n n e r m a i n l e v é e , a v a n t o u a p r è s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , c o m m a n d e m e n t s , o p p o s i t i o n s e t e m p ê c h e m e n t s , e t d i s p e n s e r l e s c o n s e r v a t e u r s d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e i q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b ; ; l g e
M o t l 1 1 , 1
I l p o u r r a d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s e t l e u r a c c o r d e r t o u s p o u v o i r s g é n é r a u x o u s p é c i a u x q u ' i l j u g e r a
c o n v e n a b l e s .
I l s e r a d i s p e n s é d e f a i r e i n v e n t a i r e e t p o u r r a s e r é f é r e r a u x l i v r e s e t é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d e l i q u i d a t e u r e s t g r a t u i t .
I l e n t r e r a e n f o n c t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 1 e r d u C o d e d e s S o c i é t é s , a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a
n o m i n a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e , s a i s i p a r r e q u ê t e u n i l a t é r a l e s i g n é e p a r l ' o r g a n e c o m p é t e n t d e l a
s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , m a i s s o u s r é s e r v e d e c e q u i p o u r r a i t a p p a r a î t r e d u r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r , c o m m e p o u v a n t ê t r e m i s à s a c h a r g e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
J e a n - L o u i s D I N E U R , n o t a i r e à C o u v i n
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
- c o p i e d e l ' O r d o n n a n c e c o n f i r m a n t l a d é s i g n a t i o n d u l i q u i d a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o n , e t s i g n a t u r e
23/08/2011
ÿþI
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D t p o t b a u g r o f f o d a t e i b L n t a l
R é f . I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 d e c o m m e r c e d e D i n a n t
M o r b e " 1 1 1 3 8 8 9 4 * l e 9 O A G U T 2 0 1 1
M r 5 f g f f i e r e r É t 1 1 4
D é n o m i n a t i o n : C O U V I N A S S U R F I N A N C E "
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L " ~ i ~ . ' ~ ~ ~ ~ { ~
S i è g e : F a u b o u r g S a i n t G e r m a i n 1 0 à 5 6 6 0 C O U V I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 6 7 1 . 9 6 0
O b i e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u S i è g e S o c i a l
E x t r a i t d u P . V . d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 .
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d e c e j o u r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d e l a g a r e 2 8
5 5 2 2 F A L A Ë N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e c e t t e p r o p o s i t i o n .
D E L O B B E R o g e r
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 13.07.2011 11292-0485-016
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 16.07.2010 10312-0490-016
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 31.08.2009 09707-0363-016
04/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 29.08.2008 08686-0327-016