COUVIN TRANSPORTS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Namur
  4. COUVIN TRANSPORTS
Dénomination : COUVIN TRANSPORTS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 884.074.727

Publication

11/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 03.06.2014 14150-0226-037
03/07/2013
ÿþN° d'entreprise : 0884.074.727

Dénomination

(en entier) : COUVIN TRANSPORTS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 5660 Mariembourg (Couvin), Rue des Mousquetaires Gris 33

(adresse complète)

Obiet(s1 de l'acte :Démissions & nominations

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 10 juin 2013

L'Assemblée décide, à l'unanimité, de

NOMMER en qualité d'administrateur de la société pour une durée de six ans (jusqu'à l'assemblée générale

de 2019):

* Monsieur Jan BROUW, domicilié à 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 197;

* Monsieur Xavier RIGO, domicilié à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, Avenue Général Baron Ecopain 23;

* la société anonyme OCTA+ GROUP, ayant son siège social à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, Avenue Général Baron Empain 21. Conformément à l'article 61 § 2 du Code des Sociétés cette société désigne Thierry VAN COPPENOLLE, domicilié à 2550 Kontich, Hof van Spruytlaan 6, comme représentant permanent chargé de l'exécution du mandat d'administrateur au nom et pour le compte de la personne morale;

* la société anonyme SOFT, ayant son siège social à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, Avenue Général Baron Empain 21, Conformément à l'article 61 § 2 du Code des Sociétés cette société désigne Monsieur Etienne R1GO, domicilié à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, Avenue Général Baron Empain 21, comme représentant, permanent chargé de l'exécution du mandat d'administrateur au nom et pour le compte de la personne morale;

* la société privée à responsabilité limitée CHRIMAJO, ayant son siège social à 2550 Kontich, Hof van Spruytlaan 6. Conformément à l'article 61 § 2 du Code des Sociétés cette société désigne Monsieur Thierry VAN COPPENOLLE, domicilié à 2550 Kontich, Hof van Spruytlaan 6, comme représentant permanent chargé de l'exécution du mandat d'administrateur au nom et pour le compte de la personne morale;

DECIDE, à l'unanimité, de NOMMER en qualité de commissaire pour une durée de trois ans (jusqu'à l'assemblée générale de 2016) :

* la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée VCLJ Bedrijfsrevisoren, ayant son siège social à 2000 Antwerpen, Leopoldstraat 37, représentée par Monsieur Hendrik VAN CAKENBERGHE, réviseur d'entreprises, et par Monsieur Patrick KILIAN, réviseur d'entreprises, et comme représentant suppléant` Monsieur Frank HUYBRECHTS. Le montant de !a rémunération est fixé à 1.750,00 Euro par an, indexé.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOP WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

iDeiziii5és eu greffa du tribunal

de commerce de Dinant

le 2 t JUIN 2013

Greffe

.Le greffier en _cnet,_.. - _

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

e Réservé Volet B - Suite

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4i ,Moniteur

belge



Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenue le 10 juin 2013

Après discussion, ie Conseil d'Administration a

1. DECIDE, à l'unanimité, de RENOUVELLER le mandat de Monsieur Jan BROUW en tant que Président du Conseil d'Administration pour une période qui prendra fin au moment de la démission en tant qu'administrateur de la société;

2. DECIDE, à l'unanimité, de RENOUVELLER, conformément à l'article 18 des statuts, le mandat de la société anonyme OCTA+ GROUP, représentée par son représentant permanent, Monsieur Thierry VAN COPPENOLLE, en tant qu'administrateur-délégué de la société pour une période qui prendra fin au moment de la démission en tant qu'administrateur de la société;

DECIDE, à l'unanimité, de RENOUVELLER, conformément à l'article 18 des statuts, le mandat de Monsieur Xavier RIGO, en tant qu'administrateur-délégué de la société pour une période qui prendra fin au moment de la démission en tant qu'administrateur de la société;





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge OCTA+ GROUP SA

représentée par T, VAN COPPENOLLE

Administrateur-délégué























Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 20.06.2013 13197-0536-036
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 27.06.2012 12234-0289-036
11/01/2012
ÿþMM 21

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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de commerce de Dinant

le 2 9 DEC. 2011

Le ffler en chef,

Réservé

au

Moniteur

belge

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*12008366*



N° d'entreprise : 0884.074.727

Dénomination

(en entier): COUVIN TRANSPORTS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Zoning Industriel, 5660 Mariembourg

Ob et de l'acte : MODIFICATION DU SIEGE SOCIAL

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenue le 9 novembre 2011

Le Conseil d'Administration a pris connaissance de la décision de la Ville de Couvin d'attribuer des noms aux différents rues du Zoning Industriel. En application de cette décision le siège social est situé à 5660 Mariembourg, Zoning Industriel, Rue des Mousquetaires Gris 33;

X. RIGO

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

28/06/2011
ÿþMotl 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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de commerce de Dinant

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Qtaeeffier en chef,



Volet B



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N° d'entreprise : 0884.074.727

Dénomination

(en entier): COUVIN TRANSPORTS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chantier de la Gare, 5660 Couvin

Objet de l'acte : MODIFICATION DU SIEGE SOCIAL

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenue le 30 mai 2011

Après discussion, le Conseil d'Administration a décidé, à l'unanimité, de deplacer le siège social, avec effet à ce jour, de 5660 Couvin, Chantier de la Gare à 5660 Mariembourg, Zoning industriel;

X. RICO

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 20.06.2011 11182-0593-034
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 29.06.2009 09321-0216-035
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 10.07.2008 08410-0137-034
17/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.08.2015, DPT 11.09.2015 15585-0316-036

Coordonnées
COUVIN TRANSPORTS

Adresse
RUE DES MOUSQUETAIRES GRIS 33 5660 MARIEMBOURG

Code postal : 5660
Localité : Mariembourg
Commune : COUVIN
Province : Namur
Région : Région wallonne