13/02/2014
ÿþ' 1 1
M o d 2 . 1
p l e t ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
4 I A 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U I ~ f A l .
D E C O M M E R C E D E N A M U R
0 4 F E V . 2 0 %
l e
P r e M e f e r e f f i e r
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 5 0 8 . 4 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . G . & C °
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e , 4 4 A à 5 0 3 0 G e m b l o u x
O b j e t d e l ' a c t e : C o m m i s s a i r e r é v i s e u r - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 7 a o û t 2 0 1 3 , i l r e s s o r t q u e l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t n o t a m m e n t v o t é l e p o i n t s u i v a n t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , à s a v o i r l a S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F r a n ç o i s C h a l m a g n e , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s " , B C E : 8 2 3 . 7 3 8 . 9 4 5 , r u e M o o n e n s , 2 8 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , l a q u e l l e a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . F r a n ç o i s C h a l m a g n e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e a g r é é .
C e m a n d a t p r e n d r a d o n c f i n a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
S e s é m o l u m e n t s s o n t f i x é s à 2 . 4 8 0 ¬ H T V A p a r a n , e t s u j e t s à u n e i n d e x a t i o n a n n u e l l e . F a i t à G e m b l o u x , l e 7 a o û t 2 0 1 3 .
L a S . A . M A N O
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r Y v e s C A T T E L A I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/10/2012
ÿþM o d 2 . 1
I C C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D t t ; 0 l r i M E R C ~
¶ 5 O C T . 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 5 0 8 . 4 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . G . & C °
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 4 A à 1 4 7 0 G e n a p p e
m e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 2 o c t o b r e 2 0 1 2 , i l r e s s o r t q u e l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t v o t é l e p o i n t s u i v a n t :
R é s o l u t i o n u n i q u e
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 4 A à 1 4 7 0 G e n a p p e v e r s l a C h a u s s é e d e W a v r e , 4 4 A à 5 0 3 0 G e m b l o u x e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
F a i t à G e n a p p e , l e 2 o c t o b r e 2 0 1 2 .
S . A . M A N O
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M . Y v e s C A T T E L A I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o e
R é s e r v é " i a i e a e a
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.09.2012, DPT 28.09.2012 12597-0569-039
18/01/2012
ÿþR é s a M o n b e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
u ~ i ~ u u i u i ~ i u u i i u u u N N
" i a o i e 9 o a "
j ' F ' ~ % : ' ~ 1 T E U ' n l a x L C G E
: 3 E L L ` i i S C N S T A A T S B L A D 6 E S T U L i R
I B U N A L D E C C 3 M M E R C ~
1 1 - 0 1 9 2 0 1 2 0 5 - 0 1 - 2 0 1 2 !
L ! I R E C T I O N
N I V E L L E S u r e t t e
B i j l a g e n b i j l i é t i l é r g i s é l i S t a a t i b T à d - I 8 J O 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 5 0 8 . 4 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . G . & C °
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 4 7 0 G E N A P P E - C F ! A U S S E E D E B R U X E L L E S 4 A
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D . G . & C ° » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 4 7 0 G e n a p p e , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 4 A , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e c o n v e r t i r l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s
n o m i n a t i v e s . I l s m a n d a t e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l e
r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t à p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 9 e t 2 6 d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a n a t u r e d e s a c t i o n s ,
c o m m e s u i t :
- a r t i c l e 9 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
1 1 e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , m o y e n n a n t a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- a r t i c l e 2 6 : o n r a j o u t e à l ' a r t i c l e e x i s t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é s d e s s t a t u t s
C O N S T A T A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c l a r e q u e l e s a c t i o n s , s o i t n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é e s , s o i t o n t é t é d é t r u i t e s . L e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u m e t a u N o t a i r e l e l i v r e d ' a c t i o n s d o n t i l a f a i t c o p i e c o n f o r m e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u s L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r B R O U W E R S
M o n i t e u r N O T A I R E
b e l g e D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e P a c t e c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.09.2011, DPT 29.09.2011 11563-0474-038
11/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I l I I 1 1 1 V O H ! I l l l I 1 I H I I I I ! I I I I l
" 1 1 0 9 0 8 6 4 *
M I B U N ' n O E C O M M E R C E
2 9 - 0 4 - f - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 5 0 8 . 4 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . G . $ C °
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 4 A à 1 4 7 0 G e n a p p e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u v i n g t - h u i t m a r s 2 0 1 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e D . G . & C ° a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 7 0 G e n a p p e , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 4 A a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R E S O L U T I O N U N I Q U E :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e « S P R L F r a n ç o i s C h a l m a g n e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s r u e d e s C o l o n i e s , 1 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , l a q u e l l e a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . F r a n ç o i s C h a l m a g n e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e a g r é é .
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o r t e r a s u r l e s e x e r c i c e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
I l s ' a c h è v e r a , e n a b s e n c e d e p r o l o n g a t i o n , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s s o c i a u x c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à u n m o n t a n t d e 2 . 3 0 0 ( d e u x m i l l e t r o i s c e n t e u r o s ) ¬ H T V A , i n d e x a b l e a n n u e l l e m e n t , p a r e x e r c i c e c l ô t u r é .
F a i t é G e n a p p e , l e 2 8 m a r s 2 0 1 1
L a S o c i é t é A n o n y m e M A N O
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M . Y v e s C A T T E L A I N ( r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/01/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 ~ N ~ N I ~ ~ I I ~ I I V I I I ~ I
* 1 1 0 1 5 7 5 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 5 0 8 . 4 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . G . g c
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 4 A à 1 4 7 0 G e n a p p e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u p r e m i e r s e p t e m b r e 2 0 1 0 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e D . G . & C ° a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 7 0 G e n a p p e , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 4 A a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M . L é o n C A T T E L A I N .
S a d é m i s s i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
D é c h a r g e l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
S E C O N D E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e n t à d a t e r d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 0 e t p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r C h r i s t i a n C A T T E L A I N ( N N 6 3 0 7 1 9 - 3 1 7 - 9 7 ) ;
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S u i t e à c e s r é s o l u t i o n s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
- M . C h r i s t i a n C A T T E L A I N ( N N : 6 3 0 7 1 9 - 3 1 7 - 9 7 ) : a d m i n i s t r a t e u r ;
- L a S A M A N O ( B C E : 0 4 3 5 . 5 9 6 . 9 1 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r M . Y v e s C A T T E L A I N ( N N : 6 7 0 3 2 3 - 3 0 3 - 4 7 ) e n s a
q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
F a i t á G e n a p p e , l e 6 s e p t e m b r e 2 0 1 0
S o c i é t é A n o n y m e M A N O
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M . Y v e s C A T T E L A I N ( r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I R i : ? f J \ i A l _ D E C O M M E R
2 0 . ! I
e i ? ë # ! E E S
1 1 1
3
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.08.2010, DPT 31.08.2010 10520-0028-017
02/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.08.2009, DPT 31.08.2009 09668-0196-016
03/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.08.2008, DPT 31.08.2008 08655-0360-017
04/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.06.2007, DPT 31.08.2007 07657-0288-016
01/02/2007 : NI083903
03/07/2006 : NI083903
26/07/2005 : NI083903
15/07/2004 : NI083903
03/08/2015
ÿþM O R W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u C r c f f c d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 2 3 J U L 2 0 1 5
P o u r l e G r e f f i e r
r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 9 . 5 0 8 . 4 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . G . & C °
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e W a v r e , 4 4 A à 5 0 3 0 G e m b l o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u l e r j u i l l e t 2 0 1 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A D . G . & C ° , a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R E S O L U T I O N U N I Q U E
A l ' u n a n i m i t é l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e n t à d a t e r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 5 e t p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M . C h r i s t i a n C A T T E L A I N ( N N 6 3 . 0 7 . 1 9 - 3 1 1 9 7 ) ; s o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S u i t e à c e t t e r é s o l u t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
- M . C h r i s t i a n C A T T E L A I N ( N N : 6 3 . 0 7 . 1 9 - 3 1 7 - 9 7 ) : a d m i n i s t r a t e u r ;
- L a S A M A N O ( B C E : 0 4 3 5 . 5 9 6 . 9 1 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r M . Y v e s C A T T E L A I N ( N N : 6 7 . 0 3 . 2 3 - 3 0 3 - 4 7 ) e n s a
q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
F a i t à G e m b l o u x , l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 5 .
S o c i é t é A n o n y m e M A N O
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . Y v e s C A T T E L A I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- r r - - ~ - - - ~ 5 ~
. . ~
R é s e r v é I o r m o i ~ i ~ o i ~ r ~ ~ u ~ m
a u * 1 5 l l 1 7 4 +
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/12/2003 : NI083903
21/08/2003 : NI083903
24/01/2003 : NI083903
31/07/2002 : NI083903
15/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.08.2015, DPT 06.09.2015 15582-0137-040
19/01/1995 : TU45226
19/09/1991 : TU45226
01/01/1986 : TU45226
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.07.2016, DPT 23.08.2016 16464-0148-040