21/06/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 3 8 3 6 *
D é p o s é
1 7 - 0 6 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A N A L O C A R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 3 5 0 O h e y , R u e d e l ' H a r m o n i e 1 0 7 O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h a u x à A n d e n n e d u 1 6 j u i n 2 0 1 1 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , q u e s e s t t e n u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D A N A L O C A R E
1 . M a d a m e E V R A R D P a s c a l i n e M y r i a m M a r c e l l e G h i s l a i n e , n é e à H u y l e d i x - n e u f o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , ( N N : 7 8 1 0 1 9 - 0 8 8 - 8 0 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 5 3 5 0 O h e y , R u e d e l ' H a r m o n i e 1 0 7
A . C O N S T I T U T I O N
L e c o m p a r a n t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l c o n s t i t u e u n e s o c i é t é c i v i l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " D A N A L O C A R E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 5 0 O h e y , R u e d e l ' H a r m o n i e , 1 0 7 a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) E u r o , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s ( 1 8 6 ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c o m p a r a n t a r e m i s a u n o t a i r e l e p l a n f i n a n c i e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s
L e c o m p a r a n t n o u s a d é c l a r é q u à c e j o u r , i l n e s t l a s s o c i é u n i q u e d a u c u n e a u t r e S P R L
L e c o m p a r a n t d é c l a r e s o u s c r i r e l i n t é g r a l i t é d e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s o i t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n , s ' é l è v e à e n v i r o n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s .
B . S T A T U T S
A r t i c l e 1 F o r m e
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
0 8 3 7 0 4 9 9 1 9
A r t i c l e 2 D é n o m i n a t i o n
" D A N A L O C A R E "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 3 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 5 0 O h e y , R u e d e l ' H a r m o n i e , 1 0 7
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é r e l a t i v e a u d i t t r a n s f e r t , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
A r t i c l e 4 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- l e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d i n f i r m i e r , é t a n t n o t a m m e n t l a n a l y s e , l o r g a n i s a t i o n , l a r é a l i s a t i o n d e s o i n s i n f i r m i e r s e t l e u r é v a l u a t i o n , l a c o n t r i b u t i o n a u r e c u e i l d e d o n n é e s c l i n i q u e s e t é p i d é m i o l o g i q u e s , à t i t r e p r é v e n t i f , c u r a t i f o u p a l l i a t i f , e x e r c é e t a n t a u d o m i c i l e d e s p a t i e n t s q u e d a n s t o u s é t a b l i s s e m e n t s h o s p i t a l i e r s p u b l i c s o u p r i v é s , c e n t r e s d e s o i n s o u d e r e m i s e e n f o r m e , m a i s o n s d e r e p o s e t d e s o i n s , c e n t r e s m é d i c o - s o c i a u x , e n t r e p r i s e s , é t a b l i s s e m e n t s s c o l a i r e s , c o m m u n a u t é s o u a u t r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a d u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , s a n s e n m o d i f i e r l e
c a r a c t è r e c i v i l .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n o u p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r a u t r u i .
L a s o c i é t é p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e o u a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e f a i r e , e n r e c o u r a n t s e l o n l e c a s , à l a s s o c i a t i o n , a u p a r t e n a r i a t o u à l a s o u s - t r a i t a n c e d e t o u t e s e n t r e p r i s e s t i t u l a i r e s d e s a c c è s à l a p r o f e s s i o n , a g r é a t i o n s o u e n r e g i s t r e m e n t s r e q u i s , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s e t a u t r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
D e m a n i è r e g é n é r a l e l a s o c i é t é p e u t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s i m m e u b l e o u f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e o u d e c o m m e r c e , s i n t é r e s s e r d e t o u t e s l e s m a n i è r e s , s o u s t o u t e s l e s f o r m e s e t e n t o u s l i e u x , à t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s e t i n s t i t u t i o n s d o n t l o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s i m p l e m e n t u t i l e à l e x t e n s i o n d e s e s o p é r a t i o n s o u à l a r é s i l i a t i o n d e t o u t e o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s , s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a s s o c i a t i o n , d a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , à o u d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e t c o n f é r e r t o u t e s s û r e t é s p o u r c o m p t e d e t i e r s .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , é t e n d r e o u m o d i f i e r l o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
A r t i c l e 5 D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 6 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E u r ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s ( 1 8 6 ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s t o t a l e m e n t .
A . A P P O R T E N N A T U R E
1 . A P P O R T
E s t i c i v i s é : l e n s e m b l e d e s b i e n s c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s d e M a d a m e P a s c a l i n e E V R A R D u t i l i s é s d a n s l e c a d r e d e s o n a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e d i n f i r m i è r e
2 . R A P P O R T S
M a d a m e P a s c a l i n e E V R A R D a p p o r t e u r , d é p o s e s u r l e b u r e a u l e s d o c u m e n t s
s u i v a n t s :
a ) L e r a p p o r t d u f o n d a t e u r .
b ) L e r a p p o r t d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e R E M O N , r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s d r e s s é c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 1 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
3 . T R A N S F E R T P A R V O I E D A P P O R T
M a d a m e P a s c a l i n e E V R A R D , p r é n o m m é , c o n f i r m e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e
s o u s s i g n é d a c t e r :
1 ° R a p p o r t s :
U n e x e m p l a i r e d u o u d e s r a p p o r t s s p é c i a u x d e s f o n d a t e u r s s u r l a p r o p o s i t i o n d a p p o r t d u n i v e r s a l i t é o u d e b r a n c h e d a c t i v i t é , p r é v u p a r l a r t i c l e 2 1 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e q u e l i l e x p o s e l i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l e s a p p o r t s e n n a t u r e e t l e c a s é c h é a n t l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s é c a r t e d e s c o n c l u s i o n s d u r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s , r e s t e r a c i - a n n e x é , d e m ê m e q u e l e r a p p o r t d u r é v i s e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e n t r e p r i s e s r e l a t i f a u x a p p o r t s e n n a t u r e e t d r e s s é c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e q u e l r a p p o r t c o n c l u t p o s i t i v e m e n t c o m m e s u i t :
« L e n s e m b l e d e s b i e n s c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s a p p o r t é s a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 p a r M a d a m e P a s c a l i n e E V R A R D à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D A N A L O C A R E » e n f o r m a t i o n s o n t e s t i m é s à u n m o n t a n t g l o b a l d e c e n t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 0 1 . 4 2 5 ¬ ) .
L a p p o r t e n n a t u r e t o t a l e s t d o n c r é m u n é r é p a r c e n t c i n q u a n t e - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p o u r q u i n z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 5 . 6 0 0 ¬ ) a t t r i b u é s a u c a p i t a l ; l a s o u l t e , s o i t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e h u i t c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 8 5 . 8 2 5 ¬ ) s e r a i n s c r i t e à s o n n o m d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é .
A d é f a u t d u p a i e m e n t c o m p t a n t , c e t t e d e t t e p o u r r a ê t r e r é m u n é r é e p a r u n i n t é r ê t a n n u e l a u x t a u x d u m a r c h é .
L e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t l e s é v a l u a t i o n s c o r r e s p o n d a n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e a i n s i q u à l a r é m u n é r a t i o n i n s c r i t e e n c o m p t e c o u r a n t e t s o n t j u s t i f i é e s p a r l e s p r i n c i p e s d e l é c o n o m i e d e n t r e p r i s e .
P a r a i l l e u r s , j e r a p p e l l e q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l o p é r a t i o n . »
2 ° T r a n s f e r t
Q u e l e t r a n s f e r t d e s b i e n s c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s s e f a i t m o y e n n a n t a t t r i b u t i o n à M a d a m e P a s c a l i n e E V R A R D d e C E N T C I N Q U A N T E - S I X ( 1 5 6 ) P A R T S s o c i a l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
C e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t d e m ê m e t y p e e t j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s e t p a r t i c i p e r o n t à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s s o c i a u x à c o m p t e r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
C e c i e x p o s é M a d a m e P a s c a l i n e E V R A R D d é c l a r e t r a n s f é r e r p a r v o i e d a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s é l é m e n t s d a c t i f e t d e p a s s i f e t d e c a p i t a u x p r o p r e s s u i v a n t s s u r b a s e d e s a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1
4 . D E S C R I P T I O N D E L A P P O R T
L a p p o r t c o n s i s t e e n :
A C T I F S I M M O B I L I S E S 1 0 1 . 2 2 5 ¬
I M M O B I L I S A T I O N S I N C O R P O R E L L E S 1 0 0 . 0 0 0 ¬
* P a t i e n t è l e
I l s a g i t d e l a p a t i e n t è l e e t d u s a v o i r - f a i r e d e M a d a m e P a s c a l i n e E V R A R D
a c q u i s d a n s l a r é g i o n .
D u n e f a ç o n g é n é r a l e , c e l a c o m p r e n d l e s r e l a t i o n s d a f f a i r e s a t t a c h é e s à
l a p p o r t e u r , l o r g a n i s a t i o n d e t r a v a i l m i s e e n p l a c e a i n s i q u e t o u t é l é m e n t i n c o r p o r e l
p e r m e t t a n t l e d é v e l o p p e m e n t e t l a c o n t i n u i t é d e l a c t i v i t é a u s e i n d e l a s o c i é t é , y
c o m p r i s l e s c o n n a i s s a n c e s s p é c i f i q u e s d u c é d a n t .
I M M O B I L I S A T I O N S C O R P O R E L L E S 1 . 2 2 5 ¬
O u M o b i l i e r e t m a t é r i e l d e b u r e a u
I l s a g i t n o t a m m e n t d e :
U n P C d u n e v a l e u r d a c q u i s i t i o n d e 6 9 9 , 0 0 ¬ e t u n e v a l e u r d e c e s s i o n d e
4 0 0 , 0 0 ¬
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n e i m p r i m a n t e P h o t o s m a r t d u n e v a l e u r d a c q u i s i t i o n d e 8 9 , 9 0 ¬ e t u n e v a l e u r d e
c e s s i o n d e 5 0 , 0 0 ¬
U n p l a c a r d d u n e v a l e u r d e 7 7 8 , 9 1 ¬ v a l e u r d e c e s s i o n 7 7 5 , 0 0 ¬
T O T A L V A L E U R D A C Q U I S I T I O N 1 5 6 7 , 8 1 £
T O T A L V A L E U R D E C E S S I O N 1 2 2 5 , 0 0 £
A C T I F S C I R C U L A N T S V I . S T O C K S E T C O M M A N D E S E N C O U R S
D E X E C U T I O N 2 0 0 ¬
A . S T O C K S
I l s a g i t d u n s t o c k d e p e t i t s c o n s o m m a b l e s q u e j a i p u v i s u a l i s e r s u r
p l a c e .
T O T A L D E L A C T I F 1 0 1 . 4 2 5 E U R
P A S S I F
D E T T E S 0 E U R .
T O T A L D U P A S S I F 0 E U R .
V A L E U R D E L A P P O R T 1 0 1 . 4 2 5 E U R
S I T U A T I O N H Y P O T H E C A I R E
L a p p o r t e u r d é c l a r e q u e l e b i e n p r é d é c r i t e s t a p p o r t é p o u r q u i t t e e t l i b r e d e t o u t e s
i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s o u c h a r g e s g é n é r a l e m e n t
q u e l c o n q u e s , t a n t d a n s s o n c h e f q u e d a n s c e l u i d e s p r é c é d e n t s p r o p r i é t a i r e s .
5 . C O N D I T I O N S G E N E R A L E S D U T R A N S F E R T
- L a p r é s e n t e s o c i é t é a l a p r o p r i é t é d e l i n t é g r a l i t é d e s b i e n s c i - a v a n t i n v e n t o r i é s à c o m p t e r d e c e j o u r .
E l l e e n a l a j o u i s s a n c e à p a r t i r d e c e j o u r .
L e s s û r e t é s r é e l l e s e t p e r s o n n e l l e s , l é g a l e s o u c o n v e n t i o n n e l l e s q u i e n s o n t o u e n s e r a i e n t a c c e s s o i r e s n e s o n t p a s a f f e c t é s p a r l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e c e s s i o n d u n i v e r s a l i t é , s a n s o b l i g a t i o n d e s i g n i f i c a t i o n , d e n d o s s e m e n t o u d i n s c r i p t i o n .
- L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t c e n s é e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f t r a n s f é r é , e t n e p a s e x i g e r u n e d e s c r i p t i o n p l u s d é t a i l l é e .
- L a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e s u p p o r t e r a a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 t o u s i m p ô t s , c o n t r i b u t i o n s , t a x e s , p r i m e s e t g é n é r a l e m e n t t o u t e s l e s c h a r g e s q u e l c o n q u e s , q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s é l é m e n t s d a c t i f s o u d e p a s s i f s t r a n s f é r é s q u i s o n t i n h é r e n t s à l e u r p r o p r i é t é e t l e u r j o u i s s a n c e .
- L a p r é s e n t e s o c i é t é p r e n d r a l e s b i e n s d a n s l é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t a c t u e l l e m e n t s a n s p o u v o i r e x e r c e r a u c u n r e c o u r s c o n t r e M a d a m e E V R A R D , a p p o r t e u r , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t v i c e s d e c o n s t r u c t i o n , u s u r e o u m a u v a i s é t a t d u m a t é r i e l , d e s a g e n c e m e n t s , d e l o u t i l l a g e , e t d e s o b j e t s m o b i l i e r s , e r r e u r d a n s l a d é s i g n a t i o n e t l a c o n t e n a n c e , i n s o l v a b i l i t é d e s d é b i t e u r s .
- L a p r é s e n t e s o c i é t é d e v r a e x é c u t e r e n c e q u i c o n c e r n e d e s b i e n s t r a n f é r é s ,
t o u s t r a i t é s , m a r c h é s , c o n v e n t i o n s , e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s , t o u s l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n t r a t s d e M a d a m e E V R A R D , a p p o r t e u r , é t a n t t r a n s f é r é s , y c o m p r i s l e s c o n t r a t s i n t u i t u p e r s o n n a e .
- L e s l i t i g e s e t a c t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , j u d i c i a i r e s o u n o n , t a n t e n d e m a n d a n t q u e n d é f e n d a n t , s e r o n t s u i v i s p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é q u i e n t i r e r a p r o f i t o u e n s u p p o r t e r a l e s s u i t e s à l a p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e M a d a m e E V R A R D
- L e t r a n s f e r t d e s b i e n s a p p a r t e n a n t à M a d a m e E V R A R D à l a p r é s e n t e s o c i é t é c o m p r e n d d u n e m a n i è r e g é n é r a l e :
a ) t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a - j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , b é n é f i c e s d e s e x p r o p r i a t i o n s é v e n t u e l l e s e n c o u r s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s , e t c e l l e s d o n t M * b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , à l é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
b ) L a c h a r g e d e t o u t p a s s i f e n v e r s l e s t i e r s , y c o m p r i s l e p a s s i f p o u v a n t r é s u l t e r d o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e c o n v e n t i o n s c o n c l u e s a v a n t l a d a t e d u p r é s e n t a c t e , a i n s i q u e l e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e M a d a m e E V R A R D , e n v e r s t o u s t i e r s p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , d e t e l l e m a n i è r e q u e M a d a m e E V R A R D n e p u i s s e ê t r e j a m a i s r e c h e r c h é n i i n q u i é t é d e c e c h e f .
c ) L e s a r c h i v e s e t d o c u m e n t s c o m p t a b l e s p o u r l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l e s - L a r t i c l e 1 1 d u c o d e d e l a T V A e s t a p p l i c a b l e r e l a t i f s a u x a p p o r t s , à c h a r g e
c o n s e r v e r .
à c e t r a n s f e r t .
R E C A P I T U L A T I F D E L A P P O R T
I m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s 1 0 0 . 0 0 0 £
C l i e n t è l e 1 0 0 . 0 0 0
I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s 1 . 2 2 5 £
M a t é r i e l e t m o b i l i e r d e b u r e a u 1 . 2 2 5
A c t i f s c i r c u l a n t s 2 0 0 £
S t o c k c o n s o m m a b l e s 2 0 0
T o t a l d e s a c t i f s 1 0 1 . 4 2 5 £
D e t t e s 0 £
T o t a l d e s d e t t e s 0 £
V a l e u r d e l a p p o r t 1 0 1 . 4 2 5 £
C e t a p p o r t r e p r é s e n t e l a p p o r t e n n a t u r e g l o b a l .
T o u t e f o i s , e s t a p p o r t é à l a s o c i é t é e n q u a l i t é d a p p o r t e n n a t u r e u n i q u e m e n t q u i n z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 5 . 6 0 0 ¬ ) d e c e t a p p o r t q u i e s t r é m u n é r é p a r c e n t c i n q u a n t e - s i x p a r t s s o c i a l e s .
L a s o u l t e s o i t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e h u i t c e n t v i n g t - c i n q e u r o s s e r a i n s c r i t e a u n o m d e M a d a m e E V R A R D e n q u a l i t é d e c o m p t e c o u r a n t d a n s l e s d e l a s o c i é t é .
B . A P P O R T E N E S P E C E S
L e s p a r t s s o c i a l e s r e s t a n t e s s o n t à l i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e t r o i s
m i l l e e u r o s p a r :
- M a d a m e P a s c a l i n e E V R A R D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s o i t 3 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e e u r o s p a r v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e e t q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r o i s m i l l e e u r o s
A l a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e c o m p a r a n t r e m e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 2 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d o n t i l r é s u l t e q u e l e m o n t a n t d e l a l i b é r a t i o n a é t é d é c i d é e a f a i t l o b j e t p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s d u n d é p ô t s p é c i a l a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S à A n d e n n e s u r l e c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 4 4 9 6 5 3 - 0 5 .
C e t t e a t t e s t a t i o n d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
6 . R E C A P I T U L A T I F D E L A S O U S C R I P T I O N
L a s o u s c r i p t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é s é t a b l i t c o m m e s u i t :
- p a r M a d a m e P a s c a l i n e E V R A R D à c o n c u r r e n c e d e 1 8 6 p a r t s s o i t d i x - h u i t m i l l e s i x
c e n t s e u r o s d e l a v o i r s o c i a l d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
* E n r é m u n é r a t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e , i l e s t a t t r i b u é à M a d a m e P a s c a l i n e
E V R A R D , 1 5 6 p a r t s s o c i a l e s s o i t q u i n z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s d e l a v o i r s o c i a l
* E n r é m u n é r a t i o n d e l a p p o r t e n e s p è c e s , i l e s t a t t r i b u é à M a d a m e P a s c a l i n e
E V R A R D , 3 0 p a r t s s o c i a l e s s o i t t r o i s m i l l e e u r o s d e l a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 7 V o t e p a r l ' u s u f r u i t i e r é v e n t u e l
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 8 C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e p a r t s A / C e s s i o n s l i b r e s
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a s s o c i é , a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , a u x a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e s a s s o c i é s .
B / C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s - q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i e s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r s e l o n I e s m ê m e s f o r m a l i t é s , I ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , I ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u à d é f a u t p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l , s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s .
A r t i c l e 9 R e g i s t r e d e s p a r t s
L e s p a r t s , n o m i n a t i v e s , s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s .
A r t i c l e 1 0 G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
A r t i c l e 1 1 P o u v o i r s d u g é r a n t
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à i ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 2 R é m u n é r a t i o n
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é t e r m i n e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u p r o p o r t i o n n e l l e s à a t t r i b u e r a u x g é r a n t s , e t q u i s o n t p o r t é s e n f r a i s g é n é r a u x .
I l p e u t a u s s i l e u r ê t r e a t t r i b u é d e s t a n t i è m e s , c a l c u l é s s u r l e s b é n é f i c e s n e t s .
L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t ê t r e c u m u l é a v e c d e s f o n c t i o n s s p é c i f i q u e s r é g i e s p a r u n c o n t r a t d e m p l o i e t c e s f o n c t i o n s p e u v e n t ê t r e r é m u n é r é e s é g a l e m e n t .
A r t i c l e 1 3 C o n t r ô l e
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s a u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t
p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A r t i c l e 1 4 A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , I ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u e t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
I l e s t e x p r e s s é m e n t p r é v u l a p o s s i b i l i t é p o u r l e s a s s o c i é s d e p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 7 0 b i s d u c o d e d e s s o c i é t é s e n v i g u e u r a u 1 e r / 0 1 / 2 0 1 2 . L e s a s s o c i é s q u i p a r t i c i p e n t d e c e t t e m a n i è r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t r é p u t é s p r é s e n t s à l ' e n d r o i t o ù s e t i e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é .
P o u r l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a l i n é a 1 e r , l a s o c i é t é d o i t ê t r e e n m e s u r e d e c o n t r ô l e r , g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e u t i l i s é , l a q u a l i t é e t l ' i d e n t i t é d e l ' a s s o c i é . L e s m o d a l i t é s s u i v a n t l e s q u e l l e s l a q u a l i t é d ' a s s o c i é e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s , s o n t d é f i n i e s p a r l e s s t a t u t s o u e n v e r t u d e c e u x - c i .
S a n s p r é j u d i c e d e s a l i n é a s 2 e t 6 , l ' u t i l i s a t i o n d u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é l e c t r o n i q u e p e u t ê t r e s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e s s t a t u t s o u e n v e r t u d e c e u x - c i a u x s e u l e s f i n s d e g a r a n t i r l a s é c u r i t é d e l a c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e . P o u r l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a l i n é a 1 e r , s a n s p r é j u d i c e d e t o u t e r e s t r i c t i o n i m p o s é e p a r o u e n v e r t u d e l a l o i , l e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e d o i t a u m o i n s p e r m e t t r e à l ' a s s o c i é , d e m a n i è r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t c o n t i n u e , d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d i s c u s s i o n s a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e e t , s u r t o u s l e s p o i n t s s u r l e s q u e l s l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r , d ' e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e . L e s s t a t u t s p e u v e n t p r é v o i r q u e c e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e d o i t e n o u t r e p e r m e t t r e à l ' a s s o c i é d e p a r t i c i p e r a u x d é l i b é r a t i o n s e t d ' e x e r c e r s o n d r o i t d e p o s e r d e s q u e s t i o n s .
L a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n t u n e d e s c r i p t i o n c l a i r e e t p r é c i s e d e s p r o c é d u r e s s t a t u t a i r e s o u é t a b l i e s e n v e r t u d e s s t a t u t s r e l a t i v e s à l a p a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e . L e c a s é c h é a n t , c e s p r o c é d u r e s s o n t r e n d u e s a c c e s s i b l e s à t o u s s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a s o c i é t é .
L e s m o d a l i t é s s u i v a n t l e s q u e l l e s i l e s t c o n s t a t é q u ' u n a s s o c i é p a r t i c i p e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t , s o n t d é f i n i e s p a r l e s s t a t u t s o u e n v e r t u d e c e u x - c i .
L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m e n t i o n n e l e s é v e n t u e l s p r o b l è m e s e t i n c i d e n t s t e c h n i q u e s q u i o n t e m p ê c h é o u p e r t u r b é l a p a r t i c i p a t i o n p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t / o u a u v o t e .
L e p r é s e n t p a r a g r a p h e n e s ' a p p l i q u e p a s a u x m e m b r e s d u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t a u x c o m m i s s a i r e s .
§ 2 . L e s s t a t u t s p e u v e n t é t e n d r e l a p o s s i b i l i t é c o n f é r é e s u r l a b a s e d u § 1 e r a u x p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , c o m p t e t e n u d e s d r o i t s q u i l e u r o n t é t é a t t r i b u é s .
§ 3 . L ' a r t i c l e 2 7 0 e s t a p p l i c a b l e l o r s q u e l a s o c i é t é p e r m e t l a p a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 4 . L e R o i p e u t p r é c i s e r l a n a t u r e e t l e s c o n d i t i o n s d ' a p p l i c a t i o n d e s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e v i s é s a u § 1 e r .
§ 5 . S a n s p r é j u d i c e à l ' a r t i c l e 2 8 0 , l e s s t a t u t s p e u v e n t a u t o r i s e r t o u t a s s o c i é à v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e , s e l o n l e s m o d a l i t é s q u ' i l s d é t e r m i n e n t .
L o r s q u e l a s o c i é t é a u t o r i s e l e v o t e à d i s t a n c e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e , e l l e d o i t ê t r e e n m e s u r e d e c o n t r ô l e r l a q u a l i t é e t l ' i d e n t i t é d e l ' a s s o c i é . L e s m o d a l i t é s s u i v a n t l e s q u e l l e s l a q u a l i t é d ' a s s o c i é e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e v o t e r à d i s t a n c e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s , s o n t d é f i n i e s p a r l e s s t a t u t s o u e n v e r t u d e c e u x - c i .
A r t i c l e 1 5 R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
A r t i c l e 1 6 P r o r o g a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 1 7 P r é s i d e n c e D é l i b é r a t i o n s P r o c è s - v e r b a u x
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , I ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 1 8 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
A r t i c l e 1 9 A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 2 0 D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , I ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ° ` L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
C . D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e c o m p a r a n t p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N a m u r l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
2 ° - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l d o u z e
3 ° - E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
- M a d a m e E V R A R D P a s c a l i n e , p r é n o m m é e
L a g é r a n t e e s t n o m m é e j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L a s o c i é t é r e p r e n d r a , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e p a r l e g é r a n t .
4 ° - L e c o m p a r a n t n e d é s i g n e p a s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M a î t r e E t i e n n e m i c h a u x à A n d e n n e
U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r s o n t d é p o s é s a u
G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l .
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 2 1 E l e c t i o n d e d o m i c i l e
A r t i c l e 2 2 D r o i t c o m m u n
P o u r l e s o b j e t s n o n e x p r e s s é m e n t r é g l é s p a r l e s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é à l a l o i .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e