18/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
0 6 - 0 8 - 2 0 1 4
B R U I Z E L L E S
" G r e f f r ,
1
d ' e r i t r n p r i s c 0 8 8 7 3 1 3 . 7 3 5
~ S + 3 1 7 L ~ î i t , c ; 6 i { ~ f k
S E R L 1 A N
1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r n r m e p s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
i - " , , r 1 0 2 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l ' A t o m i u m , 2 1 1
1 p t r } e f i s } d t ; C o : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
" m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S E R L I A N » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l ' A t o m i u m 2 1 1 - t e n u e l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 à 1 3 h e u r e s 3 0 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M a î t r e M i c h e l C O Ë M E , n o t a i r e a s s o c i é à T i l l e u r , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
( e x t r a i t )
D E L I B E R A T i O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A c c e p t a t i o n d e l ' e x p o s é p r é a l a b l e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s
s t a t u t s e t i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s .
E X P O S E P R E A L A B L E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x p o s e q u e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é c o m p r e n d u n e e r r e u r m a t é r i e l l e . E n e f f e t , l e s s t a t u t s e t l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é p r é c i s e n t q u e l a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s . H o r s , i l r e s s o r t d e s m e n t i o n s d e s o u s c r i p t i o n e t d e l i b é r a t i o n d u c a p i t a l , é g a l e m e n t r e p r i s e s a u d i t a c t e , q u e s e u l e s c e n t p a r t s s o c i a l e s s o n t e x i s t a n t e s . C e f a i t r e s s o r t é g a l e m e n t d u l i v r e d e s p a r t s .
S u i t e à c e t t e e r r e u r m a t é r i e l l e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D 1 X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 5 b i s r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e t l a m e n t i o n d e l ' e r r e u r m a t é r i e l l e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
« A R T I C L E C I N Q B I S - - - H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é r e ç u p a r M a î t r e V i n c e n t B O D S O N , n o t a i r e à B o n c e l l e s l e 1 3 f é v r i e r 2 0 0 7 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é é t a i t r e p r i s c o m m e s u i t ; « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t - q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 6 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 6 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C e t t e c l a u s e d e s s t a t u t s c o n s t i t u a i t u n e e r r e u r m a t é r i e l l e , l e c a p i t a l s o c i a l a y a n t t o u j o u r s é t é r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s . L ' a c t e m o d i f i c a t i f d e s s t a t u t s r e ç u p a r M a î t r e
M i c h e l C O È M E , n o t a i r e a s s o c i é à T i l l e u r , l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 a r é g u l a r i s é c e t t e e r r e u r m a t é r i e l l e , e t a m o d i f i é l ' a r t i c l e 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - R a p p o r t
a ) L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t e n d a t e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 d e l a g é r a n c e
j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r a p p o r t c o n t i e n t u n e j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a
m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
1 3 d r - t n , c r a p C 1 . ~ r r l i r % r 0 d , " 1 6 . a ' ¬ , , " C L . 1 ' p - d a r ' , i ~ , : . p l i a , . - , ¬ ~ , , > n ~ u , Y o ! ; + : ~ i v I ) : ~ , . , , r r t i i ' : . , 1 1 1 ( . .
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d . . ( . ' . I ! ' l i t t e r > - " r I » P . " . - " n n " - " 1 ( à i ` ' f ' E ' I
V e . A . 4 E - . i 3 1 i "
s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s . C h a c u n d e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u ' i l é t a i t p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r e t e n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e t d ' a d o p t e r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
T o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u s e c t e u r - H o r e c a c o m p r e n a n t e n c e l a l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e r e s t a u r a n t s , d é b i t s d e b o i s s o n s , H ô t e l s , a u b e r g e s , t r a i t e u r s , b r a s s e r i e s , t a v e r n e s , c a f é s , b a r l o u n g e , o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t d ' é v è n e m e n t s , s a l o n d e c o n s o m m a t i o n , s n a c k s e t p e t i t e r e s t a u r a t i o n , v e n t e d e s a n d w i c h , e t t o u t c e q u i s e r a p p o r t e a û p r é s e n t p o i n t , a u s e n s l e p l u s l a r g e .
T o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u c o m m e r c e d e d é t a i l , g r o s e t d e m i - g r o s , a u s e r v i c e t r a i t e u r , à l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a p r i s e o u l a m i s e e n g é r a n c e d e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e , r e s t a u r a n t s , s n a c k s , f r i t e r i e , p i z z e r i a , d é b i t s d e b o i s s o n s , c a f é s , t a v e r n e s , d a n c i n g s , c l u b s p r i v é s , s a l l e s d e s p e c t a c l e , s a l l e s d e r é c r é a t i o n s , t o u t e s s a l l e s d e l o i s i r s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t o u t e s a c t i v i t é s r é c r é a t i v e s e t c e l a s a n s a u c u n e e x c e p t i o n n i r é s e r v e ,
T o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à u n p o i n t P o s t e , à l a r é c e p t i o n d e c o l i s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u I n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s p o u r l e
r e m p l a c e r p a r l a p h r a s e s u i v a n t e
« L a s o c i é t é p r e n d l a d é n o m i n a t i o n d e « D D D S p r l » »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n " 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 5 0 0 0 N A M U R , r u e S a i n t - J e a n , 1 7 , e t d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l a p h r a s e ; « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N A M U R , r u e S a i n t J e a n , 1 7 e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e a u p r é s e n t a r t i c l e d e s s t a t u t s . T o u t c h a n g e m e n t , d u s i è g e s o c i a l d o i t ê t r e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é c h a r g e r M e s s i e u r s S t e p h a n S A M U E L I A N e t M o n s i e u r
J e a n - L o u i s S E R V A I S d e I e u r . m i s s i o n d e g é r a n t , à d a t e r d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a u t i t r e d e g é r a n t d e M o n s i e u r D i m i t r i
D E L E C A U T , d e M o n s i e u r J a c q u e s D O H E T e t d e M o n s i e u r N i c o l a s D E S S A M B R E , à d a t e r d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J a c q u e s D O H E T p o u r f a i r e e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s q u i
p r é c é d e n t .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t
d ' é t a b l i r t a l i s t e d e s p u b l i c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E O E U V R É A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
M i c h e l C O Ë M E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d u P V d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
t l , " 1 , " I = u 1 I , : 4 l 1 : : 1 - 1 1 l e 1 4 . ; , d ' i , ~ ~ , l 1 f i ! I , I , l I ` a i J , l . . _ ~ f r l f " . i l : t ` ! Á I J : f 4 l l . f l , ; 1 ] ` l l l + 1 . ' l : l _ = I l i I I L I d e L i ~ " í 1 ` " = " l l i l " ~ l l l f ~ - k 1 h l : ~ i l F ~
n . - d l l . , . , r i e i - p r f : - r r _ ^ I r = n n f u - m o r a l e , + 4 r r n A , r i 5 1 C . I h a ~
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