01/04/2014
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O i P t 3 T R I B U N A L
5 C O M M E R C E R C C O M M E R C E O C N A M U R
D E U
1 9 M A R S 2 0 %
P r . L O r E i e f f i e r
I I I
i
1 1 1 1 1
R é s e r v é
R U
M o n i t e u r b e l g e
9 0 0 5 6 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 0 2 8 0 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D D W C o n s u l t a n t s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : A l l é e d e s R o s i e r s , 2 1 à 5 1 0 1 E r p e n t ( N a m u r )
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - S U P P R E S S I O N D U G E R A N T S T A T U T A I R E - M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D O N N E S A U G E R A N T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à D i n a n t , l e 1 2 m a r s 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n " e n r e g i s t r é à D i n a n t , l e d o u z e m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 5 5 2 , f o l i o 8 1 , c a s e 1 2 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) e u r o s . L e r e c e v e u r , P . D E F O I N ° , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' A N D E U X M I L Q U A T O R Z E
L e d o u z e m a r s
P a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e D i n a n t .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D D W C o n s u l t a n t s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 1 N a m u r ( E r p e n t ) , A l l é e d e s R o s i e r s , 2 1 , i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 0 2 8 . 0 3 0 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - P a u l L Y C O P S , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 3 j u i n 1 9 8 6 , p u b l i é p a r e x t r a i t , l e 3 j u i l l e t s u i v a n t , a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s o u s l e n u m é r o 8 8 0 7 0 3 - 4 4 1 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - P a u l D E C L A I R F A Y T , n o t a i r e a y a n t r é s i d é à A s s e s s e , l e 1 2 j a n v i e r 1 9 9 4 , p u b l i é p a r e x t r a i t , l e 2 8 j a n v i e r s u i v a n t , a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s o u s l e n u m é r o 1 9 9 4 - 0 1 - 2 8 1 5 4 9 .
A . B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s e n l a p r é s e n c e d e M o n s i e u r J e a n - L o u i s A N D R I E U X , c i - a p r è s m i e u x
q u a l i f i é , g é r a n t d e l a s o c i é t é , p r é s i d e n t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e s c r u t a t e u r .
B . C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e q u i d é c l a r e ê t r e l e s e u l a s s o c i é d e l a s u s d i t e s o c i é t é , à s a v o i r M o n s i e u r
A N D R I E U X J e a n - L o u i s , d e m e u r a n t à 5 1 0 1 N a m u r ( E r p e n t ) , A l l é e s d e s R o s i e r s , 2 1 , e t p o s s é d e r s e p t c e n t
c i n q u a n t e p a r t s ( 7 5 0 ) , s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
C . E X P O S E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t N o u s r e q u i e r t d ' a c t e r c e q u i s u i t :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) C o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 8 1 , 5 9 2 , 0 0 ¬ ) , l a d i t e a u g m e n t a t i o n é t a n t s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
2 ) S u p p r e s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e e t m a i n t i e n d u g é r a n t e n p l a c e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e r e l a t i f a u x r é m u n é r a t i o n s d u g é r a n t .
3 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
4 ) P o u v o i r s d o n n é s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s p r é s e n t e s .
D . D E L I I 3 E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s , à s a v o i r q u e l e c a p i t a l i n i t i a l e x p r i m é e n f r a n c s b e l g e s , s o i t s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d e v i e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t m a i s l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n s u i t e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , l a d i t e a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u
M o n i t e u r
b e i g e
e
V o l e t B - S u i t e
u n m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 8 1 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) , c e t t e a u g m e n t a t i o n é t a n t s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e C B C , i n d i q u a n t q u e l e c o m p t e B E 2 1 7 3 2 0 3 2 2 9 6 2 0 3 a é t é c r é d i t é d e l a s o m m e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s , q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é e « n e v a r i e t u r » p a r l e c o m p a r a n t e t l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e s u i t e à c e q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 8 1 . 5 9 2 , 0 0 £ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
2 ) D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e M o n s i e u r J e a n - L o u i s A N D R I E U X n e s e r a p l u s g é r a n t s t a t u t a i r e m a i s
r e s t e r a n é a n m o i n s g é r a n t d e l a s o c i é t é e t q u e l e m a n d a n t d u g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n
c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
3 ) T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l , i n i t i a l e m e n t f i x é à l a s o m m e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) e t r e p r é s e n t é a l o r s p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t m a i s l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a é t é c o n v e r t i e n s u i t e e n e u r o s , s o i t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) , t o u j o u r s r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s , m a i s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , e t p o r t é , s u i t e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , à q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 8 1 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) . »
L ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a g e s t i o n e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e ( a v e c m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ) .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . »
L ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x r é m u n é r a t i o n s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
4 ) Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
P o u v o i r s d o n n é s a u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s
l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
C L O T J R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à n e u f h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à D i n a n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e