03/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
l I I I I Y I ~ N ~ I n l l l l l l ~
+ 1 3 1 5 5 7 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 / 1 S E P . 2 0 1 3
P r f e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 5 3 4 1 7 2 9 3 D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) N a m u r C o n s u l t
( e n a b r é g é )
5 - e y o r r 1 1 r ` N E r C
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
P t e E ; T i t i " Q E ` s f , E - ¬ s ~ t
S i è g e . a d r e s s e c o m p l è t e )
_ 1 1 1 -
Q b i e t ( s ) d e t ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é M a x i m i l i e n C h a r p e n t i e r , à S o m b r e f f e , l e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « N a m u r C o n s u l t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 0 0 B e e z , a v e n u e R e i n e E l i s a b e t h , 4 0 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 3 . 4 1 7 . 2 9 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « C o m p t a b i l i t é e t I n é g n i e r i e F i s c a l e » s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L u c i e n D e l f o s s e , à E g h e z é e , e n d a t e d u 1 7 s e p t e m b r e 1 9 9 4 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u 5 o c t o b r e 1 9 9 4 s o u s l e n ° 1 9 9 4 1 0 0 5 / 2 7 4 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l H e r b a y , N o t a i r e à E g h e z é e e n d a t e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 0 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u 1 6 o c t o b r e 2 0 0 3 s o u s l e n ° 0 3 1 0 7 4 8 0 ; s u i v i d ' u n t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 4 j a n v i e r 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 0 0 1 1 7 2 e t d ' u n e p r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 0 0 7 0 2 9 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s .
P r é a l a b l e m e n t , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 , .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - - D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e R E D I N G , i c i p r é s e n t , d e s o n p o s t e d e g é r a n t , à d a t e r d e c e j o u r , e t l u i d o n n e d é c h a r g e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e n o m m e u n n o u v e a u g é r a n t , e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r J e a n - M a r c D E F F E N S E .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « D e A à Z » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l a s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 N a m u r ( W i e r d e ) , c h a u s s é e d e M a r c h e 6 3 4 , C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r : - l a c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e e t l e c o m m e r c e d e l ' a c i e r , m a c h i n e s - o u t i l s e t m a c h i n e s p o u r l ' i n d u s t r i e ,
- l e t r a n s p o r t p a r v o i e t e r r e s t r e d e c h o s e s e t d e p e r s o n n e s ,
- l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s a v e c o u s a n s c h a u f f e u r , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e v é h i c u l e s s e r v a n t a u t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s e t d e m a r c h a n d i s e s ,
- l ' e x p l o i t a t i o n o u e n t r e p r i s e d e t r a n s p o r t p a r t e r r e , e a u o u a i r , d e m a r c h a n d i s e s o u d e p e r s o n n e s , l ' e x p l o i t a t i o n p a r l a c o n c e s s i o n o u a u t r e m e n t d e s e r v i c e s d ' a u t o b u s , l ' e x p l o i t a t i o n d ' a u t o c a r s , l a l o c a t i o n d e b a t e a u x o u d ' a é r o n e f s s e r v a n t a u t r a n s p o r t d e c h o s e s o u d e m a r c h a n d i s e s e t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e a c t i v i t é s e r a p p o r t a n t à l ' e n t r e p r i s e d e t r a n s p o r t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s a c t i v i t é s d e d é p a n n a g e s e t t r a n s p o r t d e v o i t u r e s , e n t r e t i e n s m é c a n i q u e s , v e n t e s d ' a r t i c l e s e t d ' a c c e s s o i r e s a u t o m o b i l e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t E 3 - S u i t e
- l a r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l a g r i c o l e , h o r t i c o l e e t d e g é n i e c i v i l , l a r e c t i f i c a t i o n d e m o t e u r s , a i n s i q u e l e m o n t a g e d e b e n n e s e t d e g r u e s s u r c a m i o n s . T o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u n é g o c e d e g r o s o u d e d é t a i l . T o u t e s ' a c t i v i t é s d ' a c h a t o u d e v e n t e d e m a t é r i e l e n p r o v e n a n c e d e f a i l l i t e s e t d e v e n t e p u b l i q u e s . T o u t e a c t i v i t é l i é e à l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n g a r a g e d e v é h i c u l e s a u t o m o t e u r s d e m o i n s d e 3 , 5 t o n n e s e t d e v é h i c u l e s o u a u t r e s e n g i n s r o u l a n t s d e p l u s d e 3 , 5 t o n n e s e t l e u r s r e m o r q u e s . T o u t e a c t i v i t é l i é e à l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e c a r r o s s e r i e a u t o m o b i l e o u i n d u s t r i e l l e . I m p o r t e x p o r t d e m a i s o n e n b o i s , m a i s o n e n k i t o u m o d u l e d e m a i s o n , m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , i s o l a n t , d é r i v é p é t r o l i e r t e l q u e c o l l e , p e i n t u r e , p e t i t s t r a v a u x d e p e i n t u r e e t r é n o v a t i o n d e b â t i m e n t , m a t é r i a u x d e d e u x i è m e m a i n e n c o n s t r u c t i o n , p r i s e d ' i n t é r ê t s d a n s l ' a c h a t - v e n t e d ' i m m o b i l i e r , c o n s e i l e t c o n s u l t a n c e .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n . L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t m ê m e i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t . E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o y e n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i e n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r o u d e d é v e l o p p e r s a p r o p r e a c t i v i t é , L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 , 9 9 E U R ) , p o u r t e p o r t e r à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , - ) e u r o s , p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e , a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x a r t i c l e s 1 , 2 , 3 e t 5 d e s s t a t u t s e t p r é v u e s a u p o i n t 7 d e l ' o r d r e d u j o u r .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e . N o t a i r e M a x i m i l i e n C h a r p e n t i e r . D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c r a p p o r t d u g é r a n t e t s i t u a t i o n c o m p t a b l e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
s e r v é 4 ' ' a u - I ' ' M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e