DEFIMA

Dénomination : DEFIMA

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 463.464.020

Publication

21/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 16.05.2014, DPT 16.05.2014 14125-0539-013
25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 20.06.2013, DPT 20.06.2013 13197-0270-012
09/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 16.07.2012, DPT 07.08.2012 12389-0269-013
05/01/2012

�� MOD WORD 11.1

N-tr�tEbt Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R� D�POS� AU GREFFE DU TRIMAI. DE COMMERCE DE NAMUR

Hilli iuiui 01fl 1 i ii iil Ro 23 uGC, _

*i2003244" Prie Gate

N� d'entreprise : 0463464020

D�nomination

(en entier) : Defima

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue Trieux des Fr�nes 8 � 5080 Emines

(adresse compl�te)

Obietts) de l'acte :modification de l'objet social et modification des statuts (suppression des titres au porteur qui sont remplac�s par des actions nominatives)

D'un acte re�u le dix-neuf d�cembre deux mil onze par le Notaire Fran�ois Debouche, Notaire associ� de la soci�t� civile professionnelle ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � Fran�ois Debouche et Quentin Delwart Notaires associ�s � ayant son si�ge social � 5500 Dinant, Avenue Cadoux 3, en cours d'enregistrement � Dinant, il r�sulte que s'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme � Defima �, ayant son si�ge social � 5080 Emines, rue Trieux des Fr�nes 8, Registre des Personnes Morales de Namur et taxe sur la valeur ajout�e num�ro 0463.464.020, soci�t� constitu�e suivant acte re�u par le Notaire Etienne Beguin � Beauraing le vingt-sept mai mil neuf cent nonante-huit, publi� par extraits aux annexes du Moniteur Belge du douze juin mil neuf cent nonante-huit sous le num�ro 191, dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois suivant assembl�e g�n�rale extraordinaire dont le proc�s-verbal a �t� re�u par le Notaire Denys Dumont � Gedinne le vingt-cinq mars deux mil huit (modification des dates de d�but et fin de l'exercice ainsi que de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire et conversion des titres au porteur en titres nominatifs), publi� par extraits aux annexes du Moniteur Belge du huit avril deux mil huit sous le num�ro 08051574.

L'assembl�e a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

Le pr�sident a donn� lecture � l'assembl�e du rapport du conseil d'administration, vis� par l'article 559 du code des soci�t�s, dat� du trois octobre demier, justifiant la modification propos�e � l'objet social ; rapport auquel est joint l'�tat r�sumant la situation active et passive arr�t� � la date du trente septembre dernier et qui est rest� annex� � l'acte.

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� de remplacer l'objet social de la soci�t� et d'adopter l'objet social suivant :

� La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger, l'exploitation, l'achat, la vente, ta cr�ation sous toutes ses formes de restaurants, h�tels, brasseries, tea-room, snack-bar, friteries et d�bits de boissons.

Elle peut accomplir d'une mani�re g�n�rale toutes op�rations industrielles et commerciales, financi�res et civiles, mobili�res et immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.

Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou autre dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions. �.

Deuxi�me r�solution

L'assembl�e a d�cid� de transf�rer le si�ge social de la soci�t� � l'adresse suivante : rue des Tanneries, 13 � 5000 Namur.

Troisi�me r�solution

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij h�t lB�lgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Est intervenu Monsieur BOUVIER Thibault Paul Marie Ghislain, n� � Namur le vingt-quatre ao�t mil neuf-cent soixante-huit, �poux de Madame Agn�s Michaux, domicili� � Emines (La Bruy�re), rue Trieux des Fr�nes 1, lequel a pr�sent� sa d�mission en qualit� d'administrateur de la soci�t�, � dater du 19 d�cembre 2011.

L'assembl�e a accept� cette d�mission et lui a donn� d�charge pour l'exercice de sa fonction.

Par ailleurs, l'assembl�e a d�cid� de nommer en qualit� d'administrateurs, pour une dur�e de six ans � dater de ce jour :

-Monsieur Gauthier Bouvier, domicili� � Emines, rue Trieux des Fr�nes 81A, lequel a accept� express�ment cette fonction ;

-la soci�t� priv�e � responsabilit� Iimit�e � L'Espi�glerie � ; Registre des Personnes Morales de Namur, , 0435.003.626, laquelle, d�ment repr�sent�e, a d�sign� pour l'exercice de cette fonction, en qualit� de repr�sentant permanent, Monsieur BOUVIER Hubert Pierre Diog�ne, n� � Namur le onze mai mil neuf cent septante-six, domicili� � Emines (La Bruy�re), rue Trieux des Fr�nes 8, lequel est intervenu aux pr�sentes pour accepter cette fonction.

Quatri�me r�solution

L'assembl�e a d�cid� de modifier l'article 6 des statuts en ce que les actions deviennent uniquement nominatives (suppression de la possibilit� d'avoir des actions au porteur). L'article 6 des statuts est remplac� par le texte suivant :

� Les actions sont nominatives. Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Dans les conditions pr�vues par le code des soci�t�s, il pourra �tre cr�� des actions sans droit de vote.

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�. S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre. �.

Par ailleurs, l'assembl�e a d�cid� de supprimer purement et simplement l'article 25 des statuts en ce qu'il se r�f�rait aux titres au porteur.

Cinqui�me r�solution

L'assembl�e a donn� tous pouvoirs aux administrateurs, Monsieur Gauthier Bouvier et la soci�t� � L'Espi�glerie � repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Hubert Bouvier pr�cit�, pour ex�cuter les r�solutions qui pr�c�dent et coordonner les statuts, le tout en agissant conjointement ou s�par�ment.

Un exemplaire des statuts coordonn�s sign�s par Monsieur Gauthier Bouvier ou le Notaire instrumentant sera d�pos� au greffe comp�tent en m�me temps qu'une exp�dition de l'acte du dix-neuf d�cembre deux mil onze.

Conseil d'administration

D'un m�me contexte, s'est r�unit le conseil d'administration de la soci�t�, compos� de ses deux administrateurs, � savoir

-Monsieur Gauthier Bouvier pr�cit� ;

-ladite soci�t� � L'Espi�glerie � repr�sent�e par son repr�sentant, Monsieur Gauthier Bouvier pr�cit� ;

lesquels ont d�cid� � l'unanimit� de nommer en qualit� d'administrateur-d�l�gu� de la soci�t�, pour une dur�e de six ans � dater de ce jour, Monsieur Gauthier Bouvier pr�cit�, lequel a accept� express�ment cette fonction.

Divers

La soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � L'Espi�glerie �, pr�cit�e, a autoris� express�ment la soci�t� � Defima � � utiliser les noms commerciaux suivants : � Espi�glerie � ; � Grill des Tanneurs � et � H�tel des Tanneurs �. Toutefois, cette autorisation, conc�d�e � la soci�t� � Defima �, l'est � titres strictement intuitu personae et purement pr�caire, de telle mani�re que la soci�t� � L'Espi�glerie � pourra y mettre fin � tout moment. En outre, ladite autorisation cessera de plein droit en cas de faillite ou concordat de la soci�t� � Defima �.

En outre, la pr�sente autorisation n'implique nullement une cession de fonds de commerce par la SPRL � L'Espi�glerie �.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge. D�pos� en m�me temps que l'exp�dition de l'acte du Notaire Fran�ois Debouche du dix-neuf d�cembre deux mil onze et les statuts coordonn�s sign�s par le Notaire Fran�ois Debouche.

D�pos� avant enregistrement dudit acte du dix-neuf d�cembre deux mil onze.

Fran�ois Debouche, Notaire � Dinant.

Bijlagen bij h�tBeTgis�h Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 30.06.2011, DPT 31.08.2011 11530-0335-012
04/01/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

nr" C~L: "I' ~is.J�tl; ~ ~if ~I~ILUi1!ftL

~ = Ce�ltiS� :F,CL: DE NAMUR

le r 2010

Pr le Greffier,

Greffe

BB~IYI~I~Iali9RIIV~I

*11001171*

R�s im

Ior be

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

D�nomination : DEFIMA

Forrnc juridique: SOCIETE ANONYME

Jvt6S BiN4f� 32 3o711.1 �1 ~iP.tiFoNO~ tai Lc E

Si�ge : PINNES

N' d'entreprise : 0463.464.020

Objet de l'acte : TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL-NOMINATION-DEMISSION

Par assembl�e g�n�rale extaordinaire du 23 d�cembre 2010, il est convenu � l'unanimit� de transf�rer le si�ge social de la rue Jules Binam� 32/1 � 5170 Profondeville au n� 8 de fa rue Trieux des Fr�nes � Emines. Madame Anne Marie DEFLEUR et Mademoiselle Mery ROMAINVILLE c�dent 100 % des actions de la SA DEFIMA � Monsieur Gauthier BOUVIER. Celui ci est d�sign� en tant qu'administrateur d�l�gu�. Thibault- BOUVIER est d�sign� en qualit� d'administrateur.

Thibault BOUVIER, administrateur

Au recto . Nom et qualit� du .. ,. . . .. '...., .... _ __ .

g notaire instrumentant ou de la personne ou ces personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des ders Au verso : Norri et signature

Mentionner sur la derni�re page du 'blet B .

09/08/2010 : DI046201
07/04/2010 : DI046201
15/05/2009 : DI046201
08/04/2008 : DI046201
03/12/2007 : DI046201
08/12/2006 : DI046201
20/12/2005 : DI046201
04/11/2005 : DI046201
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 08.07.2015, DPT 08.07.2015 15286-0222-013
12/11/2004 : DI046201
12/11/2003 : DI046201
07/01/2003 : DI046201
20/01/1999 : DI046201

Coordonnées
DEFIMA

Adresse
RUE DES TANNERIES 13 5000 NAMUR

Code postal : 5000
Localité : NAMUR
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées DEFIMA

Coordonnées
DEFIMA