21/10/2014
ÿþ? o " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 3 0 8 . 4 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E F I N I E T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e 1 3 6 0 T h o r e m b a i s - S a i n t - T r o n d , r u e d e l ' i n t é r i e u r 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u g é r a n t
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e p a r d e v a n t M a i t r e L o u i s R A V E T , N o t a i r e à l a
r é s i d e n c e d e J e m e p p e - s u r - S a m b r e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " D E F I V E T ' a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 6 0 T h o r e m b a i s S a i n t T r o n d , r u e d e l ' I n t é r i e u r 1 2 ,
c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u l e 2 1 a o u t 2 0 0 6 p a r t e N o t a i r e P h i l i p p e B o v e r o u x à B a s s e n g e ( R o c l e n g e - s u r - G e e r ) ,
p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 1 2 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 6 1 4 1 1 8 5 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 8 8 3 . 3 0 8 . 4 2 7 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S
R E S O L U T I O N 1 : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E D E U X D E S S T A T U T S ( t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l )
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e 5 3 1 0 S a i n t G e r m a i n , r u e d e J e n n e v a u x 3 .
R E S O L U T I O N 2 : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E C I N Q D E S S T A T U T S ( a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l )
C e q u i s u i t e s t a j o u t é i n f i n e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t s
( 1 7 8 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s
( 1 9 6 . 8 0 0 , 0 0 ) e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n n u m é r a i r e .
R E S O L U T I O N 3 : M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S
L e t e x t e d e s r é s o l u t i o n s r e l a t i v e s a u x m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s q u i p r é c è d e n t e s t a j o u t é e à c e l u i d e s a r t i c l e s
d e u x e t c i n q d e s s t a t u t s .
R E S O L U T I O N 4 : M A N D A N T D U G E R A N T
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e M o n s i e u r D E B E F I O G N E :
P h i l i p p e , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , e t c e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r , a v e c l e s p o u v o i r s d e !
d é c i s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n l e s p l u s é t e n d u s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E à l a m i n u t e e n n o t r e p o s s e s s i o n .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f ;
- d e u x e x e m p l a i r e s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
N o t a i r e L o u i s R A V E T
R u e T h i b a u t , 8 1 1 0
5 1 9 0 j e m e p p e - s u r - S a m b r e
T M . 0 7 1 7 8 5 0 0 8
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' - 1 1 / 1 0 1 \ 1 1 T E U
R B E L G r i J - , 2 0 1 4
3 1 7 ,
I
I I
1 1 1 1
3 E L G I S C H
' L i t - 1
* 1 4 1 9 2 7 3 6 *
T R I B U N A L O E C O M M E R C E
0 3 O C T . 2 0 1 1 ,
m w e L E s t , r e u e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e