21/02/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a V i g n e ( M L ) , 4 1 , 5 0 2 0 N A M U R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R E S E R V E S T A X E E S ( a r t . 5 3 7 C 1 R 9 2 ) - - T R A N S F E R T D E S I È G E S O C I A L .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a t r i c k L A M B I N E T à C i n e y , e n d a t e d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s - ' t r é à C i n e y l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 5 / 4 9 2 f o l i o 1 5 c a s e 1 8 , s e p t r ô l e s s a n s r e n - v o i s , s i g n é " L e R e c e v e u r Y . B E U R L E T " , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
- f S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , q u i d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d ' a c t i o n s c i - a p r è s
1 ) M o n s i e u r D E K E Y S E R M i c h e l L u c i e n , a r c h i t e c t e , n é à H a s s e l t l e 2 7 s e p t e m b r e 1 9 5 7 ( N N 5 7 0 9 2 7 - 1 3 3 2 6 ) , d o m i c i l i é R U E D E L A V I N G N E 4 1 à 5 0 2 0 M a l o n n e N a m u r ;
P r o p r i é t a i r e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l : 2 5 0 , -
2 ) M o n s i e u r L U Y T E N L u c L é o n , a r c h i t e c t e , n é à C h a r l e r o i l e 2 4 j u i n 1 9 6 0 ( N N 6 0 0 6 2 4 - 0 1 7 - 8 0 ) , d o m i c i l i é r u e R e n é D E L O R Y 5 1 0 5 0 0 1 B E L G R A D E N a m u r ;
P r o p r i é t a i r e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l : 2 5 0 , -
3 ) M o n s i e u r A L B E R T J e a n - F r a n ç a i s , n é à N a m u r l e 1 5 a o û t 1 9 7 9 ( N N 7 9 0 8 1 5 - 2 5 3 - 6 0 ) , d o m i c i l i é 5 1 7 0 L u s t i n r u e C o b i s n ° 5 2 ;
P r o p r i é t a i r e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l : 2 5 0 , -
T o t a l : s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l 7 5 d , -
S o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a n t à D I X - H U I T M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 8 . 7 5 0 , -
- / S o n t é g a l e m e n t p r é s e n t s l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é , m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e p r é - q u a l i t é s .
- / P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A p r è s a v o i r e n t e n d u
- L E R A P P O R T S P É C I A L D E S G É R A N T S É T A B L I L E 2 1 J A N V I E R 2 0 1 4 C O N F O R M É M E N T À L ' A R T I C L E 3 1 3 D U C O D E D E S S O C I É T É S , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t , p o u r l a s o c i é t é , l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ; e t
L E R A P P O R T D U R É V I S E U R D ' E N T R E P R I S E , M o n s i e u r P h i l i p p e B L A N C H E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é « B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L à N a m u r , É T A B L I L E 2 1 J A N V I E R 2 0 1 4 C O N F O R M É M E N T À L ' A R T I C L E 3 1 3 D U C O D E D E S S O C I É T É S , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , d o n t l e s c o n c l u s i o n s s o n t i c i t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t e s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L D E L T A A R C H I T E C T S , c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e s d i v i d e n d e s q u e l e s a s s o c i é s d e l a S P R L D E L T A A R C H I T E C T S o n t p e r ç u s , à s a v o i r 4 6 . 9 5 0 , 0 0 E U R .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S P R L D E L T A A R C H I T E C T S e s t r e s p o n s a b l e t a n t d e l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a p p o r t é s q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a d o p t é p a r l e s p a r t i e s e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t q u e l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l m è n e c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e t e l l e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 1 . 8 7 8 p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L D E L T A A R C H I T E C T S , d e m ê m e n a t u r e e t b é n é f i c i a n t d e s m ê m e s d r o i t s q - u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R 1 B U 7 ~ l A i . D E C O M M E R C E
1 2 F E V . 2 0 1 q
N A A K 3 m e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 9 5 7 . 0 4 3
l a é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L T A A r c h i t e c t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7
1
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e
- 4 l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L D E L T A A R C H I T E C T S . I I n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u
e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
N a m u r , l e 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4
B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c , C i v . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e B l a n c h e »
R a p p o r t s d o n t u n e x e m p l a i r e s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e e t à N a m u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e d i s t r i b u é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 s o u s l e b é n é f i c e d u r é g i m e f i s c a l p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 e t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , s o i t u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 6 . 9 5 0 , - ¬ ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 7 5 0 , - ¬ ) à s o i x a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 6 5 . 7 0 0 , - ¬ ) , p a r é m i s s i o n d e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 1 . 8 7 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r a p p o r t e n n a t u r e .
" D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t
C r é a n c e d u m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e d i s t r i b u é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 7
d é c e m b r e 2 0 1 3 , d é t e n u e à d u e c o n c u r r e n c e p a r l e s a s s o c i é s c o n t r e l a s o c i é t é .
" C o n d i t i o n s d e l ' a p p o r t :
M a i n t i e n d e d r o i t s i d e n t i q u e s e t d ' u n e s t r i c t e é g a l i t é e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a d é t e n t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
" R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t ;
P a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d ' u n e p a r t s o c i a l e a v a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t
v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , - ¬ ) p a r p a r t s o c i a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
- / D e u x i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a s s o c i é s n o u s d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e p r é - d é c r i t e q u ' i l s d é t i e n n e n t c o n t r e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s i n d i v i s c h a c u n , s o i t , p a r a s s o c i é , q u i n z e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 5 . 6 5 0 , - ¬ ) e t , e n s e m b l e , q u a r a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 6 . 9 5 0 , ¬ ) , c o r r e s p o n d a n t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e d i s t r i b u é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a c r é a n c e , i l e s t a t t r i b u é à c h a q u e a s s o c i é s i x c e n t v i n g t - s i x ( 6 2 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , n o m i n a t i v e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s a s s o c i é s e t g é r a n t s d e l a s o c i é t é r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u o a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 6 5 . 7 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s i x c e n t v i n g t - h u i t ( 2 . 6 2 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
- / T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l , l e q u e l s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e o a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E - C I N Q M I L L E S E P T C E N T S E U R O S ( 6 5 . 7 0 0 , ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n D E U X M I L L E S I X C E N T V I N G T - H U I T ( 2 . 6 2 8 ) P A R T S S O C I A L E S a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e s i x c e n t v i n g t - h u i t i è m e ( 1 / 2 . 6 2 8 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s , i n d i v i s i b l e s e t n e p e u v e n t ê t r e d o n n é e s e n g a r a n t i e .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u c a p i t a l d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 , - B E F ) o u d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 , - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e A n d r é S t a n y L A M B I N E T à C i n e y e n d a t e d u d i x a o û t d e u x m i l n e u f , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 1 5 7 , 9 5 , ¬ ) s a n s é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e P a t r i c k L A M B I N E T à C i n e y e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e q u a r a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 6 . 9 5 0 , - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 1 . 8 7 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
- I Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ; A v e n u e S e r g e n t V r i t h o f f , 1 4 3 à 5 0 0 0 N a m u r , e t m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l , l e q u e l s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t ;
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A v e n u e S e r g e n t V r i t h o f f , 1 4 3 à 5 0 0 0 N a m u r .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
T o u t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e e t c o m m u n i q u é , s a n s d é l a i , a u C o n s e i l p r o v i n c i a l d e l ' O r d r e d e s A r c h i t e c t e s d a n s l e r e s s o r t d u q u e l i e s i è g e é t a i t é t a b l i a i n s i q u ' a u C o n s e i l o ù e s t é t a b l i l e n o u v e a u s i è g e ,
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . L a c o n s t i t u t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s é t a b l i s s e m e n t ( s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s u p p l é m e n t a i r e ( s ) e s t t o u t e f o i s s u b o r d o n n é e à l ' a c c o r d d u C o n s e i l p r o v i n c i a l d e l ' O r d r e c o m p é t e n t . I l e s t p o r t é à
l a c o n n a i s s a n c e d u C o n s e i l p r o v i n c i a l d a n s l e r e s s o r t d u q u e l i l s s o n t é t a b l i s , a i n s i q u ' a u C o n s e i l p r o v i n c i a l d u
r e s s o r t d u s i è g e d e l a s o c i é t é . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
- I C i n q u i è m e r é s o l u t i o n C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
E n s u i t e d e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d o p t e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ( . . . )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M a î t r e P a t r i c k L A M B I N E T A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N O T A I R E
r u e d u C o n d r o z 3 6
t a n r i t q v