01/08/2014
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : R u e d ' E r m e t o n , 1 4 , 5 5 3 7 D e n é e c o m m u n e d ' A n h é e
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n t r a n s f o r m a t i o n e n s p r l - - a d o p t i o n d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e J e a n S é b a s t i e n L a m b i n , n o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t - G é r a r d c o m m u n e d e M e t t e t , l e d i x . j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " E n r e g i s t r é s e p t r ô l e s s a n s r e n v o i s a u t e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e ' d i x - s e p t j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 1 0 7 0 f o l i o 8 9 c a s e 1 6 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s . ( s ) L e C o n s e i l l e r , H e r v é F E R N E M O N T . " q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
1 / d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e m i l l e e u r o s à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s q u i o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r e n ' . e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
2 / d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e ; p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t u n / m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G B e l g i q u e .
3 / d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n « D E M A R E T E T C I E » .
4 / d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a y a n t l e s m ê m e s d é n o m i n a t i o n , o b j e t , s i è g e e t d u r é e .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é s l i m i t é e s c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f .
L e c a p i t a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s e r o n t s u b s t i t u é e s a u x m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f , é c h a n g e s e f a i s a n t à r a i s o n d ' u n e p a r t s o c i a l e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t r e u n e p a r t s o c i a l e l e l a s o c i é t é e n n o n c o l l e c t i f .
L e r a p p o r t d e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à , r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M K S & P a r t n e r s » , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à B a s t o g n e , r u e ; d e s R é c o l l e t s , 9 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S é b a s t i e n V E R J A N S , r e l a t i f à c e t t e ' , t r a n s f o r m a t i o n , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V . F O U R N , - ' . ' Y .
G r e f f i e r
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é c o ë a u ç r e f f e d u t r i b u n a l
" 1 4 1 4 , 2 =
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 0 9 2 . 3 6 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S N C D E M A R E T E T C I E
R é s e r v é
a u
V l o n i t e U r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 6 e t 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s p r é v o y a n t l ' i n t e r v e n t i o n d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e n c a s d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é , n o u s a v o n s p r o c é d é à l ' e x a m e n d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 d e l a S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f « S N C D E M A R E T E T C I E » e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s d e r é v i s i o n é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é . N o s t r a v a u x o n t e u p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
N o s t r a v a u x o n t p u s ' a p p u y e r s u r u n s y s t è m e d e c o n t r ô l e i n t e r n e a c c e p t a b l e p o u r l a t a i l l e d e l ' e n t r e p r i s e .
L ' é t a t f i n a n c i e r d e r é f é r e n c e e s t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d a n s l e r e s p e c t d u p r i n c i p e d e c o n t i n u i t é d a n s l ' é v a l u a t i o n .
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n p r é v u à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s q u i n o u s a é t é r e m i s e s t c o n f o r m e à l a l o i e n c e s e n s q u ' i l j u s t i f i e l ' i n t é r ê t d e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e . I l n ' a d o n c p a s s u s c i t é d e r e m a r q u e p a r t i c u l i è r e d e n o t r e p a r t .
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
D e n o s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , i l d é c o u l e q u e d e s s u r e s t i m a t i o n s d e l ' a c t i f n e t o n t é t é i d e n t i f i é e p o u r u n m o n t a n t n e t d e 1 . 6 7 1 , 2 5 E . L e p a s s i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , a p r è s d é d u c t i o n d e s
s u r é v a l u a t i o n s s u s v i s é e s , r e p r é s e n t e u n m o n t a n t d e
3 6 . 4 3 5 , 4 8 E .
L e p a s s i f n e t , a p r è s d é d u c t i o n d e s s u r é v a l u a t i o n s s u s v i s é e s , e s t i n f é r i e u r d e 3 7 . 4 3 5 , 4 8 ¬ a u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t d e 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e t e s t i n f é r i e u r d e 5 4 . 9 8 5 , 4 8 ¬ a u c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m f i x é à 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ p o u r u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , t e l q u e p r e s c r i t p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . S o u s p e i n e d e r e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s ,
l ' o p é r a t i o n n e p e u t s e r é a l i s e r q u e m o y e n n a n t d e s a p p o r t s e x t é r i e u r s c o m p l é m e n t a i r e s . D a n s c e t t e o p t i q u e , p r é a l a b l e m e n t à l a t r a n s f o r m a t i o n ,
l e s a s s o c i é s o n t c o n v e n u d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e 1 7 , 6 0 0 , 0 0 E . C o m p t e t e n u d e c e t a p p o r t , l a d i f f é r e n c e e n t r e l e p a s s i f n e t d e l a S o c i é t é , a p r è s d é d u c t i o n d e s s u r é v a l u a t i o n s s u s v i s é e s , e t l e c a p i t a l m i n i m u m d e 1 8 . 5 5 0 , 0 0 s ' é l è v e r a à 3 7 . 3 8 5 , 4 8 E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o u s a t t i r o n s l ' a t t e n t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r l ' a r t i c l e 7 8 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s i n v o q u a n t l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f « S N C D E M A R E T E T C I E » e t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e c e t t e m ê m e S o c i é t é e n v e r s l e s i n t é r e s s é s d e l a d i f f é r e n c e é v e n t u e l l e e n t r e l e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a s o c i é t é a p r è s t r a n s f o r m a t i o n e t l e c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s a i n s i q u e s u r l ' a r t i c l e 3 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s q u i s t i p u l e q u e t o u t e p e r s o n n e i n t é r e s s é e p e u t d e m a n d e r e n j u s t i c e l a d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e , n o s t r a v a u x n ' o n t p a s c o n s i s t é e n u n c o n t r ô l e p l é n i e r d e s o r t e q u e c e t a v i s n e c o n s t i t u e p a s u n e c e r t i f i c a t i o n d e n o t r e p a r t .
A n o t r e c o n n a i s s a n c e , a u c u n é v é n e m e n t s u s c e p t i b l e d ' a v o i r u n e
i n f l u e n c e s i g n i f i c a t i v e s u r l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 n ' e s t
s u r v e n u d e p u i s c e t t e d a t e . »
5 / d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s , s a n s l i m i t a t i o n d e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , M o n s i e u r D E M A R E T C é d r i c d o m i c i l i é à W é p i o n V i l l e d e N a m u r , C h e m i n d u B i e n v e n u , 1 1 6 e t M o n s i e u r D E M A R E T J e a n P a u l , d o m i c i l i é à D e n é e c o m m u n e d ' A n h é e , r u e d ' E r m e t o n , 1 7 . .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t r é m u n é r é o u n o n s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
6 / d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s d e l a s p r l c o m m e s u i t :
1 ° F o r m e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
2 ° D é n o m i n a t i o n : D E M A R E T E T C I E
3 ° S i è g e s o c i a l : D e n é e c o m m u n e d ' A n h é e , r u e d ' E r m e t o n , 1 4
4 ° O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n d e t o u t e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s e t a u t r e s a i n s i q u e t o u s a c t e s r e l a t i f s à l a r e s t a u r a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s .
L ' a c t i v i t é d e t r a i t e u r e t à l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s , d e r e p a s , r é c e p t i o n s , c o l l o q u e s e t f ê t e s , l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n r e s t a u r a n t o u a u t r e s d é b i t s d e b o i s s o n s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e
t i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s . A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i e n t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
5 ° C a p i t a l s o c i a l : d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
6 ° D u r é e : i l l i m i t é e .
7 ° R é s e r v e s - r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : s u r l e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t a ê t r e e n t a m é e . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
8 ° P a r t a g e : a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e l e u r p a r t s . L e s u r p l u s d i s p o n i b l e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t .
9 ° E x e r c i c e s o c i a l : p r e m i e r j a n v i e r / t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
1 0 ° A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ; l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n , à d i x - s e p t h e u r e s , a v e c r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s i c e j o u r e s t f é r i é .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . C h a q u e a s s o c i é a l e d r o i t d e v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e .
1 1 ° A d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a c u n d e s g é r a n t s r e p r é s e n t e l a s o c i é t é e n m a t i è r e c o n t r a c t u e l l e e t e n j u s t i c e .
C h a c u n d ' e u x p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é e s p a r c h a c u n d e s g é r a n t s s é p a r é m e n t . D a n s l e c a s o u i l e s t f a i t u s a g e d ' u n e d é l é g a t i o n o u d ' u n m a n d a t , l a s i g n a t u r e d u d é l é g u é o u d u m a n d a t a i r e e n g a g e v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s a t t r i b u t i o n s l u i c o n f é r é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d e s t i n é u n i q u e m e n t à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
( s ) J e a n S é b a s t i e n L A M B I N
M E N T I O N
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 4 ;
- R a p p o r t s d u R e v i s e u r e t d e s g é r a n t s , é t a t d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f , p r o c u r a t i o n s ,
a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ,
}
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e