31/03/2014
ÿþ4 4 ,
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t u p
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 1 8 M xZ ) 2 0 1 4
P r W i l d e r ,
D é n o m i n a t i o n :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
D E M O C O N S T R U C T
S . A . J Z é l n L L i E S '
R o u t e d e d e u x 2 à 5 3 1 0 E G H E Z E E 0 4 5 6 . 5 8 8 . 7 9 7
M o d i f i c a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P i e r r e D E M O U L I N , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c e f f e t i m m é d i a t . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
F a i t à E g h e z é e , l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 .
P i e r r e D E M O U L 1 N
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
17/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.05.2014, DPT 16.09.2014 14585-0468-015
29/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.05.2013, DPT 27.05.2013 13129-0591-015
07/08/2012
ÿþk 1
m b e C
l e
2 ! - e ° ` f l r C r é . f . f e i E r ,
, C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : D E M O C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R o u t e d e G e m b l o u x 2 à 5 3 1 0 E G H E Z E E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 5 8 8 . 7 9 7
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e G I L L E T : d u 0 1 / 0 1 1 2 0 1 2 a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 7 ; - M o n s i e u r R e n a u d D E M O U L I N : d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 8 .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
F a i t à E g h e z é e , l e 2 8 j u i n 2 0 1 2 .
R e n a u d D E M O U L I N A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
r e e l e i
" , ~ . . . _ ~ L t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V ~ I ~ V I ~ I V N I ~ I W V N ~ ~ V I I I
" i a i s e 3 ~ o *
i 'É P C ' ' i i ; e l I - - D U T r ; l n t l m A Î .
L . r N : 1 M j . 1 R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I ] W O R D 1 1 . 1
V I I ~ I N I I V I I I A I N I I N I I C I
" i a o z z ~ a a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 5 8 8 . 7 9 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e m o c o n s t r u c t
D E P O S E A U G . R r i = R . r J t : 1 ~ F : " i ~ l ~ x; _
D E C U M E R C E
i n u m 2 2 , 7
? r i e G r e f f i e r ,
G r e f f e
R é s e r
a u
M o n i t e
b e l g +
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r o u t e d e R a m i l l i e s 8 à 5 3 1 0 E g h e z é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é A x e l C h a r p e n t i e r à S o m b r e f f e l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à G e m b l o u x , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « D e m o c o n s t r u c t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 1 0 E g h e z é e ( E g h e z é e ) , R o u t e d e R a m i l l i e s , 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 5 6 . 5 8 8 . 7 9 7 r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s N a m u r .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e J a c q u e s T a y m a n s , N o t a i r e à P e r w e z , l e v i n g t - d e u x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , c o n t e n a n t l e s s t a t u t s e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e i z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q s o u s l e n u m é r o 9 5 1 2 1 6 - 3 7 4 ; e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A x e l C h a r p e n t i e r , à S o m b r e f f e , e n d a t e d u 4 f é v r i e r 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e - c i n q s o u s l a r é f é r e n c e 0 0 3 2 6 7 4 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s . P r e m i è r e r é s o l u t i o n N o m i n a t i o n
S u i t e à l a d é m i s s i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 s o u s l a r é f é r e n c e 1 1 1 8 1 4 5 3 c o n s t a t a n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e D E M O U L I N , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n r e m p l a c e m e n t d e c e l u i - c i M a d e m o i s e l l e A u r o r e D E M O U L I N .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - S u p p r e s s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t c o n v e r s i o n e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t d e l e s c o n v e r t i r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
I l s e r a t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t d e m a n d e r à l e u r s f r a i s l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s a u x c o n d i t i o n s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s à f i x e r p o u r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e t p r é v u e s a u p o i n t 3 d e l ' o r d r e d u j o u r .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e . N o t a i r e A x e l C h a r p e n t i e r . D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/12/2011 : NA070464
10/08/2010 : NA070464
10/06/2009 : NA070464
13/05/2008 : NA070464
05/06/2007 : NA070464
01/02/2007 : NA070464
06/03/2006 : NA070464
16/05/2005 : NA070464
28/02/2005 : NA070464
26/01/2005 : NA070464
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 07.05.2015, DPT 03.08.2015 15379-0216-015
22/06/2004 : NA070464
14/08/2003 : NA070464
05/12/2002 : NA070464
07/11/2001 : NA070464
24/02/2000 : NA070464
24/02/2000 : NA070464
16/12/1995 : NAA7037