C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N
* i a o ~ a 9 s s *
l e
- 2
2 0 1 2
a 7 7 4 2 H é r i n n e s r e n o u v e l l é s l o r s d e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 - 3 4 1 - 7 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E N V E R L O F T A N D C O M P A G N I E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e s D a m e s B l a n c h e s 3 4 a 5 0 0 0 N A M U R O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R S
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s D E N D I E V E L R o m a i n , d o m i c i l i é r u e d e s P r a i r i e s 2 0 0 1 A e t D E N D I E V E L R o x a n e , d o m i c i l i é e c h e m i n M i t o y e n 4 6 a 7 7 3 0 L e e r s N o r d o n t é t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1 s a n s l ' a c c o r d d e c e u x - c i .
2 0 1 0 e t n ' o n t d o n c
L e u r s m a n d a t s v e n a i t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 m a i j a m a i s é t é r e n o u v e l l é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E n c o n s é q u e n t , i l y a l i e u d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t a u 2 9 m a i 2 0 1 0 d e :
- D E N D I E V E L R o m a i n , d o m i c i l i é , r u e d e s P r a i r i e s 2 0 0 / A a 7 7 4 2 H é r i n n e s ; - D E N D I E V E L R o x a n e , d o m i c i l i é e , c h e m i n M i t o y e n 4 6 a 7 7 3 0 L e e r s n o r d _
D E N D I E V E L R o m a i n A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R { M c
D É P O S E 1 ; U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
ÿþ. C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
~ ~ ~ . ; . ~ " : ,
"
" 1 1 1 , 5 2 ,
R e a
M o r b e
i t t t d U O R L O t C O m e n t r c t i c :
° 9 - i l - 2 0 . 1
" 6 v ( , V ~ L ~
e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 3 4 1 . 7 $ 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E N V E R L O F T A N D C O M P A G N I E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 4 0 W a u t h i e r - B r a i n e , C h a u s s é e d e T u b i z e 2 5 2
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " D E N V E R L O F T A N D C O M P A G N I E " e n d a t e d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l a d i t e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M o n s i e u r R i c h a r d D E N D I E V E L , n é l e 0 7 f é v r i e r 1 9 6 2 e t d o m i c i l i é A v e n u e d e s B a i n s 1 9 L - 5 6 1 0 M o n d o r f l e s
B a i n s ( L u x e m b o u r g )
- M a d a m e R o x a n e D E N D I E V E L , n é e l e 2 8 a v r i l 1 9 6 3 e t d o m i c i l i é e C h e m i n M i t o y e n 4 6 à 7 7 3 0 L e e r s - N o r d
- M o n s i e u r R o m a i n D E N D I E V E L , n é l e 2 0 j u i l l e t 1 9 5 7 e t d o m i c i l i é r u e d e s P r a i r i e s 2 0 0 / A à 7 7 4 0 P e c q
2 / R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r R i c h a r d D E N D I E V E L , p r é n o m m é , s u i t e à l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e m ê m e j o u r .
L e u r m a n d a t a u n e d u r é e d e 0 6 a n s e t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n p o s é s à c e j o u r p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é a c c o m p l i s d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
2 / T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 3 4 , r u e d e s D a m e s B l a n c h e s à 5 0 0 0 N a m u r
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
Y v e s V A N R O Y , N o t a i r e .
( d é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o p i e c o n f o r m e d u P V d ' A G e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s