23/10/2014
ÿþS i è g e : r u e d e l ' E t a t 2 , 5 5 3 0 Y v o i r
; ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : 1 ° D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - 2 ) R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - 3 ) R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 4
I ) D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
4 . L e s a c t i o n n a i r e s o n t b i e n p r i s n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o b e r t B O O N E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 . L e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t c e t t e d é m i s s i o n e t r e m e r c i e n t M o n s i e u r R o b e r t B O O N E p o u r l e d é v o u e m e n t d o n t i l a f a i t b é n é f i c i e r l a s o c i é t é d u r a n t l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M a d a m e A g n e s D U M E S G E S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u
i e r j u i l l e t 2 0 1 4 , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , q u i v i e n d r a à l ' é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
2 ) R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
5 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P a t r i c k S I M O N S v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 .
S u r p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P a t r i c k S I M O N S , d e m e u r a n t à 3 0 9 0 O v e r i j s e , K o e s t r a a t , 4 8 , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s , q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
3 ) R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
6 1 8 m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e c o o p é r a t i v e K L Y N V E L D , P E A T ,
M A R W I C K , G O E R D E L E R , a v e c s i è g e à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
A . P A L M p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e c o o p é r a t i v e K L Y N V E L D , P E A T , M A R V V I C K , G O E R D E L E R , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s p o u r s ' a c h e v e r à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P . S I M O N S T . C O L L I N
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
. . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 , ! ! ! $ 1 1 1 1 1 U . ! 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 6 1 5 . 7 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E P O T D U C O N D R O Z
t h I L M O Z , & r i a l = D E N =
;
; O C L 2 . 2 n
_ G r e f f e
V . F O U R N A L S A 7
G r e f f i e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e