13/08/2014
ÿþM O D W O R D
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 1 9 0 . 4 0 9 . G r e f f i e r D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . D E R E N N E A s s u r a n c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 6 8 0 D o i s c h e ( s e c t i o n d e S o u l m e ) , r u e D é s i r é - M a t h i e u , 1 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E .
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C o l e t t e B O S S A U X , n o t a i r e à M e t t e t , l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 4 , l e q u e l s e r a s o u m i s i n c e s s a m m e n t à l a f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " S . A . D E R E N N E A s s u r a n c e s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 8 0 - D o i s c h e ( s e c t i o n d e S o u l m e ) , r u e D é s i r é - M a t h i e u , 1 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e Y v e s B O U I L L E T , n o t a i r e à F l o r e n n e s , l e 6 s e p t e m b r e 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 0 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 3 3 6 3 1 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V i n c e n t D A N D O Y , n o t a i r e à M a r i e m b o u r g l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4 , s o u s l e n u m é r o 1 4 0 2 1 7 9 1 .
I n s c r i t e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 6 . 1 9 0 . 4 0 9 .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : " S A D E R E N N E F I N A N C E S " . .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
" L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " S A D E R E N N E F I N A N C E S " .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e t à M o n s i e u r L u d o v i c D E R E N N E , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t r e g i s t r e e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é p a r M a î t r e C o l e t t e B O S S A U X , n o t a i r e à M e t t e t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
I
A w
1 e p r e r f i r G r e f f e
N A U X
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/01/2014
ÿþM o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
^ w
, 1 n 1 2 o ~ ~
G r e f f e
L e g r e n i e r e n r : l r r r m f
1 1
* 1 4 0 2 1 9 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 1 9 0 . 4 0 9
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : S . A . D E R E N N E A s s u r a n c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 5 6 ' O - l y f l l A O b j e t d e P a c t e : A u g m e n t a t i o n d o c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c l o s p a r N o u s , M a î t r e V i n c e n t D A N D O Y , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e C o u v i n ( M a r i e m b o u r g ) , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 è r e R É S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 a r a t i f i é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s e t a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) , a d é c i d é d ' a f f e c t e r e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e d i v i d e n d e n e t d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) p a r l a c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u c a p i t a l d é t e n u p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 p r é - r a p p e l é e s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) à c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 7 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) , p a r l a c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , a u m ê m e p a i r c o m p t a b l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , a u n o m b r e d e m i l l e c e n t s e p t a n t e ( 1 . 1 7 0 ) .
C e m o n t a n t d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) c o r r e s p o n d a u d i v i d e n d e , n e t d e p r é c o m p t e , p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é .
2 è m e R É S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
À l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e
l ' a s s e m b l é e , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e
d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a
p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s , c o m m e s u i t :
M o n s i e u r D E R E N N E L u d o v i c : m i l l e c e n t s o i x a n t e a c t i o n s .
M a d a m e G O O S S E M a r i e - C l a i r e ; d i x a c t i o n s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 6 5 2 - 8 3 3 5 2 8 0 - 5 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e R e c o r d B a n k s a , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) .
S è m e R É S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t t p o r t é à c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 7 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : C A P I T A L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 7 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) . l i e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e ( 1 . 7 9 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e s e p t c e n t n o n a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
S è m e R E S O L U T I O N R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t R a t i f i c a t i o n L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e - M o n s i e u r D E R E N N E L u d o v i c , p r é n o m m é ;
- M a d a m e D E L D E B E S K a t t y R e n é e , p r é n o m m é e .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t s o i t à t i t r e g r a t u i t s o i t r é m u n é r é s e l o n c e q u ' e n d é c i d e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r c h a c u n d ' e u x .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e , d e r a t i f i e r , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t q u i a u r a i e n t é t é p a s s é e s a v e c c e t t e q u a l i t é d e p u i s l e j o u r d e l ' e x p i r a t i o n d e l e u r m a n d a t .
S è m e R E S O L U T I O N - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r
D E R E N N E L u d o v i c p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s é g a l e m e n t .
I l d é c i d e e n o u t r e , d e r a t i f i e r , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t q u i a u r a i e n t é t é p a s s é e s a v e c c e t t e q u a l i t é d e p u i s l e j o u r d e l ' e x p i r a t i o n d e s o n m a n d a t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
s i g n é V i n c e n t D A N D O Y , N o t a i r e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e