15/01/2015
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 8 1 1 1 E P R O M I
D é p o s é a u g r e f f e d u t r l b u r t a i
d e c o m m e r c e " . ~ ~ ~ ~ ~ n n
j e -
G ~ ~ ~ { 1 ; s ' r
? ~ ~ ~
G r e f f e
L e l ~ r c f f i c r
D é n o m i n a t i o n : D G D I S T R I V . F O U F N A * G r e e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : R u e S u r C h a m p t 1 7 à B - 5 5 3 0 Y V O I R N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 5 9 5 1 8 8
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S T O F F E L S J u l i e n d e s o n p o s t e d e g é r a n t a v e c e f f e t i m m é d i a t e t l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e f a d é m i s s i o n d e l a S . P . R . L . « A S Y I N V E S T » , r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e p a r M o n s i e u r A E S S E L O O S C h a r l e s , d e . s e r r p o s t e - d e s e r a t e a t t e r é t f e t a u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
T o u j o u r s à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r - , a u p o s t e d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e
- l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e « J U S T O F F M A N A G E M E N T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 4 8 2 1 A N D R I M O N T , a v e n u e d u C e n t r e 7 0 ( N . E . 0 5 5 9 . 8 7 8 . 1 5 9 ) r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e p a r M o n s i e u r S T O F F E L S J u l i e n q u i a c c e p t e c e m a n d a t ,
- l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e « B C A L M A N A G E M E N T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 4 2 8 0 H A N N U T , r u e d ' A v e n n e s 1 1 E ( N . E . 0 5 5 4 . 7 2 1 . 7 1 9 ) r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e p a r M o n s i e u r A E S S E L O O S C h a r l e s q u i a c c e p t e c e m a n d a t .
S . C . S . " J U S T O F F M A N A G E M E N T " , G é r a n t r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e p a r S T O F F E L S J u l i e n , G é r a n t S . C . S . " B C A L M A N A G E M E N T " , G é r a n t r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e p a r A E S S E L O O S C h a r l e s , G é r a n t
p i d é p o s é e n m ê m e t e m p s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
D e p t > s e e i u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
' î 7 O C T . 2 0 1 1
G r e f f e
1 . 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 R l f g l q 1 1 1 1
R i M i
L e g r e f f i e r - e n - c h e f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 8 1 . 5 9 5 . 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D G D I S T R 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e s u r C h a m p t 1 7 , 5 5 3 0 Y V O I R
O b j e t d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o î t C a r t u y v e l s à B r a i v e s l e 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a
m e n t i o n : E n r e g i s t r é 3 r ô l e s s a n s r e n v o i à H a n n u t l e 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 v o l . 5 0 9 F o l . 8 7 c a s e 2 R e c u v i n g t - c i n q e u r o s
( 2 5 - E ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) P . S A M A I N :
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r D a n i e l D U M O N T p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d e d e g é r a n t .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c l a r e a c c e p t e r c e t t e d é m i s s i o n , q u i p r e n d e f f e t à l ' i n s t a n t .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e é g a l e m e n t d o n n e r q u i t t a n c e à M o n s i e u r D a n i e l D U M O N T p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n
m a n d a t d e p u i s l ' a p p r o b a t i o n d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s j u s q u ' à c e j o u r .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
S u i t e à l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e e t p o u r p r é c i s e r l e s p o u v o i r s e n c a s d e p l u r a l i t é d e
g é r a n t s , r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 3 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s
m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- A r t i c l e 1 1 G é r a n c e : S u p p r e s s i o n d e 2 d e r n i e r s a l i n é a s d e c e t a r t i c l e e t r e m p l a c e m e n t d e c e t a r t i c l e p a r l e
t e x t e q u i s u i t :
« A R T I C L E 1 1 - G E R A N C E .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . »
- A r t i c l e 1 3 P O U V O I R S D U G E R A N T : r e m p l a c e m e n t d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e q u i s u i t :
« A R T I C L E 1 3 - P O U V O I R S D U G E R A N T .
C o n f o r m é m e n t à l a l o i e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t
r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s t e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n d e l a s o c i é t é . »
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
A l ' i n s t a n t , M a d a m e G e n e v i è v e C H A S L I N p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d e d i r i g e a n t d ' e n t r e p r i s e d e
d e u x i è m e c a t é g o r i e , r e s p o n s a b l e c o m m e r c i a l .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c l a r e a c c e p t e r c e t t e d é m i s s i o n , q u i p r e n d e f f e t à l ' i n s t a n t .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e é g a l e m e n t d o n n e r d é c h a r g e à M a d a m e G e n e v i è v e C H A S L I N p o u r l ' e x e r c i c e d e c e t t e
m i s s i o n j u s q u ' à c e j o u r .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s à p a r t i r d e c e j o u r , e t a v e c
" t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s :
" l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A S Y I N V E S T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 3 0 Y V O I R , r u e s u r C h a m p t , 1 7 , T V A B E 0 . 8 3 9 . 4 6 3 . 6 3 5 R P M D i n a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 p a r l e n o t a i r e C h a n t a l S t r i v a y d e r é s i d e n c e à S e r a i n g ( J e m e p p e ) , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 9 . 4 6 3 . 6 3 5 e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
I c i r e p r é s e n t é e p a r s e s d e u x g é r a n t s :
- M o n s i e u r A E S S E L O O S C h a r l e s J o s e p h , n é à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , l e 1 8 m a r s 1 9 7 3 , d o m i c i l i é à 4 2 8 0 H a n n u t , r u e d ' A v e n n e s , 1 1 E .
- M o n s i e u r S T R O F F E L S J u l i e n J o c e l y n M i c h e l , n é à V e r v i e r s l e 1 1 n o v e m b r e 1 9 8 4 , d o m i c i l i é à 4 8 2 1 D i s o n ( A n d r i m o n t ) , a v e n u e d u C e n t r e , 7 0 .
N o m m é s à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s u i v i l a c o n s t i t u t i o n , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n c o m m e d i t c i - a v a n t , i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
e t
" M o n s i e u r S T R O F F E L S J u l i e n J o c e l y n M i c h e l , n é à V e r v i e r s l e 1 1 n o v e m b r e 1 9 8 4 , d o m i c i l i é à 4 8 2 1 D i s o n ( A n d r i m o n t ) , a v e n u e d u C e n t r e , 7 0 .
L a s p r i « A S Y I N V E S T » e t M o n s i e u r J u l i e n S T O F F E L S s o n t , c h a c u n , n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t , n o n s t a t u t a i r e , j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t , c h a c u n , e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é , s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . L e u r m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
D a n s l e c a d r e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e l a s u p p r e s s i o n d e s a r t i c l e s
3 0 e t 3 1 à 3 4 d e s s t a t u t s d e v e n u s s a n s o b j e t .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I N T E R V E N T I O N D E S I G N A T I O N D E R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
E t à l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A S Y I N V E S T » , p r é c i t é e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 3 0 Y V O [ R , r u e s u r C h a m p i 1 7 , T V A B E 0 8 3 9 . 4 6 3 . 6 3 5 R P M D i n a n t .
i c i r e p r é s e n t é e p a r s e s g é r a n t s , M o n s i e u r A E S S E L O O S C h a r l e s J o s e p h , n é à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , l e 1 8 m a r s 1 9 7 3 , d o m i c i l i é à 4 2 8 0 H a n n u t , r u e d ' A v e n n e s , 1 / E e t M o n s i e u r S T R O F F E L S J u l i e n J o c e l y n M i c h e l , n é à V e r v i e r s l e 1 1 n o v e m b r e 1 9 8 4 , d o m i c i l i é à 4 8 2 1 D i s o n ( A n d r i m o n t ) , a v e n u e d u C e n t r e , 7 0 , f o n c t i o n à l a q u e l l e i l s o n t é t é d é s i g n é s a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i s a n t s u i t e à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , i n t e r v e n u e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 p a r l e n o t a i r e C h a n t a l S t r i v a y d e r é s i d e n c e à S e r a i n g ( J e m e p p e ) , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a q u e l l e s o c i é t é d é c l a r e , p a r s e s r e p r é s e n t a n t s , d é s i g n e r e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r l e m a n d a t d e g é r a n t a u p r è s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D G D I S T R I » , c o n s t i t u é e c i - a v a n t , q u i a é t é c o n f i é à l a S P R L « A S Y I N V E S T » , c o m m e d i t c i - d e s s u s : M o n s i e u r A E S S E L O O S C h a r l e s J o s e p h , n é à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , [ e 1 8 m a r s 1 9 7 3 , d o m i c i l i é à 4 2 8 0 H a n n u t , r u e d ' A v e n n e s , 1 / E .
D é c l a r a n t a c c e p t e r c e t t e f o n c t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . S i g n é B e n o î t C A R T U Y V E L S , n o t a i r e . D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - S t a t u t s c o o r d o n n é s .
B e n o î t C a r t u y v e l s , N o t a i r e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g r e n b t h e t $ é l g i s c i r S t a a l s l s l a $ ÿÿ2 7 / 1 - 6 7 2 Q 1 1 _ A n i I ë x é S t i ü N l ó n i ï ë ü r l ï é l g ë