08/04/2014
ÿþ M a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e e s _ d u - M o n i t e u r - . b e l g e - - , a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " r f é , l « l " ` ' - ' ' ~ k -
n I I I I l 1 V l ~ I I Í I I I I I I I I I I I
" 1 9 0 7 5 6 3 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 9 6 2 . 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I L I - K O T H O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : r u e G é r a r d , 1 7 à 7 0 6 1 S O I G N I E S ( T H I E U S I E S )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L N O M I N A T I O N D E G E R A N T - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e A l a i n A E R T S , à L a L o u v i è r e e x H o u d e n g - A i m e r i e s , l e 1 9 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' e n l ' é t u d e s ' e s t r é u n i e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D I L I - K O T H O » , a y a n t s o n s i è g e à 7 0 6 1 S O I G N I E S ( T H I E U S I E S ) , r u e G é r a r d , 1 7 .
L a q u e l l e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e e t a d é c i d é d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s « 7 0 7 0 L E R O E U L X ( G O T T I G N I E S ) , r u e P l a n q u e t t e , 1 » p a r l e s t e n u e s « 7 0 6 1 S O I G N I E S ( T H I E U S I E S ) , r u e G é r a r d , 1 7 » ,
2 / A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 8 . 3 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à n o n a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 9 6 . 9 0 0 E U R ) , m o y e n n a n t é m i s s i o n d e d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e ( 2 . 5 2 4 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u 1 9 m a r s 2 0 1 4 , e t n u m é r o t é e s d e s i x c e n t u n ( 6 0 1 ) à t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - q u a t r e ( 3 . 1 2 4 ) , l e s p a r t s e x i s t a n t e s é t a n t n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à s i x c e n t s ( 6 0 0 ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 8 . 3 0 0 E U R ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é , d i s t r i b u é e t p a y é à M o n s i e u r K o s t a n t i n o s K O T H O N I D I S e t M a d a m e A l e x a n d r a D I L I , d o m i c i l i é s à 7 0 6 1 S O I G N I E S ( T H I E U S I E S ) , r u e G é r a r d , 1 7 .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
S o n t i n t e r v e n u s M o n s i e u r K o s t a n t i n o s K O T H O N I D I S e t M a d a m e A l e x a n d r a D I L I p r é n o m m é s , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s s t a t u t s , d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d e s i n f o r m a t i o n s c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n .
I l s o n t e n s u i t e d é c l a r é s o u s c r i r e l e s d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e ( 2 . 5 2 4 ) p a r t s n o u v e l l e s , p o u r s e p t a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 8 . 3 0 0 E U R ) , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e m o i t i é , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x p a r t s p o s s é d é e s a c t u e l l e m e n t , s o i t :
° M o n s i e u r K O T H O N I D I S , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 1 . 2 6 2 ) p a r t s , p o u r t r e n t e - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 9 . 1 5 0 E U R ) ;
° M a d a m e D I L I , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 1 . 2 6 2 ) p a r t s , p o u r t r e n t e - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 9 . 1 5 0 E U R ) ;
L e s o u s c r i p t e u r a d é c l a r é q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 3 6 3 6 3 1 3 2 4 8 6 7 8 1 o u v e r t a u p r è s d e I N G , a u n o m d e l a s o c i é t é « D I L I K O T H O » , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n é m i s e p a r l a d i t e b a n q u e l e 1 9 m a r s 2 0 1 4 , r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , q u i l ' a t t e s t e p e r s o n n e l l e m e n t , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d é s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 8 . 3 0 0 E U R ) , i s s u e d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d i s t r i b u é e s e t p a y é e s , s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a u x a s s o c i é s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e B u r e s ( 8 7 . 0 0 0 E U R ) s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' C e s
r é s e r v e s t a x é e s , t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 , p e u v e n t e n e f f e t ê t r e
d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) , à
c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e
c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e
q u a t o r z e .
L e s d i t e s r é s e r v e s r é p o n d e n t b i e n a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s e t s o n t d è s l o r s i n c o r p o r é e s i m m é d i a t e m e n t d a n s l e d é l a i
p r e s c r i t , a u c a p i t a l s o c i a l p a r l e s p r é s e n t s a p p o r t s e n e s p è c e s , p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e t r o i s
c e n t s e u r o s ( 7 8 . 3 0 0 E U R ) .
3 / C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - d e s s u s e s t e f f e c t i v e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 9 6 . 9 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - q u a t r e
( 3 . 1 2 4 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a r a p p e l é q u e p o u r m a i n t e n i r l e b é n é f i c e f i s c a l d u p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t à d i x p o u r c e n t
( 1 0 % ) , a u c u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l n e p o u r r a ê t r e o p é r é e p e n d a n t u n d é l a i d e q u a t r e a n s ( p o u r l e s p e t i t e s e t
m o y e n n e s e n t r e p r i s e s ) o u d e h u i t a n s ( p o u r l e s a u t r e s s o c i é t é s ) .
4 / N o m i n a t i o n d ' u n c o - g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e s e c o n d g é r a n t n o n s t a t u t a i r e :
M o n s i e u r K o n s t a n t i n o s K O T H O N I D I S q u i a a c c e p t é ,
O n t d o n c é t é n o m m é s g é r a n t s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d u 1 9 m a r s 2 0 I 4 :
° M o n s i e u r K o n s t a n t i n o s K O T H O N I D I S p r é n o m m é ;
° M a d a m e A l e x a n d r a D I I . I p r é n o m m é e ,
C h a q u e g é r a n t a l e d r o i t d ' a c c o m p l i r s é p a r é m e n t l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n c o n c e r n a n t l a s o c i é t é .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t o u r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
5 / M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n c o n s é q u e n c e
* d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 9 6 . 9 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e c e n t v i n g t -
q u a t r e ( 3 . 1 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e c e n t v i n g t -
q u a t r i è m e ( 1 / 3 . 1 2 4 ` m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l e t n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - q u a t r e ( 3 . 1 2 4 ) » .
* d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s l ' a l i n é a s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 m a r s 2 0 1 4 a a u g m e n t é l e c a p i t a l d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s
e u r o s ( 7 8 . 3 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à n o n a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t s
e u r o s ( 9 6 . 9 0 0 E U R ) , e t a c r é é d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e ( 2 . 5 2 4 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e t n u m é r o t é e s d e
s i x c e n t u n ( 6 0 1 ) à t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - q u a t r e ( 3 . 1 2 4 ) , l e s p a r t s e x i s t a n t e s é t a n t n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à s i x c e n t s
( 6 0 0 ) » .
* d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t , s u i t e à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o - g é r a n t
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , d o n t a u m o i n s u n e s t a s s o c i é , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
P o u r l e s a f f a i r e s m é d i c a l e s , l e g é r a n t d o i t ê t r e u n m é d e c i n a s s o c i é .
P o u r l e s a f f a i r e s n o n m é d i c a l e s , l e g é r a n t p e u t ê t r e u n n o n - a s s o c i é , p e r s o n n e p h y s i q u e o u p e r s o n n e m o r a l e .
L a f o n c t i o n d e g é r a n t a u n e d u r é e d é t e r m i n é e e t p e u t ê t r e r é m u n é r é e .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n s e u l a s s o c i é , l ' a s s o c i é u n i q u e p o u r r a ê t r e n o m m é g é r a n t p o u r l a d u r é e d e
s o n a c t i v i t é a u s e i n d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s o u l o r s q u ' i l s ' a g i t d ' u n c o - g é r a n t , l e m a n d a t d u
g é r a n t s e r a a u t o m a t i q u e m e n t l i m i t é à s i x a n s , r e n o u v e l a b l e ,
L e m o n t a n t d e l a r é m u n é r a t i o n s e r a f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n a c c o r d a v e c t o u s l e s a s s o c i é s s a n s q u e c e t t e
r é m u n é r a t i o n p u i s s e s e f a i r e a u d é t r i m e n t d ' u n o u d e p l u s i e u r s a s s o c i é s . C e m o n t a n t d e v r a c o r r e s p o n d r e a u x
p r e s t a t i o n s d e g e s t i o n r é e l l e m e n t e f f e c t u é e s .
E n c a s d e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , s i , p a r m i l e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s , f i g u r e u n m é d e c i n i n s c r i t a u T a b l e a u d e
l ' O r d r e d e s M é d e c i n s , c e l u i - c i e x e r c e r a l e s p o u v o i r s d u g é r a n t .
L e g é r a n t n o n - a s s o c i é n e p o u r r a f a i r e a u c u n a c t e à c a r a c t è r e m é d i c a l e t d e v r a s ' e n g a g e r p a r é c r i t à r e s p e c t e r l a
d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , e n p a r t i c u l i e r l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l » .
* d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t , s u i t e à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o - g é r a n t :
« L e g é r a n t v e i l l e r a à c e q u e s o i t a s s u r é e l a r e s p o n s a b i l i t é d i s t i n c t e d e l a s o c i é t é .
L e g é r a n t n e p o u r r a d é l é g u e r s e s p o u v o i r s q u ' à u n d o c t e u r e n m é d e c i n e i n s c r i t a u T a b l e a u d e l ' O r d r e d e s
m é d e c i n s d è s q u ' i l s ' a g i r a d ' a c c o m p l i r d e s a c t e s e n r a p p o r t a v e c l ' e x e r c i c e d e l ' a r t d e g u é r i r .
L e d é l é g u é n o n - m é d e c i n d u g é r a n t n e p o u r r a f a i r e a u c u n a c t e à c a r a c t è r e m é d i c a l e t d e v r a s ' e n g a g e r p a r é c r i t à
r e s p e c t e r l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , e n p a r t i c u l i e r l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
R é s e r v é
a u r
M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
L e n o t a i r e A l a i n A E R T S , à H o u d e n g - A i m e r i e s