26/04/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b i ë g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s a r l
S i è g e : 5 0 3 0 G e m b l o u x Z o n i n g i n d u s t r i e l d e S a u v e n i è r e , r u e d e s P o i r i e r s 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
- A c t e d u n o t a i r e D a n i e l B e g a s s e d e D h a e m d u d i x a v r i l d e u x m i l l e d o u z e e n r e g i s t r é à L i è g e 6 l e d o u z e a v r i l d e u x m i l l e d o u z e v o l u m e 1 8 0 f o l i o 5 8 c a s e 8 c i n q r ô l e s u n r e n v o i s . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s .
- A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é " L i m i t é e D I S N A T U R A S a r i a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 3 0 G e m b l o u x , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e S a u v e n i è r e , r u e d e s P o i r i e r s 3 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e M a r t i n e W e i n a n d y d e r é s i d e n c e à C l e r v a u x ( L u x e m b o u r g ) l e v i n g t - h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e d e u x p u b l i é a u M é m o r i a l C n u m é r o 1 7 4 6 s o u s l e n u m é r o B 9 5 1 5 2 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s v e r b a l d u N o t a i r e C a m i l l e M I N E S à C a p e l l e n ( L u x e m b o u r g ) l e c i n q a v r i l d e u x m i l l e d o u z e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a a c t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P o l B R A Q U E T g é r a n t s u i v a n t l e t t r e d u c i n q a v r i l d e u x m i l l e d o u z e r e s t é e a n n e x é e à l ' a c t e .
A l ' u n a n i m i t é , s o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e n o u v e a u x g é r a n t s
a ) M a d a m e C a t h e r i n e V A N D E R L I N D E N d o m i c i l i é e à 5 3 1 0 L o n g c h a m p s R o u t e d e l a B r u y è r e 9 4 ,
b ) M o n s i e u r H e n r i D E L A T T R E , d o m i c i l i é à 1 3 0 1 B i e r g e s , r u e d ' A n g o u s s a r t n u m é r o 5 1 , Q u i o n t a c c e p t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e c a p i t a l s o c i a l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 6 . 0 5 0 e u r o s ) p o u r , l e p o r t e r d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 . 5 0 0 e u r o s ) à d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 e u r o s ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e s i x m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 6 . 0 5 0 e u r o s ) p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é , l e n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l r e s t e i n c h a n g é e t l e s p a r t s d e v i e n n e n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 e u r o s ) e t q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e s n o u v e a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o n t a d o p t é s c o m m e s u i t é t a n t e n t e n d u q u ' e l l e d o i t
r é p o n d r e à l a l é g i s l a t i o n b e l g e :
« N A T U R E D E N O M I N A T I O N
A r t i c l e l e r
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e « D I S N A T U R A »
L a d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e »
o u « S P R L » e t d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
S I E G E S O C I A L
A r t i c l e 2 .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t à 5 0 3 0 G e m b l o u x , Z o n i n g d e l a S a u v e n i è r e , r u e d e s P o i r i e r s n ° 3 .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V t l e t r 3 A u r e c t o N o m e t q u a i i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e h p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s / R u v e r s o : N o m e t s i g i r a l u r e
M a o W O R D r i r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D ' r : ' i ' ; _ ' s , T t ; ~ i
D F
( ) r i e G r e a t - ,
G r e f f e
N D d ' e n t r e p r i s e : 5 %
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S N A T U R A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w t
I l p e u t ê t r e d é p l a c é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e s i c e t r a n s f e r t n ' e n t r a î n e p a s c h a n g e m e n t d e l a n g u e . L a s o c i é t é p e u t a u s s i , s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
O B J E T .
A r t i c l e 3 - O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , e n g r o s o u e n d é t a i l , d e t o u t m a t é r i e l l é g e r e t l o u r d o u e n g i n s d e s t i n é s à l ' a g r i c u l t u r e , l ' h o r t i c u l t u r e , l ' e n t r e t i e n e t l ' a m é n a g e m e n t d e s p a r c s , j a r d i n s , t e r r a i n s d e s p o r t s , e s p a c e s v e r t s , p l a n t a t i o n s , b o i s e t f o r ê t s ;
L ' e n t r e t i e n , l e s r é p a r a t i o n s , l a m a i n t e n a n c e , i a v e n t e d e p i è c e s d é t a c h é e s o u d e r e c h a n g e , l e s p r o d u i t s e t a c c e s s o i r e s a i n s i q u e l e s s e r v i c e s a d a p t é s à c e t y p e d e m a t é r i e l ;
T o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , d e c o n s e i l s e t i n g é n i e r i e , p o u r t o u t e s a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s
- L a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a m i s e e n v a l e u r , l ' o r g a n i s a t i o n , l e f i n a n c e m e n t , l e c o n t r ô l e d e t o u t e s a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t p l u s p r i n o i p a l e m e n t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c ô t é e s o u n o n e n b o u r s e , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ;
- L a l o c a t i o n d e t o u s m a t é r i e l s a u s e n s l a r g e
L ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l
L a s o c i é t é p o u r r a p a r t i c i p e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u t e s o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s a f f a i r e s s o c i a l e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , a p p o r t s , s o u s c r i p t i o n o u a c h a t d e t i t r e s e t / o u d r o i t s s o c i a u x . P l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s c o m m e r c i a l e s f i n a n c i è r e s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u h y p o t h é c a i r e a u p r o f i t d e s o c i é t é s o u d ' e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n o u p l u s g é n é r a l e m e n t d e s i n t é r ê t s .
C A P I T A L S O C I A L - - R E P R E S E N T A T I O N A r t i c l e 4
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X H U I T M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 8 . 5 5 0 e u r o s ) d i v i s é e n
c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
P U R E E .
A r t i c l e 5 .
O n o m e t .
A r t i c l e 6 .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
O n o m e t .
A r t i c l e s 7 - - 8 - 9 : o n o m e t
A r t i c l e 1 0
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n ,
n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r
r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e
r é s u l t a t s .
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e
l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s
t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A r t i c l e 1 1 - 1 2 : o n o m e t
A r t i c l e 1 3 .
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 7 2 e t 2 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
O n o m e t
A r t i c l e 1 4 .
O n o m e t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d e j u i n à d i x -
s e p t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
A r t i c l e 1 5
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e 1 6 - 1 7 : o n o m e t
A r t i c l e 1 8 .
T o u t a s s o c i é o u g é r a n t n o n d o m i c i l i é e n B e l g i q u e e s t t e n u , à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , d ' é l i r e d o m i c i l e d a n s
l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d u s i è g e d e c e l l e - c i e t d e l u i n o t i f i e r t o u t c h a n g e m e n t ; à d é f a u t d ' é l e c t i o n , l e d o m i c i l e
s e r a c e n s é é l u a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
V o l e t B - S u i t e
' A r t i c l e s 1 9 e t s u i v a n t s : o n o m e t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
D a n i e l B e g a s s e d e D h a e m , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a n e d u V o i c t B A u r e c t o ' N o m e t í ; u a l L l e o u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e i e p r é s e n t e r l a p e r o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : t o o r n e t s t i a t u r e
R é s e r v é
a t e e
M o n i t e u r
b e l g e
_ ~ f
i i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e