23/07/2013
ÿþ L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é I I N ~ I M ~ I I ~ ~ Y I N V N V ~ ~ V N
a u 1 1 9 3 0 0
M o n i t e u r
b e l g e
l
V I : C U N I I i C 4 ; 1 1 1 4 .
1 2
P r l e r ` r ~ ; i t ~ ~ y r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 2 3 6 . 8 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D N M C O N S U L T
{ e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ( S P R L )
S i è g e : R U E D E P E R W E Z 1 0 1 , 5 0 3 1 G R A N D - L E E Z , B E L G I Q U E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - D E M I S S I O N S - T R A N S F E R T D E S T E G E S O C I A L
E X T R A I T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 8 / 1 2 / 2 0 0 9
L e P r é s i d e n t o u v r e l a s é a n c e à 1 6 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r D a v i d F r a n e a u . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e s c r u t a t e u r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e :
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s i n d i q u é s à l a l i s t e d e s p r é s e n c e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r
m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e . 1 1 r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e t o u t e s p a r t s s o n t
r e p r é s e n t é e s . T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t i l
n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s _ L ' a s s e m b l é e d é c i d e d o n c d e d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e c e t o r d r e d u j o u r ,
O R D R E D U J O U R :
- D é m i s s i o n d e M r D a v i d F r a n e a u
- N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
- D i v e r s a
D E C I S I O N S
D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r D a v i d F r a n e a u d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t
l ' a c c e p t e . L a d é m i s s i o n d e M r F r a n e a u d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e s t e f f e c t i v e à d a t e r d e c e j o u r .
P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M r F r a n e a u p o u r s a g e s t i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e e n
c o u r s . U n n o u v e a u v o t e s p é c i a l e n c e s e n s s e r a p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n
m a i 2 0 1 0 p o u r a p p r o u v e r l e s c o m p t e s 2 0 0 9 .
N o m i n a t i o n
S u r p r o p o s i t i o n d e M r D a v i d F r a n e a u , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u g é r a n t d e l a s o c i é t é
M r D e n i s V a n b o t e r d a l , n é à M o n s l e 0 7 m a r s 1 9 6 9 , e t d o m i c i l i é à 7 0 5 0 H e r c h i e s , a u 8 r u e V a l è r e L e t o t .
M r D e n i s V a n b o t e r d a l a c c e p t e c e m a n d a t e t r e m e r c i e l ' a s s e m b l é e p o u r l a c o n f i a n c e q u i l u i e s t t é m o i g n é e .
C e t t e n o m i n a t i o n e s t e f f e c t i v e à d a t e r d e c e j o u r .
D i v e r s :
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s d e p o i n t d i v e r s à a b o r d e r .
L e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 6 h 1 5
G r a n d - L e e z , l e 1 8 / 1 2 / 2 0 0 9
( S i g n é p a r ) L e P r é s i d e n t - D a v i d F r a n e a u D e n i s V a n b o t e r d a l ( p o u r a c c e p t a t i o n d e s o n m a n d a t )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E X T R A I T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3
L e P r é s i d e n t o u v r e l a s é a n c e à 1 6 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r D a v i d F r a n e a u , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e s c r u t a t e u r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e :
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s i n d i q u é s à l a l i s t e d e s p r é s e n c e s s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u
l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e . I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e t o u t e s p a r t s s o n t
r e p r é s e n t é e s , T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t i l
n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d o n c d e d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u a
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e c e t o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R
- D é m i s s i o n d e M r D e n i s V a n b o t e r d a l
- N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
- D i v e r s
D E C I S I O N S
D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r D e n i s V a n b o t e r d a l d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t
l ' a c c e p t e . L a d é m i s s i o n d e M r V a n b o t e r d a l d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e s t e f f e c t i v e à d a t e r d e c e j o u r .
D é c h a r g e a é t é d o n n é e à M r V a n b o t e r d a l p o u r s a g e s t i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 l o r s d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d u 0 6 m a i 2 0 1 3 q u i a a p p r o u v é l e s c o m p t e s 2 0 1 2 . P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e d o n n e m a i n t e n a n t
d é c h a r g e à M r V a n b o t e r d a l p o u r s a g e s t i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
N o m i n a t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u g é r a n t d e l a s o c i é t é M r D a v i d F r a n e a u , n é à M o n s l e 0 1 m a r s 1 9 6 9 , e t d o m i c i l i é à 5 0 0 4 B o u g e , a u 1 2 r u e A r t h u r J o s e p h P i e r s o t t e . M r D a v i d F r a n e a u a c c e p t e c e m a n d a t . C e t t e n o m i n a t i o n e s t e f f e c t i v e à d a t e r d e c e j o u r .
C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l :
E n a c c o r d a v e c l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l ' a r t . 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e n o u v e a u g é r a n t , M r D a v i d F r a n e a u , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u 1 2 r u e A r t h u r J o s e p h P i e r s o t t e à 5 0 0 4 B o u g e . C e t r a n s f e r t e s t e f f e c t i f à d a t e r d e c e j o u r .
D i v e r s
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s d e p o i n t d i v e r s à a b o r d e r .
L e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 6 h 1 5
G r a n d - L e e z , t e 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3
( S i g n é p a r ) L e P r é s i d e n t , L e n o u v e a u g é r a n t , p o u r a c c e p t a t i o n d e s o n m a n d a t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i a n a t u r e
R è s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e