06/01/2014
ÿþR i c d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l n n I 8 1 1 g r e f f e d u f r i s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 ! 1 , R 1 1 0 1 1 1 d e c o m m e r c e d c t e b i n a n t
a u 9 5 9 3 6 I e 2 4 D E C . 9 1 3
M o n i t e u r L e g r e f f e e n c h e f .
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 2 6 . 3 6 2 . 8 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) D O C T E U R A N N I E M E U R A N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 9 0 C i n e y , A v e n u e S c h l ï i g e l , 9 1
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e p a s s é d e v a n t M a i t r e A m é l i e P E R L E A U , N o t a i r e a s s o c i é á 5 5 9 0 C I N E Y , a v e n u e S c h l ô g e l , 9 2 , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' E S T T E N U E :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S O C I E T E P R I V E E ' A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E d é n o m m é e « D O C T E U R A N N I E M E U R A N T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 9 0 C i n e y , A v e n u e S c h l ô g e l , 9 1 , i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 6 . 3 6 2 . 8 9 3 , n o n i m m a t r i c u l é e à l a T . V . A . e t n o n a s s u j e t t i e à l a T . V . A . , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P E R L E A U A m é l i e à C i n e y e n d a t e d u 2 1 m a i 2 0 1 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 4 j u i n 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 0 8 5 4 3 4 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s e n c o r e é t é m o d i f i é s á c e j o u r .
S o u s l a p r é s i d e n c e d e
M a d a m e M E U R A N T A n n i e , Y v e t t e , R o s e , V i c t o r i n e , H e r m i n e , I d a , G h i s l a i n e , d i v o r c é e n o n r e m a r i é e , n é e à C h a r l e r o i l e 2 8 j a n v i e r 1 9 5 6 , ( N u m é r o n a t i o n a l c o m m u n i q u é d e s o n a c c o r d e x p r è s : 5 6 . 0 1 . 2 8 - 0 8 4 . 6 5 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 5 5 0 0 D i n a n t ( A n s e r e m m e ) , Q u a i P r o s p e r - V a n - G e e r t , 7 .
L a q u e l l e d é c l a r e a v o i r f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e à l a C o m m u n e d e D i n a n t e n d a t e d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 a v e c M o n s i e u r L E O N A R D P i e r r e J e a n J o s e p h M a r c e l .
E s t p r é s e n t e l ' a s s o c i é e u n i q u e p r é n o m m é e q u i d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e 1 8 6 p a r t s r e p r é s e n t a n t l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e d e t a s o c i é t é .
L ' a s s o c i é e u n i q u e é t a n t p r é s e n t e , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n s .
M a d a m e l a P r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é e d ' a c t e r q u e :
I . - L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
( a ) l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t o n z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 1 . 6 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à c e n t t r e n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 3 0 . 2 0 0 E ) , p a r o c t r o i d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e t e m p o r a i r e r e l a t i v e à l ' i m p ô t s u r l e s b o n i s d e l i q u i d a t i o n i n s t a u r é e p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 ( a r t i c l e 6 d e l a l o i _ d u 2 & j u i n 2 0 1 3 ) , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
( b ) c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
( c ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s s u r l e s p o i n t s p r é c é d e n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
( d ) p o u v o i r s c o n f é r é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s .
I l . - l l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u s l e s t i t u l a i r e s d e p a r t s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
I I I : A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r I e d e r n i è r e p a g e d u d o i g t B ' A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d c s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t t c r s
A u v e r s o . N o i r s e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V . - C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
1 V . C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' A s s e m b l é e :
L ' e x p o s é d e M a d a m e l a P r é s i d e n t e , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' A s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' e n s e m b l e d e s p a r t s é t a n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
V . D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l e s t r é d i g é c o m m e s u i t :
" P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 H s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e A n n i e M E U R A N T .
L I S T E D E P R E S E N C E
- M a d a m e A n n i e M E U R A N T , p o s s é d a n t 1 0 0 % d u c a p i t a l s o i t 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s ;
M a d a m e l a P r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s , q u i p o s s è d e n t e n s e m b l e t o u t e s l e s p a r t s , s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , d e s o r t e q u e l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r d e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r n o n o b s t a n t l e f a i t q u e l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s p o u r l a c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e n ' o n t p a s é t é r e s p e c t é e s .
O R D R E D U J O U R
1 . D i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e
R E S O L U T I O N :
E n a p p l i c a t i o n l ' a r t , 5 3 7 , a l . l e r , C I R 9 2 , i n s t a u r é p a r l a L o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , q u i c o n c e r n e l a c r é a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d e P r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % s u r l e s a t t r i b u t i o n s d e d i v i d e n d e s q u i t r o u v e n t l e u r o r i g i n e d a n s l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s a p p r o u v é e s a v a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 e t q u i s o n t a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d ' u n a p p o r t a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é d i s t r i b u t r i c e , l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e p r é l e v é s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é e t l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s f i g u r a n t a u p a s s i f d u b i l a n c l o s l e 3 1 - 1 2 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d e 1 2 4 0 0 0 E U R b r u t , s o i t 6 6 6 , 6 6 E U R p a r p a r t s o c i a l e , à p r é l e v e r s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é e t l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s c o n s t i t u é s a u 3 1 - 1 2 - 2 0 1 1 p a r l a S p r l D o c t e u r A n n i e M e u r e n t .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d è s à p r é s e n t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e d e s a s s o c i é s d ' a p p o r t e r e n c a p i t a l l e d i v i d e n d e a i n s i a t t r i b u é e t p a y é s o u s d é d u c t i o n d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r p r é l e v é à l a s o u r c e d e 1 0 % t e l q u e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 p r é c i t é , e t v e r s é à [ ' a d m i n i s t r a t i o n d e s F i n a n c e s d a n s l e s 1 5 j o u r s d e l a d a t e d e m i s e e n p a i e m e n t p r é v u e p o u r l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a p p o r t e n c a p i t a l s e r é a l i s e r a p a r a p p o r t e n e s p è c e s a p r è s v e r s e m e n t a u x a s s o c i é s d u m o n t a n t n e t d e l e u r d i v i d e n d e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t g l o b a l d e 1 1 1 6 0 0 E U R . " ,
l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e d ' a c t e r q u e l e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d e c e n t o n z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 1 . 6 0 0 ¬ ) e t d e l ' a p p o r t e r a u c a p i t a l s o c i a l , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 6 0 0 ¬ ) à c e n t t r e n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 3 0 . 2 0 0 ¬ ) , d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e t e m p o r a i r e r e l a t i v e à l ' i m p ô t s u r l e s b o n i s d e l i q u i d a t i o n i n s t a u r é e p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 ( a r t i c l e 6 d e l a l o i d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ) , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
L e s p a r t s s o n t s o u s c r i t e s p a r M a d a m e A n n i e M E U R A N T , p r é q u a l i f i é e e t e l l e s s o n t l i b é r é e s c o m m e s u i t :
- à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é
- e t l e s o l d e , s o i t c e n t o n z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 1 . 6 0 0 ¬ ) e s t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s . L ' a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t é m a n a n t d e l a s o c i é t é B e l f i u s d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
I l e s t p r o p o s é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t t r e n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 3 0 . 2 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t -
s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
C h a q u e p a r t s o u s c r i t e r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
E n v u e d ' a s s u r e r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é e p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s a u x p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s .
V o l e t B - S u i t e
V o t e s :
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
N o t a i r e a s s o c i é A m é l i e P E R L E A U .
R é s e r v é
, a u
M o n i t e u r
b e l g e
S o n t a n n e x é s ; - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
- u n e x t r a i t a n a l y t i q u e d e c e t a c t e ;
- u n c h è q u e d e 1 5 2 , 4 6 E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e