DOR FINANCIAL GROUP

Dénomination : DOR FINANCIAL GROUP

Forme juridique : SC SA

N° entreprise : 453.026.622

Publication

16/04/2014 : NA068153
26/06/2014

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�POS� AU GREFFE DU TR1BUNMpECE

DE COMMERCE BE NAMUR creenNAMUR

ge 17 JUIN 2014

Pr Io ereer'

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1 i i II

: 0453.026.622

: DOR FINANCIAL GROUP S.A.

: Soci�t� civile sous forme de soci�t� anonyme

5100 Jambes (Namur) - All�e Saint-Vincent, 7

: DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS - TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL - ADOPTION DE REGLES LIMITANT LA CESSIBILITE DES TITRES MODIFICATION ET COORDINATION DES STATUTS - POUVOIRS RECONDUCTION DU MANDAT DE L'ADMINISTRATEUR-DELEGUE

N� d'entreprise

D�nomination

(en entier)

Forme juridique

Si�ge :

Objet de l'acte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

De l'acte re�u par le notaire Damien LE CLERCQ � Namur le 20 mai 2014 enregistr� � NAMUR I le 2 juin 2014 volume 1092 folio 20 case 10, il r�sulte que :

A. S'est tenue l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� civile sous forme de soci�t� anonyme d�nomm�e " DOR FINANCIAL GROUP S.A. ayant son si�ge social �tabli � Jambes (Namur), laquelle a pris les r�solutions suivantes :

DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS.

1. II est d�cid� d'accepter, � date de l'assembl�e, la d�mission de Monsieur Olivier DELFOSSE en qualit� d'administrateur de la soci�t� : il lui est donn� pleine et enti�re d�charge de sa gestion pour l'exercice social en cours.

2. D'accepter, � la m�me date, la nomination de Monsieur Thomas DELHALLE domicili� � 5000 Beez (Namur), Avenue Reine Elisabeth 17/2, en qualit� d'administrateur de la soci�t� : ce mandat, non r�mun�r�, prendra fin lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes annuels cl�tur�s au 30 septembre 2019.

3. De renouveler, bien que ceux-ci ne soient pas � �ch�ance, les mandats d'administrateurs

de :

3.1. Monsieur Christophe DOR domicili� � 5530 Yvoir, Avenue de Fidevoye, 12.

3.2. Monsieur Erwin VAN DEN BROECK domicili� � 5530 Yvoir, Avenue de Fidevoye, 12

Ces mandats prennent cours � la date de la pr�sente assembl�e et prendront fin lors de

l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes annuels cl�tur�s au

30 septembre 2019.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les administrateurs pr�sents ou repr�sent�s d�clarent accepter le mandat qui leur est ainsi

conf�r�.

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL.

!I est d�cid� de transf�rer le si�ge social � 5530 Yvoir, Avenue de Fidevoye, 12 et de modifier

en cons�quence l'article DEUX des statuts, comme suit :

� Article 2 : SIEGE.

� Le si�ge social est �tabli � 5530 Yvoir, Avenue de Fidevoye, 12.

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit, par simple d�cision du conseil d'administration,

qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en

r�sulte.

� La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision du conseil d'administration, des si�ges

administratifs, si�ges d'exploitation, succursales, d�p�ts, repr�sentations ou agences, tant

en Belgique qu'� l'�tranger.

ADOPTION DE REGLES LIMITANT LA CESSIBILITE DES TITRES.

Il est d�cid� de modifier l'article DOUZE des statuts comme suit:

� Article 12 : CESSIBILITE DES TITRES.

� Principe :

� Toute cession ou transmission d'actions entre vifs et par d�c�s, m�me en cas de faillite ou de d�confiture, � un autre qu'un actionnaire doit, pour �tre opposable � la soci�t�, �tre subordonn�e, dans tous les cas, � l'agr�ment pr�alable du cessionnaire par le ou les actionnaires non c�dants ou survivants, lesquels disposent en outre d'un droit de pr�emption � prix et conditions �gales.

� Les r�gles ci-apr�s devront �tre respect�es, sauf � d�montrer par tout qui y a int�r�t que l'application de celles-ci ne serait pas ou plus justifi�e par l'int�r�t social :

� Agr�ment :

� 1. Tout projet de cession ou de transmission d'actions doit �tre notifi� aux actionnaires en indiquant : nom, pr�nom et adresse du ou des b�n�ficiaire (s) et le nombre d'actions concern�es.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

� 2. La d�cision d'agr�ment ou non est prise par les actionnaires, statuant � la majorit� des voix : cette d�cision devra �tre notifi�e au c�dant dans le mois de sa notification initiale. Un refus ne doit pas �tre motiv�.

� 3. En cas de refus d'agr�ment de la cession propos�e, le c�dant dispose de huit jours � dater de l'envoi de la d�cision n�gative des actionnaires, pour notifier � ces derniers s'il renonce ou non � son projet de cession. A d�faut de notification, il est pr�sum� renoncer. � Droit de pr�emption :

�4. Si le c�dant persiste dans son intention de c�der, le conseil d'administration notifie, end�ans les huit jours, � tous les actionnaires autres que le c�dant, le nombre d'actions � c�der, ainsi que les conditions demand�es par le c�dant.

� 5. Les actionnaires disposent d'un d�lai de quinze jours pour exercer un droit proportionnel de pr�emption au prorata des actions qu'ils poss�dent. En cas de silence d'un actionnaire, celui-ci est pr�sum� refuser l'offre, les actions restantes pouvant �tre r�parties proportionnellement entre les autres actionnaires.

� 6. S'il subsiste des actions non acquises dans le cadre du droit proportionnel de pr�emption, le conseil d'administration dispose d'un ultime d�lai de huit jours pour assurer leur r�partition entre les actionnaires amateurs ou � d�faut, Ieur cession � tout tiers que les dits actionnaires agr�eraient, et notifier la situation au c�dant.

� 7. En cas de refus de l'agr�ment ou de non-exercice total du droit de pr�emption, les actions concern�es peuvent �tre librement c�d�es, apr�s expiration du d�lai l�gal de six mois � compter de la notification initiale du c�dant, sauf si, avant l'expiration de ce d�lai, elles sont acquises par un ou plusieurs actionnaires ou par un ou plusieurs tiers agr��s par les actionnaires, statuant � la majorit� des voix.

� Dispositions communes :

� Toutes les notifications susvis�es seront faites par lettre recommand�e � la poste, le cachet de ta poste faisant foi quant au respect des d�lais.

� Tout transfert ou transmission d'actions op�r� en contravention avec les dispositions qui pr�c�dent sera inopposable � la soci�t�.

� Les h�ritiers ou l�gataires sont tenus de solliciter l'agr�ment dans les formes et d�lais pr�vus par le pr�sent article.

" R�serv� au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

.

� Pour l'application des dispositions qui pr�c�dent, le prix de cession ne pourra exc�der le

pair comptable tel qu'il ressort des derniers comptes annuels publi�s au moment de la

cession.

COORDINATION DES STATUTS.

Un nouveau texte coordonn� des statuts est adopt�.

POUVOIRS.

Tous pouvoirs sont conf�r�s � l'administrateur-d�l�gu� pour l'ex�cution des r�solutions

prises.

B. S'est tenu le conseil d'administration de la m�me soci�t�, lequel a d�cid� de renouveler le

mandat d'administrateur-d�l�gu� de Monsieur Christophe DOR pr�nomm�, pour une dur�e

de six ans, mandat � �ch�ance lors de l'assembl�e g�n�rale statuant sur les comptes

annuels cl�tur�s � la date du 30 septembre 2019.

DEPOSES EN MENIE TEMPS:

Exp�dition de l'acte avec le texte coordonn� des statuts - Procuration.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

D�livr� aux fins de publication aux annexes du MONITEUR BELGE.

(s�) Damien LE CLERCQ (notaire).

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/01/2015

��MOb WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

Le greffihr

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue de Fidevoye, 12 - B.5530 Yvoir (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission d'un administrateur

D'une assembl�e g�nrale extraordinaire qui s'est tenue Ie 20 d�cembre 2014, il en r�sulte que les r�solutions suivantes ont �t� prises � l'unanimit�

PREMIERE RESOLUTION

DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

L'assembl�e g�n�rale accepte la d�mission de Monsieur Thomas DELHALLE en sa qualit� d'administration de la soci�t� et ce, � sa demande expresse formul�e par courriel.

Suite � cette d�mission, la soci�t� se voit d�s lors administr�e temporairement par deux administrateurs, � savoir :

" Monsieur Christophe DOR,

" Monsieur Erwin VAN DEN BROECK.

L'assembl�e g�n�rale le d�charge pour son mandat et confirme la gratuit� de ce mandat.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Pour extrait conforme, d�livr� aux fins de publication aux annexes du Moniteur Belge;

Christophe Dor,

Administrateur - D�l�gu�

D�pos� en m�me temps : original du P.V.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

1111111311�11111

V. FCL?"' ~ Grefi .

N� d'entreprise : 0453 026 622 D�nomination

(en entier) : Dor Financial Group

13/03/2013 : NA068153
13/11/2012 : NA068153
07/05/2012 : NA068153
15/07/2011 : NA068153
29/03/2010 : NA068153
15/05/2009 : NA068153
07/05/2009 : NA068153
28/04/2009 : NA068153
07/12/2007 : NA068153
04/06/2007 : NA068153
20/10/2006 : NA068153
08/03/2006 : NA068153
25/01/2005 : NA068153
31/10/2003 : NA068153
27/08/2003 : NA068153
15/07/2003 : NA068153
11/06/2003 : NA068153
30/10/2002 : NA068153
31/10/2000 : NA068153
31/10/2000 : NA068153
29/07/1998 : NA68153
02/02/1995 : NA68153
27/07/1994 : NA68153

Coordonnées
DOR FINANCIAL GROUP

Adresse
AVENUE DE FIDEVOYE 12 5530 YVOIR

Code postal : 5530
Localité : YVOIR
Commune : YVOIR
Province : Namur
Région : Région wallonne

DOR FINANCIAL GROUP

SC SA

Publication

Coordonnées DOR FINANCIAL GROUP

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