13/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 1
D É P O S É A U G R E F F E ' D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D t l i E G E
l e 3 0 A V R , 2 0 1 4 D I V I S I O N H A M U l i
P r . L e G r e f f A r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1 1 1 . 1 1 0 1 , 1 1 . [ 1 1 1 1 1 1 1
R é r
M o i b (
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 6 7 8 . 9 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " S A D O R G E M E D I C N V "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e N i v e l l e s 3 5 1 - 6 0 2 0 T E M P L O U X
O b i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , d e l a d a t e d e p r i s e e n c o u r s e t d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e e t a d a p t a t i o n a u c o d e d e s s o c i é t é s -
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e X a v i e r D U G A R D I N , d e r é s i d e n c e à S a i n t - S e r v a i s / N a m u r l e v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à N a m u r l e q u a t r e a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 1 0 8 5 , f o l i o 4 8 , c a s e 0 7 , q u a t r e r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e E u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a " S A D O R G E M E D I C N V " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
1 ° l e p r e m i e r a l i n é a e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p r o d u c t i o n d e m a t é r i e l m é d i c a l e t o r t h o p é d i q u e , à l ' a c h a t , l a v e n t e , d i r e c t e o u à l a c o m m i s s i o n , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l ' a d a p t a t i o n d e t o u t m a t é r i e l m é d i c a l d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e e t n o t a m m e n t , s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , l e m a t é r i e l d e b a n d a g i s t e r i e , d ' o r t h o p é d i e , d e k i n é s i t h é r a p i e , d e n u r s i n g , d e r a d i o l o g i e e t d ' h y d r o t h é r a p i e , t o u t m a t é r i e l d e s p o r t e t m o b i l i e r m é d i c a l . » ;
2 ° l e d i x i è m e a l i n é a e s t c o m p l é t é i n f i n e p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s : « e t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d a n s c e s s o c i é t é s » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E P R I S E D E C O U R S E T D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e p r i s e d e c o u r s e t l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a i n s i q u ' i l s u i t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l , l e q u e l a d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 4 , s e c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S
P a r s u i t e d e f a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' a n n u e l l e o r d i n a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s a i n s i q u ' i l s u i t : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e s e r é u n i t , d e p l e i n d r o i t , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e n o v e m b r e , à q u a t o r z e h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a u r a l i e u l e m e r c r e d i 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 4 , à q u a t o r z e h e u r e s , l e m a r d i 1 1 n o v e m b r e é t a n t u n j o u r f é r i é l é g a l .
L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e s e r é u n i t , d e p l e i n d r o i t , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e n o v e m b r e , à q u a t o r z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . » .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U C O D E D E S S O C I E T E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l ' a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u C o d e d e s s o c i é t é s .
A c e t t e f i n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r o u d ' a b r o g e r l e t e x t e d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s : a ) A R T I C L E 7 . - N a t u r e d e s t i t r e s e t a p p e l s d e f o n d s : l e t e x t e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a L o i .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 1 ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t l u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . » .
b ) A R T I C L E 2 2 . - R é u n i o n : u n q u a t r i è m e a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t e s t a j o u t é :
« L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . » .
c ) A R T I C L E 3 3 . - L i q u i d a t i o n l e t e x t e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; à d é f a u t d e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n
s e f a i t p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n q u i a g i s s e n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n ; l e t o u t s o u s r é s e r v e
d e l ' h o m o l o g a t i o n d e I o d é s i g n a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
A c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a L o i . .
L ' a s s e m b l é e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s . » .
d ) A R T I C L E 3 7 . - C o n s t i t u t i o n H i s t o r i q u e d e l a s o c i é t é c e t a r t i c l e e s t a b r o g é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : . C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L e N o t a i r e s o u s s i g n é e s t c h a r g é d e v e i l l e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 5 . 0 3 . 2 0 1 4 e t u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
N o t a i r e X a v i e r D U G A R D I N , S a i n t - S e r v a i s / N a m u r , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 3 8 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
17/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S
D E C O M M E R C E
I e
P E U E G E D I V I S I O N N A M U R
0 8 M I L 2 0 m
a m e n
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
= N a d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 3 . 6 7 8 . 9 8 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O R G E M E D I C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e C H A U S S E E D E N I V E L L E S 3 5 1 - 5 0 2 0 T E M P L O U X ( a d r e s s e c o m p l è t e )
P i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
" E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 4 à T e m p l o u x "
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é s i g n e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l a s o c i é t é c i v i l e G r a n t T h o m t o n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e S C R L C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t G u n t h e r L a i t s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L ' A s s e m b l é e d é c l a r e e n o u t r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r X a v i e r H a i n a u t , e x p e r t - c o m p t a b l e l E O , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n s i t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e m a n d a t a i r e d é s i g n é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u t e s l a s f o r m a l i t é s e n v u e d e p u b l i e r .
X a v i e r H A I N A U T
M a n d a t a i r e
v _ " . . . . . . ^ T ^ Y - - - - - ^
M e n U o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r . L e G r e f f i e r
G r e f f e