22/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r x ' 1 e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I u W i N u ~ ~ u W ~ i i u H i i i ~ w N
+ 1 9 0 2 1 8 8 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 9 1 1 . 9 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D R M A T H I E U X V A L E R I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 5 0 3 0 G e m b l o u x , r u e C h a p e l l e D i e u , 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s L A P A I L L E e n d a t e d u 6 j a n v i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e « D R M A T I - I I E U X V A L E R I E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 3 0 G e m b l o u x , r u e C h a p e l l e D i e u , 9 , 0 8 9 . 9 1 1 . 9 7 4 R P M N a m u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t s o u s c r i p t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E N E U F C E N T S E U R O S ( 5 4 . 9 0 0 , 0 0 - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) à S E P T A N T E - T R O I S M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 7 3 . 5 0 0 , 0 0 - E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 5 4 9 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x g l o b a l d e C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E N E U F C E N T S E U R O S ( 5 4 . 9 0 0 , 0 0 - E U R ) , à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t , c e m o n t a n t é t a n t e n t i è r e m e n t a f f e c t é a u c o m p t e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i d é c i d é e , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t t r e n t e - c i n q ( 7 3 5 ) p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t t r e n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 7 3 5 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l ,
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l f a i t i m m é d i a t e m e n t s u i t e à u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , o n t p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à d i x ( 1 0 ) p o u r c e n t .
2 ° R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l a l i b é r a t i o n d e s C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E N E U F C E N T S E U R O S ( 5 4 . 9 0 0 , 0 0 - E U R ) .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e s o u s c r i r e s e u l l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l f a i s a n t l ' o b j e t d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
I I d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a e f f e c t i v e m e n t é t é r é a l i s é e p a r u n v e r s e m e n t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l B E 8 6 0 8 8 2 6 3 5 5 4 5 5 0 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e d é n o m m é e B E L F I U S .
A l ' a p p u i d e c e t t e d e r n i è r e d é c l a r a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e é t é r e m i s e e u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t q u i s e c h a r g e r a d e l a c o n s e r v e r e n l ' é t u d e , d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é .
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e s u s m e n t i o n n é e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e . L e c a p i t a l s o u s c r i t é t a n t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à S E P T A N T E - T R O I S M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 7 3 . 5 0 0 , 0 0 - E U R ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t t r e n t e - c i n q ( 7 3 5 ) p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t t r e n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 7 3 5 ) d u c a p i t a l .
4 ° A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o n t a d a p t é s c o m m e s u i t p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t :
a ) L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S E P T A N T E ~ T R O I S M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 7 3 . 5 0 0 , 0 0 - E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r S E P T C E N T T R E N T E - C I N Q ( 7 3 5 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U N / S E P T C E N T T R E N T E - C I N Q U I E M E ( 1 / 7 3 5 ) d e l ' a v o i r s o c i a l » .
b ) I l e s t i n t r o d u i t d a n s l e s s t a t u t s u n a r t i c l e 5 b i s , r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , e t r é d i g é c o m m e s u i t : « A r t i c l e 5 b i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t & u r
b e l g e
4 1 a
4 , '
V o l e t B - S u i t e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 9 m a i 2 0 0 8 , l e c a p i t a l a é t é f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) , d i v i s é e n C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ; I l a a l o r s é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e n n u m é r a i r e e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e D O U Z E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 1 2 . 4 0 0 , O O - E U R ) .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 j a n v i e r 2 0 1 4 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s L A P A I L L E , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e V a u x - s u r - S û r e , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E N E U F C E N T S E U R O S ( 5 4 . 9 0 0 , 0 0 - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) à S E P T A N T E - T R O I S M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 7 3 . 5 0 0 , 0 0 - E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 5 4 9 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
5 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
T o u s l e s p o u v o i r s r e q u i s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t l a f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 6 j a n v i e r 2 0 1 4 e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . J e a n - F r a n ç o i s L A P A 1 L L E , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e