07/03/2014
ÿþi v i . f J J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M O D 2 . 2
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 6 F F V , 2 0 1 4
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P r . l e r f f i e r
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R é s e r v é
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M o n l i e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : S / f c J y 4 1 ' 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N D A T I O N P R I V E E D U D I O C E S E D E N A M U R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : f o n d a t i o n p r i v é e
S i è g e : r u e d e I ' E v ê c h é , 9 - 5 0 0 0 N a m u r
O b i e t d e P a c t e : C o n s t i t u t i o n
I . / D ' u n a c t e r e ç u l e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 4 p a r P h i l i p p e d e W A S S E I G E , N o t a i r e à 5 5 8 0 R o c h e f o r t , i l r é s u l t e q u e 1 . - l ' A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f " E V E C H E D E N A M U R " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i r u e d e l ' É v ê c h é , I à 5 0 0 0 N a m u r , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 0 . 3 2 9 . 7 9 4 ; 2 . - L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f C A R M E L S A I N T - J O S E P H d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i c h e m i n d e P r o f o n d v a l , 9 à 1 4 9 0 C o u r t S a i n t - E t i e n n e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 0 7 . 6 1 5 . 4 7 7 ; o n t c o n s t i t u é u n e f o n d a t i o n p r i v é e d é n o m m é e " F o n d a t i o n P r i v é e d u D i c c è s e d e N a m u r " , d o n t l e s s t a t u t s s o n t a r r ê t é s c o m m e s u i t
A r t i c l e l e r : D é n o m i n a t i o n
L a F o n d a t i o n p o r t e l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : " F o n d a t i o n P r i v é e d u D i o c è s e d e N a m u r " . T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , e t p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s p i è c e s é m a n a n t d e l a F c n d a t i o n d o i v e n t m e n t i o n n e r s a d é n o m i n a t i o n , p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s " f o n d a t i o n p r i v é e " a i n s i q u e l ' a d r e s s e d e s o n s i è g e .
A r t i c l e 2 : A d r e s s e d u s i è g e
L ' a d r e s s e d u s i è g e d e l a F o n d a t i o n e s t r u e d e l ' E v ê c h é , 1 à 5 0 0 0 N a m u r .
L e s i è g e d e l a F o n d a t i c n p e u t , s u r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e t r a n s f é r é v e r s t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e d e l a F o n d a t i o n d e v r a ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u l i e u d u s i è g e d e l a f o n d a t i o n e t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A r t i c l e 3 : D u r é e
L a F o n d a t i o n e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
A r t i c l e 4 : B u t - - A c t i v i t é s
L a f o n d a t i o n a p o u r b u t p r i n c i p a l e m e n t : 1 ) l a c o n s e r v a t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r d e s c o m m u n a u t é s r e l i g i e u s e s o u d e t o u t e e n t i t é d e l ' E g t i s e c a t h o l i q u e e t r e c o n n u e p a r l e d r o i t c a n o n i q u e , e n l e s d e s t i n a n t p r i n c i p a l e m e n t à r e m p l i r d e s m i s s i o n s s o i t é d u c a t i v e s , s o c i a l e s , p h i l a n t h r o p i q u e s , p h i l o s o p h i q u e s , p é d a g o g i q u e s , r e l i g i e u s e s o u c u l t u r e l l e s , d a n s l e r e s p e c t d e l a f o i c h r é t i e n n e , 2 ) l a p r é s e r v a t i o n d u p a t r i m o i n e m o b i l i e r d e s d i t e s c o m m u n a u t é s e t e n t i t é s e n v u e d e s a f r u c t i f i c a t i o n o u s o n a f f e c t a t i o n a u x f i n s d é c r i t e s c i - d e s s u s , 3 ) l a p r é s e r v a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a m i s e e n v a l e u r d e s o b j e t s d ' a r t r e l i g i e u x , 4 ) l a d i f f u s i o n e t l a p r o m o t i o n d e s v a l e u r s p o r t é e s p a r 1 ' E v a n g i l e e t l a r e l i g i o n c h r é t i e n n e .
L a p o u r s u i t e d e c e s b u t s s e r é a l i s e r a n o t a m m e n t p a r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s : 1 ) l a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' i m m e u b l e s d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t à d e s a s s o c i a t i o n s o e u v r a n t d a n s l ' é d u c a t i o n , l ' a c c u e i l a u x p e r s o n n e s , . . . 2 ) l ' o c t r o i d ' a i d e s f i n a n c i è r e s s o u s f o r m e d e s u b s i d e s , p r ê t o u d o n s .
L ' a d o p t i o n d ' u n e a c t i v i t é d e v r a f a i r e l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t m o t i v é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t d e l ' a d é q u a t i o n d e l ' a c t i v i t é a v e c u n d e s b u t s d e l a f o n d a t i o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t i n d i r e c t e m e n t o u d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t n o t a m m e n t p r ê t e r s o n c o n c o u r s e t s ' i n t é r e s s e r à t o u t e a c t i v i t é s i m i l a i r e à s o n o b j e t .
L e s r e s s o u r c e s d e l a f o n d a t i o n s o n t c o n s t i t u é e s p a r l e s r e v e n u s d e s o n p a t r i m o i n e . E l l e e s t h a b i l i t é e à r e c e v o i r t o u t e s l i b é r a l i t é s e n t r e v i f s o u t e s t a m e n t a i r e s .
L a g e s t i o n d e s f o n d s e t l e s a t t r i b u t i o n s s o n t d é c i d é e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e l o n l e s m o d a l i t é s q u ' i l a r r ê t e e t q u ' i l m o t i v e .
A r t i c l e 5 : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L a F o n d a t i o n e s t d i r i g é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e c i n q a d m i n i s t r a t e u r s a u m i n i m u m e t d e n e u f a d m i n i s t r a t e u r s a u m a x i m u m , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d o n t u n r e p r é s e n t a n t d e l a V i e C o n s a c r é e , e t d e u x p e r s o n n e s d o n t l ' e x p e r t i s e e s t r e c o n n u e e n m a t i è r e d e f o n d a t i o n s e t d ' a d m i n i s t r a t i o n ( j u r i s t e , . . . ) e t d e s r e p r é s e n t a n t s d e i ' A S B L " E v ê c h é d e N a m u r " à c o n c u r r e n c e d e m o i t i é d u n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s a r r o n d i à l ' u n i t é i n f é r i e u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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M C Q 2 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d u b u t d e l a F o n d a t i o n ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i r a e n s o n s e i n a u m o i n s u n p r é s i d e n t , u n s e c r é t a i r e , u n t r é s o r i e r . L e p r é s i d e n t s e r a c h o i s i p a r m i l e s r e p r é s e n t a n t s d e l ' A S B L E v ê c h é d e N a m u r .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n v e n i r d ' u n e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s e n s o n s e i n . C e l l e - c i n ' e s t p a s o p p o s a b l e a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e e s t p u b l i é e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s d e g e s t i o n e t , s e l o n l e s m o d a l i t é s q u ' i l d é t e r m i n e , d é l é g u e r l a g e s t i o n d e c e r t a i n s a v o i r s d e l a F o n d a t i o n à u n c o m i t é d e g e s t i o n , e n c o n f é r a n t à t e l s m e m b r e s d u c o m i t é d e g e s t i o n q u ' i l d é s i g n e l e s p o u v o i r s e t s i g n a t u r e s p e r m e t t a n t d ' a c c o m p l i r l e s a c t e s q u e c e t t e g e s t i o n i m p l i q u e .
I l p o u r r a e n o u t r e a c c o r d e r u n t i t r e h o n o r i f i q u e d ' a m i d e l a f o n d a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a a r r ê t e r u n c o d e d e b o n n e c o n d u i t e r e p r e n a n t l e s r e c o m m a n d a t i o n s e s s e n t i e l l e s e t l e u r m o t i v a t i o n e n m a t i è r e d e c h o i x d é c i s i o n n e l , a u q u e l l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t f u t u r s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t t e n u s .
A r t i c l e 6 : N o m i n a t i o n , c e s s a t i o n e t r é v o c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s A d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n m a n d a t q u i n e p e u t d é p a s s e r c i n q a n n é e s e t d é s i g n é s l a p r e m i è r e f o i s p a r l e f o n d a t e u r p o u r l e s q u a t r e p r e m i e r s , l e c i n q u i è m e é t a n t a p p e l é à ê t r e c o o p t é p a r l e s q u a t r e p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s e r o n t c h o i s i s p a r c o o p t a t i o n e t é l u s à l a m a j o r i t é a b s o l u e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l a b l e s .
T o u t e n o m i n a t i o n u l t é r i e u r e e t t o u t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d e v r a r e c e v o i r l ' a c c o r d e x p r è s e t p r é a l a b l e d e l ' E v ê q u e d e N a m u r .
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r p r e n d f i n :
- p a r d é m i s s i o n a d r e s s é e p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e a u s i è g e ;
- p a r d é c è s o u d i s s o l u t i o n ;
- p a r r é v o c a t i o n d é c i d é e p a r l e t r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d a n s l e q u e l l a f o n d a t i o n a
s o n s i è g e , d a n s l e s c a s p r e s c r i t s p a r l a l o i e t n o t a m m e n t e n c a s n é g l i g e n c e g r a v e ;
- p a r r é v o c a t i o n d é c i d é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a F o n d a t i o n , p o u r f a u t e d e g e s t i o n , à r a i s o n d e l a m a j o r i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é n e p a r t i c i p e p a s à l a d é l i b é r a t i o n s u r s a r é v o c a t i o n , m a i s i l e s t e n t e n d u p r é a l a b l e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 7 : R e s p o n s a b i l i t é - - R a p p o r t d e g e s t i o n
L a F o n d a t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e s f a u t e s i m p u t a b l e s à s e s p r é p o s é s o u a u x o r g a n e s p a r l e s q u e l s s ' e x e r c e s a v o l o n t é . L e s A d m i n i s t r a t e u r s e t l e c a s é c h é a n t l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e c o n t r a c t e n t e n c e t t e q u a l i t é a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a F o n d a t i o n . L e u r r e s p o n s a b i l i t é s e l i m i t e à l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t q u ' i l s o n t r e ç u e t a u x f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n .
C h a q u e a n n é e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t u n r a p p o r t d e g e s t i o n , i n c l u a n t n o t a m m e n t l e s p r o c è s - v e r b a u x d e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i o n t é t é m e n é e s d u r a n t l a p é r i o d e c o n c e r n é e . L e r a p p o r t d e g e s t i o n s e r a s o u m i s a u c o n t r ô l e d u C o m m i s s a i r e .
A r t i c l e 8 : R é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e d e u x d e s e s m e m b r e s i e j u g e n t n é c e s s a i r e e t a u m o i n s u n e f o i s p a r t r i m e s t r e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n v o q u é p a r l e p r é s i d e n t o u l e s e c r é t a i r e p o u r l e s r é u n i o n s t r i m e s t r i e l l e s , e t c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x m e m b r e s d a n s l e s a u t r e s c a s .
L e s a v i s d e c o n v o c a t i o n s o n t e n v o y é s a u x A d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s h u i t j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f e n c a s d ' e x t r ê m e u r g e n c e , l a q u e l l e d o i t ê t r e m o t i v é e d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
C e s c o n v o c a t i o n s d o i v e n t m e n t i o n n e r l ' o r d r e d u j o u r , l a d a t e , l e l i e u e t l ' h e u r e d e l a r é u n i o n e t s o n t a d r e s s é e s p a r l e t t r e , f a x , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e p a r é c r i t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t c e n s é e s a v o i r e u l i e u a u m o m e n t d e l e u r e n v o i .
L o r s q u e t o u s l e s A d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , a u c u n e p r e u v e d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e n e d o i t ê t r e p r o d u i t e .
L e s r é u n i o n s o n t l i e u a u s i è g e d e l a F o n d a t i o n o u à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t a v o i r l i e u v a l a b l e m e n t p a r t é l é c o n f é r e n c e e t v i d é o c o n f é r e n c e .
E l l e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , s ' i l e s t a b s e n t , p a r u n A d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s p a i r s .
S i , d a n s c e d e r n i e r c a s , a u c u n a c c o r d n e p e u t ê t r e a t t e i n t , l e C o n s e i l e s t p r é s i d é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , l e p l u s â g é .
T o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e p e u t ê t r e i n v i t é e à u n e r é u n i o n à d e s f i n s d e c o n s u l t a t i o n o u p o u r é m e t t r e d e s a v i s s u r d e s p o i n t s p r é c i s , à c o n d i t i o n d ' y ê t r e c o n v i é e p a r a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i s i g n a l e r o n t c e f a i t a u m o i n s a u P r é s i d e n t e t a u S e c r é t a i r e , p a r é c r i t , a u m o i n s t r o i s j o u r s a v a n t l a r é u n i o n . C e s p e r s o n n e s i n v i t é e s n e p o u r r o n t a s s i s t e r a u x p r i s e s d e d é c i s i o n .
A r t i c l e 9 : M o d e d e d é c i s i o n R e p r é s e n t a t i o n d e s m e m b r e s a b s e n t s
1 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t d é c i d e r q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e s p e c t é e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s f i x é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é c é d e n t e r é u n i o n p o u r a u t a n t q u ' a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e i 4 3 0 D 2 . 2
C h a q u e A d m i n i s t r a t e u r p e u t , p a r l e t t r e , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e p a r é c r i t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n A d m i n i s t r a t e u r a f i n d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 . L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . E n c a s d e b a l l o t t a g e , l a v o i x d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t p r é p o n d é r a n t e ,
C h a q u e m e m b r e d i s p o s e d ' u n e v o i x à m o i n s q u ' i l n e d i s p o s e d e p r o c u r a t i o n l ' h a b i l i t a n t à v o t e r p o u r d ' a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t ê t r e p o r t e u r d e p l u s d ' u n e p r o c u r a t i o n ,
3 , D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t , l e c a s é c h é a n t s e l o n l e s m o d a l i t é s p r e s c r i t e s p a r u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
E l l e s s o n t d a t é e s a u j o u r d e l a s i g n a t u r e d u d o c u m e n t e n q u e s t i o n p a r l e d e r n i e r A d m i n i s t r a t e u r .
A r t i c l e 1 0 : C o n f l i t d ' i n t é r ê t s
S i u n A d m i n i s t r a t e u r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s A d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S a d é c l a r a t i o n , a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t o p p o s é q u i e x i s t e d a n s l e c h e f d e l ' A d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d e v r a p r e n d r e l a d é c i s i o n . D e p l u s , i l d o i t e n i n f o r m e r l e C o m m i s s a i r e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c r i t , d a n s l e p r o c è s - v e r b a l , l a n a t u r e d e l a d é c i s i o n o u d e l ' o p é r a t i o n e t u n e j u s t i f i c a t i o n d e l a d é c i s i o n q u i a é t é p r i s e a i n s i q u e l e s c o n s é q u e n c e s p a t r i m o n i a l e s p o u r l a F o n d a t i o n .
L e r a p p o r t d e g e s t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 7 d e s p r é s e n t s s t a t u t s c o n t i e n t l ' e n t i è r e t é d u p r o c è s - v e r b a l . L e r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e v i s é à l ' a r t i c l e 1 6 d e s p r é s e n t s s t a t u t s d o i t c o m p o r t e r u n e d e s c r i p t i o n s é p a r é e d e s c o n s é q u e n c e s p a t r i m o n i a l e s q u i r é s u l t e n t p o u r l a F o n d a t i o n d e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i c o m p o r t a i e n t u n i n t é r ê t o p p o s é a u s e n s d e c e t a r t i c l e ,
L ' A d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é n e p e u t p a s a s s i s t e r a u x d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e l a t i v e s à c e s o p é r a t i o n s o u à c e s d é c i s i o n s , n i p r e n d r e p a r t a u v o t e .
C e t a r t i c l e n ' e s t p a s d ' a p p l i c a t i o n l o r s q u e l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n e n t d e s o p é r a t i o n s h a b i t u e l l e s c o n c l u e s d a n s d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s p o u r d e s o p é r a t i o n s d e m ê m e n a t u r e .
A r t i c l e 1 1 : G e s t i o n j o u r n a l i è r e e t a d m i n i s t r a t i o n d e s b i e n s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r à u n e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , m e m b r e o u n o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a F o n d a t i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a F o n d a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r r a a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t . C e t t e d i s p o s i t i o n e s t o p p o s a b l e a u x t i e r s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i . T o u t e r e s t r i c t i o n a p p o r t é e a u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n a t t r i b u é à l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p o u r l e s b e s o i n s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e s t i n o p p o s a b l e a u x t i e r s m ê m e s i e l l e e s t p u b l i é e .
L a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o r t e r a l e t i t r e d " ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " o u d e " d i r e c t e u r ' , s e l o n q u ' e l l e e s t m e m b r e o u n o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c h a r g e r p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . D a n s c e c a s , e l l e s d e v r o n t a g i r c o n j o i n t e m e n t .
L ' i d e n t i t é d u o u d e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a é g a i e m e n t d é l é g u e r t o u t e t â c h e d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s b i e n s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , à d e s c o n d i t i o n s q u ' i l a r r ê t e r a .
A r t i c l e 1 2 : R e p r é s e n t a t i o n v i s - à - v i s d e t i e r s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n c o l l è g e , r e p r é s e n t e l a F o n d a t i o n d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , s o i t e n t a n t q u e d e m a n d e u r , s o i t e n t a n t q u e d é f e n d e u r .
S a n s p r é j u d i c e d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a F o n d a t i o n e s t d û m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , e n c e c o m p r i s d a n s s e s d é m a r c h e s a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n : - s o i t p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e , d o n t l ' u n a u m o i n s e s t l e p r é s i d e n t o u l e s e c r é t a i r e ; s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . C e s p e r s o n n e s n e d o i v e n t p r é s e n t e r a u c u n e p r e u v e d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
E n o u t r e , l a F o n d a t i o n p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . L e s m a n d a t a i r e s l i e n t l a F o n d a t i o n d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o c u r a t i o n , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é é v e n t u e l l e d u m a n d a n t e n c a s d e p r o c u r a t i o n e x c e s s i v e o u i l l é g a l e . C e t t e d i s p o s i t i o n e s t o p p o s a b l e a u x t i e r s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 1 3 : R é m u n é r a t i o n
L e F o n d a t i o n n e p e u t p r o c u r e r u n g a i n m a t é r i e l a u x A d m i n i s t r a t e u r s , L a F o n d a t i o n r e m b o u r s e r a l e s f r a i s e t d é p e n s e s e x p o s é s p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r f o n c t i o n , p o u r a u t a n t q u e c e s f r a i s e t d é p e n s e s s o i e n t r é e l s , j u s t i f i é s , e t p r o p o r t i o n n é s p a r r a p p o r t a u b u t e t a u x m o y e n s d e l a F o n d a t i o n .
L a F o n d a t i o n p o u r r a c o n c l u r e u n c o n t r a t d e t r a v a i l a v e c l e s A d m i n i s t r a t e u r s e t a v e c l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A r t i c l e 1 4 : P r o c è s - v e r b a l
L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t r e t r a n s c r i t e s d a n s u n p r o c è s - v e r b a l s i g n é p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
C e p r o c è s - v e r b a l e s t c o n s i g n é o u r e l i é d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s , t o u t c o m m e t o u t e a u t r e c o m m u n i c a t i o n é c r i t e , d o i v e n t y ê t r e a n n e x é e s .
í ' A M 0 0 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e s c o p i e s o u t e s e x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l , q u i d o i v e n t ê t r e p r é s e n t é s d e v a n t l e s t r i b u n a u x o u a i l l e u r s , s o n t
s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . L e r e g i s t r e s p é c i a l p e u t ê t r e c o n s u l t é , s u r s i m p l e d e m a n d e , p a r l e s m e m b r e s
d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 5 : r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a é t a b l i r u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , l e q u e l d é t e r m i n e r a l e
f o n c t i o n n e m e n t i n t e r n e e t j o u r n a l i e r d e l a F o n d a t i o n . L ' a d o p t i o n e t t o u t e m o d i f i c a t i o n d e c e r è g l e m e n t d e v r o n t
ê t r e a d o p t é e s à l a m a j o r i t é a b s o l u e .
A r t i c l e 1 6 : C o m m i s s a i r e
S a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 3 7 , § 5 , d e l a l o i d u v i n g t - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t v i n g t e t u n , l a F o n d a t i o n p e u t
c o n f i e r à u n o u p l u s i e u r s C o m m i s s a i r e s l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a F o n d a t i o n , d e s c o m p t e s
a n n u e l s e t d e l a c o n f o r m i t é d e s o p é r a t i o n s à r a p p o r t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a v e c l a l o i e t l e s s t a t u t s .
L e s C o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s
o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L e s C o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e u n e s e u l e f o i s .
L e C o m m i s s a i r e d é p o s e s o n r a p p o r t a n n u e l e t t o u t a u t r e r a p p o r t q u ' i l e s t i m e o p p o r t u n d e v a n t l e C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a r é m u n é r a t i o n d e s C o m m i s s a i r e s c o n s i s t e e n u n m o n t a n t f i x é a u d é b u t d e l e u r m a n d a t p a r l e C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n . E l l e n e p e u t ê t r e m o d i f i é e q u e m o y e n n a n t l e c o n s e n t e m e n t d e s p a r t i e s .
A r t i c l e 1 7 : E x e r c i c e c o m p t a b l e C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e c i v i l e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e c o m p t a b l e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t a r r ê t e l e s
c o m p t e s a n n u e l s s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e e t l e s a p p r o u v e , d e m ê m e q u e l e b u d g e t .
A r t i c l e 1 8 : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
1 . L e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s s t a t u t s p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s s o n t l e s s u i v a n t e s . T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d é p o s e r u n e p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p a r u n é c r i t m o t i v é .
2 . T o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l o u d u p r é s e n t a r t i c l e d e s p r é s e n t s s t a t u t s r e q u i e r t u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a F o n d a t i o n p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e t o u s l e s A d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n .
3 . T o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s r e q u i e r t l ' u n a n i m i t é m o i n s u n e v o i x d e t o u s l e s A d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n .
4 . P o u r ê t r e v a l a b l e s , l e s m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s r e l a t i v e s :
- à l ' o b j e t s o c i a l ;
- l e m o d e c i e n o m i n a t i o n , r é v o c a t i o n , c e s s a t i o n d e f o n c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s / d é l é g u é s à l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e / d e s r e p r é s e n t a n t s / d e s c o m m i s s a i r e s ;
- l a d e s t i n a t i o n d u p a t r i m o i n e e n c a s d e l i q u i d a t i o n ;
- l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s s t a t u t s p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s ;
- l e m o d e d e r è g l e m e n t d e s c o n f l i t s d ' i n t é r ê t ,
d e v r o n t o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e é t a b l i e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 1 9 : G é n é r a l i t é s
L e T r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d a n s l e q u e l l a F o n d a t i o n a s o n s i è g e p o u r r a p r o n o n c e r , à l a r e q u ê t e d u F o n d a t e u r o u d ' u n d e s e s a y a n t s - d r o i t , d ' u n o u p l u s i e u r s A d m i n i s t r a t e u r s o u d u M i n i s t è r e p u b l i c , l a d i s s o l u t i o n d e l a F o n d a t i o n d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , e t n o t a m m e n t s i l a F o n d a t i o n n ' e s t p l u s e n m e s u r e d e p o u r s u i v r e l e s b u t s e n v u e d e s q u e l s e l l e a é t é c o n s t i t u é e , s i e l l e a f f e c t e s o n p a t r i m o i n e o u l e s r e v e n u s d e c e u x - c i à d e s b u t s a u t r e s q u e c e l u i e n v u e d u q u e l e l l e a é t é c o n s t i t u é e , s i e l l e c o n t r e v i e n t g r a v e m e n t à s e s s t a t u t s , c o n t r e v i e n t à l a l o l o u à l ' o r d r e p u b l i c .
L e T r i b u n a l p r o n o n ç a n t l a d i s s o l u t i o n d é t e r m i n e r a l e m o d e d e l i q u i d a t i o n e t d é s i g n e r a u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s ,
L o r s q u e l a l i q u i d a t i o n e s t t e r m i n é e , l e s l i q u i d a t e u r s f o n t r a p p o r t a u t r i b u n a l e t l u i s o u m e t t e n t u n e s i t u a t i o n d e s v a l e u r s s o c i a l e s e t l e u r e m p l o i a i n s i q u ' u n e p r o p o s i t i o n d ' a f f e c t a t i o n c o n f o r m e a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t d a n s l ' e s p r i t d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a F o n d a t i o n .
A r t i c l e 2 0 : D e s t i n a t i o n d u p a t r i m o i n e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l e s i m m e u b l e s s e r o n t a t t r i b u é s o u l ' a c t i f n e t d e l i q u i d a t i o n s e r a a f f e c t é à u n e f i n d é s i n t é r e s s é e a u s s i p r o c h e q u e p o s s i b l e d u b u t d e l a f o n d a t i o n s u i v a n t l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s .
L e s A S B L , f o n d a t i o n s o u o r d r e s r e l i g i e u x d o n t l ' e x i s t e n c e n ' a u r a i t p a s é t é i n t e r r o m p u e a u m o m e n t d e l a d i s s o l u t i o n d e l a f o n d a t i o n p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , e t a y a n t f a i t a p p o r t d ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s , p o u r r o n t e x i g e r q u e l e s i m m e u b l e s a p p o r t é s e t c l a i r e m e n t i d e n t i f i a b l e s l o r s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a f o n d a t i o n l e u r s o i e n t r e s t i t u é s , é t a n t e n t e n d u q u e l ' o b l i g a t i o n d ' a f f e c t a t i o n à d e s f i n s d é s i n t é r e s s é e s r e s t e d ' a p p l i c a t i o n .
A r t i c l e 2 1 : D i s p o s i t i o n f i n a l e
T o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u e x p l i c i t e m e n t d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e s t r é g l é p a r l a l o i d u v i n g t - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t v i n g t e t u n r é g i s s a n t l e s f o n d a t i o n s p r i v é e s ,
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N - C O N T R O L E
O n t é t é n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s à c o m p t e r d e c e j o u r , l e s m a n d a t s é t a n t a p p e l é s à p r e n d r e f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u t r o i s i è m e t r i m e s t r e 2 0 1 8 :
1 . - M . l e C h a n o i n e J e a n - M a r i e H U E T ,
2 . - M o n s i e u r J e a n P a u l A l b e r t D R U A R T ,
3 . - M . J é r ô m e D A W A N S ,
4 . - M . l e C h a n o i n e J a c q u e s L A M S O U L ,
M O D 2 . 2
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
' a u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a p p e l l é a u x f o n c t i o n s d e :
- P r é s i d e n t M . l e C h a n o i n e H u e t ;
- S e c r é t a i r e M . J e a n D r u a r t ;
E s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M . J é r ô m e D a w a n s , p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s .
A u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t n o m m é à c e j o u r .
A P P O R T S
L e s f o n d a t e u r s o n t f a i t d i v e r s a p p o r t s à l a F o n d a t i o n , d o n t u n a p p o r t d ' i m m e u b l e s s i s à R o c h e f o r t p a r l e
C a r m e l S a i n t - J o s e p h .
I I . / D u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a F o n d a t i o n , q u i s ' e s t t e n u s o u s s e i n g p r i v é l e 1 3 f é v r i e r
2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a n o m m é e n q u a l i t é d e c i n q u i è m e a d m i n i s t r a t e u r c o o p t é M .
P h i l i p p e d e W a s s e i g e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x s e u l e s f i n s d e d é p ô t a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ;
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t u n e c c p i e d u p r o v è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
C A d u 1 3 1 0 2 / 2 0 1 4 .
P h i l i p e d e W a s s e i g e , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M é a t i t i a n e c t s a a d a i d a n t é é e e p j a g g e i d l M e l e : A t a t r e e t t o , M u a r e e t i g e M é é d d u r n t > # á i e i r i s t i i 9 a a e e t è a d b a t d é q M , r e s e a n e a m d d e q e e z e A n e e s a 9 g r p p a u a à i d d e r e p p t é e a t d e t ' I t s s s a i d t i t i a q i e d a d d d b a r u a u ' i i g g a t g a s s e t t e ' ë g a n c d d s I i t i s s s
A A 4 N e l F @ r f { ` I Q e í h e b t ' à i § a l M e