' ~ c - j - 7 . : 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I
1 3 1 3 3 0 9
0 6 1 1 q á F c r n f " e d u t r i b u n a l
L j i n L i i l t
l e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e g r e f f r e r e n c h e f ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 8 8 2 6 2 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U B O I S D A W A N C E T R A V A U X
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e C i n e y 1 3 1 - 5 5 8 0 R o c h e f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e :
- n o m m e r M o n s i e u r J u l i e n D U B O I S , d o m i c i l i é R u e E r n e s t S o l v a y n ° 8 / 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- n o m m e r l a s o c i é t é M D A C T I V I T E S S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R u e d e C i n e y 1 3 1 à 5 5 8 0 R o c h e f o r t , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o B E 0 8 8 7 1 3 5 6 7 0 e t r e p r é s e n t é e p a r K a t t y D U B O I S , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- n o m m e r M a d a m e K a t t y D U B O I S , a y a n t d é j à u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s l a s o c i é t é , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e s m a n d a t s d e J u l i e n e t K a t t y D U B O I S s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e s t r o i s m a n d a t s e x p i r e r o n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - M a r i e D U B O I S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 8 8 2 6 2 3 9 L - e g r e f f i e r e r i - c h e f
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U B O I S D A W A N C E T R A V A U X
( e n a b r é g é ) "
F o r m e J u r i d i q u e . S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e C i n e y 1 3 1 à 5 5 8 0 R o c h e f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ( s )
E x t r a i t d u P V A G O d u 2 7 a v r i l 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e D U B O I S d e m e u r a n t p l a c e d u B a t t y à R o c h e f o r t e t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e K a t t y D U B O I S d e m e u r a n t R u e F o n t a i n e S a i n t P i e r r e 9 à 5 5 8 0 W a v r e i l l e , e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 . C e s m a n d a t s s o n e x e r c é s g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P a r d é r o g a t i o n à c e q u i e s t i n d i q u é d a n s l e s s t a t u t s e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o m m e r M r D U B O I S J e a n - M a r i e c o m m e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - M a r i e D U B O I S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 D é p o s é e u g r é d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t
* i z i a a i e a * l e - 3 J U I L . 2 0 1 2
G r e f f e
o e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s