ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 4 6 5 . 8 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C O S P Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R o u t e d e S a u s s i n , 4 8 à 5 1 9 0 S p y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s , A d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e t m a n d a t a i r e s p é c i a l .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r :
1 ° M m e M a r i e - C h r i s t i n e L I O N ;
2 ° M . C h r i s t o p h e L I O N ;
3 ° M m e N o ë l l a N O E L .
C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
1 ° M r . A l a i n B O U L L E , d o m i c i l i é r u e d u M o n o p l a n 1 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ;
2 ° M r . E r i c B A U D H U I N , d o m i c i l i é C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 8 à 1 3 6 0 P e r w e z .
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e C o n s e i l d ' A m i n i s t r a t i o n d u 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M e s s i e u r s A l a i n B O U L L E e t E r i c B A U D H U I N , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t c e e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e L I O N .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M M A l a i n B O U L L E O U E r i c B A U D H U I N .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 7 7 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ` a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
1 5 O A 2 6
D E L 1 E G E
D I V I S I O N N A M U R
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D l ;
l e 2 L I C c r . . .
e i v a G f f e r l e r G r o f r a a i ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l M o n s i e u r J e a n C A L L E N S , d o m i c i l i é à 7 5 3 0 G a u r a i n - R a m e c r o i x , R u e d e C a n g e r 1 6 C , a v e c l e s p o u v o i r s s u i v a n t s : n é g o c i e r e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e m p l o i o u d e t r a v a i l q u e l c o n q u e , a i n s i q u e t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s a u x l i c e n c i e m e n t s d e t o u s t r a v a i l l e u r s o u e m p l o y é s , e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e e n c e q u i c o n c e r n e l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u s t a t u t s o c i a l d e s p e r s o n n e s t r a v a i l l a n t d a n s l ' e n t r e p r i s e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
E r i c B A U D H U I N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
z .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O t l $ 1
I 3 É P C S r A U
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 6 B A R S 2 0 1 2
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u * 1 2 0 6 8 8 1 6 *
M o n i t e u r
b e l g e
1
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 4 6 5 . 8 7 7
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C O S P Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r o u t e d e S a u s s i n 4 8 à 5 1 9 0 S p y
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 f é v r i e r 2 0 1 2 :
« P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r M . R o n a l d D o s i m o n t d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r :
1 ° M C h r i s t o p h e L i o n , d o m i c i l i é à 5 1 9 0 S P Y , r u e d e H a u t e , 3 4 B
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s l e m a n d a t d ' a m i n i s t r a t r i c e d é l é g u é e d e M m e
M a r i e - C h r i s t i n e L i o n e t c e l u i d ' a d m i n i s t r a t r i c e d e M m e N o ë l l a N o e l
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à ! ' u n a n i m i t é . . »
M a r i e - C h r i s t i n e L I O N
A d m i n i s t r a t r i c e d é l é g u é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e l i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 2 4 M A R S 2 0 1 5
P o u r l ¬ e r
a l
1 1
R é s e r a u N i o n i t c b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 4 6 5 . 8 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C O S P Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R O U T E D E S A U S S I N , 4 8 à 5 1 9 0 S P Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t f s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d u m a n d a t a i r e s p é c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 :
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 ° L e p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é c o n v o q u é a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d u m a n d a t a i r e s p é c i a l à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
P o u r ê t r e a d m i s e , l a r é s o l u t i o n d o i t r e c u e i l l i r l a m a j o r i t é d e s v o i x .
D é c i s i o n
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , l a d é m i s s i o n a u x f o n c t i o n s d e m a n d a t a i r e s p é c i a l M o n s i e u r J e a n C a l l e n s e t d ' a p p e l e r a u x m ê m e s f o n c t i o n s M o n s i e u r L a u r e n t S a b a t i e r , d o m i c i l i é à 6 9 8 0 L a R o c h e e n A r d e n n e s , C o r n i c h e d u D e i s t e r 9 .
I l e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- N é g o c i e r e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e m p l o i o u c o n t r a t s d e t r a v a i l q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s a u l i c e n c i e m e n t d e t o u s t r a v a i l l e u r s o u e m p l o y é s , e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e e n c e q u i c o n c e r n e l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u s t a t u t s o c i a l d e s p e r s o n n e s t r a v a i l l a n t d a n s l ' e n t r e p r i s e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 9 h e u r e s 3 0 .
A l a i n B O U L L E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e