27/06/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o i e B
~ ~ n r , c ~ ~ ( 1 a ` ~ L ' = 1 - t n u
_ , . . .
f J E C U i u I I + h C R C ; t : D r ~ ? 1 ~ 1 > i l ) t i
M N I T E U R [ 3 E 0 - 0 6 - 2 U
B E L t I S C H S T A K
E C Ó S Y S T E C
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
R u e S a i n t R o c h , 1 1 A - 5 6 4 0 B I E S M E
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - C H A N G E M E N T D E D I R E C T E U R T E C H N I Q U E - M A N D A T
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A C R E
T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - C H A N G E M E N T D E D I R E C T E U R T E C H N I Q U E - M A N D A T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e t r e n t e m a i ; d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t l e s m e n t i o n s : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s i e e n v o i à W a v r e , l e s i x j u i n d e u x m i l l e : d o u z e , v o l 8 5 7 f o 1 . 2 8 c a s e 4 - R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) - L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , s i g n é B R I M I O U L L E E r i c » i l r é s u l t é q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « ; E C O S Y S T E C » a y a n t s o n s i è g e à 5 6 4 0 B i e s m e , r u e S a i n t R o c h , n u m é r o 1 1 A , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s ; p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 7 . 7 1 0 . 7 4 2 e t a a d o p t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à i l ' u n a n i m i t é :
1 . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é , p a r d é c i s i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e p t a v r i l d e u x m i l l e d i x , : s o u s l e n u m é r o « 1 0 0 4 9 5 1 1 » , a v a i t t r a n s f é r é l e s i è g e s o c i a l d e 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e , r u e d e s S i x B r a s , 2 9 à 5 6 4 0 B i e s m e , r u e S a i n t R o c h , n u m é r o 1 1 A .
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e ' p h r a s e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é , p a r d é c i s i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e p t a v r i l d e u x m i l l e d i x , s o u s l e n u m é r o « 1 0 0 4 9 5 1 1 » , a t r a n s f é r é l e s i è g e s o c i a l à 5 6 4 0 B i e s m e , r u e S a i n t R o c h , n u m é r o 1 1 A . »
2 . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) R a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t d a t é d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l d o u z e ,
e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a ' s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e q u i y e s t j o i n t .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
b ) D é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l ' o b j e t s o c i a l q u i s u i t :
« - a c h a t , v e n t e , l o c a t i o n , v a l o r i s a t i o n d ' i m m e u b l e s , l e a s i n g , p o u r c o m p t e p r o p r e ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l e p l a c e m e n t d e p i s c i n e , s a u n a , j a c u z z i e t h a m m a m , o u t o u t t y p e d ' é l é m e n t f a v o r i s a n t l e
b i e n - ê t r e p e r s o n n e l , p o u r t o u t t y p e d e p e r s o n n e o u c o l l e c t i v i t é . »
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u
l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
c ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n y a j o u t a n t l e t e x t e r e p r i s c i -
d e s s u s e n i t a l i q u e .
3 ) M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e d e s p e r s o n n e s
. . _ . . .
p g o u
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I I 1 1 1 I I I I I I I D I I I I I I I I
" i a i i a e e a "
~ 2 l e
_ 1 . 1 - 0 6 - M i
P r l e G r e f f i e r .
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e "
. L ' a s s e m b l é e d é c i d e . . . _ _ . . . . . .
d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l . L ' e x e r c i c e s o c i a l
c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l o n z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L o r s d e i a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n ç a i t l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e t r e n t e m a i d e u x m i l l e d o u z e a d é c i d é q u e , d o r é n a v a n t , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s , à t i t r e t r a n s i t o i r e , p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a l l a n t d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e . »
4 ) M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e p o u r l a f i x e r l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s t r e n t e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s « l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - n e u f h e u r e s » p a r l e s t e r m e s « l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s t r e n t e » .
5 ) C H A N G E M E N T D E D I R E C T E U R T E C H N I Q U E % ' '
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e M o n s i e u r P i e r r e L e g r a n d a d é c i d é , P o l i r , d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s , d e q u i t t e r l ' e n t r e p r i s e e t q u ' i l n ' a s s u m e r a p l u s l a m i s s i o n d e d i r e c t e u r t e c h n i q ù é ^ t e l é q u e p r é v u e l o r s , d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e s e p t ( p u b l i é e a u x a n n e x e s . d u ` M o n i t e u r B e l g e d u o n z e f é v r i e r s u i v a n t , s o u s r e n u m é r o « 0 8 0 2 3 1 8 3 » ) . L ' a s s e m b l é e d é s i g n e l a . S C S « M A X ' T E C H N O L O G I E S » , i p r é q u a l i f i é e , à c e p o s t e , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e i r D a n i è h P I C C I N I N . ~ `
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r D a n i e l P I C C I N I N , e n v u e d é l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s
d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
. R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e