29/03/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 1 9 8 7 *
D é p o s é
2 7 - 0 3 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 2 4 8 6 8 8 7 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E D G A R O N O R C O N S U L T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 3 4 0 G e s v e s , R u e d e B o n n e v i l l e 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k à W a l h a i n ( W a l h a i n - S a i n t - P a u l ) l e v i n g t - c i n q m a r s
d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e q u e :
I . C O N S T I T U T I O N
a ) M o n s i e u r D E N E V E D E R O D E N D i e d e r i k P a s c a l M a x i m i l i e n B e r n a r d M a r i e G h i s l a i n , C h e v a l i e r , n é à E t t e r b e e k l e p r e m i e r a v r i l m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , d o m i c i l i é à 5 3 4 0 G e s v e s , R u e d e B o n n e v i l l e , n u m é r o 1 1 .
E t s o n é p o u s e :
b ) M a d a m e D E L A B A R R E D ' E R Q U E L I N N E S Y s a b e l M a r i e J o s e p h G h i s l a i n , n é e à L é o p o l d v i l l e ( C o n g o b e l g e ) l e v i n g t - s e p t a o û t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , d o m i c i l i é e à 5 3 4 0 G e s v e s , R u e d e B o n n e v i l l e , n u m é r o 1 1 .
E p o u x m a r i é s s o u s l e r é g i m e n o n m o d i f i é d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u l e 9 j u i l l e t 1 9 8 0 p a r l e n o t a i r e N e y r i n c k , a l o r s à I x e l l e s .
O n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o m m e s u i t :
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e : " E D G A R O N O R C O N S U L T " .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e e s t é t a b l i à 5 3 4 0 G e s v e s , R u e d e B o n n e v i l l e , 1 1 .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , d e t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à :
- l ' o c t r o i d e c o n s e i l s à d e s e n t r e p r i s e s , d e s a s s o c i a t i o n s , d e s p e r s o n n e s , e n m a t i è r e d e m a n a g e m e n t , g e s t i o n d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ( c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e s l a s t r a t é g i e , l a p r o m o t i o n , l a c o m m u n i c a t i o n , l e m a r k e t i n g , l a g e s t i o n f i n a n c i è r e , e n v i r o n n e m e n t a l e , p o l i t i q u e , i n f o r m a t i q u e , l e s r e l a t i o n s a v e c l e s a u t o r i t é s , l e d é v e l o p p e m e n t d e p a r t e n a r i a t , l e c o n t r ô l e , l a s é c u r i t é e t l a s û r e t é , e t c . ) , a i n s i q u e t o u t e f o r m e d ' a s s i s t a n c e d a n s c e d o m a i n e ;
- l ' o r g a n i s a t i o n , l ' a c c o m p a g n e m e n t e t l e c o n s e i l à d e s e n t r e p r i s e s , d e s a s s o c i a t i o n s , d e s p e r s o n n e s p r i v é e s , r e l a t i v e m e n t à l ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , e t c e c o m p r i s l e s a f f a i r e s d e p e r s o n n e l e t t o u t e s o p é r a t i o n s y r a t t a c h é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t e l s q u e l a s é l e c t i o n d e p e r s o n n e l , a i n s i q u e s a f o r m a t i o n ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d e f o r m a t i o n , e t r é u n i o n s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s ; - l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
- l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é ;
- l a c t i v i t é d e b u r e a u d é t u d e s , d o r g a n i s a t i o n , d e c o n s e i l s e t d e c o n s u l t a n c e e n m a r k e t i n g , p u b l i c i t é , g e s t i o n e t m a n a g e m e n t d e s e n t r e p r i s e s a i n s i q u e n m a t i è r e f i n a n c i è r e e t c o m m e r c i a l e .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n . L a g e s t i o n d e s p a r t i c i p a t i o n s c o m p r e n d n o t a m m e n t t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e t d ' a s s i s t a n c e e n m a t i è r e d e s t r a t é g i e e t d e g e s t i o n d e l ' e n t r e p r i s e . E l l e p e u t e n o u t r e c a u t i o n n e r a v e c o u s a n s g a r a n t i e r é e l l e t o u s e n g a g e m e n t s d e p a r t i c u l i e r s o u d ' a u t r e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r l e s c o n s t i t u a n t s p r é n o m m é s , s a v o i r : M o n s i e u r D i e d e r i k D E N E V E D E R O D E N , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e 6 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t u n m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
M a d a m e Y s a b e l D E L A B A R R E D ' E R Q U E L I N N E S , p r é n o m m é e , d é c l a r e s o u s c r i r e 2 p a r t s s o c i a l e s , s o i t u n m o n t a n t d e s i x c e n t s e u r o s ( 6 0 0 , 0 0 ¬ )
L e s 6 2 p a r t s s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r D i e d e r i k D E N E V E D E R O D E N e t p a r M a d a m e Y s a b e l D E L A B A R R E D ' E R Q U E L I N N E S p o u r u n m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u n / t i e r s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
G E R A N C E - P O U V O I R S - R E P R E S E N T A T I O N
L a g é r a n c e d e l a S o c i é t é e s t c o n f i é e p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n .
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e l a f o n c t i o n d e g é r a n t .
S i l a S o c i é t é n e c o m p t e q u u n g é r a n t , c e l u i - c i e x e r c e d e d r o i t t o u s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e , e t p e u t a c c o m p l i r à c e t i t r e t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a S o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l a S o c i é t é c o m p t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s e s t i n v e s t i d e l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e .
L e g é r a n t p e u t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u e n d é f e n d a n t , p a r l e g é r a n t s i l n y e n a q u u n s e u l o u p a r u n g é r a n t s i l e n e s t p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s a g i s s a n t d a n s l a l i m i t e d e l e u r m a n d a t . A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' A s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t p a r u n g é r a n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é l ' e x i g e . L a g é r a n c e d o i t l a c o n v o q u e r s u r d e m a n d e d ' a s s o c i é s p o s s é d a n t e n s e m b l e a u m o i n s l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s A s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s o u o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , e t à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n a u s i è g e s o c i a l .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x , a s s o c i é o u n o n .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
R E S E R V E - D I S T R I B U T I O N
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
I . P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n l a n 2 0 1 4 .
I I . A S S E M B L E E G E N E R A L E .
I m m é d i a t e m e n t , l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
1 ) d e f i x e r p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M o n s i e u r D E N E V E D E R O D E N D i e d e r i k , p r é n o m m é , q u i a d é c l a r é e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r .
2 ) q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l A s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e é t a n t d o n n é q u ' i l r é s u l t e d u p l a n f i n a n c i e r , é t a b l i d e b o n n e f o i , q u e l a S o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e s d é c i s i o n s n e p r e n d r o n t e f f e t q u a u j o u r d e l a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , l a q u e l l e e s t é t a b l i e p a r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
V o l e t B - S u i t e
I I I . E N G A G E M E N T S A U N O M D E L A S O C I E T E E N F O R M A T I O N
C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s e n s o n n o m l o r s q u e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n . C e t t e d é c i s i o n p r e n d r a e f f e t d è s l a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e p a r l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k
M e n t i o n : D é p o s é u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d u v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l l e t r e i z e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e