N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 5 3 5 . 0 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E G O C O I F F U R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e E m i l e C u v e l i e r 2 5 à 5 0 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s - t r a n s f e r t d e p a r t s
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 à 1 6 h e u r e s
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e J o s e p h I O V I N O , g é r a n t .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o m p o s é e p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l n e s o i t n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n , P a r a i l l e u r s , a u c u n e a c t i o n n ' e s t f r a p p é e d e s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e s e l o n u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u s t a t u t a i r e .
C e s f a i t s é t a n t r e c o n n u s e x a c t s p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s , l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s . L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
R é p a r t i t i o n d e s p a r t s
- J o s e p h I O V I N O 5 0 p a r t s s o c i a l e s
- E r i c C O L L U M B I E N 2 5 p a r t s s o c i a l e s
- R e n a u d C O N S T A N T 2 5 p a r t s s o c i a l e s
O r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i c C O L L O M B I E N d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t d é c h a r g e q u a n t a u m a n d a t e x e r c é
p a r c e l u i - c i
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r R e n a u d C O N S T A N T d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t d é c h a r g e q u a n t a u m a n d a t e x e r c é
p a r c e l u i - c i
- T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s .
- N o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e s p a r t s
D é l i b é r a t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i c C O L L O M B I E N d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , e t r e m e r c i e M o n s i e u r E r i c C O L L O M B I E N p o u r s o n t r a v a i l a u s e i n d e l a s o c i é t é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a o W O R G 1 1 . 1
* o _ t e j B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1
X 1 5 0 1 8 7 + '
F
I V
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a t
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
I o 2 3 J A N . 2 0 1 5
P o u r e e f f i f t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F é s e r v é V o l e t B - S u i t e
" L e a u F
M o n i t e u r
b e l g e
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S e c o n d e r é s o l u t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R e n a u d C O N S T A N T d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , e t r e m e r c i e M o n s i e u r R e n a u d C O N S T A N T p o u r s o n t r a v a i l a u s e i n d e l a s o c i é t é .
C e t t e s e c o n d e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A c c e p t e q u e l e s 2 5 p a r t s s o c i a l e s q u i é t a i e n t d é t e n u e s p a r M o n s i e u r C O N S T A N T s o i e n t t r a n s f é r é e s v e r s M o n s i e u r J o s e p h I O V I N O .
A c c e p t e q u e l e s 2 5 p a r t s s o c i a l e s q u i é t a i e n t d é t e n u e s p a r M o n s i e u r C O L L U M B I E N s o i e n t t r a n s f é r é e s v e r s M o n s i e u r J o s e p h I O V I N O .
C e t t e t r o i s i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
N o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e s p a r t s
- J o s e p h I O V I N O 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s
C e t t e q u a t r i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e á l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
A c c e p t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s : l ' a v e n u e d u B o u r g m e s t r e J e a n M a t e r n e , 1 0 3 à 5 1 0 0 N a m u r .
C e t t e c i n q u i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
E r i c C O L L U M B I E N R e n a u d C O N S T A N T J o s e p h I O V I N O
G é r a n t s o r t a n t G é r a n t s o r t a n t G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s