22/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D t i . t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 8 9 1 . 1 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L E C T R A S T A R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v E
a u
M o n i t e u
b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e d e l a P l a c e , 4 1 , 5 0 3 1 G R A N D - L E E Z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b i e t { s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e B e r k e n l a a n 8 b , à 1 8 3 1 D i e g e m , s e r a d o r é n a v a n t C o r i n e M a g n i n e n l i e u e t p l a c e d e G e r t V a n h e e s . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t l e 1 8 r j a n v i e r 2 0 1 3 e s t v a l a b l e p o u r l e r e s t a n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
R e a l f i S P R L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r
M i g u e l d e S c h a e t z e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 24.07.2013 13345-0187-032
08/04/2013
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
` C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R l l 3 U N A l . D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 7 M A R S 2 0 1 3
l e
" 1 3 0 5 A 0 9
p O r e l e G r e f f i e r
W d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 8 9 1 . 1 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l e c t r a s t a r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e l a P l a c e 4 1 , 5 0 3 1 G r a n d - L e e z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s i d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u i e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 a u s i è g e d e l a s o c i é t é :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e e t a p p r o u v e l a d e m a n d e d e E n e c o W i n d B e l g i u m S A d e n o m m e r à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 , M o n s i e u r P i e t e r T a v e n i e r , n é l e 7 f é v r i e r 1 9 7 1 , r é s i d a n t à H o f l a a n 9 2 , 3 0 6 2 J K R o t t e r d a m , P a y s - B a s , e n t a n t q u e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r M a r c v a n d e r L i n d e n .
R e a l f i S P R L
r e p r é s e n t é e p a r
M i g u e l d e S c h a e t z e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/11/2012
ÿþ"
M O D W O R D 1 1 . 1
W e i l l l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B ! . i N A 3 ,
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 9 2 3 O C T . 2 0 1 2
P r ! e d f e g r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 8 9 1 . 1 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L E C T R A S T A R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d e l a P l a c e 4 1 , 5 0 3 1 G r a n d - L e e z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 7 m a i 2 0 1 2 :
L e p r é s i d e n t s o u m e t à l ' A s s e m b l é e l a p r o p o s i t i o n d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , é t a b l i e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e ' s o n m a n d a t p a r M . G e e r t V a n h e e s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i v i e n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e d u 7 m a i 2 0 1 2 .
L e m a n d a t d e c e c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L e x e r c e r a c e m a n d a t m o y e n n a t u n e r é m u n é r a t i o n d e 4 . 0 0 0 ¬ p a r a n .
R e a l t ï S P R L
R e p r é s e n t é e p a r
M i g u e l d e S c h a e t z e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 29.05.2012 12131-0214-033
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 22.06.2011 11201-0159-031
17/06/2011
ÿþ" U t z C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I M ~ W ~ W V N ~ N N ~ I N ~ ~ I V Y ~ I
* 1 1 0 8 9 9 7 5 "
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
I e o 6 J U I N 2 0 1 1
c a r C ~ r í é ? `
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 8 9 1 . 1 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L E C T R A S T A R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P l a c e 4 1 , 5 0 3 1 G r a n d - L e e z
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , t e n u e l e 0 1 a v r i l 2 0 1 1 , a u s i è g e d e l a s o c i é t é :
L ' A s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d e m a n d e d e A x i a l I n v e s t S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c D a w a n s e t d e S y s t e c o m S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c R e g o u t d e d é m i s s i o n n e r d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a p r o p o s i t i o n d e d é m i s s i o n .
L ' A s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d e m a n d e d e A i r E n e r g y S A d e n o m m e r M o n s i e u r M a r c v a n d e r L i n d e n , r é s i d a n t à H e l m e r s t r a a t , 2 0 1 0 à 3 0 7 1 A D R o t t e r d a m , P a y s - B a s , e n t a n t q u e s o n r e p r é s e n t a n t e n I m i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r F r é d é r i c D a w a n s
L ' A s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t : R e a l f i S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 L i m a i , r u e C o n s t a n t L e g r è v e 8 1 , B e l g i q u e , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r M i g u e l d e S c h a e t z e n . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v e r a à l ' é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n .
R e a l f i S P R L ,
r e p r é s e n t é e p a r M i g u e l d e S c h a e t z e n ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 1 a v r i l 2 0 1 1 , a u s i è g e d e l a s o c i é t é :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é R e a l f i S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i g u e l d e S c h a e t z e n .
R e a l f i S P R L ,
r e p r é s e n t é e p a r M i g u e l d e S c h a e t z e n ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 28.07.2010 10356-0114-032
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 23.04.2008, DPT 27.06.2008 08301-0093-020
15/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R 0 1 1 . 1
R é s e r v é i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
a u d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
M o n i t e u i l e - 6 A I L 2 0 1 5
b e l g e P o u r l e G t I f t i f f e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 8 9 1 . 1 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E l e c t r a s t a r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P l a c e 4 1 , 5 0 3 1 G r a n d - L e e z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t t s ) d e l ' a c t e : d é s i g n a t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
- E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 4 m a i 2 0 1 5
L e p r é s i d e n t s o u m e t à l ' A s s e m b l é e l a p r o p o s i t i o n d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s : D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , é t a b l i e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M a d a m e C o n n e M a g n i n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i v i e n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e d u 4 , m a i 2 0 1 5 . L e m a n d a t d e c e c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
R e a l l i i S . P . R . L .
r e p r é s e n t é e p a r M i g u e l d e S c h a e t z e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l i e B , . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e