22/11/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 7 5 1 3 5
l ' v " 7
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 7 8 9 . 7 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L E C T R I C I T E D U B O I S D U P R I N C E
( e n a b r é g é ) : E B P
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e d e l a P l a c e , 4 1 , 5 0 3 1 G R A N D - L E E Z ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e i B e r k e n l a a n 8 1 7 , à 1 8 3 1 D i e g e m , s e r a d o r é n a v a n t C o r i n e M a g n i n e n l i e u e t p l a c e d e G e r t V a n h e e s . C e t t e : d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t l e 1 9 1 . j a n v i e r 2 0 1 3 e s t v a l a b l e p o u r l e r e s t a n t , d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
R e a l f i S P R L A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é R e p r é s e n t é e p a r M i g u e l d e S c h a e t z e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
- 1 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ L i 1 1 . V . 2 ( 1 4 3
G r e f f e
29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.04.2013, DPT 24.07.2013 13345-0182-030
15/04/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : E l e c t r i c i t é d u B o i s d u P r i n c e
( e n a b r é g é ) : E B P
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e l a P l a c e 4 1 , 5 0 3 1 G r a n d - L e e z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 a u s i è g e d e l a s o c i é t é :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e e t a p p r o u v e l a d e m a n d e d e E n e c o W i n d B e l g i u m S A d e n o m m e r à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 , M o n s i e u r P i e t e r T a v e n i e r , n é l e 7 f é v r i e r 1 9 7 1 , r é s i d a n t à H o f l a a n 9 2 , 3 0 6 2 J K R o t t e r d a m , P a y s - B a s , e n t a n t q u e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r M a r c v a n d e r L i n d e n .
R e a l f i S P R L
r e p r é s e n t é e p a r
M i g u e l d e S c h a e t z e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É T R I B U N A L D U
C O M M E R C E i : N A M U R
D
2 7 M A R S 2 0 1 3
l e
P r . L e Q i t e i T i 9 r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 7 8 9 , 7 6 4
D é n o m i n a t i o n
05/11/2012
ÿþl U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I V l 1 1 l 1
* 1 2 1 7 9 8 7 0 *
V
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9 1
M O O W O R P ] 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 3 O C T . 2 0 1 2
P r I e e d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 7 8 9 . 7 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L E C T R I C I T E D U B O I S D U P R I N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d e l a P l a c e 4 1 , 5 0 3 1 G r a n d - L e e z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e ~ D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r - r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 2 :
L ' A s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d e m a n d e d e M o n s i e u r F r é d é r i c D a w a n s e t d e M o n s i e u r L u c R e g o u t d e d é m i s s i o n n e r d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e d e p u i s l e 1 e r a v r i l 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a p r o p o s i t i o n d e d é m i s s i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 2 :
L e p r é s i d e n t s o u m e t à l ' A s s e m b l é e l a p r o p o s i t i o n d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , é t a b l i e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M . G e e r t V a n h e e s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i v i e n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 2 .
L e m a n d a t d e c e c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L e x e r c e r a c e m a n d a t m o y e n n a t u n e r é m u n é r a t i o n d e 4 . 0 0 0 ¬ p a r a n .
R e a l f i S P R L
R e p r é s e n t é e p a r
M i g u e l d e S c h a e t z e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.04.2012, DPT 29.05.2012 12131-0218-032
29/06/2011
ÿþá Z
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . f
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M c 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 ) 1 , 1 1 0 1 ! J 1 1 , 1 1 1 0 1 7 +
D E P 0 3 E A U G R E F F E D U " t l i l B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l a 1 ? J U I N 2 0 1 1
, P r i 8 G r é f f é f '
f f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 7 8 9 . 7 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L E C T R I C I T E D U B O I S D U P R I N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P l a c e 4 1 , 5 0 3 1 G r a n d - L e e z
O b ' e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , t e n u e l e 0 1 a v r i l 2 0 1 1 , a u s i è g e d e l a s o c i é t é :
L ' A s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d e m a n d e d e A x i a l I n v e s t S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c D a w a n s e t d e S y s t e c o m S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c R e g o u t d e d é m i s s i o n n e r d e l e u r m a n d a t , d ' a d m i n i s t r a t e u r s . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a p r o p o s i t i o n d e d é m i s s i o n .
L ' A s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d e m a n d e d e A i r E n e r g y S A d e n o m m e r M o n s i e u r M a r c v a n d e r L i n d e n , r é s i d a n t à H e l m e r s t r a a t , 2 0 1 0 à 3 0 7 1 A D R o t t e r d a m , P a y s - B a s , e n t a n t q u e s o n r e p r é s e n t a n t e n I m i e u , e t p l a c e d e M o n s i e u r F r é d é r i c D a w a n s
L ' A s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t : R e a l f i S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 L i m a i , r u e C o n s t a n t L e g r è v e 8 1 , B e l g i q u e , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a . M o n s i e u r M i g u e l d e S c h a e t z e n . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v e r a à l ' é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e : G é n é r a l e O r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n .
R e a l f i S P R L ,
r e p r é s e n t é e p a r M i g u e l d e S c h a e t z e n ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 1 a v r i l 2 0 1 1 , a u s i è g e d e l a s o c i é t é :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é R e a l f i S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i g u e l d e S c h a e t z e n .
R e a l f i S P R L ,
r e p r é s e n t é e p a r M i g u e l d e S c h a e l z e n ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.04.2011, DPT 27.04.2011 11094-0030-032
05/11/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.10.2010, DPT 29.10.2010 10596-0375-030
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 28.07.2010 10356-0111-029
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.04.2008, DPT 27.06.2008 08301-0077-032
15/07/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- B é p o s é - a t r e r e f i n i n n @ l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i g i o r t N e w '
M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A ~ I R V I ~ N V I I ~ V ~ I I I
* 1 5 1 0 1 6 3 3 *
l e ~ 6 J U L 2 0 1 5 P o u r t f ~ l e m
u
A
N I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 7 8 9 . 7 6 4
D é n o m i n a t i o n
e n e n t i e r ) : E l e c t r i c i t é d u B o i s d u P r i n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P l a c e 4 1 , 5 0 3 1 G r a n d - L e e z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; d é s i g n a t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e . E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 0 a v r i l 2 0 1 5
L e p r é s i d e n t s o u m e t à l ' A s s e m b l é e l a p r o p o s i t i o n d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , é t a b l i e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M a d a m e C o r i n e M a g n i n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i v i e n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e d u 2 0 a v r i l 2 0 1 5 . L e m a n d a t d e c e c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e , à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
f e a l t i S . P . R . L .
r e p r é s e n t é e p a r M i g u e l d e S c h a e t z e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e