05/05/2014 : Modîflcatïon des statuts
Le 28 mars 2014, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme
"ELECTRICITE PERILLEUX", ayant son siège à 5680 Doische, rue Martin Sandron, 139.
L'Assemblée a pris les décisions suivantes, à l'unanimité :
PREMIERE RESOLUTION -Augmentation du capital.
Ensuite d'une décision prise en assemblée générale du 18 décembre 2013, portant un point unique, la distribution de dividendes par application de l'article 537 alinéa 1 du CIR, l'assemblée décide de procéder à une augmentation de capital de CENT SEIZE MILLE CENT EUROS euros (116.100 eur), pour le porter de soixante- et-un mille neuf cent septante-trois euros (61.973,00 eur) à CENT SEPTANTE-HUIT MILLE SEPTANTE-TROIS EUROS (178.073 eur), par apport en espèces d'une somme de
- CENT SEIZE MILLE CENT EUROS (116.100 eur), provenant de la distribution de dividendes,
conformément â l'article 537 du Code des impôts sur les revenus, sans création d'action nouvelle.
DEUXIEME RESOLUTION - Souscription et libération.
L'assemblée a constaté et a requis le notaire d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et entièrement libérée par un versement en espèces qu'ils ont effectué au compte numéro BE 49 08824384 6271 , ouvert auprès de BELFIUS Banque S.A. Bd Pachéco 44 1000 Bruxelles, au nom de la société anonyme "ELECTRICITE PERILLEUX SA", de sorte que la société a, dès à présent à sa disposition, la somme supplémentaire de 116.100 euros,
Une attestation de l'organisme dépositaire a été remise au notaire soussigné, conformément à l'article 449
du Code des sociétés.
TROISIEME RESOLUTION - Constatation de la libération effective de l'augmentation du capital.
Les membres de l'assemblée ont requis ie Notaire d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à CENT SEPTANTE-HUIT MILLE SEPTANTE-TROIS EUROS (178.073
eur).
QUATRIEME RESOLUTION - Modification de l'article 5 des statuts. L'article 5 des statuts est remplacé par le texte suivant :
"Le capital social est fixé à CENT SEPTANTE-HUIT MILLE SEPTANTE-TROIS EUROS (178.073 eur). Il est représenté par deux mille cinq cent actions (2500 actions) sans désignation de valeur nominale".
CINQUIEME RESOLUTION -Adaptation des statuts valant coordination. L'assemblée décide d'adapter les statuts suite à cette modification,
Le texte intégral des statuts coordonnés sera déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Dinant.
SIXIEME ET DERNIERE RESOLUTION - Pouvoir à conférer au conseil d'administration pour l'exécution
des résolutions qui précèdent.
L'Assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Pour extrait conforme
délivré en même temps :!'expédition de l'acte.
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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers