17/06/2011
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V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D E P O S E A U G R E F F E D U t r t t u U i v A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
- 6 J U I N 2 0 1 1
P r J e G r e f f i e r ,
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : E L E U T H E R A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N C O M M A N D I T E S I M P L E
S i è g e : R U E D E S B L A N C H I S S E R I E S 1 8 - 5 0 2 0 T E M P L O U X
N ° d ' e n t r e p r i s e : q 3 ` I 4 . t o
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
P a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 2 7 m a i 2 0 1 1 , i l e s t f o r m é u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e q u i e s t r é g i e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , e n t r e l e s s o u s s i g n é s :
1 ° M a d a m e M a r i e - C l a i r e H E Y D E N , L i c e n c i é e e n t r a d u c t i o n ,
N é e l e 1 2 j a n v i e r 1 9 6 0 à T r a d u c t e u r j u r é
A Y W A I L L E ( B e l g i q u e ) , r u e d e s B l a n c h i s s e r i e s 1 8
M a r i é e à T e r s a n o B r u n o M A N C A 5 0 2 0 T E M P L O U X
( N . N . : 6 0 . 0 1 . 1 2 - 0 6 0 - 7 1 ) ;
2 ° M o n s i e u r T e r s a n o B r u n o M A N C A , I n f o r m a t i c i e n
N é l e 2 2 n o v e m b r e 1 9 5 6 à
C A R M I A N O ( I t a l i e ) , r u e d e s B l a n c h i s s e r i e s 1 8
M a r i é à M a r i e - C l a i r e H E Y D E N 5 0 2 0 T E M P L O U X
( N . N . : 5 6 . 1 1 . 2 2 - 4 4 1 - 5 5 ) ;
L a s o c i é t é a l a f o r m e c o m m a n d i t e s i m p l e , e l l e e s t d é n o m m é e E L E U T H E R A . S o n s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d e s B l a n c h i s s e r i e s 1 8 à 5 0 2 0 T E M P L O U X .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s a u x
" p r é s e n t e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t , m a n d a t a i r e o u i n t e r m é d i a i r e , d a n s l a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s n ' e s t p a s e n i n f r a c t i o n o u e n c o n t r a r i é t é a v e c u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i s o u m e t t r a i e n t c e s a c t i v i t é s à d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s , d ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s :
- L ' E x e r c i c e d e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s , a u x p a r t i c u l i e r s , a u x p o u v o i r s p u b l i c s e t :
t r i b u n a u x , n o t a m m e n t l a t r a d u c t i o n ;
- L ' E n t r e p r i s e d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l p o u r l a v e n t e d e t o u s b i e n s .
T o u t e a c t i v i t é a s s u j e t t i e à u n e r é g l e m e n t a t i o n d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n s e r a e f f e c t u é e p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é p a r d e s p e r s o n n e s d û m e n t a g r é é e s e t m u n i e s d e s a u t o r i s a t i o n s e t l i c e n c e s p r é a l a b l e s r e q u i s e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n , l ' e x t e n s i o n o u . l a _ p r o m o t i o n _ d e l ' o b j e t s o c i a l . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I G t l V I ' ~ V ~ I ~ ~ I ~ I ! ~ I ~ ~ I ~
" 1 1 0 8 9 9 7 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t a u s s i b i e n d a n s l e p a y s q u ' à l ' é t r a n g e r d e l a m a n i è r e q u ' e l l e j u g e l a p l u s a p p r o p r i é e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n d e s o u s c r i p t i o n o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e e n t r e p r i s e , q u e l q u e s o i t s o n O b j e t o u s a f o r m e , e x i s t a n t e o u à c r é e r .
L e f o n d s s o c i a l e s t i l l i m i t é .
S o n m i n i m u m e s t f i x é à M I L L E E U R O S ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s 1 0 p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s à l ' i n s t a n t a u p r i x d e C E N T E U R O S ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , à s a v o i r :
1 ) M a d a m e M a r i e - C l a i r e H E Y D E N : 9 p a r t s : 9 0 0 , 0 0 E
2 ) M o n s i e u r T e r s a n o B r u n o M A N C A : 1 p a r t : 1 0 0 , 0 0 ¬
C h a q u e p a r t a i n s i s o u s c r i t e e s t à l ' i n s t a n t l i b é r é e p o u r l a t o t a l i t é d e s o n m o n t a n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s a u p r è s d ' u n c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e 1 . N . G . B A N Q U E - A g e n c e d e B E L G R A D E ( r u e J o s e p h A b r a s 2 5 ) , s o u s l e n u m é r o 3 6 3 - 0 8 8 1 4 6 0 - 6 1 , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e 1 . 0 0 0 , 0 0 ( M I L L E E U R O S ) .
M a d a m e M a r i e - C l a i r e H E Y D E N e s t d é n o m m é e l a c o m m a n d i t é e : s a r e s p o n s a b i l i t é e s t i l l i m i t é e , d e t e l l e s o r t e q u ' e l l e e s t t e n u e p o u r r e s p o n s a b l e d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é t a n t à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t d e s a s o u s c r i p t i o n q u e s u r s e s b i e n s p e r s o n n e l s .
M o n s i e u r T e r s a n o B r u n o M A N C A e s t d é n o m m é l e c o m m a n d i t a i r e : s a r e s p o n s a b i l i t é e s t l i m i t é e , d e t e l l e s o r t e q u ' i l n ' e s t t e n u p o u r r e s p o n s a b l e d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t d e s a s o u s c r i p t i o n s a n s q u ' i l y a i t e n t r e l u i , l a s o c i é t é e t l a c o m m a n d i t é e , n i s o l i d a r i t é , n i i n d i v i s i b i l i t é .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s q u i a u r o n t l a q u a l i t é d e g é r a n t .
L e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e , l a d u r é e d e s o n m a n d a t e t d e s a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , s o n t f i x é s p a r l e s s t a t u t s o u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s o u l a d i r e c t i o n g é n é r a l e à t o u t e p e r s o n n e q u ' e l l e j u g e c o n v e n i r .
L e s a c t i o n s e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r l a g é r a n c e .
T o u s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , e m p r u n t s , a c h a t s , v e n t e s o u é c h a n g e s d ' i m m e u b l e s o u d e f o n d s d e c o m m e r c e , t o u t e s c o n s t i t u t i o n s d ' h y p o t h è q u e s s u r l e s i m m e u b l e s s o c i a u x , t o u s n a n t i s s e m e n t s , l a f o n d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s , t o u s b a u x o u c o n t r a t s d e l o c a t i o n , n e p o u r r o n t ê t r e r é a l i s é s q u e p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e a g i s s a n t s e u l e e t q u i a t o u t p o u v o i r p o u r s i g n e r s e u l e t o u s l e s a c t e s a u t h e n t i q u e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é .
D a n s t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d e l a g é r a n c e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l ' i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e e l l e a g i t .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p r é s e n t e m e n t à M a d a m e M a r i e - C l a i r e H E Y D E N , q u i a c c e p t e . L a d u r é e d e s o n m a n d a t e s t i l l i m i t é e .
L a g é r a n c e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n c o u r a n t e n é c e s s i t é s p a r l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i o u l ' a r t i c l e p r é c é d e n t r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r e n t o u t o u e n p a r t i e s e s p o u v o i r s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
L a g é r a n c e a d r o i t à l a r é m u n é r a t i o n d e s o n t r a v a i l e t e n c o m p e n s a t i o n d e l a r e s p o n s a b i l i t é a t t a c h é e à s a g e s t i o n , à u n e r é m u n é r a t i o n d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , e t c e i n d é p e n d a m m e n t d u r e m b o u r s e m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e v o y a g e s , d é p l a c e m e n t s , e t r e p r é s e n t a t i o n . I l e n e s t d e m ê m e d e t o u t a s s o c i é a u q u e l l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f é r e r a i t c e r t a i n s t r a v a u x o u f o n c t i o n s .
1 I
V o l e t B - S u i t e
I l e s t i c i p r é c i s é q u e l e m a n d a t d e g é r a n t c i - d e s s u s c o n f é r é à M a d a m e M a r i e - C l a i r e H E Y D E N s e r a r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i p e u t r e n d r e l e m a n d a t g r a t u i t , c e q u i e s t a c c e p t é p a r M a d a m e M a r i e - C l a i r e H E Y D E N .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e t o u s l e s a s s o c i é s . U n a s s o c i é p e u t e n r e p r é s e n t e r a u m a x i m u m u n a u t r e . L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s , l e s n u - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s , l e s d é b i t e u r s g a g i s t e s d e p a r t s s o c i a l e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e p e r s o n n e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . E l l e e s t c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e . L e s c o n v o c a t i o n s m e n t i o n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r s i m p l e l e t t r e a d r e s s é e a u x a s s o c i é s a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i à 2 0 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l ; s i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' A s s e m b l é e s e r a r e p o r t é e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e q u i s u i v r a .
E l l e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , s u r l a d é c h a r g e d e l a g é r a n c e a i n s i q u e s u r l ' a f f e c t a t i o n d e b é n é f i c e s . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e r e q u i e r t .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e é g a l e m e n t a s s o c i é ; l e s p e r s o n n e s . m o r a l e s e t l e s i n c a p a b l e s s o n t r e p r é s e n t é e s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x o u s t a t u t a i r e s . U n e l i s t e d e p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e s p a r t s d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d e s p a r t i c i p a n t s à l ' a s s e m b l é e a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e . C h a q u e a s s o c i é a a u t a n t d e v o i x q u ' i l a d e p a r t s s a n s l i m i t a t i o n . S a u f d a n s l e c a s p r é v u à l ' a l i n é a s u i v a n t , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à i a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s à l ' A s s e m b l é e .
T o u t e f o i s , l o r s q u ' i l s ' a g i t d ' u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , l a q u e l l e d o i t ê t r e p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a c o n v o c a t i o n , l ' A s s e m b l é e n e p e u t v a l a b l e m e n t s t a t u e r q u e s i e l l e r é u n i t l e s 2 1 3 d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s 2 / 3 d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
L ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e . L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n c e c e j o u r e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e l e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l e s q u e l s e l l e p r a t i q u e l e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s . E l l e r e m e t c e s d o c u m e n t s a v e c u n r a p p o r t s u r l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é u n m o i s a u m o i n s a v a n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l d e f a ç o n à p e r m e t t r e à t o u t a s s o c i é d ' e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a v a n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t d e f o r m u l e r s e s p r o p o s i t i o n s o u o b s e r v a t i o n s . U n e c o p i e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d u r a p p o r t e s t j o i n t e a u x . c o n v o c a t i o n s d e s a s s o c i é s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e a n n u e l l e .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d ' u n e p a r t d e s r i s t o u r n e s é v e n t u e l l e s a u x a s s o c i é s s e l o n d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , d ' a u t r e p a r t d e s f r a i s g é n é r a u x e t d ' e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e d e s p r o v i s i o n s e t ' a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é 5 % p o u r f o r m e r l a r é s e r v e l é g a l e e t c e , a u s s i l o n g t e m p s q u e c e t t e r é s e r v e n ' a t t e i n t p a s 1 / 1 0 d u c a p i t a l s o c i a l . C e l a f a i t , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r r a d é c i d e r d ' a t t r i b u e r à c h a q u e p a r t s o c i a l e u n d i v i d e n d e , i d e n t i q u e p o u r c h a q u e p a r t , s o i t e n c o r e c o n s t i t u e r a v e c l e s o l d e d i s p o n i b l e p o u r p a r t i e o u p o u r l e t o u t , u n c o m p t e d e r é s e r v e s e x t r a o r d i n a i r e s o u d e p r o v i s i o n s , p r o c é d e r à u n r e p o r t à n o u v e a u .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é d e p u i s l e 1 e r m a i 2 0 1 1 d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l d é f i n i à l ' a r t i c l e 2 o n t é t é e f f e c t u é e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
F a i t à T E M P L O U X , l e 2 7 M A I 2 0 1 1 ,
M a r i e - C l a i r e H E Y D E N ,
G é r a n t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e