ELLA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ELLA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.200.385

Publication

21/01/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0835200385

Dénomination

(en entier) : ELLA SPRL

(en abrégé) -

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée Siège : Rue Edouard Dinot, 32 à 5590 CINEY

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Nominations

Procès-verbal de PAGE du 2 janvier 2014

L'AGE accepte la démission de Monsieur Xavier ViLOUR avec effet au 31 décembre 2013.

L'AGE désigne, en remplacement, Monsieur Mikaël MYNSBERGHE domicilié rue Bois Tamine 10 à 5590

SOVET.

Ces décisions sont prises à l'unanimité«

Jean-Paul KNAEPEN Gregory BERTHET

Gérant Gérant

11111111S1,11111

Mc

h

Il IIi

epos c au grctte au tri

tulninerce de Dinant

" "

1

le

Greffe

Le grenier en chef,

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

_

Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

05/11/2013
ÿþy0D WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

f

%rl c.elIwoa~

111Hii M1jilji alliai

11

IN

D Orr~%frp ou tribtannI

d cci<<rnerce Dinant

~c

Greffe

N° d'entreprise : 835.200.385

Dénomination

(en entier) : ELLA

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 5590 Ciney, rue Édouard Dinot 32

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Augmentation de capital en espèces

D'un acte dressé par le Notaire Jean Pierre MISSON de résidence à Ciney, soussigné, le 22 octobre 2013, II résulte que l'assemblée générale extraordinaire a pris les décisions suivantes ;

1) Augmentation de capital en espèces.

a) Augmentation de capital à concurrence de 200.000,00 euros pour le porter de 18.600,00 euros à 218.600,00 euros par la création de 2.000 parts sociales jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes et participant aux résultats de la société à dater de leur souscription, émises au pair comptable de cent euros chacune.

b) Souscription et libération intégrale en espèces des 2.000 parts sociales nouvelles.

Le Notaire soussigné a attesté du dépôt du montant libéré de l'augmentation de capital au vu d'une

attestation délivrée parla Banque Belfius, datée du 15 octobre 2013.

2) Modification des statuts

Modification de l'article 6 des statuts afin de le conformer aux décisions prises ci-dessus.

Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement, conformément à l'article 173 du Code des droits d'enregistrement, aux seules fins de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce compétent et de publication au Moniteur Belge.

(s) Jean-Pierre MISSON, Notaire

Déposés en même temps ; expédition du procès-verbal, extrait analytique, coordination des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.05.2013, DPT 09.08.2013 13412-0534-024
17/10/2012
ÿþ Mao WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



IIIIMIIII11INNIIVI N

Déposé at.i Drome du ttitunal de commerce de Dinant

te - 8 OCT. 2012

Greffe

tr cd~ Ci

ier Gi i~f,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0835200385

Dénomination

(en entier) : ELLA SPRL

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Edouard Dinot, 32 à 5590 CINEY (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nominations

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du ler octobre 2012

L'Assemblée Générale Extraordinaire acte, à l'unanimité, la démission de Monsieur Benoît LESPAGNARD de son mandat de gérant à la date du ler octobre 2012.

L'Assemblée Générale Extraordinaire appelle, à l'unanimité, à la fonction de gérant, Monsieur Grégory BERTHET, Avenue F. Roosevelt, 268 bte 6 à 1050 Bruxelles qui poursuivra le mandat de gérant démissionnaire.

Xavier V{LOtJR Jean-Paul KNAEPEN

Gérant Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/09/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

(en abrégé)

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Edouard Dinot, 32 - 5590 CINEY

(adresse complète)

Oblet(s) de Pacte :Nomination

Assemblée générale du 04 mai 2012

L'assemblée désigne en qualité de commissaire-reviseur la SCivPRL DGST & Partners ayant son siège` social à 1170 Bruxelles, avenue Van Becelaere, 27A. La SCivPRL DGST & Partners a déclaré désigner comme, représentant permanent Monsieur Michaël De Ridder, reviseur d'entreprises associé,

Le mandat de commissaire aura une durée de trois ans et portera sur les exercices 2011, 2012 et 2013. II: s'achèvera lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 31/12/20132

L1t, E;rrRi c.Îwl rt iÛ1,lnal

cl~_: [7i~í'f ~~fr' cl.: Dinant

Mt?

*12149895*

N° d'entreprise : 0835200385 Dénomination

(en entier) : ELLA

Greffe

grcffi _

Jean-Paul KNAEPEN Gérant

Xavier V1LOUR Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.05.2012, DPT 27.07.2012 12353-0087-024
18/04/2011
ÿþt

Mod 2.1

1 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





Réservé IIIise110inu6iin2 'iu Déposé eu greffe du tribunal de commerce de Dinant

au *589

Moniteur

belge



te v 5, 16yafe2011

Le greffier en chef,

N'd'entreprise= C ü 35. 9,1} - 3g' 5.

Dénomination : ELLA

(en entier)

Forme juridique : société privée à responsabilité Limitée

Siège : Rue Edouard Dinot, 32

5590 Ciney

Objet de l'acte : Constitution - Nomination

D'un acte reçu par le Notaire Associé, Anne Wuilquot, à Dour (elouges), le 28 mars 2011, à enregistrer, il apparait que Madame VERDONCK Michèle Germaine Louise Marie née à Hyon le trois août mil neuf cent quarante-six, et Monsieur BATAILLE André Alphonse René Antoine Marie né à Moustier le douze septembre mil neuf cent quarante-deux, Ensemble domiciliés à 7333 SAINT-GHISLAIN (Tertre), rue Defuisseaux, 123.

Ont ensemble constitué une société commerciale et d'établir les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « ELLA » ayant son siège social à 5590 Ciney, rue Edouard Dinot 32, au capital de DIX HUIT MILLE SIX CENTS (18.600.-¬ ) euros, divisé en cent quatre vingt six (186.-) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les comparants déclarent que les cent quatre vingt six (186.-) parts sociales sont souscrites en espèces, au prix de cent (100,-¬ ) euros chacune, comme suit:

-par Monsieur André BATAILLE à concurrence de nonante-trois parts sociales, soit neuf mille trois cents euros (9.300,00E)

-par Madame Michèle VERDONCK à concurrence de nonante-trois parts sociales, soit neuf mille trois cents euros

" (9.300,00E)

Les comparants déclarent que chacune des parts sociales ainsi souscrite est libérée à concurrence de cent pour

cent. Un versement en espèces effectué au compte numéro 068-8923693-11 ouvert au nom de la société en

formation auprès de Dexia banque de sorte que la société a dès à présent à sa disposition la somme de DIX HUIT

MILLE SIX CENTS (18.600.-¬ ) euros. Une attestation bancaire de ce dépôt a été remise au Notaire soussigné.

Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés.

II.  STATUTS

Article 1 - Forme

La société, commerciale, adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée "ELLA"

Tous les documents écrits émanant de la société doivent contenir les indications suivantes:

a) la dénomination sociale,

b) précédant ou suivant immédiatement le nom de la société, la mention de la forme de la société, en entier ou en .; abrégé,

" c) l'indication précise du siège social,

d) l'indication du siège du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social,

et e) le numéro de BCE (registre des personnes morales).

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 5590 Ciney, rue Edouard Dinot 32.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-

capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification

des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et

succursales en Belgique ou à l'Etranger.

Article 4 - Objet

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

aeod 2. 1

La société a comme objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'Etranger toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation de pharmacies étant, sans que cette liste ne puisse être considérée comme limitative :

-le commerce, en gros et au détail, de tous produits pharmaceutiques, para pharmaceutiques, chimiques, diététiques, de produits phytopharmaceutiques et vétérinaires, d'articles de droguerie, herboristerie, de parfumerie, d'hygiène ;

-le commerce en gros et au détail de toutes marchandises, fournitures et produits nécessaires à l'exercice de ' professions médicales et/ou paramédicales, produits médicaux hospitaliers en ce compris les implants, appareils et instruments chirurgicaux etc...

-l'exploitation, la vente, l'achat, la location et la gérance d'officines pharmaceutiques ;

-le conseil généralement quelconque en ces matières notamment en matière d'achat et de vente tant de produits que de d'officines pharmaceutiques.

-l'achat, la location de biens immeubles nécessaires ou non à la réalisation de son objet social ainsi que la mise à disposition, à titre gratuit ou non, de ces biens immeubles au profit de ses dirigeants ou associés,

Elle pourra également opérer la réalisation d'investissements immobiliers, tels qu'achat, vente, échange, lotissement, promotion, mise en valeur, restauration, aménagement, construction, transformation, mise en location ou prise en location de tous immeubles, tant en Belgique qu'à l'étranger, ainsi que la constitution de tous droits réels sur lesdits immeubles.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités. Elle peut accorder des prêts et avances sous quelque forme ou quelque durée que ce soit.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés,

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des

statuts.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à dix huit mille six cents euros (18.600.¬ ). Il est divisé en cent quatre vingt six parts

sociales sans mention de valeur nominale, entièrement libérées.

Article 11 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personne physique ou morale, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre et la durée de leur mandat

Les gérants non statutaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale sans que leur révocation donne lieu à une quelconque indemnité.

Article 12 - Pouvoirs du gérant

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée à l'exception de ceux réservés par la

loi à l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, ils disposent chacun

de la totalité des pouvoirs de gérance. En conséquence, chaque gérant représente ta société à l'égard des tiers et

en justice, soit en demandant, soit en défendant

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 16 - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois de mai à quatorze heures, au siège social ou

à l'endroit indiqué dans la convocation.

' Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social

l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé quinze

" jours au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Article 20 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux dispositions des articles 92 et suivants du Code des Sociétés relatifs à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Article 21 - Affectation du bénéfice

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

Réservé

au

Moniteur

belge

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement un vingtième au moins pour être affecté au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.







III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Réunis immédiatement en assemblée générale extraordinaire, les associés prennent ensuite à l'unanimité les

décisions suivantes :

1° Le premier exercice social commence ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze. 2° sont désignés en qualité de gérants non statutaires :

- Monsieur Xavier Vilour, domicilié à 5370 Jeneffe, rue de la Grotte 6 ;

Monsieur Jean-Paul Knaepen, domicilié à 6941 Tohogne, rue de la Laiterie 14 ;

Monsieur Pascal Peeters, domicilié à 4620 Fleron, rue Puits Sainte Anne 14 ;

- Monsieur Benoît Lespagnard, domicilié à 6900 Marche, chaussée de l'Ourthe 70. Le mandat des gérants est exercé à titre gratuit, et est conclu pour une durée indéterminée.

3° De ne pas nommer de commissaire.

Pour extrait analytique conforme

Déposé en même temps que les présentes une expédition de l'acte

Signé Anne Wuilquot, Notaire Associé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur Is dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

t"

01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.05.2016, DPT 25.07.2016 16357-0091-024

Coordonnées
ELLA

Adresse
RUE EDOUARD DINOT 32 5590 CINEY

Code postal : 5590
Localité : CINEY
Commune : CINEY
Province : Namur
Région : Région wallonne