28/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 7 7 4 0 *
D é p o s é
2 3 - 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E m o t i o n E v e n t s
0 8 4 2 0 8 8 8 7 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t e x t r a i t d e s s t a t u t s :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- t o u t e s a c t i v i t é s c o n c e r n é e s p a r e t s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l H O R E C A ( h ô t e l l e r i e r e s t a u r a n t c a f é ) , e t n o t a m m e n t l ' e x p l o i t a t i o n d e b a r , c a f é , r e s t a u r a n t , d a n c i n g , d i s c o t h è q u e , j e u x , c a f é t é r i a , s n a c k - b a r , f r i t e r i e , t a v e r n e , h ô t e l , a u b e r g e , m o t e l , e t s e r v i c e t r a i t e u r à d o m i c i l e o u n o n , a i n s i q u ' à l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d é b i t s d e b o i s s o n s , a v e c a c c e s s o i r e m e n t l e c o m m e r c e d e t a b a c s , c i g a r e s , c i g a r e t t e s , c a r t e s - v u e s e t a r t i c l e s d e c o n f i s e r i e , t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
- l a f o u r n i t u r e , l a l o c a t i o n , l a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s b i e n s m e u b l e s c o r p o r e l s o u b i e n s i n c o r p o r e l s l i é s à l o b j e t d e l a s o c i é t é ;
- l e t r a n s p o r t e t l e n t r e p o s a g e d e t o u s b i e n s m e u b l e s
- l e d é v e l o p p e m e n t , l e f i n a n c e m e n t e t l o r g a n i s a t i o n d é v é n e m e n t s r é c r é a t i f s , c u l t u r e l s , s p o r t i f s o u à c a r a c t è r e s o c i a l , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ( f o i r e , s p e c t a c l e s , s é m i n a i r e s , m a r i a g e , b a p t ê m e , . . . )
- l i n f o r m a t i o n e t l a c o m m u n i c a t i o n , n o t a m m e n t l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u s l o g o s , p u b l i c i t é s , a f f i c h e s , s o u s t o u t e s f o r m e s e t d a n s t o u s l e s m é d i a s ;
- l i m p r e s s i o n s u r t o u s t y p e s d e s u p p o r t s , n o t a m m e n t e t s a n s ê t r e e x h a u s t i f l e p a p i e r , l e t e x t i l e . . .
- l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e t o u s t y p e s d o b j e t s m o b i l i e r s , l a p r é p a r a t i o n d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s ;
- t o u s t r a v a u x e t s e r v i c e s e n g é n é r a l ;
- l i n d u s t r i e m a n u f a c t u r i è r e ;
- l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d e m a i s o n s d a c c u e i l p o u r e n f a n t s , c r è c h e s ; - l a g e s t i o n d e p e r s o n n e s d a n s l e c a d r e d e l a c c u e i l d e l e n f a n c e e t d e l a p e t i t e e n f a n c e ; - l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é p a r a t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s l o c a t i o n , a i n s i q u e l a m i s e e n e x p l o i t a t i o n , e n l o c a t i o n , e n s o u s - l o c a t i o n o u e n l e a s i n g , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , d e f o n d s d e c o m m e r c e , b â t i m e n t s e t é q u i p e m e n t s i n d u s t r i e l s o u n o n , t e r r a i n s , t e r r e s e t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 6 6 0 C o u v i n , G r a n d - B r e u x , F r a . 1 4
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L A M B I N E T à C o u v i n l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p e r t q u e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E m o t i o n E v e n t s , s i è g e à 5 6 6 0 C o u v i n , G r a n d - B r e u x , F r a . 1 4 , a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e a u c a p i t a l l i b é r é a u p r è s d e C B C B A N Q U E à c o n c u r r e n c e d u n / t i e r s , d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r l e s f o n d a t e u r s , s a v o i r :
1 / M o n s i e u r G E R A R D J u l i e n n é à C h i m a y l e v i n g t - c i n q j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , d o m i c i l i é à 5 6 6 0 C o u v i n , R u e d u M o n u m e n t , F r a . , 5 0 .
2 / M o n s i e u r G E R A R D G i l l e s , n é à C h i m a y l e q u a t o r z e j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , d o m i c i l i é à 5 6 6 0 C o u v i n , G r a n d - B r e u x , F r a . , 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
- l a g e s t i o n , l ' é t u d e , l e m a n a g e m e n t , e t l a c o n s u l t a n c e e n g e s t i o n , d e t o u t f o n d s d e c o m m e r c e e t d e t o u t e e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e , l ' e n s e i g n e m e n t d e t o u t e s t e c h n i q u e s c o m m e r c i a l e s , a i n s i q u e l a m i s e e n p l a c e d e s s t r u c t u r e s p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
- l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e ;
- l e c o u r t a g e e n p r ê t s p e r s o n n e l s e t h y p o t h é c a i r e s , f i n a n c e m e n t s , a s s u r a n c e s , l e a s i n g , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l s ' y r a t t a c h a n t ;
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 5 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s e m b l é e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n e t l a p u b l i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l a r t i c l e 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 9 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l i n t é r ê t s o c i a l l e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l a s s e m b l é e . T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t . L a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s , c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i
n e s e r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e :
1 / P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
- q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n
m a r s d e u x m i l l e t r e i z e
2 / P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
- q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n d e u x m i l t r e i z e
3 / N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e s
- c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e
4 / N o m i n a t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s .
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
M o n s i e u r G i l l e s G E R A R D , p r é n o m m é
I c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e c e s f o n c t i o n s .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s
p r é v u e s a u x s t a t u t s .
R a t i f i c a t i o n d e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s
L e g é r a n t d é c l a r e q u e l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 p a r M o n s i e u r G E R A R D G i l l e s p r é c i t é , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e p e n d a n t c e t t e r e p r i s e n a u r a d e f f e t q u a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r , j u s q u a u d é p ô t a u g r e f f e p r é v a n t é
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a u t o r i s e r e t m a n d a t e n t à c e t t e f i n M o n s i e u r G E R A R D G i l l e s , p r é n o m m é , à s o u s c r i r e p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t s o c i a l .
L e s o p é r a t i o n s p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
C e t t e r e p r i s e n a u r a d e f f e t s q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é p a r P h i l i p p e L A M B I N E T , n o t a i r e à C o u v i n D é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e .
V o l e t B - S u i t e
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e