C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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~ D i r e n t
G r e f f e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 9 8 0 6 5 7 V . f O l : + P ! ' a A . U Y C o e f f e } '
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N E R C O N S U L T
( e n a b r é g é ) :
. F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h e m i n d e s A c a c i a s , 9 à 5 5 3 0 G O D I N N E
( a d r e s s e c o m p l è t e ) r ' '
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
. L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d u 0 6 m a i 2 0 1 3 a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e Y o l a n d e C L O B E R T e t d e M o n s i e u r A l a i n X H O N N E U X p o u r u n e p é r i o d e s i x a n s , q u i a c c e p t e n t ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n s é a n c e d u 6 m a i 2 0 1 3 r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r A l a i n X H O N N E U X .
A . X H O N N E U X , a d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
1 1 1 1 1 2 1 1 j 1 1 0 1 1 1
A i . 7 9 E m É ' r : n u T p l r u N A i
C U m f v i E R C E ~ f _ 1 ~ 1 A M I J R
g . 3 . 1 ? - ' 4 S ( É
P r l e e - g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 9 8 0 . 6 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N E R C O N S U L T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e M a r c h e , 4 7 4 à 5 1 0 1 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 3 N O V E M B R E 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e d é r o u l e l e m a r d i 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 à 1 8 h 0 0 , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é E n e r C o n s u l t S A , 4 7 4 C h a u s s é e d e M a r c h e à 5 1 0 1 E R P E N T .
S o n t p r é s e n t s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é . L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) I l e s t c o n v e n u d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : C h e m i n d e s A c a c i a s , 9 à 5 5 3 0 G o d i n n e .
2 ) L e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e p r e n d r a e f f e t l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c l ô t u r é e Y . C L O B E R T
A . X I - I O N N E U X A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s