03/12/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e . .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N E R G I E E T A C T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e
S i è g e : 5 1 0 0 W é p i o n , C l o s d u B u l e y , 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 1 9 8 . 1 6 4
O b i e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - M I S E E N L I Q U I D A T I O N E T C L O T U R E
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l e 7 n o v e m b r e
S ' E S T R E U N I E : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l C l o s d u 1 3 u I e y , 1 2 à 5 1 0 0 W é p i o n , a c t é e l e 2 0 a o û t 1 9 9 0 , p a r u a u M o n i t e u r b e l g e l e 1 e s e p t e m b r e 1 9 9 0 s o u s l e n u m é r o 9 0 0 9 0 1 - 1 6 9 .
B U R E A U : L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C h r i s t i a n H e n r a r d .
E X P O S E D U P R E S I D E N T : M o n s i e u r H e n r a r d e x p o s e : 1 ) q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s . Q u ' e n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E : T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r . l ' a s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s d e l ' o r d r e d u j o u r . L E C T U R E E T E X A M E N D E S R A P P O R T S : M o n s i e u r H e n r a r d d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t . C e r a p p o r t j u s t i f i e l a d i s s o l u t i o n p r o p o s é e ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E : L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : L I Q U I D A T I O N : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r e t d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r , l a l i q u i d a t i o n s e r a a s s u r é e p a r l a g é r a n c e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N Q U E L E S A C T I V I T E S D E L I Q U I D A T I O N S O N T T E R M I - N E E S : L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é r e n o n c e r a u d é l a i d ' u n m o i s d o n t i l s d i s p o s e n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t d a n s l e q u e l i l e s t e x p o s é q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s d ' a c t i v i t é e t q u ' i l n ' y a p l u s d ' a c t i f , s a u f c e q u i e s t d i t c i - a p r è s , e t q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s e t n ' e s t p a s t i t u l a i r e s d e d r o i t s r é e l s e t q u ' e l l e n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e c r é a n c e s g a r a n t i e s p a r u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e . E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é p l u s r é c e n t e e t a r r ê t é e a u 1 5 / 1 0 1 1 3 a é t é d é p o s é d u q u e l i l r e s s o r t q u e t o u s l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a é t é a p u r é e t q u ' i l n ' y a d o n c p a s l i e u d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r . L e s a c t i f s a u t r e s q u e n u m é r a i r e s o n t é t é c é d é s e t l e s c r é a n c i e r s p a y é s . Q u e l ' a c t i f d i s p o n i b l e l ' e s t d o n c s o u s f o r m e d e n u m é r a i r e e t q u ' i l n ' y a p a r c o n s é q u e n t r i e n à l i q u i d e r . Q u e l e s f r a i s p o u v a n t r é s u l t e r d e l a l i q u i d a t i o n s o n t l a r g e m e n t c o u v e r t s p a r l ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t . L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e s p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é . D a n s l ' h y p o t h è s e o u u n p a s s i f i n c o n n u e t / o u n o n p r o v i s i o n n é d a n s l e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e ' c l ô t u r e d e l a s o c i é t é d e v r a i t a p p a r a î t r e , l e s a s s o c i é s s ' e n g a g e n t à l e c o u v r i r d e f a ç o n s o l i d a i r e e t i n d i v i s i b l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S D E L A L I Q U I D A T I O N , L E S P I E C E S A L ' A P P U I E T L E R A P P O R T D U G E R A N T : L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e r a p p o r t s u s v a n t é d u g é r a n t n e d o n n e l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a s s o c i é s e t d é c i d e d ' y a d h é r e r .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N : L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a r é p a r t i t i o n d e s a v o i r s d e l a s o c i é t é e t l e r è g l e m e n t d e s c o m p t e s , t a n t v i s - à - v i s d e s t i e r s q u ' e n t r e l e s a s s o c i é s , s o n t e n t i è r e m e n t f i x é s e t p r o n o n c e e n c o n s é q u e n c e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e " E N E R G I E E T A C T I O N " a d é f i n i t i v e m e n t c e s s e r d ' e x i s t e r e n t r a î n a n t l e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s b i e n s d e l a s o c i é t é s a u x c o m p a r a n t s , a u p r o r a t a d e l e u r s d r o i t s d a n s l a s o c i é t é , q u i c o n f i r m e n t e n o u t r e l e u r a c c o r d d e s u p p o r t e r l e c a s é c h é a n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s i n c o n n u s d e l a s o c i é t é q u i n e s e r a i e n t p a s é t e i n t s p a r l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : D E C H A R G E A U G E R A N T : P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u g é r a n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s q u ' i l a a c c o m p l i s
D É P O S É O ~ D ~ r ~ N 1 . C O M M E R C E
2 1 N O V . 2 0 1 3
P r - i e e W f f r e r
t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i f t l I M M I R I Ï E 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( ~
r ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : D E P O T E T C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S E T D O C U M E N T S S O C I A U X : L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e 5 a n s c h e z M o n s i e u r H e n r a r d C h r i s t i a n , p r é n o m m é , o ù l a g a r d e e t l a c o n s e r v a t i o n e n s e r a a s s u r é e . H U I T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S S P E C I A U X : U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à M o n s i e u r H e n r a r d C h r i s t i a n , p r é n o m m é , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a f i n d e r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . l e c a s é c h é a n t , l ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u p r é n o m m é à l ' e f f e t d e d é p o s e r t o u t e s r e q u ê t e s a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e . L ' a s s e m b l é e d o n n e e n o u t r e m a n d a t à l a S C S F i d u c i a i r e C é l i n e M o r t i e r , e n a b r é g é , F I D U C I A , P r é S a i n t M a r t i n , 2 7 à 5 3 8 0 F r a n c - W a r ê t , p o u r e f f e c t u e r t o u t e d é c l r a t i o n o u f o r m a l i t é f i s c a l e .
V O T E : M i s e s a u v o t e , l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
D E C L A R A T I O N F I N A L E : L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e c o n t e n u d e c e p r o c è s - v e r b a l , a i n s i q u e l e u r s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s r e s p e c t i f s , s o n t é q u i l i b r é s e t q u ' i l s l e s a c c e p t e n t a u s s i b i e n p o u r e u x - m ê m e s q u e p o u r l e u r s a y a n t s - d r o i t s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A i n s i f a i t à W é p i o n ,
E n t r i p l e e x e m p l a i r e ,
l e s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e
C h r i s t i a n H e n r a r d , C l a u d e L a f l e u r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/08/2012
ÿþ G ! o I J e L , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e i v S O D 1 1 . 1
1 l i l ( I 1 H 1 l H i l l 1 I 1 1 1 1 1 H I l l 1 H 1 1 I H I I
* 1 2 1 3 8 3 6 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 1 9 8 1 6 4 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E n e r g i e e t A c t i o n
r e ) ( . 1 7 e , A l i r e n r , r r r n i t T r i ! ' t i l ~ i P L
G E c , . . . r r r ! A M l , l R
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) . .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : C h e m i n d e s V i g n e r o n s 2 7 , 5 1 0 0 W é p i o n
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 7 J U I L L E T 2 0 1 2
C e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 2 à 1 6 h e u r e s s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . C . E n e r g i e e t a c t i o n .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
- M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
S o n t p r é s e n t s :
M o n s i e u r C h r i s t i a n H e n r a r d , h y g i é n i s t e ; a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
d o m i c i l i é à N a m u r , c h e m i n d e s v i g n e r o n s , 2 7
M o n s i e u r C l a u d e L a f l e u r , k i n é s i t h é r a p e u t e ; a d m i n i s t r a t e u r
d o m i c i l i é à N a m u r , r u e G r a n d g a g n a g e , 2
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s r e p r é s e n t e n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o i t 1 . 2 3 9 , 4 7 C , e n f o i d e q u o i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s a n s q u ' i l s o i t n é c e s s a i r e d e f a i r e m e n t i o n d e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s a u s u j e t d e s c o n v o c a t i o n s .
S é a n c e :
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C h r i s t i a n H e n r a r d ,
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é q u i p a s s e à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 W é p i o n ,
C l o s d u B u l e y 1 2 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h 3 0 .
C h r i s t i a n H e n r a r d , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e