19/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 13.02.2014, DPT 17.03.2014 14065-0600-034
22/08/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ~ k
o i e
j Y
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l i n o 1 i
J I A 1 1 1 1
D O M A U G R E F F E D U T R I B U N A L
@ E C O M M E R C E D E N A M U R
i t i t 1 2 A M 2 0 1 3
P r C r é e r '
N ° d ' e n t r e p r i s e . : 0 4 6 1 . 4 2 4 . 8 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E n e r g y s u d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s P i e d s d ' A l o u e t t e 2 4 à 5 1 0 0 N a n i n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o r o g a t i o n m a n d a t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d u 2 1 m a r s 2 0 1 3 :
3 . 6 . P r o r o g a t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
A v a n t d e d é l i b é r e r s u r c e p o i n t d e l ' a g e n d a , l e s a c t i o n n a i r e s r a p p e l l e n t c e q u i s u i t .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 4 m a i 2 0 1 0 , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a é t é p r o r o g é p o u r t r o i s e x e r c i c e s s o c i a u x .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 , l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a é t é m o d i f i é e , p o u r l a r a m e n e r d u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e a u 3 0 s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , é t a n t p r é c i s é q u ' à t i t r e d e m e s u r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i é t a i t a l o r s e n c o u r s s e r a i t c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l s u i v a n t d é b u t e r a p a r c o n s é q u e n t l e l e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
S o u s l e b é n é f i c e d e c e s p r é c i s i o n s , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , é t a n t l a S C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l W o l u w e d a l 1 8 à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c D a e l m a n , p o u r l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 . S o n m a n d a t p r e n d r a a i n s i e n p r i n c i p e f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é a r r ê t é s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 .
3 . 8 P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M o n s i e u r M a x i m V a n B u g g e n h o u t , a v o c a t , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t D L A P i p e r U K L L P , a y a n t s e s b u r e a u x a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n v u e d e ( i ) p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n , a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , d e s d é c i s i o n s p r i s e s , n o t a m m e n t e n s i g n a n t e t d é p o s a n t , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s p é c i a l , l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n I e t I l , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , ( i i ) m e t t r e à j o u r l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r V a l e u r A j o u t é e e t ( i i i ) e f f e c t u e r t o u t e s l e s a c t i o n s r e q u i s e s o u u t i l e s à c e t é g a r d .
M a x i m V a n B u g g e n h o u t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e x e m p l a i r e o r i g i n a l s i g n é d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d u 2 1 m a r s 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2012
ÿþ i " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O A W O R D 1 1 . 1
l U l ! ! ! ! ! 1 l U l l I X 0 1 1 1
* 1 2 0 9 4 9 4 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 4 2 4 . 8 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E n e r g y s u d
b i » P r ~ ~ $ A t . l I E " F C ( ' ? ~ l T e f F U N A L
r o l n i v i t É V r = D É N A M U R
l e - j t i - u ` , ~ ` - 2 g 2
P r 1 ~ ~ x ' d i L ~ r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s P i e d s d ' A l o u e t t e 2 4 à 5 1 0 0 N a n i n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C l a i e s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ( - d é l é g u é )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d u 2 7 a v r i l 2 0 1 2 :
1 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é l a . p e r s o n n e s u i v a n t e , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 e r m a i 2 0 1 2 :
- M o n s i e u r G u y V a n C a u w e n b e r g h , d o m i c i l i é A n e m o n e n l a a n 6 à 3 3 0 0 T i e n e n ,
L ' a d m i n i s t r a t e u r p r é c i t é e s t n o m m é p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n s , s e t e r m i n a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é e n 2 0 1 7 .
S o u s l e b é n é f i c e d e c e q u i p r é c è d e , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d è s l o r s l a s u i v a n t e :
- M o n s i e u r E r i c N a d d é o :
- M o n s i e u r G e o r g e s S c i b e r r a s ;
- M o n s i e u r L i e v e n B u s s c h a e r t ;
- M o n s i e u r G u y V a n C a u w e n b e r g h ; e t
- M o n s i e u r J a c o b v a n d e r S t e l t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é c i s e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' e s t p a s r é t r i b u é ,
2 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a u t o r i s e i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , M a î t r e M a x i m V a n B u g g e n h o u t , a v o c a t a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i a v e n u e L o u i s e 1 0 6 , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , à p r o c é d e r , d a n s l a m e s u r e r e q u i s e , à t o u t e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s e t à p o s e r t o u s a u t r e s a c t e s u t i l e s , y c o m p r i s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a f f é r e n t e s a u x r é s o l u t i o n s d e l a p r é s e n t e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u b s é q u e n t d e l a s o c i é t é d u 2 7 a v r i l 2 0 1 2 ; 1 . N o m i n a t i o n
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t é r i n e , à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G u y V a n C a u w e n b e r g h e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , p o r t a n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u x s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e t o u t a v e c e f f e t a u l e r m a i 2 0 1 2 à m i n u i t . S e s p o u v o i r s s o n t c o n c u r r e n t s à c e u x d e M o n s i e u r J a c o b v a n d e r S t e l t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 , P o u v o i r s
' L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a u t o r i s e i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , M a î t r e M a x i m V a n B u g g e n h o u t , a v o c a t a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i a v e n u e L o u i s e 1 0 6 , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , á p r o c é d e r , d a n s l a m e s u r e r e q u i s e , à t o u t e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s e t à p o s e r t o u s a u t r e s a c t e s u t i l e s , y c o m p r i s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a f f é r e n t e s a u x r é s o l u t i o n s d u p r é s e n t c o n s e i l .
M a x i m V a n B u g g e n h o u t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
* u n e x e m p l a i r e o r i g i n a l s i g n é d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a '
s o c i é t é d u 2 7 a v r i l 2 0 1 2
* u n e x e m p l a i r e o r i g i n a l s i g n é d u p r o c è s - v e r b a l d e f a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d u 2 7
a v r i l 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
25/04/2012
ÿþ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R P 1 1 . 1
u i
* 1 2 0 7 9 3 1 9 *
. . 1 1 . , 1 ' ' . I i J } ~ j , l ~ ~ ` 4 L
» . . E G E
~ > a 1 3 2 0 1 2
P r I s G r e f f f e í :
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 4 2 4 . 6 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E n e r g y s u d
( e n a b r é g é ) ,
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s P i e d s d ' A l o u e t t e 2 4 à 5 1 0 0 N a n i n n e
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d u 1 2 d é v r i e r 2 0 1 2 : 1 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , s p é c i f i q u e m e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L i e v e n B u s s c h a e r t e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u l e r f é v r i e r 2 0 1 2 à m i n u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t é r i n e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J a c o b v a n d e r S t e l t e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , p o r t a n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u x s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e t o u t a v e c e f f e t a u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 2 à m i n u i t .
2 . P o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a u t o r i s e i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , M a î t r e M a x i m V a n B u g g e n h o u t , a v o c a t a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i a v e n u e L o u i s e 1 0 6 , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , à p r o c é d e r , d a n s l a m e s u r e r e q u i s e , à t o u t e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s e t à p o s e r t o u s a u t r e s a c t e s u t i l e s , y c o m p r i s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a f f é r e n t e s a u x r é s o l u t i o n s d u p r é s e n t c o n s e i l .
M a x i m V a n B u g g e n h o u t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e x e m p l a i r e o r i g i n a l s i g n é d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i l o d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/01/2012
ÿþ` \ Í M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I U I u I I 2 0 I I 7 3 9 3 6 I I N I I * I I I
" 1
D É P O S É A l l 3 R E G F r D U T R I P U N A L
D E C 0 i . A M i R C . t D E N A M U R
l e . ? S " 0 1 - M f e
P r I d u i r e r r r e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 4 2 4 . 8 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E n e r g y s u d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s P i e d s d ' A l o u e t t e 2 4 à 5 1 0 0 N a n i n n e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r 1 . D é m i s s i o n e t d é c h a r g e
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t . d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
- M o n s i e u r S t e p h e n E d w a r d s .
- M o n s i e u r G u y V a n C a u w e n b e r g h .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e e n s u i t e à l ' u n a n i m i t é e n f a v e u r d e l a d é c h a r g e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 1 .
S o u s l e b é n é f i c e d e c e q u i p r é c è d e , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d è s l o r s l a s u i v a n t e :
- M o n s i e u r E r i c N a d d é o ;
- M o n s i e u r G e o r g e s S c i b e r r a s ;
- M o n s i e u r L i e v e n B u s s c h a e r t ; e t
- M o n s i e u r J a c o b v a n d e r S t e l t .
2 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a u t o r i s e i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , M a î t r e M a x i m V a n B u g g e n h o u t , a v o c a t a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i a v e n u e L o u i s e 1 0 6 , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , à p r o c é d e r , d a n s l a m e s u r e r e q u i s e , à t o u t e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s e t à p o s e r t o u s a u t r e s a c t e s u t i l e s , y c o m p r i s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a f f é r e n t e s a u x r é s o l u t i o n s d e l a p r é s e n t e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 7 1 1 1 0 1 2 - X n n ë x é s d ü M ó r i i t ë ü r b é l g ë
21/12/2011
ÿþ( e n e n t i e r ) : " E N E R G Y S U D "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 1 0 0 N a n i n n e , r u e d e s P i e d s d ' A l o u e t t e , 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E S C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E L A D I J R E E . D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u
v i n g t - c i n q n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 2 9 N o v e m b r e 2 0 1 1
V o l u m e 3 3 f o l i o 5 0 c a s e 1 9
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e
" E N E R G Y S U D , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 N a n i n n e , r u e d e s P i e d s d ' A l o u e t t e , 2 4 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
I . R A P P O R T
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c - t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i - c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 3 5 e t 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t p r é a l a b l e m e n t e t e n a v o i r p r i s
c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e m e u r e c i - a n n e x é .
I l . E T I I I . S U P P R E S S I O N D E S C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n d e s u p p r i m e r l e s t r o i s ( 3 ) c l a s s e s d ' a c t i o n s « A » , « B » e t «
C » d a n s l a m e s u r e o ù c e l a n ' a u r a i t é t é f a i t a n t é r i e u r e m e n t , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s o i t
r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 0 0 0 ,
t o u t e s i d e n - t i q u e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t c o n f i r m e q u ' i l n ' y a p a s l i e u à m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n r a i s o n d e c e t t e
d é c i s i o n v u q u e l e t e x t e a c t u e l d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s n e c o m p r e n d d é j à p l u s a u c u n e c l a u s e p a r r a p p o r t
a u x d i t e s c l a s s e s « A » , « B » e t « C » .
I V . M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é , p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r o c t o b r e
d e c h a q u e a n n é e e t l e f a i r e c l ô t u r e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 1 a l i - n é a 1 d e s s t a t u t s , p o u r l e r e m p l a c e r p a r :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n - n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e
l ' a n n é e s u i v a n t e . »
A t i t r e d e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- q u e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , a y a n t c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e ;
- q u e l ' e x e r c i c e q u i c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x
m i l l e d o u z e ;
- e t q u e l e s e x e r c i c e s s u i v a n t s r e s p e c t e r o n t l a n o u v e l l e c l a u s e d e l ' a r t i c l e 2 1 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s .
V . M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O O W O R P 1 1 .
"
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 1 4 2 4 8 4 2
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M
b t é s e r v G
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , p o u r l a t e n i r l e
d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e f é v r i e r d e c h a q u e a n n é e à o n z e h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 7 a l i - n é a 1 d e s s t a t u t s , p o u r l e r e m p l a c e r p a r :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i r a d e p l e i n d r o i t a n n u e l l e m e n t l e d e u x i è m e j e u d i
d u m o i s d e f é v r i e r à o n z e h e u r e s . »
A t i t r e d e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i d e v r a d é l i b é r e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e
t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , s e r é u n i r a l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l l e d o u z e à d i x
h e u r e s ;
- q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i d e v r a d é l i b é r e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e
t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , s e r é u n i r a l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e à o n z e
h e u r e s
- e t q u e t o u t e s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s u i v a n t e s r e s p e c t e r o n t l a n o u v e l l e c l a u s e d e l ' a r t i c l e 1 7
a l i n é a 1 d e s s t a t u t s .
V I . M O D I F I C A T I O N D E L A D U R E E D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r ! a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i - n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r l e p o r t e r à s i x
a n s m a x i m u m .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 a l i n é a 2 d e s s t a t u t s , p o u r l e r e m p l a c e r p a r :
« I l s s e r o n t d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s a u p l u s . »
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e x p r e s s é m e n t q u e l e m a n d a t d e s a d m i - n i s t r a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
l e d o u z e o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , à s a v o i r :
- M o n s i e u r E r i c N A D D É O , d e m e u r a n t à 7 8 1 0 0 S a i n t - G e r m a i n - e n - L a y e ( F r a n c e ) , 1 6 , r u e d u P a r c d e
N o a i l l e s ;
- M o n s i e u r G e o r g e s S C I B E R R A S , d e m e u r a n t à 4 2 1 5 2 L ' H o r m e ( F r a n c e ) , 6 , a v e n u e B e r t h e l o t ;
à u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e
d i x - s e p t .
V I I . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s c i - a p r è s , a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s ! e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s
d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n c o m p é t e n t e s .
S o n t d é s i g n é s :
M a î t r e M a x i m V A N B U G G E N H O U T , M a î t r e C a r o l i n e D A O U T , e t t o u t a u t r e A v o c a t d u C a b i n e t « D L A P i p e r
U K L L P » s i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 1 0 6 . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é s
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M M 2 , S
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 4 2 4 . 8 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E n e r g y s u d
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s P i e d s d ' A l o u e t t e 2 4 à 5 1 0 0 N a n i n n e
O b j e t d e P a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 1 : 1 . D é m i s s i o n s e t d é c h a r g e
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t , d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 1 :
- M o n s i e u r R o g i e r V a n K u y k .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d p a r a i l l e u r s s p é c i f i q u e m e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o g i e r ' . V a n K u y k e n s a q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e M o n s i e u r S t e p h e n E d w a r d s e n s a q u a l i t é : d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e e n s u i t e à l ' u n a n i m i t é e n f a v e u r d e l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r . l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 1 j u s q u ' a u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 1 .
2 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é l a ' p e r s o n n e s u i v a n t e , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 1 :
- M o n s i e u r E r i c N a d d é o , d o m i c i l i é 1 6 , r u e d u P a r c d e N o a i l l e s à F - 7 8 1 0 0 S a i n t - G e r m a i n - e n - L a y e , F r a n c e ; - M o n s i e u r G e o r g e s S c i b e r r a s , d o m i c i l i é 6 , a v e n u e B e r t h e l o t , F - 4 2 1 5 2 L ' H o r m e , F r a n c e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s s o n t n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , s e t e r m i n a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é e n 2 0 1 7 .
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s L i e v e n B u s s c h a e r t , G u y V a n C a u w e n b e r g h , S t e p h e n E d w a r d s e t J a c o b v a n d e r S t e l t a f i n q u e l e u r s m a n d a t s r e s p e c t i f s e x p i r e n t c o n c o m i t a m m e n t à c e u x d e M e s s i e u r s E r i c N a d d é o e t G e o r g e s S c i b e r r a s p r é c i t é s , s o i t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é e n 2 0 1 7 .
S o u s l e b é n é f i c e d e c e q u i p r é c è d e , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d è s l o r s l a s u i v a n t e :
- M o n s i e u r E r i c N a d d é o ;
- M o n s i e u r G e o r g e s S c i b e r r a s ;
- M o n s i e u r L i e v e n B u s s c h a e r t ;
- M o n s i e u r S t e p h e n E d w a r d s ;
- M o n s i e u r G u y V a n C a u w e n b e r g h ; e t
- M o n s i e u r J a c o b v a n d e r S t e l t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é c i s e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' e s t p a s r é t r i b u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e M o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
9 E P O S E k U G R F F = E i l . 1 1 1 1 L
D E C O M M E R C P
1 c ~ P , ~ r ~ ~ ~ 2 L ~ . . . . G b ~ ~
p c : . G r e f f e
I l L
V o l e t B - S u i t e
B i j t a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a n t s b i n d - 2 5 / 1 1 / 2 0 n - - - - - A n n e x e s d a M o n i t e u r b e l g c
é s e r v é
a û
M o n i t e u r
b e l g e
3 P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a u t o r i s e i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , M a î t r e M a x i m V a n B u g g e n h o u t , a v o c a t a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i a v e n u e L o u i s e 1 0 6 , à 1 0 5 0 ' B r u x e l l e s , à p r o c é d e r , d a n s l a m e s u r e r e q u i s e , à t o u t e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s e t à p o s e r t o u s a u t r e s a c t e s u t i l e s , y c o m p r i s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e l a B a n q u e , C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a f f é r e n t e s a u x r é s o l u t i o n s d e f a p r é s e n t e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 1 : 1 . D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d s p é c i f i q u e m e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o g i e r V a n K u y k e n s a q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e M o n s i e u r S t e p h e n E d w a r d s e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t é r i n e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r E r i c N a d d é o e n q u a l i t é ' d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e M o n s i e u r L i e v e n B u s s c h a e r t e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n
" j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , p o r t a n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u x s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e t o u t a v e c e f f e t a u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 1 .
2 . P o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a u t o r i s e i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , M a î t r e M a x i m V a n B u g g e n h o u t , a v o c a t a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i a v e n u e L o u i s e 1 0 6 , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , à p r o c é d e r , d a n s l a m e s u r e r e q u i s e , à t o u t e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s e t à p o s e r t o u s a u t r e s a c t e s u t i l e s , y c o m p r i s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a f f é r e n t e s a u x r é s o l u t i o n s d u p r é s e n t c o n s e i l .
M a x i m V a n B u g g e n h o u t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/02/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2014, APP 12.02.2015, DPT 19.02.2015 15044-0451-038
01/06/2011 : NA073146
23/05/2011 : NA073146
20/10/2010 : NA073146
26/08/2010 : NA073146
24/03/2015
ÿþt M o d P D F 1 1 . 1
: r F j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1
i l I I
D e p o s e a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 1 2 M A R S 2 0 1 5
P o u r l e G r e f f e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 4 2 4 . 8 4 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E n e r g y s u d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e s P i e d s D ' a l o u e t t e ( N N ) 2 4 - 5 1 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n c i m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d d 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5
L e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , l a S C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l W o l u w e d a l 1 8 à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , a é t é n o m m é c o m m e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 .
S u i t e a u c h a n g e m e n t d e C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d u G r o u p e U G I , l a S C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p r é s e n t e à l a S o c i é t é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l o s l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
P a r l a p r é s e n t e , l a S o c i é t é p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r c o m m e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , n u m é r o I R E B 1 6 0 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l D e K l e e t l a a n 2 à 1 8 3 1 D i e g e m e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c V a n H o o f , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , n u m é r o 1 B R A 2 0 7 5 . L e C o m m i s s a i r e e s t n o m m é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 e x e r c i c e s s o c i a u x , à s a v o i r l e s e x e r c i c e s s o c i a u x s e c l ô t u r a n t l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e t 2 0 1 7 .
G u y V A N C A U W E N B E R G H
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
17/06/2010 : NA073146
28/05/2010 : NA073146
06/07/2009 : NA073146
07/01/2009 : NA073146
13/11/2008 : NA073146
28/10/2008 : NA073146
11/07/2008 : NA073146
12/06/2008 : NA073146
27/09/2007 : NA073146
11/06/2007 : NA073146
10/07/2006 : NA073146
19/09/2005 : NA073146
30/06/2005 : NA073146
14/06/2005 : NA073146
13/08/2004 : NA073146
30/06/2004 : NA073146
18/06/2004 : NA073146
19/03/2004 : NA073146
25/09/2003 : NA073146
16/06/2003 : NA073146
26/03/2003 : NA073146
13/11/2001 : NA073146
16/10/2001 : NA073146
19/05/2001 : NA073146
20/03/2001 : NA073146
31/10/2000 : NA073146
24/02/2000 : NA073146
10/08/1999 : NA073146
22/05/1999 : NA073146
20/05/1999 : NA073146
17/11/1998 : NA73146
22/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2015, APP 11.02.2016, DPT 16.02.2016 16044-0453-034