ÿþ k C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 . 1
l i i i " 1 5 0 2 , 1 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 2 4 6 . 3 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N E R G Y T E C
D é p o s é d u G i e t ( e J u T i r b u i i d i d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 2 1 M M 2 0 1 5
P o g é t e l e f f í e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u T r o u d u S a r t 5 C ( Z I N o v i l l e s l e s b o i s ) à 5 3 8 0 F E R N E L M O N T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
E x t r a i t d u P V d ' A G d u 3 0 m a i 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e
m a n i è r e s u i v a n t e :
M r D A R D E N N E E m m a n u e l a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ;
M r M A T H G E N J e a n - M a r i e a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
M r S T E I C H E N F r a n k a u f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r ,
M r S G R E C C I A M a r c o a u f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r :
I l e s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t l e u r s m a n d a t s p r e n d r o n s f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 2 0 2 0 . L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
E M M A N U E L D A R D E N N E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e ¬ n i e r a p a g e d u V o l e t 8 . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ { C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 c 1 1 , 1 g I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 2 4 6 . 3 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N E R G Y T E C
D é p o s é a u u r e r f e d u T r i b u n e
d e C o m m e r c e d e i . l b g e - d i v i s i o n N a m u r
I e 2 6 M A I 2 0 1 5
" P o u r I s t r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u T r o u d u S a r t 5 C ( Z I N a v i l l e l e s b a i s ) à 5 3 8 0 F E R N E L M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S A D M I N I S T R A T E U R S - E x t r a i t P V A G E 1 1 m a i 2 0 1 5
E x t r a i t d u P V d ' A G E d u 1 1 m a i 2 0 1 5
1 , L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e s l e t t r e s d e d é m i s s i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s e n p l a c e d e l a S A E N E R G Y T E C e t l e s a c c e p t e : E l l e a c t e l a d é m i s s i o n e n d a t e d u 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 d e M a r c o S G R E C C I A , J e a n - M a r i e M A T C H E N , F r a n k S T E I C H E N e t E m m a n u e l D A R D E N N E . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r a t i f i e à l ' u n a n i m i t é : t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n c o u r a n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n t r e l a d a t e d ' e n v o i d e s l e t t r e s d e d é m i s s i o n e t c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r m a n d a t .
2 . L ' a s s e m b l é e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A E N E R G Y T E C p o u r u n e =
d u r é e d e s i x a n s , à t i t r e g r a t u i t ; à s a v o i r :
a . E m m a n u e l D A R D E N N E e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
b . J ü r g e n S C H O P P e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r
C e u x - c i a c c e p t e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
E M M A N U E L D A R D E N N E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s