11/07/2014
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M O D W O R D 1 1 , 1
D : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N E T E U R
0 4 - 0 7 -
B E L G I S C H S T
- 2 1 3 t I 1 - 9 . J O Î t t .
G r e f f e
d . U M M , « e n D t r f A l r e
-
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 6 7 0 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E R O S E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S . A .
S i è g e : 5 6 2 1 H a n z i n e l l e ( F l o r e n n e s ) , r u e d e l a V a l l é e , 2 5 6 / A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s - M o d i f i c a t i o n s c o r r é l a t i v e s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P o l D e p o u h o n à M o r i a l m é ( F l o r e n n e s ) , l e 1 3 m a l 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à D i n a n t , l e 2 1 m a i 2 0 1 4 , v o l u m e 5 5 3 , f o l i o 1 4 , c a s e 0 2 , p a r M o n s i e u r D e f o i n q u i a p e r ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E N T R E P R I S E R O S E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 2 1 H a n z i n e l i e ( F l o r e n n e s ) , r u e d e l a V a l l é e , 2 5 6 - A , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e n u m é r o 4 0 2 . 5 7 0 . 9 8 2 e t i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 2 5 7 0 9 8 2 . C o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s e l o n a c t e d u n o t a i r e A l a i n J a c q u e t à M o r i a l m é I e t r o i s a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t c i n q a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 5 0 - 9 , t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e s e i z e m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e t r o i s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e p t a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 3 0 4 0 7 - 1 2 7 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r ! e N o t a i r e s o u s s i g n é , d i x - h u i t m a i d e u x m i l u n , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u n e u f j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 6 0 9 - 3 9 5
A c t i o n n a i r e s :
" M o n s i e u r G u y G e r m a i n M a r c e l G h i s l a i n R O S E , n é à C h a r l e r o i l e v i n g t d e u x a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e d e u x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 2 0 8 2 2 0 9 9 - 0 1 , d o m i c i l i é à G e r p i n r i e s , r u e A l b e r t B o d s o n , 3 4 , p r o p r i é t a i r e d e m i l l e c e n t s e p t a n t e n e u f a c t i o n s
" M a d a m e C a r o l e B e r t h e M a r i e G h i s l a i n e M I N E T , n é e à F r a s n e s - L e z - C o u v i n l e c i n q f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e c i n q , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 5 0 2 0 5 0 9 2 - 5 4 , d o m i c i l i é e à G e r p i n n e s , r u e A l f r e d B o d s o n , 3 4 , p r o p r i é t a i r e d e q u a t r e c e n t v i n g t a c t i o n s .
" M o n s i e u r D a v i d D a n i e l R a y m o n d G h i s l a i n R O S E , n é à C h a r l e r o i l e v i n g t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e
c i n q , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 5 0 9 2 0 2 6 7 - 9 2 , d o m i c i l i é à H a n z i n n e ( F l o r e n n e s ) r u e S u r l e s
M a r c h é s , 1 6 9 0 , p r o p r i é t a i r e d e q u a t r e c e n t u n e a c t i o n s
E n s e m b l e d e u x m i l l e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l
s o c i a l
L a q u e l l e , à l ' u n a n i m i t é a d é c i d é :
- d e p r o c é d e r à l ' a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e à l a c o d i f i c a t i o n d u d r o i t d e s s o c i é t é s e t p o u r c e f a i r e d e
m o d i f i e r l e s a r t i c l e s v i n g t t r o i s e t v i n g t q u a t r e d e s s t a t u t s ,
- d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
* A l ' a r t i c l e v i n g t t r o i s d e s s t a t u t s , l e s m o t s " a u x a r t i c l e s 1 2 4 e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s " s o n t r e m p l a c é s p a r " a u x a r t i c l e s 2 3 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s " ,
* A l ' a r t i c l e v i n g t q u a t r e d e s s t a t u t s , l e s m o t s " a u x a r t i c l e s s e p t a n t e s e p t e t s u i v a n t s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s " s o n t r e m p l a c é s p a r " a u C o d e d e s S o c i é t é s " .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s . ,
A s s e m b l é e g é n é r a l e
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s c o m p a r a n t s o n t , à l ' u n a n i m i t é d é c i d é
* d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r G u y R O S E , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l e s e i z e m a r s d e u x m i l d i x n e u f .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
,
V o l e t B - S u i t e
* d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r R a y m o n d C o q u e t t e , d é m i s s i o n n a i r e , '
M o n s i e u r D a v i d R o s e , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l e s e i z e m a r s d e u x m i l d i x
n e u f .
* d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S P R L R o s e & B a r b i e r , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G e r p i n n e s , r u e A l b e r t
B o d s o n , 3 4 , R F M C h a r l e r o i 0 4 1 8 . 1 4 8 . 0 9 3 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r
G u y R o s e , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t p r e n d r a l n l e s e i z e m a r s d e u x m i l d i x n e u t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
N o t a i r e J E A N - P O L D E P O U H O N
R é s e r v é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r ` b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e