13/10/2014
ÿþ 1 , 1 0 0 W O R D 1 1 A
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 f i n 1 1 § 1 1 1 1 1 1
D É P O S É . A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R ` J E
D E L I M E
0 2 O C T . 2 0 K D I V I S I O N N A M U R
l e
P r . L e G r e f f i N f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 4 5 4 . 3 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E p p e n d o r f A p p l i c a t i o n T e c h n o l o g i e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u S é m i n a i r e , 2 0 A - 5 0 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e r a c e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c é s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 j u i n 2 0 1 4
7 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n e n d a t e d u 1 2 j u i n 2 0 1 4 d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d u D o c t e u r D i r k E h l e r s , d o m i c i l i é e n A l l e m a g n e , H a r v e s t e h u d e r W e g , 2 5 à 2 0 1 4 9 H a m b o u r g .
S u i t e à u n v o t e , c e t t e d é m i s s i o n e s t a p p r o u v é e p a r l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
8 . L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t d ' é l i r e , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n n é e s , l e D r . R a l f H e r m a n n , d o m i c i l i é à D - 5 0 6 7 2 C o l o g n e , P a l m s t r a s s e , 3 2 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
S u i t e à u n v o t e , c e t t e n o m i n a t i o n e s t a p p r o u v é e p a r l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
9 . L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n n é e s :
D r . W i i h e l m P l O s t e r , d o m i c i l e à B - 3 0 8 0 T e r v u r e n , P a t e r D u p r i e u x i a a n , 4 2 B
D r . H e i n z - G e r h a r d K i i h n , d o m i c i l e à D - 2 2 3 9 7 H a m b o u r g ( A l l e m a g n e ) , P o p p e n b ü t t i e r C h a u s e e , 4 9 A
M r D e t m a r A m m e r m a n n , d o m i c i l e à D - 2 2 9 2 6 A h r e n s b u r g ( A l l e m a g n e ) , S o m m e r p a r k , 1 6
S u i t e à u n v o t e , l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s e s t a p p r o u v é p a r l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i s s e n t e t d é s i g n e n t l e D r . W i l h e l m P l ü s t e r e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E x t r a i t d u p r o c é s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 6 j u i n 2 0 1 2
8 . P a r v o t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S C R L E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n n é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 18.03.2014 14066-0528-038
22/10/2013 : NAA008900
27/06/2012 : NAA008900
12/09/2011 : NAA008900
18/08/2011 : NAA008900
29/06/2011 : NAA008900
30/08/2010 : NAA008900
25/06/2010 : NAA008900
25/06/2010 : NAA008900
15/06/2010 : NAA008900
27/11/2009 : NAA008900
10/04/2015
ÿþM d 2 . 0
( P n \ , i ; _ = C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i I I I l l l h I I o m i d N i N i i u ~ m i e
* 1 5 0 5 2 1 2 >
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 3 0 M A R S 2 0 1 5
P o u r t e G r a t a
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 4 5 4 , 3 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E P P E N D O R F A P P L I C A T I O N T E C H N O L O G I E S
F o r m e ; u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 0 0 N a m u r , R u e d u S é m i n a i r e , 2 0 A
O b i e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P O U V O I R S
" D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E P P E N D O R F A P P L I C A T I O N T E C H N O L O G I E S " , e n a b r é g é " E A T ' , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r , R u e d u S é m i n a i r e , 2 0 A , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , d i v i s i o n N a m u r , d r e s s é p a r M a î t r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à N a m u r , e n d a t e d u 0 5 m a r s 2 0 1 5 , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N D I M I N U T I O N D U C A P I T A L D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 4 , 2 8 5 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d ' u n e s o m m e d e c e n t s e i z e e u r o s e t s o i x a n t e - h u i t c e n t s ( 1 1 6 , 6 8 E U R ) , s o i t c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) a u t o t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u ' e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e t a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e m e n t d e c e t a r t i c l e p a r l e s u i v a n t :
« A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e d e u x
c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 4 . 2 8 5 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e .
d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q u i è m e ( 4 . 2 8 5 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , l e v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , l e N o t a i r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , a s s o c i é à N a m u r / B o u g e .
D é p o s é s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2009 : NAA008900
04/11/2008 : NAA008900
10/07/2008 : NAA008900
20/09/2007 : NAA008900
10/07/2007 : NAA008900
02/06/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.06.2014, DPT 29.05.2015 15135-0507-036
25/07/2005 : NAA008900
09/06/2005 : NAA008900
27/05/2005 : NAA008900
24/06/2004 : NAA008900
23/10/2003 : NAA008900
25/06/2003 : NAA008900
24/01/2003 : NAA008900
31/12/2002 : NAA008900
17/08/2002 : NAA008900
31/07/2002 : NAA008900
17/07/1999 : NAA008900
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 20.07.2016 16340-0342-037