ERC BELGIUM

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Namur
  4. ERC BELGIUM
Dénomination : ERC BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 895.963.165

Publication

06/10/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Maf 2.1

Iboci Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

DÉP0GE M (REFI E DU TRIBUNAL

le DE COMMERCE !?E E1EGE

25 SEP, 2014 DYdfSlOHt1A.41UR

Pr. Le Greffier Greffe

N° d'entreprise : 0895.963,165

Dénomination

(en entier) : ERC BELGIUM

Forme juridique : S.A.

Siège : Rue Jean Sonet, 10 à 5032 LES 1SNES

Obit de l'acte : Renouvellement et nomination

Extrait du PV du Conseil d'Administration du 21.06.2014

L'Assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, accepte

Ie renouvellement des mandats de

Monsieur ALLIAUME Bernard, Rue du Médecin, 17 à 5080 WARISOULX au poste d'administrateur Monsieur SCHIJNS Virgil, Materstraat,23 à 6531 KANYMEGEN (PAYS-BAS) au poste d'administrateur Monsieur PETIT Jean-Paul, Avenue de la Forêt, 4/12 à 1050 BRUXELLES au poste d'administrateur

Monsieur QUESTIER Bernard, Rue de l'Europe,8 à 7225 BEREL D'ANGE (Luxembourg) au poste d'administrateur

Monsieur D'HALLEWEYN Wim, Domaine Beaulieu, 34 à 8314 CAPELLEN (Luxembourg) au poste d'administrateur

Monsieur MORRONE Salvatore, Rue de merl, 91 à Luxembourg (Luxembourg) au poste d'administrateur

Monsieur TERZIS Manos, Rue de la Chapelle, 9 à 8017 Luxembourg (Luxembourg) au poste d'administrateur

-la nomination de

Monsieur FARGHADANI Charsooghi, Drève de l'Arc en Ciel, 9 à 6800 ARLON au poste d'administrateur

Monsieur DESMEDT Frédéric, Avenue de la Bugrane, 119 à 1020 BRUXELLES au poste d'administrateur

Ces mandats prendront fin après l'Assemblée Générale de 2019 et pourront être rémunéré.

STATHOPOULOS Apostolos

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.06.2014, DPT 29.08.2014 14536-0528-020
24/07/2013
ÿþ Mod 2.1

-3J Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réf. YI

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DÉPOSÉ AU GREFFE 0U TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

N 1 a MIL. 2013

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2013 - Annexes du Moniteur belge N' d'entreprise : 0895.963.165

Dénomination

(en entier) : ERC BELGIUM

Forme juridique : S.A.

Siège : Rue Jean Sonet, 10 à 5032 LES ISNES

Objet de l'acte : Renouvellement

Extrait du PV du conseil d'administration du 18.06.2012

L'Assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, accepte le renouvellement du mandat de

Monsieur STATHOPOULOS Apostolos au poste d'administrateur-délégué

Ce mandat prendra fin après l'Assemblée Générale de 2018 et pourra être rémunéré.

STATHOPOULOS Apostolos

Administrateur-délégué



02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 27.06.2013 13230-0039-020
14/11/2012
ÿþRéserv

au

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belge

Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N d'entrc;prise : 0895.963.165

Dénomination

(en entier) . ERC BELGIUM

Forme juridique : société anonyme

Siège : 5032 Gembloux!lsnes, Rue Jean Sonet, 10

Objet de l'acte : DECISION DE FUSION PAR AOBSORPTION DE LA SOCIETE EN

COMMANDITE PAR ACTIONS 3ERC INTERNATIONAL" PAR LA PRESENTE SOCIETE

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme "'ERC BELGIUM" ayant son siège social établi à 5032 Gembloux/lsnes, Rue Jean Sonet, 10, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur, dressé par Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associé à la résidence de Namur (Bouge), en date du neuf octobre deux mille douze, il ressort que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :

PREMIERE RESOLUTION  PROJET DE FUSION

L'assemblée dispense le Président de donner lecture du projet de fusion dont question dans l'exposé préalable, tous les actionnaires reconnaissant avoir eu parfaite connaissance de celui-ci ainsi que des autres documents visés par la loi, plus d'un mois avant la date de la présente assemblée,

Le Président confirme que l'ensemble des formalités préalables prévues par les articles 719 et 720 Code des sociétés ont bien été correctement accomplies par les sociétés « ERC BELGIUM » et « ERC INTERNATIONAL ».

Vote : la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

DEUXIEME RESOLUTION - CONSTATATION

L'assemblée constate que l'opération visée entre dans le cadre de l'article 676 du Code des sociétés, et que

ne s'appliquent donc pas les textes légaux visés à l'article 682 du Code des sociétés,

L'assemblée constate en outre l'idonéité des objets sociaux des sociétés absorbée et absorbante, de sorte

que l'objet social de la présente société absorbante ne doit pas être modifié à l'occasion de la fusions

Vote : la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

TROISIEME RESOLUTION  DECISION DE FUSION

L'assemblée approuve le projet de fusion précité et décide d'approuver l'absorption de la société « ERC INTERNATIONAL » par voie de transfert de l'intégralité de son patrimoine (activement et passivement) à la présente société absorbante et ce, conformément aux conditions contenues dans le projet de fusion précité.

Etant précisé que:

a) du point de vue comptable, les opérations de la société absorbée sont considérées comme accomplies pour le compte de la présente société absorbante à dater du premier janvier deux mille douze ;

b) les capitaux propres de la société absorbée « ERC INTERNATIONAL » ne seront pas repris dans les comptes de la présente société absorbante étant donné que celle-ci détient l'intégralité de son capital et la fusion s'opérera donc sans création de nouvelles actionsles actions émises par la présente société absorbée seront annulées conformément à l'article 726, § 2 du Code des sociétés;

c)l'assemblée générale extraordinaire de la société « ERC INTERNATIONAL », a, aux termes du procès-verbal dressé par le notaire soussigné, ce jour, antérieurement, décidé sa fusion avec la présente société, conformément au projet de fusion précité, par voie de transfert à la présente société, par suite de dissolution sans liquidation de ladite société, de l'intégralité de son patrimoine, tant activement que passivement.

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DE CCMMeiCE DE NAMUR

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Vote : la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

QUATRIEME RESOLUTION  AUTRES DISPOSITIONS

Mentionner stu te derrdere page du Volet 13 Au recto . Nom et t{uehtè du notaire instrumentant ou de Ie pereanne ou des personnes

ayant pouvoir de represeriter Ia personne ,no,ale à Fégerd des mers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

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L'assemblée constate conformément à :

-l'article 724 du Code des sociétés, le caractère idoine de l'objet social de la société absorbée et de l'objet

social de la présente société absorbante ;

-l'article 719, 4° du Code des sociétés, et conformément au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier

n'est attribué aux membres des organes d'administration des sociétés absorbée et absorbante.

Vote ; la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

CINQUIEME RESOLUTION  TRANSFERT DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE ABSORBEE

L'assemblée, compte tenu de la troisième résolution dont question ci-avant, requiert le Notaire soussigné d'acter que l'intégralité du patrimoine, tant activement que passivement, de la société anonyme « ERC INTERNATIONAL » est transféré à la société absorbante.

Vote ; la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

SIXIEME RESOLUTION  DESCRIPTION DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE ABSORBEE Etant donné l'absence de rapport révisoral, l'assemblée::

A. requiert le Notaire soussigné d'acter que le patrimoine de la société absorbée est transférée à la date de ce jour avec tous les éléments le composant à cette même date et en tenant par ailleurs compte de l'effet rétroactif du point de vue comptable à la date du premier janvier deux mille douze,

B. dispense expressément le notaire soussigné de reprendre aux présentes ladite situation comptable de la société arrêtée à la date du trente et un décembre deux mille onze.

C. Ce transfert comprend en outre les éléments incorporels tels que dénomination, droit au bail, relations commerciales, contrats et marchés en cours, organisation technique, commerciale, administrative et know-how.

D. Conditions générales du transfert

1.La présente société bénéficiaire a la propriété de tous les éléments corporels et inoorporels et vient à tous les droits, contrats, créances et dettes lui transférés par la société absorbée « ERC INTERNATIONAL » à compter de ce jour, sans qu'il puisse en résulter de novation; et elle en a la jouissance et les risques à compter du premier janvier deux mille douze,

2.La société absorbante supporte, avec effet rétroactif à compter du premier janvier deux mille douze également, tous les impôts, contributions, taxes, primes et contributions d'assurances, et de façon générale toutes charges généralement, quelconques, ordinaires et extraordinaires, grevant ou susceptibles de grever les biens transférés, et qui sont inhérents à leur propriété et leur jouissance. La société absorbante vient en outre aux droits et obligations de la société absorbée en matière de taxe sur la valeur ajoutée,

3.La société absorbante prend les biens lui transférés dans l'état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir exercer aucun recours contre la société absorbée pour quelque cause que ce soit, notamment vices de construction, usure ou mauvais état du matériel, des agencements, de l'outillage et des objets mobiliers, erreur dans la désignation et la contenance, insolvabilité des débiteurs.

4.Les dettes de la société absorbée passent de plein droit et sans formalité à la société bénéficiaire, sans qu'il puisse en résulter novation.

En conséquence, elle acquittera en lieu et place de la société absorbée tout le passif se rapportant au transfert de l'universalité (activement et passivement) du patrimoine de la société « ERC INTERNATIONAL » qui lui sera fait; elle assurera notamment le paiement des intérêts et le remboursement de toutes dettes et emprunts contractés et apportés par la société absorbée, le tout aux échéances convenues entre cette dernière et ses créanciers.

Conformément à l'article 684 du Code des sociétés, les créanciers des sociétés absorbée et absorbante dont la créance est antérieure à la publication aux Annexes au Moniteur belge des procès-verbaux de fusion des sociétés absorbée et absorbante et non encore échue peuvent au plus tard, dans les deux mois de cette publication exiger une sûreté nonobstant toute convention contraire, suivant les modalités dudit article.

4. Les sûretés réelles et personnelles, légales ou conventionnelles qui en sont l'accessoire ne seront pas affectées par la présente opération de fusion, sans obligation de signification, d'endossement ou d'inscription pour les marques ou les gages sur fonds de commerce, ou de transcription.

5. La société bénéficiaire devra exécuter tous traités, marchés, conventions et engagements quelconques tous fes contrats de la société absorbée étant transférés, y compris les contrats intuitu personae et les contrats et engagements quelconques conclus avec le personnel occupé par celle-ci, tels - que ces contrats et engagements existeront au jour de la réalisation effective de la fusion.

6. Les litiges et actions généralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en défendant seront suivis par la société bénéficiaire, qui en tirera profit ou en supportera les suites à la pleine et entière décharge de la société absorbée,

7, Le transfert du patrimoine comprend d'une manière générale:

i)tous les droits, créances, actions judiciaires et extra-judiciaires, recours administratifs, bénéfices des expropriations éventuelles en cours, garanties personnelles et celles dont bénéficie ou est titulaire pour

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

quelques causes que ce soit, la société absorbée à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques;

ii)la charge de tout le passif de la société absorbée envers les tiers, y compris le passif pouvant résulter d'obligations découlant de conventions conclues avant la date du présent procès-verbal, ainsi que l'exécution de toutes les obligations de la société absorbée, envers tous tiers pour quelque cause que ce soit, de telle manière que la société absorbée ne puisse jamais être recherchée ni inquiétée de ce chef;

iii)les archives et documents comptables relatifs à l'apport, à charge pour la société bénéficiaire de les conserver.

8. En cas d'erreur ou d'omission dans la description du patrimoine transféré, le conseil d'administration de la société absorbante aura tous pouvoirs aux fins de rectifier celle-ci, le cas échéant.

Vote : la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

SEPTIEME RESOLUTION  CONSTATATION DE LA DISPARITION DE LA SOCIETE ABSORBEE

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que, par suite de l'adoption des résolutions qui précèdent et compte tenu du fait que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions « ERC INTERNATIONAL » a, dans un procès-verbal dressé ce jour par le notaire soussigné, approuvé la présente fusion, la fusion entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants:

- la dissolution sans liquidation de la société absorbée, celle-ci cessant d'exister (sauf application de l'article 682, al. ler, 1° du Code des sociétés);

- les actions de la société absorbée détenues par la société absorbante sont annulées et conformément à l'article 726, § 2 du Code des sociétés, aucune action de la société absorbante n'est attribuée en échange desdites actions ;

- le transfert à la présente société bénéficiaire de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée.

Vote : la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

HUITIEME RESOLUTION -- CAPITAL AUTORISE

Parallèlement à ce qui précède, l'assemblée, après lecture du rapport dont question à l'article 604 du Code des Sociétés, approuve l'insertion d'un article 5 bis permettant au Conseil d'Administration de recourir à la procédure dite du « capital autorisé », comme suit :

« Article 5 bis : Capital autorisé.

Le conseil d'administration est autorisé, dans les limites autorisées par la loi, à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux dates et conditions qu'il fixera, d'un montant maximum de deux millions d'euros (2.000.000 EUR).

Cette autorisation est valable pendant une période de cinq ans à partir du neuf octobre deux mille douze.

Le conseil d'administration n'est pas autorisé à faire publiquement appel à l'épargne en vue d'augmenter le capital social dans le cadre de l'autorisation conférée en vertu du présent article.

Cette-ces augmentation(s) de capital peu(ven)t être effectuée(s) par souscription en espèces ou par apport en nature consistant exclusivement en des comptes-courants ou des créances détenues par l'apporteur contre la société, et ce dans le respect des dispositions légales.

L'augmentation de capital décidé par le conseil d'administration, ne peut être rémunérée par des actions sans mention de valeur nominale en-dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie.

Lorsque l'augmentation de capital décidée par ie Conseil d'administration comporte une prime d'émission, le montant de celle-ci, après imputation éventuelle des frais, doit être affecté à un compte indisponible dit "primes d'émission" qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et dont ne pourra être disposé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction du capital.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder, dans les limites du capital autorisé, à l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, en une ou plusieurs fois, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Le conseil d'administration est tenu de respecter ie droit de souscription préférentielle, conformément à la loi.

Le conseil d'administration peut toutefois limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle, tant en cas d'augmentation de capital qu'en cas d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, même en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales.

Le conseil d'administration est expressément habilité, dans ies limites légales, à procéder, en cas d'offre publique d'acquisition portant sur des titres de la société, après réception de la communication visée à l'article 607 du Code des sociétés, à des augmentations de capital par apport en nature ou en espèce en limitant ou supprimant le droit de souscription préférentielle des actionnaires. Ces augmentations de capital doivent être imputées sur le montant du capital restant autorisé par le présent article.

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Volet B - Suite

Le conseil d'administration a qualité pour faire constater authentiquement la modification aux statuts qui résulte de l'utilisation des autorisations accordées par le présent article. »

Vote : la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

NEUVIEME RESOLUTION  MODIFICATION DE L'ARTICLE 29 DES STATUTS

Parallèlement à ce qui précède, l'assemblée, décide de remplacer le premier alinéa de l'article 29 des statuts par le texte suivant :

« Les convocations contenant l'ordre du jour sont adressées au moins quinzaine jours à l'avance, aux actionnaires, porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom, aux titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs et au(x) commissaire(s) éventuel(s). Les convocations sont adressées par lettres recommandées sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de les recevoir par autre moyen de communication de leur choix ».

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 29 restent inchangés.

Vote n la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

NEUVIEME RESOLUTION  DECISION QUANT A LA REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS L'assemblée décide que Ie mandat des administrateurs sera rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Vote : la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

DIX1EME RESOLUTION  POUVOIRS

L'assemblée confère à chacun des administrateurs composant le conseil d'administration de la présente société, avec pouvoir d'agir séparément ou conjointement tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes et, le cas échéant, d'opérer tout complément ou rectification au présent acte de fusion.

DECLARATION PRO FISCO

La fusion s'opère sous le bénéfice des articles 117, §1er et 120, alinéa 3 du Code des droits d'enregistrement, 210, §ler, 1°, 211, §1er alinéa 3 et suivant du Code des impôts sur les revenus (C.I.R. 1992) et 11 et 18 §3 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

La société absorbée est inscrite en tant qu'assujettie à la T.V.A. sous le numéro BE835.715.970 au Bureau de contrôle de Gembloux, la société absorbante étant inscrite en même qualité sous le numéro BE895.963.165, au Bureau de contrôle de Gembloux.

Pour extraits analytiques conformes aux fins de publication aux Annexes du Moniteur belge, signé Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associé

Déposée en même temps :

-l'expédition de l'acte

- la coordination des statuts

- les procurations

- le rapport spécial du Conseil d'Administration

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sui la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter le personne morale à regard des tiers

Au verso " Nom et signature

06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.06.2012, DPT 30.08.2012 12520-0258-019
09/08/2012
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r\W te> Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

1e 3 1 JUiL. 2012

Pr le Getife

N' d'entreprise : 0895.963.165

Dénomination

(en entier) : ERC BELGIUM

Forme juridique : S.A.

Siège : Rue Jean Sonet, 10 à 5032 LES 1SNES

Objet de l'acte : Démission d'administrateur et nomination

Extrait du PV du conseil d'administration du 23.06.2012

L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, accepte

- la démission de Monsieur Jean-Pierre GALEAZZI de son poste d'administrateur

la nomination de Monsieur Manos TERZIS au poste d'administrateur.

Son mandat pourrait être rémunéré.

Ce mandat prendra fin directement après l'assemblée générale ordinaire de 2014.

STATHOPOULOS Apostolos

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

05/07/2012
ÿþMOD WORD 11.1

1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise ; 0895.963.165

Dénomination

(en entier): ERC BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique ; Société anonyme

Siège : Rue Jean Sonet 10, 5032 Les Isnes

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Dépôt d'un projet de fusion par absorption de la société en commandite par actions "ERC INTERNATIONAL" par la société anonyme "ERC BELGIUM"

Extrait du projet de fusion par absorption de la société en commandite par actions "ERC INTERNATIONAL" par la société anonyme "ERC BELGIUM":

"Société absorbante : la société anonyme "ERC BELGIUM" ayant son siège social à 5032 Les Isnes, rue Jean Sonnet 10, RPM Namur, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0895.963.165.

Société aborbée: la société en commandite par actions "ERC INTERNATIONAL" ayant son siège social à 5032 Les Isnes, rue Jean Sonnet 10, RPM Namur, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0835.715.970.

La société absorbante étant l'actionnaire unique de la société absorbée, la présente opération est considérée comme une opération assimilée à une fusion par absorption visée par l'article 676 du code des sociétés. En conséquence, il ne sera pas émis de nouveaux titres en remplacement des actions privilégiées de la société absorbée,

Toutes les opérations accomplies par la société absorbée seront considérées au point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante à partir du ler janvier 2012.

Aucune modalité particulière n'est prévue quant à l'exercice des droits des créanciers et des actionnaires minoritaires des sociétés concernées.".

Pour extrait conforme.

Monsieur Apostolos STATHOPOULOS

Administrateur-délégué

DÉPOSE AU UNtrFE DU T

DE COMMERCE DE NAMUF.

le 2 6 m0 2012

pour le Greffier,

Greffe

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22/05/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N" d'entreprise . 0895.963.165

M:sn rninatIon

;en entrai) ERC BELGIUM

Lorme juridique société anonyme

Siège ° 5032 lsnes/Gembloux, Rue Jean Sonnet, 10

,,,Objet de l'acte : Modification des statuts - nomination d'un nouvel administrateur

D'un procès verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "ERC BELGIUM" dont le

siège social est établi à 5032 Isnes/Gembloux, Rue Jean Sonnet, 10, immatriculée auprès de la BCE sous le

numéro 0895.963.165, dressé par, le Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, soussigné, en date du

quatre mai deux mille douze, il.ressort que les résolution suivantes ont été adoptées:

PREMIERE RESOLUTION MODIFICATION DES STATUTS

a) Décision

L'assemblée décide de remplacer l'article 13 bis des statuts comme suit :

« article 13 bis : Droit de préemption  droit de suite

La cession des actions de la société n'est soumise ni au droit de préemption, ni au droit de suite.

Le cédant et le cessionnaire notifieront toutefois la mutation de propriété des actions au Conseil

d'Administration, par courrier recommandé, dans les 15 jours de la cession. »

Vote : la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

DEUXIEME RESOLUTION - NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur Monsieur PETIT JEAN Paul, demeurant à

1050 Bruxelles, Avenue de la forêt, 4112.

Son mandat prend effet à dater de la présente assemblée générale et est attribué pour une période de deux

ans, et prendra donc fin, sauf réélection, après l'assemblée générale de 2014.

Le mandat de l'administrateur nommé ci-avant sera exercé à titre gratuit.

Vote : la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

TROISIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'assemblée décide de conférer au conseil d'administration tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions

qui précèdent.

Vote : la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix,

Pour extrait analytique conforme, Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associé à Namur, le huit mai deux mille douze

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Déposés en même temps;

- Expédition de l'acte

- Coordination des statuts

Mentionner sur la derníere pape du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à l'eaard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/01/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Motl 2.1

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DE COMMERCE DE NAMUR

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Greffe

N° d'entreprise : 0895.963.165

Dénomination

(en entier) : ERC BELGIUM

Forme juridique : S.A.

Siège : Rue Jean Sonet, 10 à 5032 LES ISNES

Objet de l'acte : NOMINATION

Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16/12/2011

L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, accepte la nomination des mandats des administrateurs suivants pour une durée de 3 ans. Il s'agit de :

- Monsieur Bernard QUESTIER, Rue de l'Europe, 38 à 7225 BEREL D'ANGE -LUXEMBOURG

- Monsieur Wim D'HALLEWEYN, Domaine Beaulieu, 34 à 8314 CAPELLEN - LUXEMBOURG

- Monsieur Salvatore MORRONE, Rue de Merl, 91 à LUXEMBOURG

Chacun de ces mandats pourra être rémunéré.

Ces mandats prendront fin directement après l'assemblée générale ordinaire de 2014.

Bernard ALLIAUME

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

27/07/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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isc : 0895.963.165

I; ~YI?Qui" } ERC BELGIUM

r: -;,:" ~,., ,(,I' , " société anonyme

Si: u.. 5032 Isnes/Gembloux, Rue Jean Sonnet, 10

Division des actions - Modification des statuts

D'un procès verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "ERC BELGIUM" dont le siège social est établi à 5032 Isnes/Gernbloux, Rue Jean Sonnet, 10, immatriculée auprès de la BCE sous le numéro 0895.963.165, dressé par le Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, soussigné, en date du cinq juillet deux mille onze, il ressort que les résolution suivantes ont été adoptées:

PREMIERE RESOLUTION - DIVISION DES ACTIONS

a) Décision

L'assemblée décide de diviser les quatorze mille cent quarante-six (14.146) actions existantes, représentatives du capital de la société en nonante-neuf millions neuf cent nonante-huit mille septante-quatre (99.998.074), chaque action existante étant remplacée par sept mille soixante-neuf (7.069) actions nouvelles.

Vote : la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

b)Constatation du nombre total d'actions représentant le capital

L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acier que, par suite de fa décision de division des actions qui précède, le capital de la société est représenté par nonante-neuf millions neuf cent nonante-huit mille septante-quatre (99.998.074) actions.

DEUXIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit :

Compte tenu de l'adoption du point 1°- de l'ordre du jour, remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le texte suivant pour le mettre en concordance avec ladite décision :

« Le capital souscrit est fixé à huit cent septante-sept mille euros (877.000 EUR), représenté par nonante-neuf millions neuf cent nonante-huit mille septante-quatre (99.998.074) actions, sans mention de valeur nominale.

Les actions sont numérotées de 1 à 99.998.074. La société peut émettre des titres collectifs.

Lors de la constitution, le capital social a été fixé à la somme de soixante-deux mille euros (62.000 EUR).

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le Notaire Jean-Pierre UMBREIT, à Arlon, en date du 18 juin 2010, le capital a été augmenté à concurrence de six cent quinze mille euros (615.000 EUR), entièrement libéré, pour le porter à six cent septante-sept mille euros (677.000 EUR), par l'apport en nature de créances sur la société, provenant des comptes courant ouverts au passif du bilan de la société.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le Notaire Rodolphe DELMEE, à Arlon, en date du 12 avril 2011, le capital a été augmenté à concurrence de deux cent mille euros (200.000 EUR), entièrement libéré, pour le porter à huit cent septante-sept mille euros (877.000 EUR), par apports en espèces.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le Notaire de PAUL de BARCHIFONTAINE, associé à Namur, en date du 5 juillet 2011, les 14.146 actions ont été divisées, pour en porter le nombre à 99.998.074. »

Vote : la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

TROISIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'assemblée décide de conférer au conseil d'administration tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui précèdent, et notamment aux fins de procéder à l'échange des actions suite à la décision de division des actions actuellement existantes.

Vote : la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

rF v:`'S.Tr Suite

Pour extrait analytique conforme, Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associé à Namur, le treize juillet deux mille onze

Déposés en même temps:

- Expédition de l'acte

- Coordination des statuts

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06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.06.2011, DPT 01.07.2011 11247-0503-017
13/05/2011
ÿþMod 2.5

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Df=3 ^ ac AU GREFFE IfriltiUNAL

N° d'entreprise : 0895.963.165 Dénomination

(en entier) : "ERC BELGIUM"

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 5032 ISNES, Rue Jean Sonet, n° 10.

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APORTS EN ESPECES - MODIFICATION AUX STATUTS.

II résulte d'un acte reçu par le Notaire associé Rodophe DELMEE, à Arlon, en date du 12 avril 2011, enregistré à Arlon le 19 avril 2011, volume 634 folio 39 case 1, reçu : vingt-cinq Euros, pour le Receveur, signé : L. RUAR, que l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Anonyme « ERC BELGIUM », ayant son siège social à 5032 ISNES, rue Jean Sonet, n° 10, inscrite au Registre des Personnes Morales de Namur sous le numéro 0895.963.165, constituée aux termes d'un acte du ministère du Notaire UMBREIT, à Arlon, en date du 20 février 2008, publié par extraits aux annexes au Moniteur Belge du 05 mars 2008, sous le numéro 08035667, a pris les décisions suivantes :

1°) Augmentation de capital.

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00 EUR)

pour le porter de SIX CENT SEPTANTE-SEPT MILLE EUROS (677.000,00 EUR) à HUIT CENT SEPTANTE-

SEPT MILLE EUROS (877.000,00 EUR), par apports en espèces, entièrement souscrits et libérés

intégralement comme suit :

- par Monsieur Apostolos STATHOPOULOUS, prénommé, à concurrence de 129.523,81 Euros;

- par Monsieur Jean-Pierre GALEAZZI, prénommé, à concurrence de 1.758,24 Euros;

- par Monsieur Jean-Bernard D'HARCOUR, prénommé, à concurrence de 9.047,62 Euros;

- par Monsieur Bernard ALLIAUME, prénommé, à concurrence de 12.399,27 Euros;

- par Madame Marie Mc CARTHY, prénommée, à concurrence de 14.780,22 Euros;

- par Madame Mairin Mc MENAMIN, prénommée, à concurrence de 29.542,12 Euros;

- par Monsieur Salvatore MORRONE, prénommé, à concurrence de 2.948,72 Euros.

Le total des versements effectués, soit DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Et à l'instant, les comparants nous remettent une attestation délivrée par DEXIA BANQUE S.A., à 1000 Bruxelles, justifiant que ledit montant a été déposé sur un compte bloqué ouvert au nom de la société anonyme « ERC BELGIUM ».

Cette attestation demeurera ci annexée.

En conséquence de cette augmentation de capital, l'assemblée décide de créer trois mille deux cent vingt-six (3.226) actions sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir de ce jour.

Il est précisé que ces actions nouvelles sont émises à une valeur d'apport approximative de SOIXANTE-DEUX EUROS (62,00 EUR) chacune, alors que la valeur intrinsèque des actions anciennes est inférieure, ce qui est reconnu et accepté par les actionnaires.

L'assemblée décide d'attribuer les trois mille deux cent vingt-six (3.226) actions nouvelles, libérées

intégralement comme précisé ci-avant, comme suit :

- à concurrence de 2.089 actions à Monsieur Apostolos STATHOPOULOUS;

- à concurrence de 28 actions à Monsieur Jean-Pierre GALEAZZI;

- à concurrence de 146 actions à Jean-Bernard D'HARCOUR;

- à concurrence de 200 actions à Monsieur Bernard ALLIAUME;

- à concurrence de 238 actions à Madame Marie Mc CARTHY;

- à concurrence de 477 actions à Madame Mairin Mc MENAMIN;

- à concurrence de 48 actions à Monsieur Salvatore MORRONE,

tous prénommés, en rémunération de leurs apports ci-dessus constatés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Pour I

Mentionner sur la derniére page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

2°) Défaillance de certains actionnaires.

L'assemblée constate que certains actionnaires sont défaillants à l'appel d'augmentation de capital,

partiellement ou totalement, à savoir :

- Monsieur Jean-Bernard D'HARCOUR, à concurrence de 7.047,62 Euros ;

- Madame Mairin Mc MENAMIN, à concurrence de 29.542,12 Euros ;

- Madame Marie Mc CARTHY, à concurrence de 9.780,22 Euros.

Ces montants, soit au total 46.369,96 Euros, ont été souscrits ci-avant par Monsieur Apostolos

STATHOPOULOS, ce qui est reconnu et accepté par tous les actionnaires.

3°) Renonciation au droit de souscription préférentielle.

A l'instant interviennent tous les actionnaires de la société, présents ou valablement représentés, lesquels déclarent avoir parfaite connaissance de la présente augmentation de capital et déclarent renoncer, pour autant que de besoin, individuellement et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de souscription préférentielle et à son délai d'exercice, prévus par les articles 592 et suivants du Code des Sociétés et par les statuts.

4°) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital. '

L'assemblée requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralemer t'souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à;HUIT CENT SEPTANTE-SEPT MILLE EUROS (877.000,00 EUR) et est représenté par quatorze mille cent quarante-six (14.146) actions, sans désignation de valeur nominale.

5°) Modification de l'article cinq des statuts.

L'assemblée décide de modifier comme suit l'article cinq des statuts de la société, qui sera désormais lu comme suit

« Article 5 : Capital

Le capital souscrit est fixé à HUIT CENT SEPTANTE-SEPT MILLE EUROS (877.000,00 EUR), représenté par quatorze mille cent quarante-six (14.146) actions, sans mention de valeur nominale.

Les actions sont numérotées de 1 à 14.146. La société peut émettre des titres collectifs.

Lors de la constitution, le capital social a été fixé à la somme de SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62.000,00 EUR), entièrement libéré.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le Notaire Jean-Pierre UMBREIT, à Arlon, en date du 18 juin 2010, le capital a été augmenté à concurrence de SIX CENT QUINZE MILLE EUROS (615.000,00 EUR), entièrement libéré, pour le porter à SIX CENT SEPTANTE-SEPT MILLE EUROS (677.000,00 EUR), par l'apport en nature de créances sur la société, provenant de comptes courants ouverts au passif du bilan de la société.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le Notaire Rodolphe DELMEE, à Arlon, en date du 12 avril 2011, le capital a été augmenté à concurrence de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00 EUR), entièrement libéré, pour le porter à HUIT CENT SEPTANTE-SEPT MILLE EUROS (877.000,00 EUR), par apports en espèces.»

6°) Pouvoirs.

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions prises sur les

objets qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(s.) : Rodolphe DELMEE, Notaire associé à Arlon.

Sont également déposées : Une expédition conforme de l'acte, sept procurations, une attestation bancaire et la coordination des statuts de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

13/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.07.2010, DPT 19.07.2010 10322-0375-016
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.08.2009, DPT 28.08.2009 09684-0277-013
20/08/2015
ÿþPie Mod PAF 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé au Greffe du Tribunal

de Commerce de Liège - division Namur

le > > ADUT 2015

Pour l>e

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0895.963.165.

Dénomination (en entier): ERC BELGIUM

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 5032 lsnes(Gembloux, rue Jean Sonet, 10

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE  MODIFICATION DES STATUTS  NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR  POUVOIRS -CONSEIL D'ADMINISTRATION

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme dénommée « ERAL », ayant son siège à 5032 lsnes!Gembloux, rue Jean Sonet, numéro 10 dans le ressort du Tribunal de Commerce de Liège division de Namur, dressé, en date du vingt juin deux mille quinze, par devant Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associé à ta résidence de Namur (Bouge), il résulte que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :

PREMIERE RESOLUT1ON  Augmentation de capital par APPORT EN NATURE

1. Rapports préalables

L'assemblée a dispensé le Président de donner lecture des rapports énoncés dans l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés comme il est dit, ont déclaré avoir reçu un exemplaire desdits rapports antérieurement aux présentes, savoir

a) Le rapport dressé par Monsieur Philippe BLANCHE, Réviseur d'entreprises agissant pour compte de la société BDO Réviseurs d'Entreprises, Soc.Civ.SCRL désigné par te Conseil d'administration, conformément à l'article 602§1 du Code des sociétés,

Les conclusions du rapport de Monsieur Philippe BLANCHE, prénommé, sont reprises textuellement ci-après

« En application de l'article 602 du Code des sociétés et sur base des normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous avons examiné l'apport en nature en augmentation de capital de la SA ERC BELGIUM constitué de l'apport de créances effectué par la SARL de droit luxembourgeois IOLKOS 1NVESTMENTS SPF et par la SRL de droit luxembourgeois NEWCO LUX.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

e, nos travaux de contrôle ont été effectués sur base des normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature ; le conseil d'administration de la société est responsable tant de l'évaluation des créances apportées que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie des apports en nature ;

b. la description des apports en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

c. les modes d'évaluation des créances apportées sont conformes aux principes de l'économie d'entreprise et la valeur d'apport à laquelle ils mènent, soit un montant de 1,500.000 EUR, correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que les apports en nature ne sont pas surévalués.

La rémunération des apports en nature consiste en l'attribution de 15.000.000 actions sans désignation de valeur nominale de la SA ERC BELGIUM aux apporteurs, à savoir 10.000.000 actions à la SARL de droit luxembourgeois IOLKOS INVESTMENTS SPF et 5.000.000 actions à la SRL de droit luxembourgeois NEWCO LUX,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Par ailleurs, nous croyons utile de rappeler que notre mission porte sur la description des apports en nature, sur l'appréciation de leur évaluation et sur la mention de la rémunération attribuée en contrepartie ; il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Le présent rapport est rédigé en application de l'article 602 du Code des sociétés, dans le cadre du présent apport en nature en augmentation de capital de la SA ERC BELGIUM. II ne pourra servir, en tout ou en partie, à d'autres fins.

Fait à Les Isnes, le 15 juin 2015

Suit la signature

BDO Réviseurs d'Entreprises Soc. Cris SCRL

Représentée par Philippe Blanche »

b) Le rapport spécial du Conseil d'administration dressé en application de l'article-602§1 du Code des sociétés, ne s'écartant pas des conclusions du rapport du Reviseur.

Lesdits rapports demeureront au dossier, et un exemplaire sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce, en même temps qu'une expédition des présentes,

2. Augmentation de capital

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital à hauteur d'un montant de un million cinq cent mille euros (1.500,000 EUR) pour le porter de huit cent septante-sept mille euros (877.000 EUR), à deux millions trois cent septante-sept mille euros (2.377.000 EUR), par voie d'apport par certain actionnaires de créances certaines, liquides et exigibles qu'ils possèdent contre la présente société, et ce à concurrence de un million cinq cent mille euros (1.500.000 EUR) au total, apport rémunéré par la création et l'attribution de quinze millions (15.000.000) d'actions sans désignation de valeur nominale de la S.A. « ERC BELGIUM », du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que tes actions existantes, sauf qu'elles ne participeront que prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours,

Cet apport étant réalisé par la SARL IOLKOS iNVESTMENTS SPF à concurrence de un million d'euros (1.000.000 EUR) en contrepartie elle se verra attribuée dix millions (10.000.000) d'actions nouvelles

Cet apport étant réalisé par la SRL NEWCO LUX à concurrence de cinq cent mille euros (500.000 EUR) en contrepartie elle se verra attribuée cinq millions (5.000.000) d'actions nouvelles

DEUXIEME RESOLUTION  REALISAT1ON DE L'apport

Sont intervenus

1. La SARL IOLKOS INVESTMENTS SPF, ayant son siège à 1653 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), Rue Henri M. Schnadt numéro 10 A, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 164.597,

Constituée par acte de Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Redange-sur Attert (Grand Duché de Luxembourg), en date du dix novembre deux mille onze.

Représentée par un de ses gérants, Monsieur SENOT Mikhael, lequel signé une procuration en faveur de Monsieur ALLIAUME Bernard, procuration sous seing privé qui demeurera annexée au dossier, lequel se porte fort pour autant que de besoin.

Laquelle, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, a déclaré avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société et faire apport de la créance certaine liquide et exigible qu'elle détient à l'encontre de ia SA ERC BELGIUM, comme dit aux rapports dont question ci-avant.

2. La SARL NEWCO LUX, ayant son siège à 2168 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), Rue de Muhlenbach, 121, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 178.340.

Constituée par acte de Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand Duché de Luxembourg), en date du vingt-sept juin deux mille treize.

Représentée par son gérant, Monsieur Apostolos STATHOPOULOS, ci-avant plus amplement qualifié.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Laquelle, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, a déclaré avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société et faire apport de la créance certaine liquide et exigible qu'elle détient à l'encontre de ia SA ERC BELGiUM, comme dit aux rapports dont question ci-avant.

c) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

L'assemblée générale a constaté et requis le Notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions et interventions qui précèdent, le capital a été effectivement porté à deux millions trois cent septante-sept mille 'auras (2.377.400 EUR), et qu'il a été entièrement souscrit et libéré, et représenté par cent quatorze millions neuf cent nonante-huit mille septante-quatre (114,998.074) actions, sans mention de valeur nominale.

3. Modification des statuts

En conséquence de la résolution qui précède, l'assembiée a décidé de remplacer l'article cinq des statuts comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de deux millions trois cent septante-sept mille' euros (2.377.000 EUR), divisé en cent quatorze millions neuf cent nonante-huit mille septante-quatre (114.998.074) actions, sans désignation de valeur nominale.

Ces parts ont été entièrement souscrites et libérées.

Historique :

Les actions sont numérotées de 1 à 114.998.074, La société peut émettre des titres collectifs.

Lors de la constitution, le capital social a été fixé à la somme de soixante-deux mille euros (62.000 EUR).

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le Notaire Jean-Pierre UMBREIT, à Arlon, en date du 18 juin 2010, le capital e été augmenté à concurrence de six cent quinze mille euros (615.000 EUR), entièrement libéré, pour le porter à six cent septante-sept mille euros (677.000 EUR), par l'apport en nature de créances sur la société, provenant des comptes courant ouverts au passif du bilan de la société.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le Notaire Rodolphe DELMEE, à Arlon, en date du .12 avril 2011, le capital a été augmenté à concurrence de deux cent mille euros (200.000 EUR), entièrement libéré, pour le porter à huit cent septante-sept mille euros (877.000 EUR), par apports en espèces.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le Notaire de PAUL de BARCHIFONTAINE, associé à Namur, en date du 5 juillet 2011, les 14.146 actions ont été divisées, pour en porter ie nombre à 99.998.074.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire intervenue aux termes d'un acte reçu par le Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAiNE, associé à Namur, en date du vingt juin deux mille quinze, le capital de la société a été porté de (877.000 EUR), à deux millions trois cent septante-sept mille euros (2.377.000 EUR), par apports en nature.

Cette augmentation de capital e été réalisée moyennant la création de quinze millions (15.000.000) d'actions.

L'augmentation de capital e été entièrement libérée. »

TROISIEME RESOLUTION  NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

L'assemblée a appelé Monsieur JANSSEN de la BOSSIERE-THIENNES Constantin Emmanuel, né à Uccle le dix septembre mil neuf cent soixante-neuf, domicilié à 1310 La Hulpe, rue Gaston Bary, 80, au poste d'administrateur, pour une durée qui prendra fin après l'assemblée générale de deux mille dix-neuf, ce qu'il a accepté expressément.

Son mandat pourra être rémunéré.

Pour autant que de besoin, l'assemblée a confirmé le mandat d'administrateur de Monsieur STATHOPOULOS Apostolos,

QUATRIEME RESOLUTiON  POUVOIRS

L'assemblée générale s'est conférée tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

D'un même contexte s'est réuni le conseil d'administration qui a confirmé le mandat de Monsieur Apostolos STATHOPOULOS aux fonctions d'administrateur-délégué de la société conformément à la décision prise en date du quinze juin deux mille douze.

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or. Réservé

au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Pour extraits analytiques conformes aux fins de publication aux Annexes du Moniteur belqe, signés Maître Thibaut de PAUL. de BARCHIFONTAINE, Notaire associé

Déposés en même temps

- l'expédition de l'acte,

- le rapport du réviseur,

- te rapport spécial du conseil d'administration,

M

Coordonnées
ERC BELGIUM

Adresse
RUE JEAN SONET 10 5032 ISNES

Code postal : 5032
Localité : Isnes
Commune : GEMBLOUX
Province : Namur
Région : Région wallonne