16/01/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- B I } I a g e n b i i - h e t B e l g i s e h - 8 t a a t s b l a t l - 1 6 f 6 1 t 2 a 1 4 = - A n n e x r e s t l u N l b n i t e u r ~ i ë l g é
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r l o p o s e a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d 3 C c a i i ' i l i i e r ~ l ~ d e D i n a n t
a t 4
l e & L / , M t f f ë e f f i e r e n c h e f ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 4 . 6 6 8 . 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R I C G O F F I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 5 6 5 1 T H Y - L E - C H A T E A U , V I L L E D E W A L C O U R T , R U E D E S M O N T H Y S n ° 1 1 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R - D i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n c o r p o r a t i o n i m m é d i a t e d u d i v i d e n d e p a r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M e V i n c e n t B A E L D E N , N o t a i r e à T h y - l e - C h â t e a u , V i l l e d e W a l c o u r t , s o u s s i g n é , l e c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t p o r t a n t l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i s à W a l c o u r t l e o n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 3 9 5 , f o l i o 4 8 , c a s e 1 5 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s . L e C o n s e i l l e r - I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i P h . D E S S O M M E " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " E R I C G O F F I N " , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
- A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s p o u r , l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à c e n t c i n q u a n t e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , c h a q u e a s s o c i é a y a n t r é a l i s é l ' a p p o r t e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l p o s s è d e d a n s l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e ê t r e p a r f a i t e m e n t i n f o r m é e s u r l a p o r t é e d u r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R n o u v e a u e t e n p a r t i c u l i e r d e l a d i s p o s i t i o n a n t i - a b u s p r é v o y a n t u n e c o t i s a t i o n s p é c i a l e d i s t i n c t e d e q u i n z e p o u r c e n t ( 1 5 % ) p o u r l e s s o c i é t é s a y a n t d é c r é t é d e s d i v i d e n d e s a u c o u r s d ' a u m o i n s u n d e s c i n q e x e r c i c e s p r é c é d e n t s .
- S o u s c r i p t i o n s L i b é r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t , s o n t i c i i n t e r v e n u s M o n s i e u r E r i c G o f f i n e t M a d a m e M a r t i n e U T E N , p r é q u a l i f i é s s o u s 1 ° - e t 2 ° - , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r c o n n a i s s a n c e e t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , o n t d é c l a r é f a i r e a p p o r t d e l a s o m m e d e c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s , c o r r e s p o n d a n t a u : d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n e s p è c e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x : p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a , é t é r é a l i s é p a r u n v e r s e m e n t o p é r é s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 1 0 6 8 8 9 8 4 8 0 2 1 0 o u v e r t e n v u e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B e l f i u s B a n q u e , d e B r u x e l l e s e t q u e l a s o c i é t é a p a r . c o n s é q u e n t , d u c h e f d e s d i t e s s o u s c r i p t i o n s e t l i b é r a t i o n e n n u m é r a i r e , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e C E N T T R E N T E - D E U X M I L L E T R O I S C E N T S e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d a n s c e s e n s e s t r e m i s e a u n o t a i r e .
- C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v u e à l ' o r d r e d u j o u r e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t d o n c p o r t é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
A f i n d e m e t t r e l e t e x t e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r
l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
* S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e V d e s s t a t u t s e t s o n r e m p l a c e m e n t p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e V . C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T C I N Q U A N T E M I L L E N E U F C E N T S e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e . H I S T O R I Q U E .
L e s c e n t p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l o n t é t é , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é , s o i t c e n t m i l l e a n c i e n s f r a n c s b e l g e , s o i t d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 . 4 7 8 , 9 4 ¬ ) .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e V i n c e n t B a e l d e n , d e T h y - l e - C h â t e a u , e n d a t e d u v i n g t - e t - u n s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e s e i z e m i l l e c e n t v i n g t - e t - u n e u r o s s i x c e n t s ( 1 6 . 1 2 1 , 0 6 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t c e a v e c l a c r é a t i o n d e s i x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s e t a d o n c é t é p o r t é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e V i n c e n t B a e l d e n , d e T h y - l e - C h â t e a u , e n d a t e d u c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 3 2 . 3 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t c e s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s e t a d o n c é t é p o r t é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 1 5 0 . 9 0 0 ¬ ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s l e s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V i n c e n t B A E L D E N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- u n e m i s e à j o u r d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e