03/02/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s , a M a n i b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 E 0 4 0 1 . 7 1 8 . 1 7 4
D é n o m i n a t i o n : E T A B L I S S E M E N T S J E A N H E N R A R D
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S i è g e : R u e d e M o u l i g n a t 1
5 6 0 0 P h i l i p p e v i l l e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
S u i v a n t u n e a c t e r e ç u e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p a r M a î t r e F i l i p M i c h o e l , n o t a i r e à f a R é s i d e n c e H o o g s t r a t e n , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E T A B L I S S E M E N T S J E A N H E N R A R D " , a y a n t s o n s i è g e à 5 6 0 0 P h i l i p p e v i l l e , R u e d e M o u l i g n a t 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 3 . 3 5 8 . 6 9 3 R P M D i n a n t .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 / L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a c o n v e r s i o n p r o p o s é e d e s s i x m i l l e a c t i o n s a u p o r t e u r e n s i x m i l l e a c t i o n s n o m i n a t i v e s , à e n r e g i s t r e r d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t d o n n e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l a m i s s i o n d e d é t r u i r e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e t d e f a i r e l e s i n s c r i p t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s a p r è s é m i s s i o n s d e s a c t i o n s a u p o r t e u r , e n c e r t i f i c a t s , d o n t i l e s t q u e s t i o n d a n s l e s s t a t u t s .
2 / L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
3 / L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r e t d e c o i ; r d i n e r l e s s t a t u t s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a s é a n c e c i - a v a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e . I l a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
a ) l a d e s t r u c t i o n d e s s i x m i l l e ( 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é ;
b ) l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e s a c t i o n n a i r e s p r e s e n t s , c ' e s t - à - d i r e , l a s o c i é t é
a n o n y m e G E R T O P p r é c i t é e p o u r c i n q m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t d i x ( 5 . 9 9 9 ) a c t i o n s , e t m o n s i e u r O P D E
B E E C K G e e r t p r é c i t é p o u r u n ( 1 ) a c t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
L E N O T A I R E
E x t r a i t a n a l y t i q u e d é l i v r é p a r l e n o t a i r e J a n M i c h o e l , à H o o g s t r a t e n , d é p o s é a v e c u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e