ETABLISSEMENTS PEPIN, EVRARD & CIE

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de Commerce de Li�ge - dlvlslpn Namur

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N� d'entreprise : 0450485519 D�nomination

(en entier): ETABLISSEMENTS PEPIN, EVRARD & Cie

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue des Morgelines 8 � 5100 Naninne (Namur)

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :modification des statuts

D'un acte re�u le vingt-trois d�cembre deux mil quatorze par le Notaire Quentin Deiwart, Notaire associ� de la soci�t� civile professionnelle ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � Fran�ois Debouche et Quentin Delwart  Notaires associ�s � ayant son si�ge social � 5500 Dinant, Avenue Cadoux 3, en cours d'enregistrement � Dinant, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme � ETABLISSEMENTS PEPIN, EVRARD & Cie �, ayant son si�ge social � 5100 Naninne, rue des Morgelines 8, Registre des Personnes Morales de Namur et taxe sur la valeur ajout�e num�ro 0450.485.519, soci�t� constitu�e suivant acte re�u par le Notaire Paul Stoefs � Jodoigne le vingt-six juillet mil neuf cent nonante-trois, publi� par extraits aux annexes du Moniteur Belge du quatorze ao�t mil neuf cent nonante-trois sous le num�ro 259, dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois suivant assembl�e g�n�rale extraordinaire dont le proc�s-verbal a �t� re�u par le Notaire Pierre Alexandre Debouche � Gembloux le six janvier deux mil sept, publi� par extraits aux annexes du Moniteur Belge du vingt-quatre janvier deux mil sept sous le num�ro 07014458,

L'assembl�e a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

A l'unanimit�, l'assembl�e a d�cid� de modifier les dates de d�but et fin de l'exercice social en rempla�ant l'article 30 des statuts par le texte suivant

� L'exercice social commence le premier janvier se se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

L'assembl�e a d�s lors confirm� express�ment que l'exercice en cours, ayant d�but� le premier juillet deux mil quatorze, se cl�turera le trente et un d�cembre deux mil quatorze.

Par ailleurs, l'assembl�e a d�cid� de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui aura lieu le premier mercredi du mois de juin, � dix-sept heures. L'article 24 alin�a 1 des statuts est remplac� par le texte suivant :

� L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le premier mercredi du mois de juin � dix-sept heures, au si�ge social ou � un autre endroit indiqu� dans les convocations. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant � la m�me heure. �.

L'assembl�e a d�s lors confirm� que la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire aura d�s lors lieu le premier mercredi du mois de juin deux mil quinze � dix-sept heures.

Deuxi�me r�solution

A l'unanimit�, l'assembl�e a confirm� le transfert du si�ge social, � dater du premier d�cembre deux mil quatorze (d�cision du conseil d'administration), � l'adresse suivante : rue des Morgelines 8 � 5100 Naninne. L'article 2 des statuts est modifi� en cons�quence.

Troisi�me r�solution

A l'unanimit�, l'assembl�e a donn� pouvoir au conseil d'administration, d'ex�cuter la r�solution qui pr�c�de et de coordonner les statuts. Un exemplaire des statuts coordonn�s, sign� par un administrateur ou le Notaire instrumentant, sera d�pos� au greffe comp�tent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge. D�pos� en m�me temps que l'exp�dition de l'acte du Notaire Quentin Delwart � Dinant du vingt-trois

d�cembre deux mil quatorze et un exemplaire des statuts coordonn�s sign�s par le Notaire Quentin Delwart D�pos� avant enregistrement dudit acte du vingt-trois d�cembre deux mil quatorze.

Quentin Deiwart, Notaire associ� � Dinant.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

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`~,II~,~, ' er Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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D�pos� au Greffe du Tribunal

de Commerce de Li�ge - division Namur

Ie 2 9 JUIN 2015

Pour Ieexre ftTer

N� d'entreprise : 0450.485.519

D�nomination

(en entier) : ETABLISSEMENTS PEPIN, EVRARD & Cie

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue des Morgelines, 8 � 5100 Naninne

Objet de l'acte : Nomination commissaire

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 3 juin 2015

"Sur proposition du conseil d'administration, l'assembl�e d�cide � l'unanimit� des voix de nommer en qualit� de commissaire la soci�t� REWISE SPRL, dont l'un des si�ges d'exploitation est situ� � 1400 Nivelles, All�e Franz Dewandelaer, 11 (BCE 0428.161.463), laquelle sera repr�sent�e pour l'exercice de son mandat par Monsieur Philippe BERIOT, r�viseur d'entreprises. Le mandat du commissaire expirera imm�diatement � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui sera appel�e � statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social cl�tur� le 31/12/2017.

L'assembl�e g�n�rale d�cide que la r�mun�ration du commissaire sera fix�e, pour toute la dur�e de son mandat, � la somme de 2.525,00 EUR par an. Ce montant sera adapt� annuellement sur base de l'indice des prix � la consommation,

Application de l'article 633 du Code des Soci�t�s

L'assembl�e d�clare avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration dans lequel il est propos� de poursuivre les activit�s. A l'unanimit� des voix, l'assembl�e est d'accord, avec les mesur�s propos�es dans ce rapport afin de redresser la situation financi�re de la soci�t�, et d�cide de poursuivre les activit�s."

Pour extrait conforme,

Prova SA, repr�sent�e par son repr�sentant

permanent, Monsieur R�ginald de Woot pour

le compte de la SPRL RDW Management

Administrateur d�l�gu�

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