09/01/2015
ÿþ ~ . . y ' e u e t 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D e p o a é a u G r e t i e d u 7 i i b u n g l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d l v l s l p n N a m u r
i I I I ! u n i i ~ ~ i u ~ i u ~ ~ u ~ i u ~ ~ u
n s o o a s e
M O N f T ? ' 1 R B E e g E 2 6 D E C . 2 0 1 4
3 1 ' ~ 2 ' 1 ~ 1 4 P o u r l e c â m e
B E L G I S C H 5 r A A T S S
, ` - 1 R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 4 8 5 5 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S P E P I N , E V R A R D & C i e
. F , "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e s M o r g e l i n e s 8 à 5 1 0 0 N a n i n n e ( N a m u r )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e p a r l e N o t a i r e Q u e n t i n D e i w a r t , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « F r a n ç o i s D e b o u c h e e t Q u e n t i n D e l w a r t N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 0 0 D i n a n t , A v e n u e C a d o u x 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à D i n a n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « E T A B L I S S E M E N T S P E P I N , E V R A R D & C i e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 N a n i n n e , r u e d e s M o r g e l i n e s 8 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r e t t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e n u m é r o 0 4 5 0 . 4 8 5 . 5 1 9 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a u l S t o e f s à J o d o i g n e l e v i n g t - s i x j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t o r z e a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s s o u s l e n u m é r o 2 5 9 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e A l e x a n d r e D e b o u c h e à G e m b l o u x l e s i x j a n v i e r d e u x m i l s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l s e p t s o u s l e n u m é r o 0 7 0 1 4 4 5 8 ,
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r s e s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e a d è s l o r s c o n f i r m é e x p r e s s é m e n t q u e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e , s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n , à d i x - s e p t h e u r e s . L ' a r t i c l e 2 4 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à u n a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . » .
L ' a s s e m b l é e a d è s l o r s c o n f i r m é q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d è s l o r s l i e u l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l q u i n z e à d i x - s e p t h e u r e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , à d a t e r d u p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e ( d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ) , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d e s M o r g e l i n e s 8 à 5 1 0 0 N a n i n n e . L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d o n n é p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d ' e x é c u t e r l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s . U n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s , s i g n é p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , s e r a d é p o s é a u g r e f f e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e Q u e n t i n D e l w a r t à D i n a n t d u v i n g t - t r o i s
d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e e t u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s i g n é s p a r l e N o t a i r e Q u e n t i n D e l w a r t D é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d u d i t a c t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
Q u e n t i n D e i w a r t , N o t a i r e a s s o c i é à D i n a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2015
ÿþ M o d 2 0
` ~ , I I ~ , ~ , ' e r C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
i I I I
i
* 1 5 0 9 7 2 1 9 *
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
I e 2 9 J U I N 2 0 1 5
P o u r I e e x r e f t T e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 4 8 5 . 5 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S P E P I N , E V R A R D & C i e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s M o r g e l i n e s , 8 à 5 1 0 0 N a n i n n e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 j u i n 2 0 1 5
" S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é R E W I S E S P R L , d o n t l ' u n d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n e s t s i t u é à 1 4 0 0 N i v e l l e s , A l l é e F r a n z D e w a n d e l a e r , 1 1 ( B C E 0 4 2 8 . 1 6 1 . 4 6 3 ) , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B E R I O T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e s e r a f i x é e , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t , à l a s o m m e d e 2 . 5 2 5 , 0 0 E U R p a r a n . C e m o n t a n t s e r a a d a p t é a n n u e l l e m e n t s u r b a s e d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n ,
A p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e q u e l i l e s t p r o p o s é d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e e s t d ' a c c o r d , a v e c l e s m e s u r é s p r o p o s é e s d a n s c e r a p p o r t a f i n d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , e t d é c i d e d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P r o v a S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , M o n s i e u r R é g i n a l d d e W o o t p o u r
l e c o m p t e d e l a S P R L R D W M a n a g e m e n t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M b ? + á i z i i m a r E s i . s t i a i d e f a f à i è r p f f l i d t d ó r à r e t d $ D : A r l u a a c h e t o N i N o r B t e l i e g l ' é é t d t d o a t a t a 3 r a i i n s é r a e r d a b a r t t i o d a l E a l f f l o r a r e i e [ n u
d d l e p Q r e r s n r t e e s a y m , r a r l i c X t a u r o í o ó f a i e e f f f i a k d a t d a l p g r a r s m e r e i o r a t e l à @ á e g e l y d d a i m b á i e r s