16/01/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e a u g r e f f e t i u t l " l b t i n l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
d e c O M t i l E ' , r C e d . r r c r e s e r , k e o n i e u r
l e
L e g r e f F i e r r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 9 2 9 . 3 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t a b l i s s e m e n t s R O U S S E A U e t f i l s F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 3 7 7 S o m m e - L e u z e / S i n s i n , R o u t e N a t i o n a l e Q u a t r e , 9 - 1 0
O b i e t d e l ' a c t e : G E R A N C E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E R E D U C T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e e p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E t a b l i s s e m e n t s R O U S S E A U e t f i l s " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 7 7 S o m m e - L e u z e / S i n s i n , R o u t e N a t i o n a l e Q u a t r e , 9 - 1 0 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e D i n a n t , d r e s s é p a r M a î t r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à N a m u r , e n d a t e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - G E R A N C E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l a n o m i n a t i o n a u m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e M o n s i e u r R O U S S E A U ' C h r i s t i a n , p r é n o m m é , a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u d o u z e j a n v i e r d e u x m i l l e h u i t a b i e n é t é p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e h u i t s o u s l a r é f é r e n c e 0 8 0 1 6 3 5 7 , m a i s n ' a p a s ' é t é i n t é g r é e d a n s l e s s t a t u t s s o c i a u x .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e l ' a r t i c l e d i x d e s s t a t u t s ' , c o m m e s u i t
« M o n s i e u r R O U S S E A U C h r i s t i a n F r e d d y J e a n G h i s l a i n , n é à S i n s i n , l e d i x - h u i t a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , é p o u x d e M a d a m e L E O N A R D F r a n ç o i s e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 5 3 7 7 S o m m e - L e u z e / S i n s i n , R u e d u B a t i , e s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . »
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
c o m m e i l e s t d i t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r
a ) L e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E R E M 1 N C E , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e s
g é r a n t s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E R E M 1 N C E , p r é n o m m é , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t
c i - a p r è s :
« L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é o n t p o r t é :
O s u r l ' i d e n t i t é d e s a p p o r t e u r s ;
O s u r l ' o b j e t d e l ' o p é r a t i o n ;
O s u r l ' i d e n t i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é ;
O s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t ;
Q's u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n ;
O s u r l a r é m u n é r a t i o n a c c o r d é e e n c o n t r e p a r t i e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
[ l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n
m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l ' a v i s d u C o n s e i l d u 7 d é c e m b r e 2 0 0 1 ;
Q'l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e c h a q u e a p p o r t a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t p e r t i n e n t s e t r a i s o n n a b l e s e t s o n t , a p p l i q u é s d e m a n i è r e a p p r o p r i é e p o u r d é t e r m i n e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
Q'l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e c h a q u e a p p o r t a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
I ( 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
V . F G U R t . , I A U . > :
G r e f f i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e a r r ê t é e à 1 2 0 . 0 0 0 ¬ c o n s i s t e e n 4 8 4 p a r t s s . d . v . n . d e l a s o c i é t é « E t a b l i s s e m e n t s R O U S S E A U e t f i l s » d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s a n c i e n n e s .
A p r è s i n c o r p o r a t i o n d e l ' a p p o r t a u c a p i t a l , c e l u i - c i s ' é l è v e r a , a v a n t a s s a i n i s s e m e n t f i n a n c i e r , à 1 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r 6 2 9 p a r t s s . d . v . n . d i s p o s a n t t o u t e s d e s m ê m e s d r o i t s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
b ) L e r a p p o r t d e s g é r a n t s d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R e v i s e u r .
L e s d i t s r a p p o r t s d e m e u r e r o n t a u d o s s i e r , e t u n e x e m p l a i r e s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
2 , A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 3 6 . 0 0 0 E U R ) à c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 1 5 6 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 4 8 4 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a u x a p p o r t e u r s .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s a u x é p o u x R O U S S E A U - - L E O N A R D , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e m o i t i é , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e s d e r n i e r s d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u ' i l s d é t i e n n e n t à l ' e n c o n t r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , s o i t à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 E U R ) .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
E t à l ' i n s t a n t , l e s a s s o c i é s d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l a l i s t e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
- M o n s i e u r R O U S S E A U C h r i s t i a n , p r é n o m m é , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u ' i l d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e c e t t e d e r n i è r e , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) ; C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e d e u x c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 2 4 2 ) p a r t s n o u v e l l e s ,
- M a d a m e L E O N A R D F r a n ç o i s e , p r é n o m m é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e c e t t e d e r n i è r e , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) ;
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e d e u x c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 2 4 2 ) p a r t s n o u v e l l e s .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 1 5 6 . 0 0 0 E U R ) , e t q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , . e t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t - n e u f ( 6 2 9 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s
c o m m e s u i t ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 1 5 6 . 0 0 0 E U R ) , d i v i s é e n s i x c e n t
v i n g t - n e u f ( 6 2 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s p a r t s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , »
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N R E D U C T I O N D E D E C A P I T A L
1 . R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 1 1 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 1 5 6 . 0 0 0 E U R ) à q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 4 6 . 0 0 0 E U R ) , s a n s r é d u c t i o n d u n o m b r e d e p a r t s , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
2 , M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , r a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m l a c e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s
c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 4 6 . 0 0 0 E U R ) , d i v i s é e n s i x c e n t v i n g t -
n e u f ( 6 2 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s p a r t s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . »
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o n f è r e f o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o f u ' t i o n s q u i p r é c é d e n t .
V o t e ; l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , l e h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e N o t a i r e T h i b a u t d e P A U L d e
B A R C H I F O N T A I N E , a s s o c i é à N a m u r / B o u g e .
D é p o s é s ;
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t s
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é 4 a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n - b i j - h e t $ e l g i s c l t S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 * 2 0 1 . 5 = A i m c x e s i d u M u n i t e u r t r e l g e