29/12/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
c p a s e a u m ' e n d e c o m m e r c e
l e À 4 L ) . i O R I
L e o é r t t i e
u t r i b u n a l
d . L S O D , d l + k b n D I N A N T
N U I
i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 4 4 9 . 1 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I E R L O T M A R C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s P a p i l l o n s , 4 7 - 5 3 6 4 S c h a l t i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; P r o j e t d e f u s i o n
D é p ô t a u G r e f f e d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A " E T A B L I S S E M E N T S T E R W A G N E " p a r l a S A " P I E R L O T M A R C " , d o n t l e t e x t e i n t é g r a l e s t l e s u i v a n t :
P R O J E T D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E l a s o c i é t é a n o n y m e
« E T A B L I S S E M E N T S T E R W A G N E » ( N N : 0 4 5 8 . 2 8 1 , 4 4 8 )
P A R l a s o c i é t é a n o n y m e
« P I E R L O T M A R C » ( N N ; 0 8 8 2 . 4 4 9 . 1 8 4 )
I N T R O D U C T I O N
N o u s s o u s s i g n é s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s a n o n y m e s « E T A B L I S S E M E N T S T E R W A G N E » e t « P I E R L O T M A R C » , é t a b l i s s o n s p a r l e s p r é s e n t e s , l e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A « E T A B L I S S E M E N T S T E R W A G N E » p a r l a S A « P I E R L O T M A R C » e t c e , c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e . 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e p r o j e t d e f u s i o n a p o u r o b j e c t i f d ' é c l a i r e r l e s A s s e m b l é e s g é n é r a l e s a p p e l é e s à s e p r o n o n c e r s u r l a ' f u s i o n .
C e p r o j e t n e r e p r e n d r a p a s t o u s l e s r e n s e i g n e m e n t s r e q u i s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , c e r t a i n s d e c e u x - c i , é t a n t i n u t i l e s . E n e f f e t , l a S A « P I E R L O T M A R C » d é t e n a n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a S A « ' E T A B L I S S E M E N T S T E R W A G N E » , i l n ' e s t p l u s n é c e s s a i r e d e c a l c u l e r l e r a p p o r t d ' é c h a n g e , d e d é t e r m i n e r l e s m o d a l i t é s d e r e m i s e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t d e f i x e r l a s d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e é m i s e s a u r a i e n t d o n n é l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s .
D E S C R I P T I O N D E L ' O P E R A T I O N
S o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l ' o p é r a t i o n
S o c i é t é a b s o r b a n t e
F o r m e j u r i d i q u e
S o c i é t é a n o n y m e .
R a i s o n s o c i a l e
« P I E R L O T M A R C »
S i è g e s o c i a l
L a s o c i é t é e s t é t a b l i e à 5 3 6 4 S C H A L T I N , r u e d e s P a p i l l o n s , n ° 4 7 ,
O b j e t s o c i a l
S u i v a n t l e s s t a t u t s
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o i t p o u r e l l e - m ê m e s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s : ,
l ' a c h a t , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t p l u s p r i n c i p a l e m e n t d ' a c t i o n s , o b l i g a t i o n s o u t i t r e s g é n é r a l e m e n t
q u e l c o n q u e s , c ô t é s o u n o n e n b o u r s e , e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e d a n s d e s s o c i é t é s d e d r o i t b e l g e o u ;
é t r a n g è r e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n , p r i n c i p a l e m e n t e n B e l g i q u e m a i s é g a l e m e n t d a n s t o u t p a y s q u e l c o n q u e , p o u r s o n c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , d e t o u t e s o p é r a t i o n s f o n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t :
l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , m e u b l é s o u n o n ;
l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s .
A i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c t i v i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e b i e n s , e t l a p r i s e d e f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o n s t i t u e r d e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s p o u r c o m p t e d e t i e r s .
E l l e p e u t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e f f e c t u e r d e s t r a v a u x d ' a u d i t i n g , é t u d e s , c o n t r ô l e s , s u r v e i l l a n c e , e x p e r t i s e s , m i s s i o n s o u a s s i s t a n c e s e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e , f i s c a l e , c o m p t a b l e , s o c i a l e e t j u r i d i q u e a i n s i q u e d a n s l e d o m a i n e d e l a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d e s e n t r e p r i s e s a u p o i n t d e v u e f i n a n c i e r , a d m i n i s t r a t i f , c o m m e r c i a l , t e c h n i q u e o u a u t r e s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r o u p a r t i c i p e r à l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e t n o t a m m e n t e f f e c t u e r d e s t â c h e s d e c o n s e i l , d e g e s t i o n e t f o u d e r e p r é s e n t a t i o n d e s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e t f a i r e p a r t i e d e l e u r s o r g a n e s c o l l é g i a u x d e g e s t i o n .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s e s a c t i v i t é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s o i t d i r e c t e m e n t s o i t p a r l ' e n t r e m i s e d e t i e r s . » .
S o c i é t é a b s o r b é e
F o r m e j u r i d i q u e
S o c i é t é a n o n y m e .
R a i s o n s o c i a l e
« E T A B L I S S E M E N T S T E R W A G N E »
S i è g e s o c i a l
L a s o c i é t é e s t é t a b l i e à 5 5 9 0 C I N E Y , a l l é e d e s A b a t t o i r s , n ° 1 5 .
O b j e t s o c i a l
S u i v a n t l e s s t a t u t s :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o i t s e u l e , s o i t p a r o u a v e c a u t r u i , p o u r s o n
c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
à l ' e n t r e p r i s e d e c o m m e r c i a l i s a t i o n e t d e f a b r i c a t i o n d e g r o s e t p e t i t s m a t é r i e l , a i n s i q u e d e t o u s p r o d u i t s
u t i l i s é s d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' é l e v a g e , l ' é q u i t a t i o n , l ' a g r i c u l t u r e , l ' e n v i r o n n e m e n t e t l e s e s p a c e s v e r t s , a i n s i
q u ' à t o u t e s a c t i v i t é s d i v e r s e s l i é e s à c e s o b j e t s .
à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e e n g é n é r a l :
d e t o u s i n s t r u m e n t s e t m a t é r i e l s e r a p p o r t a n t à l a t e c h n i q u e d ' é l e v a g e e t a u m a t é r i e l v é t é r i n a i r e ,
d e t o u s j o u e t s m i n i a t u r e s , d e c o l l e c t i o n s e t a u t r e s d e t o u s t y p e s a i n s i q u e d e p o t e r i e s a r t i s t i q u e s .
L a s o c i é t é p e u t , p o u r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , o b t e n i r , a c q u é r i r , r e p r e n d r e , e x p l o i t e r , c é d e r , c o n s t r u i r e ,
l o u e r , v e n d r e e t é c h a n g e r t o u t e s p r o p r i é t é s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t t o u s é t a b l i s s e m e n t s , m a t é r i e l s e t
i n s t a l l a t i o n s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s
a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e ,
s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e
d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s
p r o d u i t s .
D e f a ç o n g é n é r a l e , e l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , a r t i s a n a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n
p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n , d e n a t u r e à f a v o r i s e r
o u é t e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n i n d u s t r i e e t s o n c o m m e r c e . » .
D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l ' o p é r a t i o n p o r t e r a e f f e t
L ' a b s o r p t i o n d e l a S A « E T A B L I S S E M E N T S T E R W A G N E » p a r l a S A « P I E R L O T M A R C » p o r t e r a e f f e t à
p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
A p a r t i r d e c e t t e d a t e , l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é « E T A B L I S S E M E N T S T E R W A G N E » s o n t c o n s i d é r é e s
d e s p o i n t s d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é « P I E R L O T M A R C » .
D r o i t s a s s u r é s o u m e s u r e s p r o p o s é e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e t i t u l a i r e s d e d r o i t s
s p é c i a u x
A u c u n d r o i t s p é c i a l n ' e s t a t t a c h é a u x a c t i o n s d e l a S A « E T A B L I S S E M E N T S T E R W A G N E » .
A u c u n a u t r e t i t r e q u e l e s a c t i o n s n ' a é t é é m i s r e l a t i v e m e n t à c e t t e s o c i é t é .
E m o l u m e n t s s p é c i a u x
N o u s n e d e v o n s p a s f a i r e a p p e l a u x s e r v i c e s d ' u n c a b i n e t d e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s c o m p t e t e n u d u f a i t
q u e n o u s v o u s p r o p o s o n s u n e f u s i o n s i m p l i f i é e .
A u c u n é m o l u m e n t s p é c i a l n e s e r a d o n c o c t r o y é .
V o l e t B - s u i t e
A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s « E T A B L 1 S S E M E N T S T E R W A G N E » e t « P I E R L O T M A R C » .
C O N C L U S I O N S
A v a n t d e c l ô t u r e r n o t r e p r o j e t p o u r l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A « E T A B L I S S E M E N T S T E R W A G N E » p a r l a S A « P I E R L O T M A R C » , n o u s s o u h a i t o n s r a p p e l e r , q u e c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l , a u c u n r a p p o r t d e s o r g a n e s d e g e s t i o n e t a u c u n r a p p o r t d ' u n R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u d ' u n e x p e r t - c o m p t a b l e n e s e r a é t a b l i e t c e , p a r c e q u ' a u c u n r a p p o r t d ' é c h a n g e n ' a é t é c a l c u l é c o m p t e t e n u d u f a i t q u e l a S A « P I E R L O T M A R C » d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S A « E T A B L I S S E M E N T S T E R W A G N E » ,
I l a p p a r t i e n t a u x A s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e d é c i d e r s u r b a s e d e c e p r o j e t , d e p r o c é d e r à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A « E T A B L I S S E M E N T S T E R W A G N E » p a r l a ; S A « P I E R L O T M A R C » ,
F a i t e n d e u x e x e m p l a i r e s , à S c h a l t i n , l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
P o u r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a P o u r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a
S A « P I E R L O T M A R C » , S A « E T A B L I S S E M E N T S T E R W A G N E » ,
N i c o l e S A M B O N M a r c P I E R L O T
P o u r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A « P I E R L O T M A R C »
M a r c P I E R L O T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
t
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 27.06.2013 13245-0293-017
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 21.06.2012 12196-0505-017
14/06/2012
ÿþ M O D 4 ' 1 6 R D N . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
; 1 E i t i 0 r , , f f ç d u t r i b u n e !
. , m m e r c e d e D i n a n t
Q ~ J U I N 2 0 1 2
L e g r e a r e ' l a e n c h e f ,
u i
* i a i a s a s s "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 4 4 9 . 1 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P i e r l o t M a r c S o c i é t é A n o n y m e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s P a p i l l o n s 4 7 - 5 3 6 4 S c h a l t i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 2 .
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e 2 1 m a i , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A P l e r l o t M a r c d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 6 4 S c h a t t i n , m e d e s P a p i l l o n s 4 7 .
O r d r e d u j o u r
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e l l e e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s d e l ' o r d r e d u j o u r ,
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P i e r l o t M a r c , d o m i c i l i é à 5 3 6 4 S c h a l t i n r u e d e s P a p i l l o n s 4 7 , d e M a d a m e S a m b o n N i c o l e , d o m i c i l i é e à 5 3 6 4 S c h a l t i n r u e d e s P a p i l l o n s 4 7 , e t d e M o n s i e u r S a m b o n L é o n , d o m i c i l i é à 5 3 6 4 S c h a l t i n r u e d e R e m p a c h e 1 4 à p a r t i r d u 2 5 j u i n 2 0 1 2 , e t p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s ,
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é , l e c t u r e e s t f a i t e d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
P I E R L O T M a r c S A M B O N N i c o l e S A M B O N L é o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 22.06.2011 11200-0332-017
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 21.06.2010 10198-0234-017
02/04/2015
ÿþ . M o d 1 1 . i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e c t u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e u E G E , d h u r o n i n N A N T
t e
G r e f f e
L a g r e f f i c r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 4 4 9 . 1 8 4
i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H I 1 I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P I E R L O T M A R C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s P a p i l l o n s 4 7
5 3 6 4 H a r n o i s ( S c h a i t i n )
O b j e t d e l ' a c t e : A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A m é l i e P E R L E A U , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t : e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « P a t r i c i a V A N B E V E R & A m é l i e : P E R L E A U N o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 9 0 C I N E Y , a v e n u e S c h l d g e l , 9 2 , l e 1 6 m a r s 2 0 1 5 , ' e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i f r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a i S o c i é t é A n o n y m e « P I E R L O T M A R C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 6 4 S c h a l t i n ( H a r n o i s ) 4 7 , r u e d e s P a p i l l o n s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 4 4 9 . 1 8 4 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r ` l e N o t a i r e S t é p h a n e G R O S F I L S , à O h e y , l e 2 6 j u i n 2 0 0 6 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 0 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 8 7 8 7 .
E t a i e n t p r é s e n t s , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , à s a v o i r :
1 ° ) M o n s i e u r P I E R L O T M a r c J o s e p h G e o r g e s E u g è n e G h i s l a i n , n é à N a m u r l e 2 6 a v r i l 1 9 6 3 ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 3 0 4 2 6 - 1 4 1 . 4 2 ) , é p o u x d e M a d a m e N i c o l e S A M B O N , d o m i c i l i é à 5 3 6 4 S c h a l t i n ( R a m a i s ) , 4 7 , r u e d e s ; P a p i l l o n s ; c i - a p r è s d é s i g n é c o m m e « P r é s i d e n t » .
2 ° ) M a d a m e S A M B O N N i c o l e A r s è n e G a b r i e l l e , n é e à H u y l e 1 5 d é c e m b r e 1 9 6 2 ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 2 1 2 1 5 2 0 4 . 5 3 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r M a r c P I E R L O T p r é q u a l i f i é , d o m i c i l i é e à 5 3 6 4 S c h a l t i n ( H a r n o i s ) , 4 7 , r u e d e s ; P a p i l l o n s , e t
3 ° ) M o n s i e u r S A M B O N L é o n G a s t o n J o s e p h G h i s l a i n , n é à S c h a l t i n l e 6 f é v r i e r 1 9 6 9 ( n u m é r o n a t i o n a l 6 9 0 2 0 6 - 1 8 7 . 2 9 ) , é p o u x d e M a d a m e A r i a n e M O N T A N T , d o m i c i l i é à 5 3 6 4 S c h a l t i n ( H a r n o i s ) , 1 4 , r u e d e R e m p a c h e .
4 ° ) M o n s i e u r P I E R L O T J e a n - F r a n ç a i s , n é à N a m u r l e 1 2 j a n v i e r 1 9 8 9 ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 0 0 1 1 2 - 0 9 3 . 6 5 ) , d o m i c i l i é à 5 3 6 4 S c h a l t i n ( H a r n o i s ) , r u e d e s P a p i l l o n s , 4 7 .
L e s q u e l s p o s s è d e n t e n s e m b l e , a i n s i q u ' i l s l ' o n t d é c l a r é , l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s , s o i t c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s .
A p r è s l ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I . - P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a m a r q u é s o n a c c o r d e t c o n f i r m é l e p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P I E R L O T M A R C » e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E T A B L I S S E M E N T S T E R W A G N E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 9 0 C i n e y , 1 5 , A l l é e d e s A b a t t o i r s , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e D i n a n t s o u s l e n u m é r o 4 4 . 6 9 9 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 8 . 2 8 1 , 4 4 8 e t i n s c r i t e e n q u a l i t é d ' a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 5 8 . 2 8 1 . 4 4 8 . , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n d a t e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e t d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e D i n a n t , e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e s u i v a n t a i n s i q u e l e s d i s p o s i t i o n s a r r ê t é e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A « E t s T e r w a g n e » d r e s s é c e j o u r p a r i e N o t a i r e s o u s s i g n é .
I L - D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 5 5 9 0 C I N E Y , 1 5 , A l l é e d e s
A b a t t o i r s .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x ( 2 ) d e s s t a t u t s , p a r
l e t e x t e s u i v a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 9 0 C I N E Y , 1 5 , A l l é e d e s A b a t t o i r s » .
I I L » T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e a d é c i d é d ' a j o u t e r l e s a l i n é a s s u i v a n t s à l ' a r t i c l e t r o i s ( 3 ) d e s s t a t u t s , e t q u i , d a n s l e
t e x t e , v i e n d r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a l i n é a s e t e r m i n a n t p a r l e s m o t s « , e t l a p r i s e d e f o n d s d e
c o m m e r c e . » , à s a v o i r :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o i t s e u l e , s o i t p a r o u a v e c a u t r u i ,
p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- à l ' e n t r e p r i s e s d e c o m m e r c i a l i s a t i o n e t d e f a b r i c a t i o n d e g r o s e t p e t i t s m a t é r i e l , a i n s i q u e d e t o u s p r o d u i t s
u t i l i s é s d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' é l e v a g e , l ' é q u i t a t i o n , l ' a g r i c u l t u r e , l ' e n v i r o n n e m e n t e t l e s e s p a c e s v e r t s , a i n s i
q u ' à t o u t e s a c t i v i t é s d i v e r s e s l i é e s à c e s o b j e t s ;
- à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e e n g é n é r a l :
* d e t o u s i n s t r u m e n t s e t m a t é r i e l s s e ' r a p p ó r t a n t à l a t e c h n i q u e d ' é l e v a g e e t a u m a t é r i e l v é t é r i n a i r e ;
* d e t o u s j o u e t s m i n i a t u r e s , d e c o l l e c t i o n s e t a u t r e s d e t o u s t y p e s a i n s i q u e d e p o t e r i e s a r t i s t i q u e s . »
I V . - Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E ' ,
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
N o t a i r e A s s o c i é P E R L E A U A m é l i e .
A n n e x e s /
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 m a r s 2 0 1 5 ;
- e x t r a i t a n a l y t i q u e d e c e t a c t e
- c h è q u e d e 1 5 3 , 7 9 E p o u r M o n i t e u r B e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o r e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 24.06.2009 09285-0274-015
04/05/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 4 4 9 . 1 8 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P I E R L O T M A R C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A l l é e d e s A b a t t o i r s 1 5
5 5 9 0 C I N E Y
o b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A m é l i e P E R L E A U , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t
e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e P a t r i c i a « V A N B E V E R & A m é t i e ,
. i P E R L E A U N o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 9 0 C 1 N E Y , a v e n u e S c h l t 3 g e l , 9 2 , l e 1 3 a v r i l 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e I d S o c i é t é A n o n y m e « P I E R L O T M A R C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A l l é e d e s A b a t t o i r s , 1 5 à 5 5 9 0 C I N E Y , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 4 4 9 . 1 8 4 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e ; S t é p h a n e G R O S F I L S , à O h e y , l e 2 6 j u i n 2 0 0 6 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 0 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s , l e n u m é r o 1 1 8 7 8 7 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e . N o t a i r e s o u s s i g n é l e 1 6 m a r s 2 0 1 5 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 3 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 5 0 4 8 4 3 4 .
E t a i e n t p r é s e n t s , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , à s a v o i r :
i p 1 ° ) M o n s i e u r P I E R L O T M a r c J o s e p h G e o r g e s E u g è n e G h i s l a i n , n é à N a m u r l e 2 6 a v r i l 1 9 6 3 ( n u m é r o ,
n a t i o n a l : 6 3 0 4 2 6 - 1 4 1 . 4 2 ) , é p o u x d e M a d a m e N i c o l e S A M B O N , d o m i c i l i é à 5 3 6 4 S c h a t t i n ( H a r n o i s ) , 4 7 , r u e d e s ; P a p i l l o n s c i - a p r è s d é s i g n é c o m m e « P r é s i d e n t » .
2 ° ) M a d a m e S A M B O N N i c o l e A r s è n e G a b r i e l l e , n é e à H u y l e 1 5 d é c e m b r e 1 9 6 2 ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 2 1 2 1 5 - : 2 0 4 . 5 3 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r M a r c P I E R L O T p r é q u a l i f i é , d o m i c i l i é e à 5 3 6 4 S c h a l t i n ( H a r n o i s ) , 4 7 , r u e d e s . P a p i l l o n s , e t
3 ° ) M o n s i e u r S A M B O N L é o n G a s t o n J o s e p h G h i s l a i n , n é à S c h a l t i n l e 6 f é v r i e r 1 9 6 9 ( n u m é r o n a t i o n a l 6 9 0 2 0 6 - 1 8 7 . 2 9 ) , é p o u x d e M a d a m e A r i a n e M O N T A N T , d o m i c i l i é à 5 3 6 4 S c h a l t i n ( H a r n o i s ) , 1 4 , r u e d e ' R e m p a c h e .
4 ° ) M o n s i e u r P I E R L O T J e a n - F r a n ç o i s , n é à N a m u r l e 1 2 j a n v i e r 1 9 8 9 ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 0 0 1 1 2 - 0 9 3 . 6 5 ) , ' ; d o m i c i l i é à 5 3 6 4 S c h a l t i n ( H a m o i s ) , r u e d e s P a p i l l o n s , 4 7 .
L e s q u e l s p o s s è d e n t e n s e m b l e , a i n s i q u ' i l s l ' o n t d é c l a r é , l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s , s o i t c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s .
A p r è s l ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . - P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « E T A B L I S S E M E N T S T E R W A G N E »
e n a b r é g é « E t s T E R W A G N E » .
I l . - D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e U N ( 1 ) d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , e t d e l e
r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « E T A B L I S S E M E N T S T E R W A G N E » , e n !
a b r é g é « E t s T E R W A G N E » .
I I I . - T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e l g e
d a L I 7 ' p E , d l r l a l ° n b T n A , N T
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o à 1 1 . 1
V O T E :
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
N o t a i r e A s s o c i é A m é l i e P E R L E A L . L
A n n e x e s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 3 a v r i l 2 0 1 5
- e x t r a i t a n a l y t i q u e d e c e t a c t e ;
- c h è q u e d e 1 5 3 , 7 9 E p o u r M o n i t e u r B e l g e .
e " ; : : , . % !
~ f& " , . t t - : 5 F l " ' ~ g 1 1
. ~ j f Î A w
. " 4 1 4 ; r ^ _ : C ' , ~ ~ ~ 5 :
! l a ~ s i i ~ "
1 , ' " ~ i i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
= ' y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r a b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 25.06.2008 08289-0169-015
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 28.08.2016 16524-0055-017